| 時間：2012年06月29日 12:03:20 中財網 |
證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2012- 034
浙江海亮股份有限公司
關於參股金川集團股份有限公司的投資進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2012年6月15日，浙江海亮股份有限公司（以下簡稱「海亮股
份」或「本公司」）第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於參
股金川集團股份有限公司的議案》，同意公司以自有資金投資人民幣
八億元（￥800，000,000.00元）認購金川集團定向增發股份
257,234,727股，佔金川集團本次定向增發後總股本的1.12%，具體
的認購股份數和認購比例以正式籤署《股份認購協議》為準。本次認
購股份價格為3.11元/股，以金川集團股份有限公司經評估的每股淨
資產為基準作價，最終認購價格以金川集團及甘肅省相關國資管理部
門確定為準。本次投資具體情況詳見2012年6月16日發布的《關於
參股金川集團股份有限公司的公告》（公告編號：2012-031）。
2012年6月27日，海亮股份與金川集團股份有限公司（以下簡稱
「金川集團」）正式籤署了《股份認購協議》。股份認購協議主要內
容如下：
一、新股發行與認購
1、金川集團本次增發股份4,282,593,764股，增加註冊資本人
民幣4,282,593,764.00元；本次增發完成後，金川集團總股本為
23,082,593,764股，註冊資本增加至人民幣23,082,593,764.00元。
其中海亮股份認購金川集團本次增發的股份數量為257,234,726股，
佔金川集團總股本的1.11％。如金川集團本次增發股份的數量及增
加註冊資本的金額有調整，則根據海亮股份實際認購本次增發股份的
數量，相應調整海亮股份的持股比例。
2、認購價格和認購款
海亮股份認購金川集團本次增發的257,234,726股股份的認購
款為人民幣799,999,997.86元（下稱「認購款」）；海亮股份支付的
認購款中，人民幣257,234,726.00元作為其對金川集團註冊資本的
增資，其餘人民幣542,765,271.86元溢價應計入金川集團的資本公
積，計入金川集團資本公積的部分屬於金川集團的資產。
3、認購方式
海亮股份將以現金方式認購金川集團本次增發的股份。
二、認購款繳付
1、海亮股份應於本協議生效之日起10日內，將認購款支付至金
川集團驗資帳戶。
三、協議的生效條件
本協議雙方在此同意及確認，本協議應在下列條件全部得到滿足
時生效：
1、雙方已經正式籤署本協議。
2、金川集團的董事會及股東大會已經審議通過本次新股發行。
3、按照相關法律、法規規定具有對金川集團本次新股發行事宜
享有審批權限的政府部門已經批准本次新股發行。
四、其他
對於金川集團在海亮股份認購款繳付到帳日（含該日）之前的金
川集團未分配利潤，由金川集團本次增發之前的原股東按照持股比例
享有；對於金川集團在海亮股份認購款繳付到帳日之後的金川集團未
分配利潤，由金川集團本次增發後的新老股東按照持股比例共同享有。
目前，金川集團的董事會及股東大會已經審議通過本次新股發行
方案。海亮股份將在2012年7月2日召開的2012年第三次臨時股東
大會審議通過後，按協議約定的時間內及時將認購款支付至金川集團
驗資帳戶。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二○一二年六月二十九日
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