證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2019-029
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年9月11日
(二) 股東大會召開的地點：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭紅先生主持。會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的出席人員、人數及召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等相關規定，合法、有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，獨立董事林海權以通訊方式出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書邢傑出席了本次股東大會；全部高管列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於公司2019年度中期利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《關於更換會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次會議均為普通決議事項，經出席會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的股份總數的1/2以上通過；
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：楊科、林歡
2、 律師見證結論意見：
公司2019年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
3、 上交所要求的其他文件。
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
2019年9月12日
證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2019-030
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
關於使用部分暫時閒置募集資金
進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年5月29日召開首屆董事會2019年第九次臨時會議和首屆監事會2019年第六次臨時會議，分別審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過55,000萬元（含55,000萬元）暫時閒置募集資金進行現金管理。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2019-006）。
公司於2019年9月11日使用37,000萬元閒置募集資金進行現金管理，現將情況公告如下：
一、本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的基本情況
單位：人民幣萬元
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公司與上述受託方不存在關聯關係。
二、風險控制措施
公司購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的保本型理財產品、定期存款或結構性存款產品，其風險在企業可控制的範圍之內，但不排除上述現金管理業務的投資收益受到市場波動的影響；公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品；公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應保全措施，控制理財風險。
三、對公司日常經營的影響
公司本次使用部分暫時閒置募集資金人民幣37,000萬元進行現金管理是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的正常建設，亦不會影響公司主營業務的正常發展；同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。
四、公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
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注1：2019年9月10日公司已收到本金人民幣9,000萬元，預期收益776,712.33元將於產品到期後兩個工作日即2019年9月12日劃入公司指定帳戶。
五、公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理尚未到期的情況
單位：人民幣萬元
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截止本公告日，公司累計使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理尚未到期的餘額為人民幣37,000萬元（含本次），未超過董事會對公司使用閒置募集資金進行現金管理的授權額度。
六、備查文件
1、公司與中國民生銀行股份有限公司北京分行籤署的《中國民生銀行結構性存款合同（機構版）》
2、《單位結構性存款893090產品說明書》及寧波銀行網上交易銀行憑證。
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
董事會
2019年9月12日