詐騙案牽出案中案!澳門司警搜出2800多萬現金及1500萬元籌碼……

2020-12-10 騰訊網

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日前，澳門警方接獲一名澳門男子報案，男子聲稱，協助一名身處杜拜的朋友以價值1,500萬港元的某虛擬貨幣與他人兌換籌碼時被騙... ...

日前，司警偵破一宗涉及千五萬元的巨額詐騙案，拘捕一個至少由四名本地男子組成的犯罪團夥，涉嫌以協助外地人以虛擬貨幣兌換1,500多萬籌碼為由，實則設計詐騙，並暗中找尋虛擬貨幣買家，以近半的價格銷贓。

在追查案件期間，司警再揭一宗懷疑洗黑錢案，在該買家位於新口岸的單位內搜獲近3,000萬現金，多部計算機及數簿等。

深入調查 案中有案

2020年10月19日，涉案譚某到司警局報案，譚某聲稱，當晚因內地男事主身處杜拜，故安排了一名友人陪同他前往新口岸某娛樂場外，以價值1,500萬港元的某虛擬貨幣與涉案的趙姓男子兌換成貴賓廳現金籌碼，期間，趙姓男子曾向他們展示二十至三十枚、每枚面值50萬港元的籌碼，其確認籌碼後便致電事主將虛擬貨幣轉帳至趙姓男子指定的戶口內，惟趙姓男子一直以未收到該筆款項為由拒絕交付籌碼。其後他提出到氹仔某娛樂場檢驗趙姓涉案男子所持有的籌碼，當三人到達該娛樂場門外時，趙姓涉案男子伺機逃走。

司警接報後展開深入調查，發現趙姓男子在逃離現場後前往青洲某大廈停車場內會合另外兩名李姓男子及高姓男子，然後趙姓和高姓涉案男子各持現金150萬港元及50萬港元離去。據司警掌握的證據，有強烈跡象顯示報案的譚姓男子夥同趙姓、高姓及李姓涉案男子合謀犯案。

警方果斷行動 搜獲大量證物

澳門司警於12月3日及4日派出20多名刑偵人員前往本澳不同地區採取拘捕行動，緝獲上述四名涉案男子，同時於趙姓男子住所內搜獲多件吸、毒工具。此外，本局人員亦查得相信是接收被害人虛擬貨幣的買家，並在其住所內搜獲現金2,800多萬港元及5萬多歐元、1,500多萬港元現金籌碼、六部計算機、大量手提電話、名表及帳簿等。

疑洗黑錢 警方將續查案件

經司警局調查，有強烈跡象顯示譚姓、高姓、李姓及趙姓涉案男子觸犯相當巨額詐騙、犯罪集團等罪，趙姓涉案男子同時觸犯不法吸食麻醉藥品及精神藥物及不適當持有器具或設備等罪，本局將上述四名涉案男子移送檢察院偵辦，並續追查案件是否涉及清洗黑錢犯罪。

註：資訊來自澳門司法警察局PJ

澳門風雲綜合整理

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