天馬微電子股份有限公司關於收到中國航空技術深圳有限公司及關聯...

天馬微電子股份有限公司關於收到中國航空技術深圳有限公司及關聯方承諾函的公告

來源：

證券時報

發布時間：

2010年12月15日 05:45

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	本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　近日，本公司收到中國航空技術深圳有限公司和中國航空技術廈門有限公司出具的有關在廈門成立TFT-LCD項目公司相關《承諾函》，具體情況如下： 　　中國航空技術深圳有限公司（本公司實際控制人，以下簡稱"深圳公司"）、中國航空技術廈門有限公司（本公司大股東關聯公司，以下簡稱"廈門公司"）及廈門市金財投資有限公司（以下簡稱"廈門金財"）擬共同出資在廈門成立項目公司，建設月加工玻璃基板3萬張的第5.5代低溫多晶矽（LTPS）TFT-LCD及月生產彩色濾光片6萬片的CF生產線，項目總投資約70億元人民幣，註冊資本28億元人民幣，其中：廈門金財出資17.92億元人民幣，佔總股本的64%；深圳公司出資8.4億元人民幣，佔總股本的30%；廈門公司出資1.68億元人民幣，佔總股本的6%。 　　一、由於上述生產線製造的產品與本公司目前主營業務產品屬於同一行業，深圳公司及廈門公司為支持本公司業務發展，同時避免與本公司進行同業競爭，特向本公司作出如下承諾： 　　1、在完成項目公司註冊成立後 ，深圳公司與廈門公司將協助和促成項目公司各股東方同意，將該項目公司委託給本公司進行經營管理，具體管理模式由項目公司各股東方與本公司商定，並由項目公司與本公司籤訂相關託管協議。 　　2、待時機成熟，或本公司有意收購項目公司股權時，深圳公司與廈門公司將應本公司的要求，協助和促成項目公司各股東方同意，將項目公司的股權轉讓予本公司。 　　3、如因深圳公司與廈門公司違反本承諾函而給本公司造成損失的，深圳公司與廈門公司同意對由此而給本公司造成的損失予以賠償。 　　二、項目公司正式運營後，主要從事與本公司主營業務相關的液晶顯示器的研發、生產和銷售，為了保護本公司及廣大中小投資者的合法權益，減少並規範與本公司的關聯交易，深圳公司及廈門公司特作出如下承諾： 　　對於無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，包括但不限於商品交易、相互提供服務或者作為代理等，深圳公司及廈門公司將一律嚴格遵循等價、有償、公平交易的原則，在各項市場公平交易中不要求本公司及本公司的控股子公司提供優於任何第三者給予或給予第三者的條件，並按照有關法律、法規和《深圳證券交易所股票上市規則（2008年修訂）》及本公司《公司章程》、《關聯交易管理制度》等有關制度性文件履行合法審批程序並訂立相關協議/合同，及時進行信息披露，規範相關交易行為，保證不通過關聯交易損害本公司及其他股東的合法權益。 　　特此公告。 　　天馬微電子股份有限公司 　　董事會 　　二〇一〇年十二月十五日