-
男子用境外信用卡套現60餘萬元 假消費真套現涉嫌信用卡詐騙被公訴
法制網訊 記者 潘從武 通訊員 李曉曉 張曉東 刷境外信用卡，只需要卡號和密碼即可支付，張峰利用這一「便利」，動起了「歪腦筋」，在新疆烏魯木齊市星級酒店多次辦理會員卡、套取現金共60多萬元。 2016年末，現年40歲的張峰通過微信認識了李天，李天自稱是外籍人士，有門路幫張峰賺錢。
-
銀行員工夥同他人收取辦卡好處費,光大銀行遭非法經營套現千萬元
日前，裁判文書網披露了一則涉及非法經營套現的案件。該案中被告人孫某東夥同銀行員工為他人辦理信用卡並收取好處費，之後又借用他人信用卡以虛構交易方式通過POS機套取現金上千萬元。隨著該案一審刑事判決書、二審裁定書的一同公布，孫某東夥同銀行員工收取辦卡好處費，並非法利用多人光大信用卡通過POS機套取現金千萬元的案件細節浮現出來。
-
信用卡套現方法
一、用信用卡為朋友的消費買單來實現免費套現 朋友在用現金消費的時候，用自己的信用卡替朋友刷卡「套現」並及時還款，銀行的收益只是從商戶收取1%至2%的結算手續費，持卡人沒有任何費用支出。 二、利用電子商務網站淘寶、拍拍等在線免費套現 主要是利用電子商務網站無比便利的消費、提現的特性，通過充值提現（此方法慎用），虛假購物消費後再提現的方法進行免費套現，此過程均免收一切手續費，這也得益於電子商務網站的激烈競爭帶給我們消費者的極大好處。
-
花唄、信用卡套現轉借給他人的危害,你知道嗎?
花唄、信用卡套現轉借給他人的危害，你知道嗎？法官說法 向他人出借款項的資金應來源於自有資金，通過信用卡套現或通過花唄、微粒貸等金融平臺套取資金再向他人出借款項，存在著極大的法律風險。 一旦借款人不能及時歸還欠款，出借人作為信用卡的持卡人或金融平臺的用戶，除了要承擔償還本金、滯納金的責任，自己的徵信亦可能受損。
-
青島一銀行職員透支套現澳門豪賭 信用卡透支200萬
他利用工作之便,冒用別人身份辦理50多張信用卡透支套現,一次次趕到澳門賭博,兩年時間共揮霍兩百多萬元。近日,警方赴珠海將四處藏匿的嫌疑人逄某抓獲。 今年26歲的逄某2009年到青島某銀行信用卡部工作。2010年,逄某在一次信用卡積分活動中獲得往返澳門的機票,前往澳門旅遊。在澳門期間,逄某去澳門幾家賭場玩了兩把,結果贏了1000多元。
-
為他人刷信用卡套現六千餘萬元 夫妻雙雙被判刑
核心提示：為他人刷卡套現是法律明令禁止的行為，李某使用電話轉帳寶為多人提供信用卡套現服務，並收取0.5%-1%的手續費，被公安機關查獲。【溫州網·原創報導】瑞安一對夫妻在一個月時間裡，為他人提供刷卡套現服務，共套現6809萬餘元，從中獲利20萬元。近日，瑞安法院以非法經營罪對兩人進行判決。
-
男子成立多家公司申請POS機借他人非法套現被公訴
隨後,林東攀諮詢了申請辦理POS機的手續,發現不需要支付相關費用,認為有利可圖,便同意「奧貨」的要求。截至案發,林東攀先後以其本人及親友的名義註冊成立了東豪迪拉鏈廠、力令輔料行、怡圖輔料行等公司,並向多家銀行申請了POS機共10臺。 林東攀將申請來的POS機和U盾等配套使用工具交給「奧貨」。
-
蕉城一男子利用POS機套現4157萬,獲刑六年!
「我」是一臺pos機人們向銀行申請信用卡提現，不僅額度小，還要支付利息費用，所以有的人會選擇以虛假消費的方式來套取現金。於是專門從事信用卡套現的公司也就應運而生，他們通過「我」來「幫助」卡主套現，從中收取手續費......
-
信用卡套現何去何從
那麼，現在不少專家打擊的「信用卡套現」是什麼呢？其實是零成本套現。零成本套現的方法有很多種，但是現在被媒體大肆討伐的主要還是通過支付寶進行的網上支付套現。他們稱：「持卡人通過淘寶網進行虛假的交易，同時把信用卡的信用額度以交易的方式變成他人銀行卡的現金，從而實現信用卡套現的目的。」同時他們還認為，此舉將給銀行帶來巨大的風險，是各種呆帳壞帳的根源。
-
借用他人信用卡套現十萬餘元 昔日"閨蜜"如今對簿公堂
借用他人信用卡套現十萬餘元 昔日"閨蜜"如今對簿公堂 2020-12-17 19:01 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
-
為他人代還信用卡錢到帳後被套現 德州一市民被騙一萬元
近年來，信用卡代還款逐漸形成一種灰色利益鏈，在持卡人因經濟困難等原因無法及時還款的情況下，信用卡代還款人先以自己的資金為持卡人墊付，隨即再以刷卡消費的形式刷出代還款，這樣既維持了持卡人的良好信用
-
持複製境外信用卡刷卡套現 威海一男子被刑拘
齊魯晚報威海6月24日訊（記者 陶相銀 通訊員 李欽傑） 明知持有的是複製的境外信用卡，還到商場去刷卡套現。日前，威海一男子孫某因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留。6月15日中午，一男子到威海樂天百貨的一金店內諮詢，是否可以通過刷境外信用卡購買金條來套現，得到肯定答覆後，該男子離開了商場。當天下午，該男子再次來到這家金店諮詢，並最終決定刷境外信用卡購買1.5萬元的金條和一條價值1500元的金項鍊。
-
克隆國外信用卡,套現400萬
2013年11月，國內某銀行總部接到「MasterCard」和「VISA」國際信用卡組織的通知，稱在江蘇省江陰市出現多筆克隆國外信用卡並盜刷套現的情況。隨後，銀行向公安機關報案。 李峰利用購買來的國外信用卡資料，開始自學製作「克隆卡」。 「國外信用卡在刷卡消費時是不需要輸入密碼的，只需要籤名就可以了」。檢察官提審時，李峰交代了選擇克隆國外信用卡進行盜刷的原因。 李峰多次在網上尋找賣「卡料」的上家，所謂「卡料」即國外信用卡的數據信息資料。後來李峰在網上認識了廣州的李振華。
-
揭秘信用卡套現貓膩 常見三種套現方法大曝光
不過，他們不敢大聲叫賣，只是在匆匆來往的行人耳邊低語：「套現嗎」？他們口中的「套現」，指的就是信用卡套現。不過，這些所謂的業務員，並不隨便拉客。他們更多的是選擇看上去像外地人的年輕群體。記者在與一名業務員的攀談中了解到，每拉到一單業務，公司會給他們相應的提成，公司獲利的途徑主要是收取手續費，他的報價是套現額度的10%。
-
利用POS共套現160萬元 一女子被判處有期徒刑3年4個月
一天，她在某地鐵站，嫻熟地拿出一臺POS機，為一個朋友套現……兩次套現共套了近7萬元，王某輕鬆地賺取了3000元。她是幹這活的老手了，不僅從套現中賺取差價謀利，有時候還侵吞套出來的現金。這次套現的近7萬元，她就沒有給套現人。
-
利用POS機套現,法院以「洗錢罪」宣判!
來源：支付之家網說起「洗錢」一詞，很多人以為與自己很遙遠，其實不然！本次的主角只是一個利用POS機幫他人套現信用卡的「普通人」。2020年6月2日，匯川法院公開開庭審理遵義市首例洗錢犯罪案件。2018年5、6月期間，被告人毛某某、毛某通過微信認識了任某某（已判決），經過微信交流，任某某與毛某某、毛某商定，毛某某、毛某將任某某提供的他人信用卡利用POS機將信用卡內資金套現，收取 1%-2%的手續費後將剩餘資金通過微信、支付寶或者銀行卡轉帳等方式轉給任某某。
-
盜刷他人信用卡套現操作「高返機票」牟利 犯罪團夥多人獲刑
尹譽 攝盜刷他人信用卡套現操作「高返機票」牟利 犯罪團夥多人獲刑中新網南京6月21日電 (朱志庚 尹譽)去年9月，江蘇邳州警方接到市民報警稱，信用卡被盜刷29000多元用於購買機票。警方偵破此案，牽出一個專門盜刷他人信用卡套現的犯罪團夥。
-
出租POS機被他人刷卡套現
POS機的信息，將公司POS機出租給他人使用，約定每月租金20萬元。豈料，這臺POS機被他人用作刷卡套現使用，金額達500萬餘元。 今天，浙江省溫州市鹿城區人民法院以非法經營罪判處這家電器公司的老闆朱某有期徒刑五年零六個月，並處罰金人民幣20萬元。其違法所得的被予以沒收、追繳。 朱某，原是溫州某一家電器公司的法定代表人。 法院經審理查明，2011年7月下旬，朱某以其註冊的電器公司名義向銀行申領了一臺POS機。
-
四川達州科技局兩名副局長同時「落馬」 利用職務之便為他人謀利
其主要違紀違法事實是：違反中央八項規定精神，收受他人禮金1.5萬元；違反國家法律法規規定，利用職務之便為他人謀利，收受他人現金共計26萬元。 其主要違紀違法事實是：背離入黨初心，喪失理想信念，嚴重違犯國家法律法規規定，利用職務上的便利，為他人謀取利益，收受他人現金共計42.5萬元。 經達州市紀委常委會審議並報2020年8月28日市委常委會批准，給予劉某權開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。
-
理財-信用卡套現如何辦理信用卡套現手續費是多少?
信用卡套現是一種提取現金的方法，但不是通過正常合法手續辦理。那麼，信用卡套現手續費是多少？雖然信用卡套現不同於信用卡取現，但由於信用卡取現需要一定的手續費，所以大家對信用卡套現手續費更為關注了。在關注信用卡套現手續費是多少之前，先去看看信用卡怎麼合理套現。