新疆天康畜牧生物技術股份有限公司關於對喀什天康飼料科技有限公司進行增資的公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2009年12月30日 03:07 | 作者： |
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 重要內容提示： 增資方：新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）； 受資方：喀什天康飼料科技有限公司 增資額度：人民幣 ２，６００ 萬元； 資金來源：公司將募投項目「喀什６萬噸畜禽飼料生產線建設項目」資產對喀什天康飼料科技有限公司實施增資，以該項目資產２６００萬元增加喀什天康飼料科技有限公司資本公積。 一、增資概述 ２００９年３月２４日，經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，根據公司經營發展需要，公司在新疆喀什地區設立喀什天康飼料科技有限公司，註冊資本為１０００萬元，主要經營範圍為飼料的生產與銷售，為本公司的全資子公司。 「喀什６萬噸畜禽飼料生產線建設項目」投資總額２６００萬元，其中使用募集資金２４８８．７１萬元，自籌資金１１１．２９萬元，目前，該項目已全部建設完畢，進入竣工驗收階段。 根據西安希格瑪會計師事務所有限公司出具的希會審字（２００９）１０１６號《基本建設工程財務決算審核報告》，截止２００９年９月３０日，該項目已完成固定資產總投資２０４３萬元，其餘５５７萬元作為項目的鋪底流動資金。 公司決定擬以該項目資產２６００萬元增加本公司全資子公司喀什天康飼料科技有限公司資本公積，該事項須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議通過方可執行。 二、增資目的和對公司的影響 此次增資，能夠保證全資子公司喀什天康飼料科技有限公司業務的快速發展，提高其淨資產規模，有利於提升喀什地區公司飼料市場份額和公司整體戰略目標的實現。 三、備查文件 １、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議； 特此公告 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會 二○○九年十二月三十日 證券代碼：００２１００ 證券簡稱：天康生物 公告編號：２００９－０５３ 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 關於增加２００９年度日常關聯交易事項公告 本公司及董事會全體成員保證保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 １、關聯方新疆天康控股（集團）有限公司 新疆天康控股（集團）有限公司（以下簡稱「天康集團」）為本公司的控股股東，本公司與天康集團發生的日常交易事項主要為向其採購胺基酸及粕類等飼料原料，用於本公司飼料生產加工。 ２、新疆康盛家禽育種有限公司 新疆康盛家禽育種有限公司（以下簡稱「康盛家禽」）為本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司與康盛家禽發生的日常交易事項主要為公司向康盛家禽銷售全價雞飼料，康盛家禽用於種雞飼養。 ３、新疆天康畜牧科技有限公司 新疆天康畜牧科技有限公司（以下簡稱「天康畜牧」）為本公司同一母公司控制下的控股子公司，同時為本公司的參股公司，本公司與天康畜牧發生的日常交易事項主要為公司向天康畜牧銷售豬飼料，天康畜牧用於種畜繁育。 公司與上述關聯方發生的日常交易行為構成了關聯交易。 ２００９年度預計發生交易金額如下： 經公司第三屆董事會第十二次會議審議，同意公司２００９年度與上述關聯方發生的關聯交易事項，公司董事楊焰先生、成輝先生、耿立新先生、吳銘齊先生均履行了迴避表決程序。該議案經公司２００８年度股東大會審議通過，關聯股東天康集團履行了回屆表決程序。 獨立董事發表意見：認為公司２００９年度預計發生的日常關聯交易已經公司第三屆董事會第十二次會議、２００８年度股東大會審議通過，有關關聯董事、關聯股東均履行了迴避表決制度，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，決策機構程序合法有效。關聯交易價格均參照市場價格來確定，遵循了公平公正原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為，不會對公司持續經營發展造成影響。 目前，根據公司經營情況，２００９年度與公司控股股東新疆天康控股（集團）有限公司之控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司之間實際發生的關聯交易金額較年初預計金額大幅提高，實際發生關聯交易額已超過經２００８年度股東大會審議通過的關聯交易金額，經核查，截止目前公司與關聯方新疆天康畜牧科技有限公司實際發生交易金額達４５００萬元左右，需提請公司股東大會對超預計發生額進行審議，預計２００９年度與與關聯方新疆天康畜牧科技有限公司實際發生交易金額由原來預計發生銷售飼料業務銷售總額２５００萬元以內增加至５０００萬元。 增加公司２００９年度與關聯方新疆天康畜牧科技有限公司之間的關聯交易額度，交易行為實際發生時均遵循了客觀、公正、公平的交易原則，在關聯董事迴避的情況下表決通過，因而沒有損害到公司和其他非關聯方股東的利益。 二、關聯方基本情況 天康畜牧為本公司同一母公司控制下的控股子公司，法定代表人王軍，公司註冊資本３６００萬元，主營業務為種畜繁育及相關產品的銷售，住所為烏市高新區鑽石城１１號銀通大廈１５層，稅務登記證號碼為：６５０１０４７１５５８４４７６。 截止２００８年１２月３１日，該公司資產總計１４，６２１．５０萬元，淨資產６，０７２．５５萬元，２００８年度實現營業收入２，００８．１１萬元，營業利潤８５．０５萬元，實現淨利潤２３０．９１萬元。（以上數據未經審計） 三、關聯交易的主要內容 根據２００９年度生產經營計劃，原預計２００９年全年公司與天康畜牧發生關聯交易金額在２５００萬元以內，現因２００９年新疆天康畜牧科技有限公司商品仔豬和育肥豬存欄數量和銷售收入均大幅增加，帶動飼料採購量大幅增長，致使２００９年度關聯交易額將達到５０００萬元左右。 四、交易的定價政策及定價依據 本公司與上述關聯方發生的日常交易是正常經營情況下發生的，在交易行為發生時由雙方按市場定價原則，將《銷售合同》或《採購合同》文本送達公司獨立董事審核並發表獨立意見同意後，籤訂正式合同，交易額結算方式為貨幣結算。 五、交易目的和對上市公司的影響 由於天康集團存在產業鏈上下遊關係，本公司與上述關聯方之間存在日常關聯交易情形，該等交易行為均按市場定價原則，不會出現損害本公司利益的情形，由於上述交易行為佔本公司當年度銷售或採購金額比例較小，不會對本公司獨立性造成影響，也不會對公司未來財務狀況、經營成果造成較大影響。 六、獨立董事事前認可和獨立意見 ２００９年度公司預計發生的日常關聯交易已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，有關關聯董事履行了迴避表決程序，現因年初預計發生額發生變化，申請增加２００９年度與天康畜牧發生的關聯交易額度為５０００萬元以內，該事項已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，有關關聯董事履行了迴避表決程序，並提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。該事項審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，決策機構程序合法有效。關聯交易的定價原則遵循公平公允原則，公司與各關聯方同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為，不會對公司持續經營發展造成影響。 七、備查文件 １、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議； ２、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事事會第十四次會議決議； ３、獨立董事意見。 特此公告 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會 二〇〇九年十二月三十日 證券代碼：００２１００ 證券簡稱：天康生物 公告編號：２００９－０５１ 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 關於召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）董事會定於２０１０年１月１４日（星期四）召開公司２０１０年第一次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 １、召集人：公司董事會 ２、經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過召開本次股東大會的議案，此次會議的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，會議召開合法、合規。 ３、本次股東大會的召開日期和時間：２０１０年１月１４日（星期四）上午１１：００ ４、會議召開方式：現場召開 ５、出席對象： （１）截至２０１０年１月７日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （２）本公司董事、監事和高級管理人員。 （３）本公司聘請的律師。 ６、會議地點：新疆烏魯木齊市高新區長春南路５２８號天康企業大廈１２樓公司２號會議室 二、會議審議事項 １、需本次股東大會審議的以下事項均經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，現提交此次股東大會審議，審議事項符合有關法律法規程序，議案資料說明完整。 ２、提交本次股東大會表決的議案如下： （１）審議公司董事會換屆選舉的議案；（本議案採用累積投票制選舉） ①選舉公司第四屆董事會董事候選人楊焰先生為公司董事； ②選舉公司第四屆董事會董事候選人成輝先生為公司董事； ③選舉公司第四屆董事會董事候選人耿立新先生為公司董事； ④選舉公司第四屆董事會董事候選人郭運江先生為公司董事； ⑤選舉公司第四屆董事會董事候選人李濱先生為公司董事； ⑥選舉公司第四屆董事會董事候選人王力儉先生為公司董事； ⑦選舉公司第四屆董事會董事候選人周逸群先生為公司董事； ⑧選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人孫衛紅女士為公司獨立董事； ⑨選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人何玉斌先生為公司獨立董事； ⑩選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人餘雄先生為公司獨立董事； 選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人鄧峰先生為公司獨立董事； （２）審議公司監事會換屆選舉的議案；（本議案採用累積投票制選舉） ①選舉公司第四屆監事會監事候選人車新輝先生為公司監事； ②選舉公司第四屆監事會監事候選人王俊霞女士為公司監事； （３）審議調整公司董事、監事薪酬的議案； （４）審議《關於向公司全資子公司喀什天康飼料科技有限公司增資的議案》； （５）審議《關於追加公司與新疆天康畜牧科技有限公司關聯交易額度的議案》；（該議案本公司控股股東新疆天康控股（集團）有限公司須履行迴避表決程序） ３、上述審議事項內容詳見本公司刊登於２００９年１２月３０日《證券時報》上的《新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告》、《新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆監事會第十九次會議決議公告》及本公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的議案附件。 三、會議登記方法 １、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的，同時應出示代理人的有效身份證件、股東授權委託書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，同時應出示代理人的身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書。 ２、登記時間：２０１０年１月１１日—１月１３日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。 ３、登記地點：新疆烏魯木齊市高新區長春南路５２８號天康企業大廈１１樓公司證券部 異地股東登記：可採取郵寄或傳真方式進行登記，保證於２０１０年１月１３日前郵寄或傳真到公司，本公司不接受電話登記。 四、其他 １、會議聯繫方式 會議聯繫地址：新疆烏魯木齊市高新區長春南路５２８號天康企業大廈１１樓 郵編：８３００１１ 會議聯繫人：耿立新 董建珍 會議聯繫電話：０９９１－６６７９２３２ 會議聯繫傳真：０９９１－６６７９２４２ ２、會議議費 參會股東及代理人的交通、食宿等費用自理。 五、備查文件 １、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議。 ２、交易所要求的其他文件。 特此公告 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 董事會 二○○九年十二月三十日 附件： 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會 授權委託書 茲全權委託 先生／女士代表本人（或本單位）出席新疆天康畜牧生物技術股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。 本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下： 註： １、委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。 ２、授權委託書的有效期限為自授權委託書籤署之日起至本次會議結束時止。 委託人（籤字蓋章）： 委託人身份證號碼： 委託人股東帳號： 委託人持股數： 受託人（籤字）： 受託人身份證號碼： 委託日期： 年 月 日 證券代碼：００２１００ 證券簡稱：天康生物 公告編號：２００９－０４９ 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 第三屆監事會第十九次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第十九次會議通知於２００９年１２月２３日以書面專人送達方式發出，並於２００９年１２月２９日（星期二）上午１２時在公司辦公樓１２樓２號會議室召開，公司３名監事參加了會議，董事會秘書列席了會議，符合《公司法》的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席車新輝先生主持，會議就以下事項形成決議： 一、審議並通過公司監事會換屆選舉的議案； 因公司第三屆監事會任期已於２００９年１２月２０日屆滿，會議決定進行監事會換屆選舉。經審議，本屆監事會認為被提名人車新輝先生、王俊霞女士具備《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的關於監事任職資格和條件的有關規定和要求，同意提名車新輝先生、王俊霞女士為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，監事候選人簡歷見附件。 本議案須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議通過，當選的２名股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的１名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。 同意該項議案的票數為３票；反對票０票；棄權票０票； 二、審議並通過《關於向公司全資子公司喀什天康飼料科技有限公司增資的議案》； 公司募集資金建設項目「喀什６萬噸畜禽飼料生產線建設項目」已經於２００９年９月３０日竣工，根據公司第三屆董事會第十二次會議決議，由喀什天康飼料科技有限公司負責該項目的資產管理運營，因此，公司決定以喀什６萬噸畜禽飼料生產線建設項目資產對喀什天康飼料科技有限公司實施增資，以該項目資產２６００萬元全部增加喀什天康飼料科技有限公司資本公積。 同意該項議案的票數為３票；反對票０票；棄權票０票； 本議案須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議通過。 特此公告 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司監事會 二○○九年十二月三十日 附件： 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 第四屆監事會監事候選人簡歷 車新輝先生：中國國籍，漢族，１９６３年７月出生，大學本科，高級獸醫師，曾任兵團畜牧獸醫總站科員、新疆兵團草業開發技術服務中心總經理，現任新疆天康控股（集團）有限公司總經理，本公司第三屆監事會主席。 車新輝先生在本公司控股股東新疆天康控股（集團）有限公司擔任總經理，與本公司其他持有５％以上股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，除２００６年起在新疆天康控股（集團）有限公司擔任總經理外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。車新輝本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 王俊霞女士：中國國籍，漢族，１９５６年６月出生，大專學歷，高級會計師，曾任新疆生物藥品廠財務科會計、財務科科長，現任新疆天達生物製品有限公司財務總監，本公司第三屆監事會監事。 新疆天達生物製品有限公司持有本公司８．６６％的股權，王俊霞女士除在新疆天達生物製品有限公司財務總監外，與本公司其他持有５％以上股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，除在新疆天達生物製品有限公司擔任財務總監外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。王俊霞女士本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 證券代碼：００２１００ 證券簡稱：天康生物 公告編號：２００９－０４８ 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 第三屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十四次會議通知於２００９年１２月２３日以書面專人送達方式發出，並於２００９年１２月２９日（星期二）在新疆烏魯木齊市高新區長春南路５２８號天康企業大廈１２樓２號會議室召開，應到會董事１０人，實到會董事８人，獨立董事孫衛紅女士因工作原因，未能出席此次會議，也未委託其他獨立董事代為表決；董事王力儉先生因工作原因，未能親自參加此次會議，委託董事李濱先生代為表決。公司監事及其他高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議合法有效。會議由董事長楊焰先生主持，經與會人員認真審議，形成如下決議： （一）審議並通過公司董事會換屆選舉的議案； 鑑於公司第三屆董事會任期已於２００９年１２月２０日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。 本屆董事會同意提名第四屆董事會董事候選人如下： １、提名楊焰先生、成輝先生、耿立新先生、郭運江先生、王力儉先生、李濱先生、周逸群先生為第四屆董事會非獨立董事候選人； ２、提名孫衛紅女士、餘雄先生、鄧峰先生、何玉斌先生為第四屆董事會獨立董事候選人。 上述董事候選人簡歷詳見附件。 同意該項議案的票數為９票；反對票０票；棄權票０票； 獨立董事意見：公司董事會候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關法律法規的規定，合法、有效，同意楊焰先生、成輝先生、耿立新先生、郭運江先生、王力儉先生、李濱先生、周逸群先生為第四屆董事會非獨立董事候選人；同意孫衛紅女士、餘雄先生、鄧峰先生、何玉斌先生為第四屆董事會獨立董事候選人。 本議案須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議，其中獨立董事侯選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議後方可提交公司２０１０年第一次臨時股東大會投票選舉。 （二）審議並通過調整公司董事、監事薪酬的議案； 目前，公司以津貼方式向獨立董事支付薪酬，每位獨立董事３萬元／年（含稅），向未在公司擔任其他職務的董事、監事支付薪酬１．２萬元／年（含稅）；擔任公司董事、監事的，同時在公司擔任高級管理人員或其他職務的，在公司領取高級管理人員薪酬或其他崗位工資，不單獨支付津貼。 現做以下調整： 公司以津貼方式向獨立董事支付薪酬，每位獨立董事５．０萬元／年（含稅），個人所得稅部分自理。非獨立董事、監事不單獨支付董事、監事津貼。 上述薪酬調整須經公司２０１０年第一次臨時股東大會審議批准後，從２０１０年１月１日起執行。 同意該項議案的票數為７票；反對票２票；棄權票０票； 董事反對理由：李濱先生認為公司無故取消非獨立董事、監事薪酬，故投反對票；王力儉先生委託董事李濱表達意見為公司取消非獨立董事、監事津貼，非獨立董事將無法承擔相應責任。 獨立董事對調整公司董事、監事津貼議案發表如下意見： 我們認為公司確定的董事、監事薪酬是合理的，符合公司實際情況。目前，公司董事、監事薪酬調整方案，均按照有關規定的審批程序進行，我們同意公司關於調整董事、監事的薪酬方案。 （三）審議並通過《關於向公司全資子公司喀什天康飼料科技有限公司增資的議案》；（該議案內容詳見公司刊登於２００９年１２月３０日本公司指定信息披露報紙《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《關於對喀什天康飼料科技有限公司進行增資的公告》公告編號：２００９－０５１） 公司募集資金建設項目「喀什６萬噸畜禽飼料生產線建設項目」已經於２００９年９月３０日竣工，根據公司第三屆董事會第十二次會議決議，由喀什天康飼料科技有限公司負責該項目的資產管理運營，因此，公司決定以喀什６萬噸畜禽飼料生產線建設項目資產對喀什天康飼料科技有限公司實施增資，以該項目資產２６００萬元全部增加喀什天康飼料科技有限公司資本公積。 同意該項議案的票數為９票；反對票０票；棄權票０票； 本議案須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。 （四）審議並通過《關於追加公司與新疆天康畜牧科技有限公司關聯交易額度的議案》； 由於存在產業鏈上下遊關係，公司與控股股東新疆天康控股（集團）有限公司的控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司業務上存在關聯交易，新疆天康畜牧科技有限公司主要從事仔豬及商品豬飼養業務，需從公司購買豬飼料用於種豬和商品豬飼養，為保證交易價格公平公允，雙方交易價格遵循市場定價原則。 經公司２００８年度股東大會審議批准，同意在２００９年度內公司與新疆天康畜牧科技有限公司發生銷售飼料業務交易金額在２５００萬元以內，但根據新疆天康畜牧科技有限公司２００９年度經營實際情況，與公司發生的銷售飼料業務交易金額需增加至５０００萬元。 公司關聯董事楊焰先生、成輝先生、耿立新先生、吳銘齊先生對該議案履行了迴避表決程序。 同意該項議案的票數為５票；反對票０票；棄權票０票； 獨立董事意見：２００９年度公司預計發生的日常關聯交易已經公司第三屆董事會第十二次會議、２００８年度股東大會審議通過，目前增加公司２００９年度與關聯方新疆天康畜牧科技有限公司之間的關聯交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴格執行《股票上市規則》及《公司法》的各項規定，履行相應的法定程序，並在關聯董事迴避的情況下表決通過，因而沒有損害到公司和其他非關聯方股東的利益。 本議案須提交公司２０１０年第一次臨時股東大會審議。 （五）審議並通過定於２０１０年１月１４日召開公司２０１０年第一次臨時股東大會的議案；（通知內容詳見刊登於２００９年１２月３０日本公司指定信息披露報紙《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技術股份有限公司關於召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知公告》公告編號：２００９－０５１） 同意該項議案的票數為９票；反對票０票；棄權票０票； 特此公告 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會 二○○九年十二月三十日 新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 第四屆董事會董事候選人簡歷 楊焰先生：中國國籍，漢族，男，１９６２年８月出生，農學碩士，高級畜牧師，碩士研究生導師，曾任新疆農業大學教師、兵團農業局畜牧獸醫處副處長，現任本公司董事長，同時兼任新疆天康控股（集團）有限公司董事長、新疆兵團國有資產經營公司董事。 楊焰先生在本公司控股股東新疆天康控股（集團）有限公司擔任董事長職務，在本公司實際控制人新疆兵團國有資產經營公司擔任董事職務，與本公司其他持有５％以上股東不存在關聯關係，除上述兼職外，楊焰先生最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。楊焰先生本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 成輝先生：中國國籍，漢族，男，１９６５年１２月出生，研究生學歷，高級獸醫師，現任本公司第三屆董事會董事、本公司總經理，同時兼任新疆天康控股（集團）有限公司董事。 成輝先生在本公司控股股東新疆天康控股（集團）有限公司兼任董事職務，與本公司其他持有５％以上股東及本公司實際控制人不存在關聯關係，除上述兼職外，成輝先生最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。成輝先生本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 耿立新先生：中國國籍，漢族，男，１９６７年３月出生，大學本科，曾任新疆天康技術發展公司財務部經理，自２００１年起在本公司任職，現任本公司第三屆董事會董事、董事會秘書職務，無其他單位兼職情況。 耿立新先生與本公司持有５％以上股東、控股股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，最近五年也未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。耿立新先生本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 郭運江先生：中國國籍，漢族，男，１９７０年７月出生，本科學歷，會計師，具有註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師資格，曾任新疆奎屯市經濟體制改革委員會、奎屯市財政局科員，奎屯會計師事務所、奎屯正明有限責任會計師事務所所長、主任會計師，新疆華通有限責任會計師事務所審計部副經理、宏源證券股份有限公司投資銀行部高級經理，現任本公司財務總監。 郭運江先生與本公司持有５％以上股東、控股股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，除在新疆西龍土工新材料股份有限公司擔任獨立董事外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。郭運江先生本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 李濱先生：中國國籍，漢族，男，１９５７年７月出生，研究生學歷，研究員，曾任新疆生物藥品廠廠長，現任新疆天達生物製品有限公司董事長，本公司第三屆董事會董事。 新疆天達生物製品有限公司持有本公司８．６６％的股權，李濱先生除在新疆天達生物製品有限公司擔任董事長外，與本公司其他持有５％以上股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，除上述兼職外，李濱先生曾在烏魯木齊菱花味精有限公司擔任董事、總經理。李濱先生本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 王力儉先生：中國國籍，漢族，男，１９５７年９月出生，中共黨員，研究生學歷，曾在新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州畜牧獸醫技術推廣中心站、自治區獸醫檢疫總站、自治區畜牧廳獸醫處從事獸醫防治技術研究和獸醫行政管理工作。１９９５年至２００６年任畜牧廳辦公室副主任、主任，現任新疆維吾爾自治區畜牧科學院院長、黨委副書記，本公司第三屆董事會董事。 新疆維吾爾自治區畜牧科學院為本公司５％以上的股東單位，王力儉先生除在新疆維吾爾自治區畜牧科學院擔任院長、黨委副書記外，與本公司其他持有５％以上股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，除上述兼職外，王力儉先生最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。王力儉先生本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 周逸群先生：中國國籍，漢族，男，１９７０年３月出生，大專學歷，曾在鄭州牧業工程高等專科學校校辦產業處工作，現任本公司全資子公司河南宏展實業有限公司總經理。 周逸群先生為河南宏展投資有限公司的自然人股東，河南宏展投資有限公司持有本公司８．５８％的股權，周逸群先生與本公司其他持有５％以上股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關係，除上述兼職外，周逸群先生最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，其本人沒有持有本公司股份，也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 孫衛紅女士：中國國籍，漢族，女，１９６３年６月出生，本科，註冊會計師、高級會計師，曾任烏魯木齊市會計師事務所所長、新疆天合有限責任會計師事務所董事長、主任會計師，現任新疆馳遠天合有限責任會計師事務所董事長、主任會計師，特變電工股份有限公司獨立董事，新疆中基實業股份有限公司獨立董事，本公司第三屆董事會獨立董事。 孫衛紅女士與持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間不存在關係，其本人沒有持有本公司股份，也沒有《公司法》及中國證監會規定中不得擔任公司獨立董事的情形，符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。 餘雄先生：中國國籍，漢族，男，１９５８年１２月出生，農學碩士，教授，曾任新疆農業大學動物科學學院副院長，現任新疆農業大學動物科學學院院長，本公司第三屆董事會獨立董事。 餘雄先生與持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間不存在關係，其本人沒有持有本公司股份，也沒有《公司法》及中國證監會規定中不得擔任公司獨立董事的情形，符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。 鄧峰先生：中國國籍，漢族，男，１９７０年１０月出生，管理學博士，應用數學博士後，教授，曾任新疆大學經濟與管理學院副院長，現任新疆大學經濟與管理學院院長，本公司第三屆董事會獨立董事。 鄧峰先生與持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間不存在關係，其本人沒有持有本公司股份，也沒有《公司法》及中國證監會規定中不得擔任公司獨立董事的情形，符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。 何玉斌先生：中國國籍，漢族，男，１９６９年３月出生，本科學歷，律師，曾任賽德律師事務所主任、律師等職務，現任新疆源智律師事務所律師、合伙人，本公司第三屆董事會獨立董事。 何玉斌先生與持有公司５％以上股份的股東、實際控制人之間不存在關係，其本人沒有持有本公司股份，也沒有《公司法》及中國證監會規定中不得擔任公司獨立董事的情形，符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求規定，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。 | |
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