| 警方收繳的犯罪嫌疑人使用的電腦、手機等作案工具 |
今年以來，廣東省公安機關嚴厲打擊跨境賭博犯罪。截至9月底，全省共偵辦跨境賭博案件260多起，抓獲犯罪嫌疑人4700多人，凍結銀行帳戶12.4萬個，凍結一大批涉案資金，打掉網賭平臺、支付平臺、地下錢莊、技術服務商等犯罪團夥130多個。
境內遙控指揮 境外管理運營
1987年出生的邱某在廣東雷州經營一家髮廊。他一年時間內賭博輸掉近30萬元，至今欠債17萬多，在湛江7·12特大跨境網絡賭博案中被抓獲歸案。截至目前，7·12特大跨境網絡賭博案二次集中收網行動和後期陸續到案的相關嫌疑人達387人，已移送起訴222人，凍結查封資金資產上億元。該犯罪集團涉案人員眾多，組織構架包括「總監」「大股東」「會員」等六層，呈金字塔型。由「會員」投注，「代理」級以上為管理層，逐級約定股份佔成和提成比率。該犯罪集團使用20餘個非法博彩投注網站，在境內遙控指揮，境外管理運營，大肆發展境內賭民在網上投注。
跨境網絡賭博辦案難度大，原因之一是因為伺服器架設在境外，核心數據位於境外伺服器。同時，在「7·12案」中，犯罪團夥的管理團隊在境外，成員大多在偏僻地段租用民房作為賭博窩點，加大民警偵查、抓捕的難度。
湛江市公安局治安巡警支隊一大隊大隊長蔡海飛介紹，「大股東」會兩到三個月讓下線更換一次賭博網站投注，部分賭博參與者會在3-6個月更換一次賭博帳號，案件存在一人使用多個賭博網站、一人擁有多個賭博帳號、多人使用同一個賭博帳號等情況。
2019年，湛江警方先後組織開展了兩次統一收網行動，成功打掉了該跨境網絡賭博犯罪集團。
團夥利用虛擬貨幣洗錢
「跨境賭博案件往往都與洗錢案件交織在一起。」蔡海飛說，為了把賭資洗白，犯罪團夥通過各種洗錢方式使資金流向境外。在「7·12案」辦理過程中，辦案民警發現賭博集團中的一個「股東」陳某，涉嫌經營地下錢莊非法兌換外幣，經查，其非法經營涉案資金流水達100多億。
此外，廣東惠州市偵破了全國首例利用USDT（中文名稱為泰達幣）經營第四方支付平臺的跨境網絡賭博案件。該案於今年6月8日收網，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個。經審查，該團夥骨幹成員9人全部到案，查明涉案資金近1.2億元，查扣凍結涉賭資金200多萬元。
該案中，犯罪團夥下設刷單洗錢工作室，負責利用泰達幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。惠州市公安局治安支隊支隊長林翔介紹，泰達幣是外國公司發行的區塊鏈數字貨幣，與美元掛鈎。
跑分平臺是一種洗錢平臺，多招募在校學生、家庭主婦等希望利用空閒時間賺錢的人。他們通過提供其個人收付款碼，在跑分平臺以網約車搶單方式進行跑分活動，以獲取佣金，被稱為跑分人員。賭客在賭博網站支付、收款時通過掃碼進行，這些收付款碼就來自不同的跑分人員，跑分人員收到錢後，錢到達跑分平臺。跑分人員獲取一定佣金，跑分平臺也收取一定佣金後，將錢轉帳至境外賭博網站。
在惠州市破獲的這起案件中，為了最大程度「洗錢」，犯罪團夥在跑分環節利用虛擬貨幣進行結算。也就是說，跑分人員購入泰達幣，給跑分平臺提供泰達幣充值碼，平臺匯集大量充值碼，以充值接口的方式提供給境外賭博網站。
目前，該跨境網絡犯罪賭博團夥的兩個洗錢工作室已被警方打掉。
以企業為幌子與境外賭博集團勾連
8月6日，廣州警方在廣州、北京以及長沙三地同時開展抓捕行動，對一跨境網絡賭博案件開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人273人，凍結銀行帳戶1125個、涉案資金3000多萬元，搗毀賭博平臺研發運營公司4家、網絡賭博平臺研發運營工作室3個、伺服器設在境外的特大跨境網絡賭博代理團夥2個，打掉賭博APP平臺7個。在這起案件中，該團夥以公司為掩護，專門成立網絡科技有限公司，在湖南長沙及北京均設有工作點，開發、運維共7款棋牌類賭博APP。
同時，這些偽裝成麻將、撲克等棋牌類網路遊戲的APP實則是賭博平臺，公司發展代理一邊負責招攬賭客獲得提成，另一方面代理也負責賭資追償服務。
賭客參賭需要購買平臺出售的虛擬「鑽石」「房卡」，「房卡」20元一張，為代理開房間所用，只能由代理從客服處購買。「鑽石」1元10個，為玩家進房間開臺所用，屬於玩家的入場費，由代理向公司客服購買後，再銷售給玩家。
案件中的嫌疑人表示，網絡賭博平臺都打著公司名義，將伺服器架設在境外，他一開始只認為自己「是做技術的，和犯罪無關」。
據悉，東莞警方6月4日收網的一起跨境賭博案件中，犯罪團夥就是打著科技公司的幌子，為多個境外賭博集團操控的跨境網絡賭博平臺提供軟體開發、技術運維、升級加速等技術支撐並參與地下洗錢活動。這起案件的一大特點是，境內團夥與境外賭博集團聯繫密切，雙方通過社交軟體進行勾連並下達指令開展賭博業務。境外賭博集團向我國境內滲透發展賭博代理，招攬國內賭客進行線上賭博。經分析研判，專案組梳理出管理運營、客服、推廣等團夥及相關聯的地下錢莊團夥，共400餘人。
內存
截至2020年9月底，全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800餘起，抓獲犯罪嫌疑人6萬餘人，打掉涉賭平臺1700餘個、非法技術團隊730餘個、賭博推廣平臺820餘個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400餘個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金，並成功打掉境外多個特大賭博集團在中國境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道。
文並攝/本報記者 高語陽 統籌/徐鋒
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「90後」半年輸掉3000餘萬元
因在某境外賭博網站上非法賭博，「90後」黃某不僅輸光家裡積蓄，還盜取公司帳上資金3000餘萬元並全部輸光。這只是今年公安機關偵破的一起跨境網絡賭博案件露出的「冰山一角」。警方偵查發現，僅2019年12月至今年2月，某賭博網站的充值會員數就高達54900人，資金調查流水達80多億元。隨著警方深入調查，100多名犯罪嫌疑人被抓獲，案件背後的黑灰產鏈條也漸漸清晰。
今年3月，河南省周口市公安局港區分局接到轄區一名市民舉報，稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平臺深入調查，一個涉案金額高達數十億元的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。
經偵查，警方發現這是一家將伺服器設在境外的違法網絡賭博網站，賭博門類眾多，網站規模較大。而在背後操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。
依靠上下遊犯罪產業鏈，該團夥設計了各種賭博花樣，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務漩渦。為吸引更多賭客，該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為「網絡賭博平臺」代理。賭博平臺會根據代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的佣金，參賭下線投注越多，代理人員從中獲取的佣金越多。
據警方介紹，僅2019年12月至今年2月，該網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。
收到相關線索後，周口市公安局迅速成立專案組。經過努力，專案組基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
3月27日，公安機關組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000餘萬元。
據新華社