股票代碼：600511股票簡稱：國藥股份公告編號：臨2016-069
國藥集團藥業股份有限公司
關於合資新設國藥診療科技（北京）有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
經公司第六屆董事會第十四次會議審議批准，公司擬與北京若華醫療器械有限公司共同投資新設國藥診療科技（北京）有限公司（以工商行政管理機關核准的名稱為準）。公司擬出資255萬元，持有新設國藥診療科技（北京）有限公司51%的股份。本次投資設立不構成關聯交易。
一、關聯交易概述
國藥集團藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）第六屆董事會第十四次會議於2016年8月16日召開，審議通過公司關於合資新設國藥診療科技（北京）有限公司的議案。
表決結果：
12票同意；0票反對；0票棄權。
本公司與上述投資方無關聯關係，暨本次投資設立不構成關聯交易。
依據上海證券交易所股票上市規則及公司《章程》的相關規定，本次交易無需提交股東大會審議批准。
二、投資方概述
1、北京若華醫療器械有限公司
(1)註冊資本：200萬人民幣
(2)企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
(3)住所：北京市東城區東花市北裡中區22號樓四層401室
(4)法定代表人：李萬兵
(5)經營範圍：銷售醫療器械Ⅱ、Ⅲ類；銷售醫療器械（Ⅰ類）、日用雜品、工藝美術品、百貨；醫療器械技術的開發、服務、諮詢；房地產信息諮詢（不含中介服務）；房屋租賃；設備租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
北京若華醫療器械有限公司與本公司無關聯關係。
截止2015年12月31日，北京若華醫療器械有限公司資產總額為23,224萬元、負債總額10,612萬元、所有者權益為12,612萬元；營業收入為26,569萬元、淨利潤為4,419萬元。
三、合資新設標的基本情況
1、擬註冊的公司名稱：國藥診療科技（北京）有限公司（以工商行政管理機關核准的名稱為準）
2、註冊資本：500萬人民幣
3、經營範圍：診斷試劑配送、器械耗材配送、設備配送、維修等
4、出資方式、認繳出資額、股權比例如下：
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四、本次交易對公司的影響
公司通過投資合作新設國藥診療科技（北京）有限公司，能夠有效整合資源，順利拓展北京市醫療診斷試劑市場，提升現有的銷售業績和毛利水平，尋求新的利潤增長點，將有利於公司進一步增強整體競爭能力，符合公司的長遠規劃。
本次投資設立公司短期內不會對本公司的經營成果產生重大影響。敬請廣大投資者注意投資風險。
五、上網公告附件
（一）董事會決議；
（二）監事會決議；
（三）獨立董事意見；
（四）獨立董事事前認可；
特此公告。
國藥集團藥業股份有限公司
2016年8月17日