證券代碼：002597 證券簡稱：金禾實業公告編號：2019-074
安徽金禾實業股份有限公司關於召開2019年第二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1。股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
2。股東大會的召集人：公司董事會
根據安徽金禾實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年8月12日召開的第五屆董事會第五次會議，決定於2019年8月28日召開2019年第二次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)。
3。會議召開的合法、合規性：
本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
4。會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2019年8月28日(星期三)，14:30開始。
網絡投票時間：2019年8月27日—2019年8月28日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00期間的任意時間。
5。會議的召開方式：
本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6。出席對象：
(1)股權登記日：2019年8月22日(星期四)
截止到2019年8月22日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面委託代理人出席會議和參加表決(授權委託書詳見附件2)；
(2)公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；
(3)公司邀請的其他人員。
7。現場會議召開地點：
安徽省滁州市來安縣城東大街127號金禾實業綜合樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關於的議案》。
2、審議《關於第一期核心員工持股計劃(草案)及其摘要的議案》。
3、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理第一期核心員工持股計劃相關事宜的議案》。
以上議案已經公司2019年8月12日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2019年8月13日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者(指除以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)的表決單獨計票，並及時公開披露。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
1、登記方式：出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權代理人應持本人身份證、授權人證券帳戶卡、身份證複印件、持股證明及授權委託書，辦理登記手續；異地股東可用傳真、信函方式登記。
2、登記時間：2019年8月28日至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。
3、登記地點：安徽省滁州市來安縣城東大街127號金禾實業證券投資部及股東大會現場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1。聯繫方式
地址：安徽省滁州市來安縣城東大街127號金禾實業證券投資部
郵編：239200
電話：0550-5682597
傳真：0550-5602597
聯繫人：劉洋、王物強
2。出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
3。網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次會議決議。
特此通知。
安徽金禾實業股份有限公司
董事會
二〇一九年八月十三日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一。網絡投票的程序
1。投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362597」，投票簡稱為「金禾投票」。
2。填報表決意見。
(1)提案設置。
■
股東大會對多項提案設置「總議案」，對應的提案編碼為100。
(2)填報表決意見：同意、反對、棄權
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二。通過深交所交易系統投票的程序
1。投票時間：2019年8月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三。通過深交所網際網路投票系統投票的程序
網際網路投票系統開始投票的時間為2019年8月27日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年8月28日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統(wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄投票系統(wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
安徽金禾實業股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託先生(女士)代表本單位(本人)出席安徽金禾實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，並按照本人以下指示就本次股東大會議案行使表決權；如本人沒有對表決權的行使方式做出指示，受託人有權自行行使表決權。
■
註：1、請在「同意」、「反對」、「棄權」欄內相應空白處寫「√」；
2、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位公章並由法定代表人籤字；授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
委託人籤名(蓋章)： 委託人身份證號碼：
委託人股東帳戶： 委託人持股數量：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
授權期限： 年月日至年月日
年月日
(責任編輯：DF515)