本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、投資基本情況
天邦食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）的全資子公司河北漢世偉食品有限公司（以下簡稱「河北漢世偉」），根據發展規劃及經營需要，計劃註冊晉中漢世偉食品有限公司（以下簡稱「晉中漢世偉」），註冊資本為1,000萬元。
2、審議情況
根據法律法規及《公司章程》的相關規定，晉中漢世偉註冊完成後，公司本年度累計註冊分子公司的投資將超過上年度經審計淨資產的10%，因此公司於2019年7月8日召開董事會議，審議通過了《關於全資子公司投資設立子公司的議案》，同意河北漢世偉以自有資金設立晉中漢世偉。上述投資設立事項無須提交公司股東大會審議。
3、本次對外投資不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
二、設立子公司的基本情況
1、公司名稱：晉中漢世偉食品有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊資本：1,000萬元人民幣
4、公司住所：山西省晉中市榆次區順城西街8號
5、經營範圍：生豬養殖技術服務；道路貨物運輸
6、持股比例及出資方式：河北漢世偉食品有限公司持股100%，為現金出資。
三、公司今年已經設立的分子公司的情況
（一）阜陽天邦食品有限公司
1、公司名稱：阜陽天邦食品有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊資本：10,000萬元人民幣
4、註冊地址：安徽省阜陽市臨泉縣楊橋鎮工業園區致富路6號
5、經營範圍：生豬屠宰、肉品加工及銷售；生豬養殖、諮詢服務及銷售；飼料生產及銷售；農業產業園建設；有機肥生產及銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、持股比例及出資方式：天邦食品股份有限公司持股100%，為現金出資。
（二）寧波天邦生物技術有限公司
1、公司名稱：寧波天邦生物技術有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊資本：1,000萬元人民幣
4、註冊地址：浙江省餘姚市中意寧波生態園興舜路2號
5、經營範圍：生物技術的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；水處理劑的調配加工、銷售；飼料、飼料添加劑的生產、銷售及技術服務；飼料原料、有機肥料的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、持股比例及出資方式：天邦食品股份有限公司持股100%，為現金出資。
（三）東莞市拾分味道食品有限公司
1、公司名稱：東莞市拾分味道食品有限公司
2、企業類型：其他有限責任公司
3、註冊資本：1,000萬元人民幣
4、註冊地址：廣東省東莞市南城街道鴻福路200號1棟2單元1407室
5、經營範圍：銷售：肉類、水產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、持股比例及出資方式：公司全資子公司上海拾分味道食品有限公司持股70%，
東莞易融信電子商務技術有限公司持股30%，為現金出資。東莞易融信電子商務技術有限公司非公司關聯方。
（四）貴港天邦食品有限公司
1、公司名稱：貴港天邦食品有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊資本：10,000萬元人民幣
4、註冊地址：貴港市覃塘區大嶺鄉互合村下棍屯413號
5、經營範圍：生豬屠宰、肉品加工及銷售；生豬養殖、諮詢服務及銷售；飼料生產及銷售；農業產業園建設；有機肥生產及銷售。
6、持股比例及出資方式：天邦食品股份有限公司持股100%，為現金出資。
（五）貴港天邦生物技術有限公司
1、公司名稱：貴港天邦生物技術有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊資本：2,000萬元人民幣
4、註冊地址：貴港市覃塘區大嶺鄉互合村下棍屯413號
5、經營範圍：生產、研發、銷售：配合飼料（水產、豬、禽）、濃縮料、飼料原料、飼料添加劑、微生態製劑、有機肥、養殖用水調節劑（不包括化工產品及危險品、化肥）；水產養殖技術諮詢服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。
6、持股比例及出資方式：全資子公司貴港天邦食品有限公司持股100%，為現金出資。
四、本次投資目的和對上市公司的影響
公司將生豬養殖作為未來幾年的發展重心，一體化、標準化、規模化養殖將成為未來的養殖趨勢，此次投資設立子公司，旨在快速推進養殖區域布局，為公司養殖業務進一步發展打下堅實的基礎。
五、風險提示
晉中漢世偉成立後，可能存在公司管理、資源配置、人力資源整合等風險，公
司將不斷完善子公司的法人治理結構，加強內部管理機制的建立和運行，並建立完善的內部控制流程，積極防範和應對上述風險。
本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
六、備查文件
1、第七屆董事會第四次會議決議公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事會
二〇一九年七月八日
(文章來源：公告)
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