警惕!近期四五線城市多發涉嫌傳銷凍結帳戶,最高1.5億

2021-12-10 今日直聞

多燕瘦新零售遭曝光虛假宣傳,鼓吹零風險高收益模式

 

9月30日,浙江紹興市諸暨市市場監督管理局據反傳聯盟等自媒體曝光,減肥品牌多燕瘦遭曝光涉嫌誇大產品的功效,虛假宣傳不存在的功效,並存在多層計酬,存在超過15級分銷、大小區對碰獎等傳銷模式。

 

太赫茲太量(北京)科技有限公司被爆誇大宣傳四級代理團隊計酬違法違規

 

11月22日,媒體曝光太赫茲太量能量鞋墊、能量手鍊、能量鞋,宣稱是採用了太赫茲、量子等高科技製作而成的太量光波鞋墊,功效神奇,可以讓植物人獲得新生,讓絕經的女士煥發青春。在今年的10月20日,北京市朝陽區市場監督管理局對新設企業告知承諾制定向抽查,太赫茲太量公司被抽查為不合格,10月25日又因為通過登記的住所或者經營場所無法聯繫而被列入了經營異常名錄。

湖北省恩施州對涉硒產業進行傳銷百日整頓

11月,湖北省恩施州利川市市場監管局啟動涉硒領域傳銷整治百日攻堅行動,重點排查涉硒領域內以「辦卡」「購物返利」「微商分銷」「涉硒保健」「保險理財」「涉硒養生」等名義吸納公眾資金並承諾以資金回報,涉硒企業通過網際網路、電視、廣播、報刊、手機、傳單、戶外廣告等媒介發布各類融資廣告諮詢信息,涉硒企業在酒店、會堂進行業務推介等行為,依法打擊硒產品生產經營中虛假標註、虛假宣傳等違法行為,特別是以硒產品銷售為平臺的傳銷和非法金融違法犯罪行為。

「海參肽粉可治癌症」唐山百德福生物涉嫌虛假宣傳和傳銷

 

11月,媒體曝光唐山百德福生物科技有限公司「產品包治百病」涉嫌虛假宣傳,並且,其經營模式涉嫌傳銷。

 

皇家御硒遭曝光涉傳,線下門店關閉

皇家御硒的母公司是湖南御硒生物科技有限公司。近日,媒體曝光皇家御硒門店遭查處,「御硒小店」已然下線的報導。

 

從耀天國際到尤米淘,與多方共享直銷牌照的三八婦樂膽敢頂風作案?

 

9月30日,市場監管總局下發了核查以天福天美仕等四家直銷企業掛靠、變相轉讓直銷牌照的通知後,直銷行業掛靠現象被叫停,行業內掛靠風聲鶴唳,而與掛靠有關的人、事、物也變得十分敏感,多家直銷企業頻頻遭到媒體對其掛靠的跟進曝光中,其中就包括三八婦樂。

11月中,某媒體曝光三八婦樂與多個團隊掛靠,包括御麗詩妃、耀天國際、尤米淘、樂屋商城、五色鹿等掛靠團隊,並曝光了上述幾個團隊的獎金制度。目前,事件正在醞釀當中。

 

康恩貝、姿美堂等「一證多用」貼牌銷售保健品

 

11月16日,據中國網財經報導,康恩貝、姿美堂存在對同款保健食品「一證多用」的違規貼牌現象。同時,這些產品還有宣傳中與備案功效不一致的現象,涉虛假宣傳.

 

經濟日報、經濟網:整治直播帶貨亂象還需下猛藥

 

「雙11」後,直播帶貨在成為媒體關注負面輿情的高發地,經濟日報發布了《整治直播帶貨亂象還需下猛藥》,11月24日,中國經濟網再度跟蹤報導,發布《數據造假、虛假宣傳!誰給了主播"頂風作案"的勇氣?》

 

康姿百德因虛假宣傳遭罰款20萬元

 

近日,國家企業信用信息公示系統公布了一則行政處罰信息,康姿百德集團有限公司(以下簡稱「康姿百德」)因利用廣告或者其他方法,對商品質量、製作成份、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的虛假宣傳,被秦皇島市市場監督管理局處罰20萬元,並責令停止違法行為。

 

原權健系統內蒙古德一堂涉案8.53億元(追贓挽損2.65億元)傳銷案遭破獲

 

2021年5月,內蒙古公安廳經偵總隊通過分析研判,發現內蒙古德一堂科技發展有限公司初某、紀某、初某某等人的農業銀行帳戶有大額可疑資金交易,涉嫌傳銷犯罪,因此對該公司進行了調查。內蒙古公安廳經偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動,抓獲犯罪嫌疑人35名,查扣現金1.25億元,凍結資金1.07億元,凍結房產3300萬元,共計追贓挽損2.65億元,查扣犯罪平臺後臺數據、企業資金帳目、公司經營臺帳資料等犯罪證據若干。

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  • 香爵公司涉嫌組織策劃傳銷 法院裁定凍結8188萬存款
    ,向法院申請財產保全,請求對被申請人廣州香爵公司等公司和自然人在金融機構帳戶上的存款予以凍結人民幣8188.19萬元。,為防止被申請人轉移或隱匿違法資金,於2020年9月18日向法院申請財產保全,請求對上列被申請人在金融機構帳戶上的存款予以凍結人民幣8188.19萬元。
  • 因涉嫌傳銷,母嬰新零售平臺米友圈科技被凍結10億元現金
    新京報訊(記者 秦勝南)繼凱兒得樂接連被多地法院凍結銀行帳戶後,又一家母嬰新零售企業杭州米友圈科技有限公司近日因涉嫌傳銷被凍結10億元現金,千芝雅米菲紙尿褲正是其旗下品牌。中國裁判文書網11月18日發布的信息顯示,杭州米友圈科技有限公司因涉嫌傳銷,被淄博市博山區市場監管局查處。為防止該公司轉移或者隱匿違法資金,博山區市場監管局於11月4日向山東省淄博市淄博區人民法院提出申請,要求凍結被申請人銀行帳戶存款10億元。這一申請得到法院支持。不過,目前在中國裁判文書網已不能搜索到該判決書信息。
  • 【最新】米友圈因涉嫌傳銷被凍結銀行存款10億元
    年11月4日向淄博市博山區人民法院提出申請,要求凍結被申請人在金融機構的銀行帳戶存款10億元。 經審查,淄博市博山區人民法院認為申請人的申請符合法律規定,依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關於適用的解釋》第七十六條、第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零三條之規定,裁定凍結米友圈銀行存款10億元。
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    近日,社交財經注意到一家名為凱兒得樂(深圳)科技發展有限公司(以下簡稱:凱兒得樂)因涉嫌傳銷被凍結帳戶的預警信息。 因涉嫌傳銷被輪候凍結帳戶社交財經在中國裁判文書網注意到一則題為《南縣市場監督管理局、凱兒得樂(深圳)科技發展有限公司行政非訴執保結案通知書》(以下簡稱:《行政非訴執保結案通知書》),據該《行政非訴執保結案通知書》顯示,南縣市場監督管理局、凱兒得樂(深圳)科技發展有限公司行政非訴一案財產保全事宜
  • 深圳泰利能源因涉嫌傳銷相關聯公司人員與機構累計被凍結3.6億元
    截圖來自:中國裁判文書網據該《行政裁定書》顯示,申請執行人在查處深圳泰利能源有限公司涉嫌傳銷一案中,發現部分涉案資金流入被申請人帳戶,為防止被申請人轉移或藏匿違法資金,申請人於2020年8月12日向本院提出申請,要求對被申請人葛新黨在金融機構使用的相關銀行帳戶上的資金予以凍結。
  • 米友圈因涉嫌傳銷被凍結銀行存款10億元
    據《行政裁定書》顯示,申請人淄博市博山區市場監督管理局以在查處被申請人杭州米友圈科技有限公司(以下簡稱:米友圈)涉嫌傳銷一案中,為防止被申請人轉移或者隱匿違法資金為由,於2020年11月4日向淄博市博山區人民法院提出申請,要求凍結被申請人在金融機構的銀行帳戶存款10億元。
  • 打著「5G區塊鏈」名義涉嫌傳銷:廈門觸信與三次方公司被凍結帳戶
    據裁定書顯示,申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中,為防止被申請人轉移或隱匿違法資金,
  • 香爵公司涉嫌組織策劃傳銷法院裁定凍結8188萬存款
    ,向法院申請財產保全,請求對被申請人廣州香爵公司等公司和自然人在金融機構帳戶上的存款予以凍結人民幣8188.19萬元。,為防止被申請人轉移或隱匿違法資金,於2020年9月18日向法院申請財產保全,請求對上列被申請人在金融機構帳戶上的存款予以凍結人民幣8188.19萬元。
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    日前,中國裁判文書網發布的1份行政裁定書顯示,淄博市博山區市場監督管理局以在查處杭州米友圈科技有限公司涉嫌傳銷一案中,向法院提出申請,要求凍結被申請人在金融機構的銀行帳戶存款10億元。法院認為申請符合法律規定,裁定如下:凍結杭州米友圈科技有限公司銀行存款10億元。
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    遊衛兵將購買積分的資金通過直接轉帳方式直接或間接地轉給聶昌傳、聶昌偉、聶玉聲等個人與公司帳戶上。從以上不難看出,聶昌傳、聶昌偉屬於「勻加速」的主要人員。近日,「勻加速」傳銷案又有新的進展。2019年7月11日,嘉魚縣市監局向嘉魚縣人民法院提出申請,要求對聶昌傳、聶昌偉在金融機構的帳戶予以凍結。
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