海南澄邁偵破一房地產特大合同詐騙案 涉案3.4億

2020-12-23 搜狐網

　　近日，記者從海南省澄邁縣公安局獲悉，澄邁警方偵破海南博亞房地產開發有限公司、澄邁陽光投資有限公司涉嫌特大合同詐騙案件和一房多賣案件，涉案金額約3.4億元，涉案人員12人。同時，紀檢部門對3名公職人員利用職務之便謀取不當利益立案查處。目前，該案已基本查明。聶某某等涉案人員相繼歸案，警方累計追回涉案金額超過1億元。

　　據悉，海南博亞房地產開發有限公司、澄邁陽光投資有限公司法人代表均為聶某某。2010年2月，聶某某在明知公司啟動資金不足情況下，指使皮某某、許某某等人通過虛假註冊資本方式，誇大履行合同能力，並大肆借貸；採用隱瞞手段，將澄邁陽光投資有限公司開發的陽光花苑小區商品房，出售後再次以預售備案的方式抵押給借款人，或將已以預售備案的方式抵押給借款人的房子，又再次出售給他人，甚至一房多賣達5次。

　　2012年7月，海南博亞房地產開發有限公司在建設熙岸高爾夫公寓二期項目過程中，明知其未取得相關合法施工手續及已將部分項目用地抵押給其他單位情況下，仍與新疆某單位及相關單位籤訂團購協議，收取預定金並挪作他用。海南博亞房地產開發有限公司、澄邁陽光投資有限公司因經營不善、債務纏身、等因素，導致合同詐騙和一房多賣案發。

　　2012年2月，澄邁警方接到澄邁陽光投資有限公司涉嫌一房多賣的報案，將此案立為合同詐騙案偵查。2013年7月，澄邁縣警方接到新疆某單位舉報海南博亞房地產開發有限公司涉嫌合同詐騙的案件。因涉案人員均為聶某某等12人，警方將兩案併案偵查。

　　經警方初步查明，該案涉及一房多賣的房產共計166套（棟），涉案金額約1.4億元，受害人達104名，涉及19個省市（包括臺灣地區）及美國；涉嫌合同詐騙新疆某單位2億餘元；除了利用陽光花苑小區項目用地使用權及地上在建建築物用於抵押向某銀行貸款1.1億元，涉案公司還非法向外借高利借貸資金近6億元，雖已還本息1.96億元，但仍有近4億元高利借貸本息未還。

　　目前，澄邁警方已凍結涉案公司及個人名下資金和資產，查扣涉案車輛數輛和遊艇，查封涉案房產150套，追回涉案公司資金8000餘萬元，追繳部分贓款，兩項合計追回資金超過1億元。（記者王家專）

　　作者：王家專

news.sohu.com false 新華網 http://news.xinhuanet.com/legal/2014-01/17/c_126021569.htm report 1047 近日，記者從海南省澄邁縣公安局獲悉，澄邁警方偵破海南博亞房地產開發有限公司、澄邁陽光投資有限公司涉嫌特大合同詐騙案件和一房多賣案件，涉案金額約3.4億元，涉案人

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