...1664 Blanc(中文譯名為:凱旋1664白)品牌啤酒《委託加工協議...

2020-12-16 和訊股票

　　證券代碼：600132 股票簡稱：重慶啤酒(600132,股吧)公告編號：臨2014－029號

　　關於公司與嘉士伯啤酒（廣東）有限公司籤訂Kronenbourg 1664 Blanc(中文譯名為：凱旋1664白)品牌啤酒《委託加工協議》的關聯交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　釋義：

　　除非另有說明，以下簡稱在本公告中的含義如下：

　　「重慶啤酒」「本公司」指重慶啤酒股份有限公司

　　「嘉士伯（廣東）」指嘉士伯啤酒（廣東）有限公司

　　重要內容提示：

　　本關聯交易不存在重大風險。

　　除已經披露的年度日常關聯交易之外，公司在過去12個月沒有與同一關聯人進行的同類別交易以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬與嘉士伯（廣東）籤訂《委託加工生產協議》，就嘉士伯（廣東）委託本公司生產Kronenbourg 1664Blanc（中文譯名為：凱旋1664白）品牌啤酒產品開展合作，預計在2014年度，公司接受委託加工的Kronenbourg 1664Blanc的交易總金額不超過人民幣500萬元。

　　Kronenbourg 1664Blanc品牌啤酒創始於1664年，具有350年的品牌歷史，是伴有水果味的法國小麥啤酒。

　　二、關聯方介紹和關聯關係

　　1、嘉士伯（廣東）

　　（1）基本情況

　　法定代表人：SHUHAO TANG

　　註冊資本：5300萬美元

　　註冊地址：廣東省惠州市鵝嶺南路28號

　　成立日期：1989年5月17日

　　主營業務：生產銷售各種啤酒及有關副產品，配製酒，飲料，以及委託加工各種啤酒和飲料，回收自銷啤酒周轉用的啤酒瓶。產品10%外銷，90%內銷。各種啤酒、果酒、蒸餾酒、配製酒等的批發、進出口及相關配套業務（不設店鋪，涉及專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；各種飲料、果汁等的批發、進出口及相關配套業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的產品按國家有關規定辦理）。各種葡萄酒、汽水、礦泉水、飲用水等的批發、進出口及相關配套業務（不設店鋪，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

　　（2）與本公司關聯關係

　　嘉士伯啤酒廠香港有限公司持有本公司42.54%的股權，持有嘉士伯（廣東）99%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》所規定的情形，嘉士伯（廣東）為本公司關聯法人。

　　三、交易標的及合同的主要內容

　　公司與嘉士伯（廣東）公司籤訂《委託加工生產協議》，就嘉士伯（廣東）委託本公司生產Kronenbourg 1664 Blanc品牌啤酒產品開展合作。預計在2014年度，公司接受委託加工的Kronenbourg 1664 Blanc啤酒的交易總金額不超過500萬元。

　　本協議的有效期自董事會批准的生效日起，至2017年12月31日自動終止，但該等協議有效期可通過雙方另行籤署書面協議予以延長。

　　嘉士伯（廣東）支付的委託加工對價以及其他費用通過銀行轉帳的方式付至本公司指定的帳戶。

　　四、定價政策和定價依據

　　遵循公平合理的原則，公司本次委託加工費的定價政策基於本公司的加工生產服務成本加合理的利潤來計算。

　　五、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司與嘉士伯（廣東）籤訂關於Kronenbourg 1664 Blanc啤酒的《委託加工生產協議》，豐富了公司產品品種，有利於公司提高產能利用率，降低固定運營成本，進一步提高管理水準和運行效率，有助於提升公司市場形象，提高公司市場競爭力。

　　嘉士伯（廣東）將繼續對其市場進行監控，以確保其業務繼續符合中國證監會有關同業競爭的規定。同時本公司有義務協助嘉士伯（廣東）以使其確保遵守中國證監會的規定。因此公司與嘉士伯（廣東）籤訂《委託加工生產協議》不會損害公司特別是中小股東利益。

　　六、審批程序

　　1、經董事會審計委員會審議，同意將本事項提交七屆十四次（臨時）董事會進行審議；

　　2、公司獨立董事已在事前審閱了關於本關聯交易的有關材料，出具了事前認可意見，同意提交公司七屆十四次（臨時）董事會審議，並在會後發表如下獨立意見：

　　（1）公司與嘉士伯（廣東）籤訂關於Kronenbourg 1664 Blanc啤酒的《委託加工生產協議》，豐富了公司產品品種，有利於公司提高產能利用率，降低固定運營成本，進一步提高管理水準和運行效率，有助於提升公司市場形象，提高公司市場競爭力；

　　（2）公司本次委託加工費的定價政策是基於本公司的加工生產服務成本加合理的利潤來計算，遵循了公平合理的原則，

　　（3）公司審批程序符合證監會、上交所的相關規定，我們同意《關於公司與嘉士伯啤酒（廣東）有限公司籤訂Kronenbourg 1664 Blanc(中文譯名為：凱旋1664白)品牌啤酒〈委託加工協議〉的議案》。

　　3、公司於2014年9月16日以通訊方式召開了七屆十四次（臨時）董事會，審議通過本議案。

　　根據中國證監會和上海證券交易所有關法規和規範性文件，以及本公司章程的規定，鑑於本議案關聯交易事項涉及公司控股股東嘉士伯及其關聯方，因此即關聯股東嘉士伯方委派的董事已予以迴避，未參加該關聯交易事項的表決。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司七屆十四次（臨時）董事會決議；

　　2、經公司獨立董事籤名確認的事前認可意見；

　　3、經公司獨立董事籤名確認的獨立董事意見；

　　4、董事會審計委員會決議。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　2014年9月18日

（責任編輯：李治華 HN026）

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