圖：視覺中國
據人民日報消息，香港海關14日公布，日前採取代號為「獵影」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢的案件，案中涉及逾30億港元來歷不明的款項，是香港海關處理同類型案件中的歷來最高金額。
有香港媒體報導，海關今日上午公布案情稱，年初收到情報，指有人涉嫌洗黑錢，經調查後，在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店（即外幣兌換店），拘捕6人，年齡在25-62之間。其中5人是同一家庭成員，包括一對父母、2位兄長和妹妹。
這對父母報稱無業，另外3兄妹分別報稱任職技術員、找換店經理及客戶服務員，月收入在1.5w-3w不等。但海關在調查期間發現該家庭擁有的資產超過3000萬，因而懷疑該家庭有隱藏的收入。並發現家庭成員5人自2018年起，在本地多間銀行開設超過100個個人銀行戶口，清洗逾30億元黑錢，款項大多來自空殼公司及不知名的人士。當中有1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理，這名持牌人亦被拘捕。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示：「我們在調查過程亦發現，一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關，曾有多次不尋常大額交易。過戶予母親及大哥，涉及款項達1.7億元。初步相信該找換店利用其他人個人戶口，處理這1.7億元來歷不明的大額交易，企圖利用找換店作掩飾，進行洗黑錢活動，逃避海關監管。」
行動中，海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先籤名的支票簿、手提電話和電腦等，以及大量由第三者已預先籤名的支票簿和不同公司的登記文件，相信為空殼公司。過去一直沒有實質的業務，被捕人士涉嫌串謀洗黑錢罪名，違反有組織及嚴重罪行條例，所有被捕人士已獲准保釋候查。
目前，已凍結涉案人士約 3000萬元資產，包括1500萬銀行存款以及2個物業，分別價值700萬元和八800萬元，涉案找換店已在上週即時被吊銷牌照。鄧續稱，調查涉案人士的戶口時，交易次數超過6000宗，交易金額數以10億計，當中單1最大金額的交易為2200萬元，相信該家庭將洗黑錢的得益購買2個物業，藉以掩飾非法收益。
海關表示，會繼續以繼續循被捕人士的背景、資金來源及資金流向等多方面進行調查，不排除有更多人被捕。
知識擴展：
找換店亦稱「外幣兌換店」，是專門為客戶提供貨幣兌換服務的店鋪。根據《找換店條例》，開辦此項業務須向政府有關部門提出申請專門的營業牌照。
近年來，隨著內地與香港人員交往的日益增多，以及內地對人民幣出境限制的放寬，港幣與人民幣的兌換需求大增，香港湧現出大量專營人民幣港幣兌換的專營兌換店。（來源：《金融大辭典》）
瀟湘晨報綜合報導
【來源：瀟湘晨報】
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