長城網邢臺9月5日訊(記者 張曉雷 通訊員胡玉生)近日，邢臺市公安局經一年多長期經營，通過公安部發動集群戰役，河北、河南、江蘇、福建、山東、廣西等地聯合開展大規模收網行動，一起涉及全國13省37市的利用網際網路銷售假冒、走私捲菸的特大涉煙網絡案件成功告破，共破案14起，抓獲犯罪嫌疑人33名，搗毀製售假煙、倉儲窩點11個，查獲假冒中華、玉溪、荷花、雲煙、小熊貓、阿里山、BOHEM、越龍山等品牌假煙走私菸11萬條，綜合前期交易記錄涉案價值近3.2億元。
圖片來自網絡。
網上藏匿大案
2015年6月25日，市公安局經偵支隊接接到市菸草專賣局通報，在一QQ號空間裡，發現有大量非法生產捲菸實物照片、捲菸品種表格等圖片信息，並曬出部分交易記錄和已運送的快遞單號，標出的價格也明顯低於市場價，存在重大售假嫌疑。
接報後，市公安局聯合市菸草專賣局決定成立「6.25」專案組，責成沙河市公安局立案偵查，經偵支隊等部門全面協助。專案組成立後，辦案民警從該QQ號入手，調查其涉及的全部交易線索和地域信息。
初查發現，通過QQ號空間確有大量香菸圖片，對一些煙不但明碼標價，而且還標明，「真殼、紫光、嚓藍、鋼碼一樣不少，質量超過你想像！」。
調查證實該銷售網絡很龐大。由於涉案人員信息均為網上虛擬身份，捲菸來源地和銷售去向涉及十多個省市，涉案人員範圍廣、身份認證工作複雜。
專案組加大偵破力度，將參戰人員分成三個調查小組，一組負責非法交易數據查詢、分析；另一組負責調查涉案人員的非法經營情況；第三小組負責案件的各種信息梳理和案情匯總分析。三個小組密切配合，協同作戰。
專案組多次召開案情分析會，梳理案件線索，確定偵查方向，部署偵查重點，並數次派人前往深圳、杭州、福建和北京等地，調取該銷售網絡非法交易數據信息。
龐大網絡浮出
經過一年多艱苦細緻摸排經營，對數百萬條數據信息進行了分析對比，梳理出涉案人員的支付寶帳號、銀行帳號、捲菸價格表、快遞單號、交易記錄等線索，一個銷售假冒、走私捲菸的特大涉煙網絡完整地呈現的民警面前。
民警查明，在QQ號空間發布銷售假煙消息的為邢臺陸某，陸某的上線為河南南陽的「天宇」(QQ暱稱，下同)，同時，還有福建的「蘭博」、廣西「燕姐」等。經層層追查，證陸某上有22人，下線184人，該網絡假煙來源地為福建、廣東等地，銷售流向涉及河北、山東、廣東等13省37市。區。
該銷售網絡通過網際網路及微信平臺進行聯繫，利用物流快遞或當面交付的方式小批量、多批次的購進和銷售非法捲菸，通過支付寶等網絡交易方式交割貨款。由於量小、次多，調查取證工作量大，固定證據非常困難。
在已掌握的交易帳號中，涉及支付寶帳號340餘個、銀行卡號200餘個、微信帳號400餘個、財付通帳號300餘個。在查實的交易金額支出4千餘萬元，收入7千餘萬元，整個網絡涉案金額高達1億元，涉案總人數達200餘人，嚴重幹擾了國家的菸草專賣秩序和人民群眾合法權益。
發動集群戰役
案件趨於成熟，但鑑於案情重大涉及多個省市，為擴大戰果，徹底摧毀該非法網絡，嚴懲犯罪分子，6月12日，專案組將案件逐級上報至公安部。公安部將該案列為部督案件，並納入公安部集群戰役，統一行動，力爭一網打盡。
為儘快將犯罪分子抓捕歸案，專案組對收網行動進行了周密部署，在全國設立了7個抓捕組，在各涉案省市提前蹲守布控，進一步鎖定犯罪嫌疑人的身份、動向等，為統一收網行動奠定基礎。
2016年7月12日至15日，公安部集群戰役打響，「6.25」案在全國各地統一開展了收網行動。在收網行動中，抓獲犯罪嫌疑人33名，搗毀製售假煙、倉儲窩點11個，查獲假冒中華、玉溪、荷花、雲煙、小熊貓、阿里山、BOHEM、越龍山等品牌假煙走私菸11萬條，綜合前期交易記錄涉案價值近3.2億元。一舉破獲該案。
案件背後真相
審訊查明，犯罪嫌疑人陸某發現網絡銷售假煙利潤巨大後，就加入該販賣假煙的微信、QQ群，在群裡聯絡上家進貨，成為其下線，再通過自己的QQ空間、朋友圈等發布假煙廣告，招攬客戶和發展自己的下線，將從上線購入的假煙銷加價後售給下家，主要利用快遞郵寄發送，通過支付寶、微信紅包等支付，環環相扣的龐大假煙銷售網絡。
在該銷售網絡中，假煙售價非常低，以中華煙為例，上線賣給路某每條七八十元，而路某轉手出售一般為150元到200元不等。生產香菸也不在一個地方完成，採用多地接力完成，以逃避打擊。在查獲的香菸中，民警還發現有不少從越南、朝鮮境外走私進來的捲菸。
在所抓獲的犯罪嫌疑人，多數為20歲左右的年輕人，他們通過聊天軟體結識，名義上是開網店，實際上幹的卻是犯罪的事。犯罪嫌疑人嚴某在此次行動中落網，民警在他的家中當場查獲假煙50餘條，他剛裝修好房子，婚期已定，馬上就要舉辦婚禮，被抓後，他對自己銷售假煙非常後悔。
目前，涉案各省市正在深入開展審理調查工作，力爭進一步擴大戰果，徹底摧毀該涉煙犯罪網絡。