譽衡藥業:第五屆監事會第五次會議決議公告

  哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

證券代碼：002437               證券簡稱：譽衡藥業           公告編號：2020-113

                        哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

                     第五屆監事會第五次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    2020 年 12 月 22 日，哈爾濱譽衡藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）

以簡訊及電子郵件的方式向全體監事發出了《關於召開公司第五屆監事會第五次

會議的通知》及相關議案。

    2020 年 12 月 25 日，第五屆監事會第五次會議以通訊方式召開。本次會議

應參加監事 3 人，實際參加監事 3 人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司

法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定。會議由郝秉元先生主持，

經與會監事認真審議及表決形成如下決議：

    一、審議並通過了《關於現金增資參股公司廣州譽衡生物科技有限公司暨關

聯交易的議案》，並發表如下意見：

    公司本次現金增資廣州譽衡生物科技有限公司（以下簡稱「譽衡生物」）事

項構成關聯交易，關聯監事郝秉元先生迴避表決。本次增資相關決策程序符合《上

市公司規範運作指引》、《公司章程》及有關法律法規的規定，不存在損害上市公

司及中小股東的利益情形，因此同意該議案。

    具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn 的《關於現金增資參股公司廣州譽衡生物科技有限公司

暨關聯交易的公告》。

    表決結果：表決票數 2 票，贊成票 2 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

    特此公告。

                                                    哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

                                                                    監   事   會

                                                      二〇二〇年十二月二十六日

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