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證券代碼：000797 證券簡稱：
中國武夷公告編號：2019-059
債券代碼：112301 債券簡稱：
15中武債 中國武夷實業股份有限公司
關於2019年與福建建工及其關聯方交易預計
暨上年度額度實施情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第40
次會議於2019年4月17日在關聯方迴避表決的情況下審議通過《關於2019
年與福建建工集團有限責任公司及其關聯方交易預計暨上年度額度實施情
況的議案》，本議案構成關聯交易，現公告如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
根據公司2019年經營計劃，預計公司2019年接受福建建工集團有限責
任公司（以下簡稱「福建建工」）及其關聯方交易金額約80,000萬元，額
度在關聯方內部及不同類別間可以調劑使用。上述事項經公司第六屆董事
會第40次會議審議通過，關聯董事迴避表決。公司獨立董事事前認可並同
意該事項。
本次關聯交易事項尚須獲得股東大會的批准，關聯人將迴避表決。本
次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組以
及重組上市，無需經過有關部門批准。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
關聯交易類別
關聯人
關聯交易
內容
關聯交易定
價原則
預計
結算金額
（萬元）
截至披露
日已發生
金額
上年發生結算
金額（萬元，
非公開招標）
接受勞務（建築
工程承包、建築
設計、諮詢）、
福建建工集團有限
責任公司
建築工程承包
招標
64,800.00
64,817.34
福建省建築設計研
建築設計諮詢
招標
200.00
131.49
租賃等
究院有限公司
福建省安裝（肯尼
亞）有限公司
建築安裝、裝飾
招標
4,000.00
245.86
武夷裝修工程（福州）
有限公司
裝修施工
招標
1,000.00
1200.71
銷售貨物
福建省工業設備安
裝有限公司
建築安裝、裝飾
協議價
10,000.00
7,815.68
合計
80,000.00
74,211.08
註：上年度結算金額不含公開招投標結算金額
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內容
實際發生金額
其中：公開招
標金額
非公開招標結
算金額
預計金額
實際發生額與
預計金額差異
（%）
額度內部調劑
情況
接受勞務（建
築工程承包和
建築設計諮詢
等）
福建建工集團
有限責任公司
建築工程承包
74,700.22
9,882.88
64,817.34
72,874.00
-11.06
額度調減1680
萬元
福建省安裝
(肯亞)有限
公司
建築設計諮詢
8,990.43
8,744.57
245.86
5,446.00
-95.49
福建省建築設
計研究院有限
公司
建築設計諮詢
5,216.71
5,085.23
131.49
200.00
-34.26
額度調增200
萬元
武夷裝修工程
（福州）有限
公司
裝修施工
1,200.71
-
1,200.71
1,200.00
0.06
額度調增1200
萬元
福建省建研工
程顧問有限公
司
建築安裝
60.00
-
60.00
100.00
-40.00
額度調增100
萬元
福建武夷建工
建設發展有限
公司
43.00
-
43.00
100.00
-57.00
額度調增100
萬元
福建利安建築
設計顧問有限
公司
建築工程承包
20.00
-
20.00
80.00
-75.00
小計
90,231.07
23,712.67
66,518.40
80,000.00
-312.74
銷售貨物
福建省工業設
備安裝有限公
司
銷售貨物
7,815.68
7,815.68
7,815.68
追加額度
小計
7,815.68
-
7,815.68
7,815.68
總計
98,046.75
23,712.67
74,334.08
87,815.68
說明
2018年度，公司接受大股東福建建工勞務80,000萬元額度經2017年度股東大會審議批准，2019年4月17日經公
司第六屆董事會第40次會議補充批准向福建省工業設備安裝有限公司銷售貨物額度7,815.68萬元，額度合計
87,815.68萬元。實際結算98,046.75萬元，扣除公開招標項目2018年度結算金額23,712.67萬元，非公開招標項
目本期交易金額74,334.08萬元（含向福建省工業設備安裝有限公司銷售貨物7,815.68萬元），未超過批准的額度。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）福建建工集團有限責任公司
統一社會信用代碼：913500001581431832
類型：有限責任公司（國有獨資）
註冊資本：10億元
住所：福州市鼓樓區五四路89號置地廣場36層
法定代表人：林增忠
主要股東：福建省人民政府國有資產監督管理委員會
經營範圍：建築工程、公路工程、市政公用工程、機電工程施工總承
包；地基與基礎工程、建築裝修裝飾工程、建築幕牆工程、鋼結構工程、
古建築工程、消防設施工程、電子與智能化工程、橋梁工程、隧道工程專
業承包；
房地產開發經營；工程設計；
風景園林設計；園林綠化；城鄉規
劃編制；工程技術諮詢服務；工程質量檢測；對高速公路、市政道路、港
口、環保、城市軌道、填海工程、交通工程的基礎設施項目投資；鋼筋混
凝土預製構件製造及銷售；對外貿易；承包與其實力、規模、業績相適應
的國外工程項目。
2017年末，福建建工歸屬於母公司所有者權益34.07億元，資產總額
285.03億元，負債總額198.55億元，資產負債率69.66%。2017年度營業
收入139.61億元，利潤總額4.37億元，歸屬於母公司所有者淨利潤0.84
億元。
與上市公司的關聯關係：福建建工為公司第一大股東，持有公司32.66%
股權。
履約能力分析：福建建工經營狀況和財務狀況良好，可以正常履約，
不是失信被執行人。
（二）福建省安裝（肯亞）有限公司
註冊碼：P051613469M
註冊資本：0元
住所：NYANGUMIROAD，NAIROBI
負責人：鄭成銀
主要股東：福建省工業設備安裝有限公司
經營範圍：建築安裝、裝飾等
2018年末，資產總額2,381.12萬元，負債總額2,381.12萬元，資產
負債率100%。2018年度營業收入8,304.36萬元，淨利潤-153.57萬元。
與上市公司的關聯關係：為公司第一大股東福建建工子公司。
履約能力分析：該公司經營正常，可以正常履約，不是失信被執行人。
（三）福建省建築設計研究院有限公司
統一社會信用代碼：91350000MA3478NL4A
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：10,000萬人民幣
住所：福州市鼓樓區通湖路188號
法定代表人：林衛東
主要股東：福建建工集團責任有限公司
經營範圍：環境工程、建築工程、人防工程、市政工程、送變電工程、
風景園林工程、裝飾裝修工程、巖土工程的設計、施工及總承包；工程勘
察；工程諮詢；工程監理；城鄉規劃編制；承包與其實力、規模、業績相
適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；房屋
租賃；物業管理。
2018年末，資產總額39,899.02萬元，負債總額16,215.13萬元，資
產負債率40.64%。2018年度營業收入53,303.23萬元，淨利潤2,730.83
萬元。
與上市公司的關聯關係：為公司第一大股東福建建工子公司。
履約能力分析：該公司經營狀況和財務狀況良好，可以正常履約，不
是失信被執行人。
（四）武夷裝修工程（福州）有限公司
統一社會信用代碼：913501006113201425
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：5,000萬人民幣
住所：福州市鼓樓區楊橋東路15號建興大廈6層
法定代表人：陳友發
主要股東：福建建工集團責任有限公司
經營範圍：室內裝飾裝修設計與施工。
2018年末，資產總額11,918.34萬元，負債總額8,509.37萬元，資
產負債率71.40%。2018年度營業收入13,233.88萬元，淨利潤166.20萬
元。
與上市公司的關聯關係：為公司第一大股東福建建工子公司。
履約能力分析：該公司經營狀況和財務狀況良好，可以正常履約，不
是失信被執行人。
（五）福建省建研工程顧問有限公司
統一社會信用代碼：913500001581563473
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：1,000萬人民幣
住所：福建省福州市閩侯縣上街鎮科技東路8號創業大廈附屬樓3樓
304-A104
法定代表人：陳振建
主要股東：福建建工集團責任有限公司
經營範圍：建築工程、環保工程、公路工程、市政公用工程的設計與
施工承包；建築機電安裝工程專業承包；工程勘察；工程測量；工程諮詢；
地質災害治理工程勘查、設計與評估；文物保護工程勘察設計；城鄉規劃
編制；合同能源管理；體育場工程服務及室外體育設施工程施工；環境保
護專用設備製造；環保設備銷售；環保諮詢；環保技術推廣服務。
2018年末，資產總額4,766.19萬元，負債總額2,236.22萬元，資產
負債率46.92%。2018年度營業收入6,317.73萬元，淨利潤160.13萬元。
與上市公司的關聯關係：為公司第一大股東福建建工子公司。
履約能力分析：該公司經營狀況和財務狀況良好，可以正常履約，不
是失信被執行人。
（六）福建武夷建工建設發展有限公司
統一社會信用代碼：91350782MA2XYN607J
類型：有限責任公司
註冊資本：6,000萬元
住所：武夷山市百花路875-6夷景園A棟2樓
法定代表人：鄭發開
主要股東：福建建工
經營範圍：房屋建築、市政公用、公路工程、機電安裝工程施工總承
包；地基與基礎、建築裝修裝飾、建築幕牆、園林綠化等專業承包；工程
諮詢、設計、代建、監理；物資材料供應（包括機制砂、建築主材供應）；
設備租賃；
房地產開發。
2018年末，資產總額4,525.94萬元，負債總額623.24萬元，資產負
債率13.77%。2018年度營業收入1,759.53萬元，淨利潤-96.77萬元。
與上市公司的關聯關係：為公司第一大股東福建建工子公司。
履約能力分析：該公司經營狀況和財務狀況良好，可以正常履約，不
是失信被執行人。
（七）福建利安建築設計顧問有限公司
統一社會信用代碼：913500006110068820
註冊資本：300萬元
住所：福州市通湖路188號
法定代表人：劉成聰
主要股東：福建省建築設計研究院有限公司、香港利安建築設計及工
程開發顧問(中國)有限公司(香港)
經營範圍：建築工程設計；可行性研究；建築工程開發的諮詢策劃顧
問服務。
2018年末，資產總額1217.92萬元，負債總額374.10萬元，資產負
債率30.72%。2018年度營業收入1,301.88萬元，淨利潤75.56萬元。
與上市公司的關聯關係：為公司第一大股東福建建工控股子公司。
履約能力分析：該公司經營狀況和財務狀況良好，可以正常履約，不
是失信被執行人。
三、關聯交易主要內容
（一）定價政策和定價依據
公司接受福建建工及其關聯方勞務以招標方式定價，按一般市場經營
規則進行。
銷售貨物定價採用以貨物採購、通關、物流及服務等成本為基礎，加
上合理利潤，經雙方協商定價。
（二）關聯交易協議籤署情況
預計業務實際發生時籤訂相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次預計發生的關聯交易能夠更好滿足公司對所開發
房地產項目和固
定資產投資的進度及質量控制，有利於公司拓展貿易，實現優勢互補和共
同發展；公司與關聯方之間的交易遵循了市場經濟規律，交易採用的原則
是平等自願、互惠互利，交易價格公允合理，不會損害公司和股東利益；
本次關聯交易對公司獨立性不構成影響，不會對關聯人形成依賴。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2019年1-3月，公司與福建建工發生關聯交易累計金額6.83億元，
詳見2019年3月12日和14日在巨潮網披露的《關於
房地產項目設計施工
關聯交易的公告》（公告編號：2019-025、35）。
六、獨立董事意見
公司接受福建建工及其關聯方勞務及向關聯方銷售貨物等事項是公司
經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司主要業
務不會因關聯交易而對關聯人形成依賴；關聯交易按招標或成本加成等方
式定價，比較合理、公允，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董
事會表決過程中，關聯方董事迴避表決，決策程序符合《公司法》、《深圳
證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，我們事前認可並
同意該交易事項。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第40次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告
中國武夷實業股份有限公司董事會
2019年4月19日
中財網