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原標題:
精功科技:關於年產25萬臺（套）機櫃智能化生產線項目車間工程竣工決算的關聯交易公告
證券代碼：002006 證券簡稱：
精功科技公告編號：2019-055
浙江
精功科技股份有限公司
關於年產25萬臺（套）機櫃智能化生產線項目
車間工程竣工決算的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
浙江
精功科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2017年9
月15日召開了第六屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關於委託精工
工業建築系統有限公司、浙江綠築集成科技有限公司進行工程建設的議案》，為
加快推動年產25萬臺（套）機櫃智能化生產線項目的實施進度，同意公司與精
工工業建築系統有限公司（以下簡稱「精工工業」）籤署《1號車間擴建3、3號
車間鋼結構施工協議》、《2號車間牆面、屋面改造施工協議》，委託其進行該項
目所需的1號車間擴建3、3號車間鋼結構和2號車間牆面、屋面改造施工建設；
同意公司與浙江綠築集成科技有限公司（以下簡稱「浙江綠築」）籤署《檢測車
間集成建築施工協議》，委託其進行該項目所需的檢測車間集成建築施工建設。
前述工程建設總金額預計為2,519.55萬元（大寫：貳仟伍佰壹拾玖萬伍仟伍佰
元整）。上述事項詳見刊登於2017年9月16日的《證券時報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上編號為2017-067的公司公告。
目前，上述工程已竣工，公司委託浙江明業項目管理有限公司出具了《1號
車間擴建3、3號車間鋼結構工程工程價款結算的審計報告》、《2號車間改造
鋼結構工程工程價款結算的審計報告》,並委託浙江中興工程項目管理有限公司
出具了浙中興基建（2019）300號《檢測車間集成建築工程結算審核的報告》。
公司擬根據浙江明業項目管理有限公司和浙江中興工程項目管理有限公司出具
的相關報告與精工工業、浙江綠築進行上述工程的竣工決算。
2019年10月24日，公司召開了第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關
於公司年產25萬臺（套）機櫃智能化生產線項目車間工程竣工決算的議案》，同
意公司根據浙江明業項目管理有限公司出具的《1號車間擴建3、3號車間鋼結
構工程工程價款結算的審計報告》、《2號車間改造鋼結構工程工程價款結算的審
計報告》及浙江中興工程項目管理有限公司出具的浙中興基建（2019）300號《檢
測車間集成建築工程結算審核的報告》分別與精工工業、浙江綠築進行工程的竣
工決算。
精工工業、浙江綠築目前實際控制人為方朝陽先生，但鑑於其過去12個月
內系公司實際控制人金良順先生所控制的公司，且公司與精工工業、浙江綠築籤
署前述協議時構成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.6
條第（二）款之規定，上述工程的竣工決算構成關聯交易。
2、董事會表決情況和關聯董事迴避情況
董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事金越順先生、金力先生、孫衛
江先生、吳海祥先生迴避了表決，5名非關聯董事(包括3名獨立董事) 以5票
贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了前述議案。獨立董事對本次交
易發表了事前認可及相關獨立意見。
3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本
次關聯交易事項經董事會審議通過後即可執行，無需提交股東大會批准。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、關聯方基本情況
本次關聯交易項目決算涉及的關聯方為精工工業、浙江綠築，基本情況如下：
（1）精工工業建築系統有限公司
根據紹興市柯橋區市場監督管理局2018年7月12日核發的營業執照（統一社
會信用代碼：91330621763917431D），精工工業建築系統有限公司成立於2004年6
月21日，公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資），註冊資本：3700萬美
元；住所：浙江省紹興柯橋經濟開發區柯西工業園鑑湖路；法定代表人：洪國松；
經營範圍：生產、銷售：輕型、高層用建築鋼結構產品及新型牆體材料、鋼結構
工程設計、施工安裝；鋼結構技術諮詢、鋼結構維護保養、鋼結構質量檢測、建
築智能化工程、鋼結構圍護設計安裝；承包建築鋼結構工程及與其實力、規模、
業績適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（法律、
行政法規禁止或需經審批的除外）（經營範圍中涉及許可證的項目憑證生產、經
營）。
截至2018年12月31日，該公司總資產為147,879.41萬元，淨資產為34,624.40
萬元，2018年度實現淨利潤5,765.51萬元。截至到2019年6月30日，該公司總資
產為179,358.20萬元，淨資產為37,866.42萬元；2019年1-6月實現淨利潤
4,114.33萬元（以上所涉2019年的財務數據未經審計）。
（2）浙江綠築集成科技有限公司
根據紹興市柯橋區市場監督管理局2019年8月27日核發的營業執照（統一社
會信用代碼：913306217652084607），浙江綠築集成科技有限公司成立於2004年7
月27日，公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資），註冊資本：
2億元；住所：浙江省紹興市柯橋區齊賢街道步錦路816號1號樓；法定代表人：
徐國軍；經營範圍：設計、生產、銷售、安裝:輕型鋼結構產品、集成建築用和
高層建築用鋼結構產品、金屬屋面、金屬牆面、金屬圍護材料及其他鋼結構產品、
集成建築系統、混凝土預製構件,及相關技術諮詢、技術服務和技術轉讓;建築工
程施工；企業管理諮詢、企業品牌管理；貨物進出口（法律、行政法規禁止的除
外。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2018年12月31日，該公司總資產為56,557.86萬元，淨資產為8,437.04
萬元，2018年度實現淨利潤-3,068.82萬元。截至2019年6月30日，該公司總資產
為75,577.25萬元，淨資產為12,736.98萬元；2019年1-6月實現淨利潤3,802.77
萬元（以上所涉2019年的財務數據未經審計）。
2、與公司的關聯關係
精工工業、浙江綠築目前實際控制人為方朝陽先生，但鑑於其過去12個月
內系公司實際控制人金良順先生所控制的公司，且公司與精工工業、浙江綠築籤
署前述協議時構成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.6
條第（二）款之規定，上述工程的竣工決算構成關聯交易。
3、履約能力分析
精工工業、浙江綠築生產經營正常，有良好的發展前景和履約能力。公司生
產經營正常，財務狀況良好，上述工程均已竣工，不存在重大履約風險。
三、本次關聯交易項目決算的基本情況
本次關聯交易的決算標的為公司位於浙江紹興柯橋經濟開發區柯西工業區
的1號車間擴建3、3號車間鋼結構和2號車間牆面、屋面改造及檢測車間集成
建築施工的建設工程項目，合計工程施工建築面積為30,076.62平方米，經公司
第六屆董事會第二十一次會議審議同意，上述工程建設總金額預計為2,519.55
萬元（大寫：貳仟伍佰壹拾玖萬伍仟伍佰元整）。其中，委託精工工業建築系統
有限公司主要為1號車間擴建3、3號車間鋼結構施工建設，協議金額預計為
1,111.55萬元，2號車間牆面、屋面改造施工建設，協議金額預計為718萬元；
委託浙江綠築集成科技有限公司主要為檢測車間集成建築施工建設，協議金額預
計為690萬元。
根據浙江明業項目管理有限公司出具的《1號車間擴建3、3號車間鋼結構
工程工程價款結算的審計報告》、《2號車間改造鋼結構工程工程價款結算的審計
報告》及浙江中興工程項目管理有限公司出具的浙中興基建（2019）300號《檢
測車間集成建築工程結算審核的報告》，上述工程決算審定工程總造價為
27,485,545元（大寫：人民幣貳仟柒佰肆拾捌萬伍仟伍佰肆拾伍元整）。其中，
精工工業承建的1號車間擴建3、3號車間鋼結構工程決算金額為12,960,722
元、2號車間改造鋼結構工程決算金額為8,307,774元，浙江綠築承建的檢測車
間集成建築工程決算金額為6,217,049元。
四、本次關聯交易決算的主要內容
1、決算各方：公司與精工工業、浙江綠築。
2、決算標的：公司位於浙江紹興柯橋經濟開發區柯西工業區的的建設工程
項目，包括1號車間擴建3、3號車間鋼結構和2號車間牆面、屋面改造及檢測
車間集成建築，上述工程建築面積共計30076.62平方米。
3、決算價格：根據浙江明業項目管理有限公司出具的《1號車間擴建3、
3號車間鋼結構工程工程價款結算的審計報告》、《2號車間改造鋼結構工程
工程價款結算的審計報告》及浙江中興工程項目管理有限公司出具的浙中興基
建（2019）300號《檢測車間集成建築工程結算審核的報告》，上述工程決算
審定工程總造價為27,485,545元（大寫：人民幣貳仟柒佰肆拾捌萬伍仟伍佰
肆拾伍元整）。其中，精工工業承建的1號車間擴建3、3號車間鋼結構工程
造價為12,960,722元、2號車間改造鋼結構工程造價為8,307,774元，浙江
綠築承建的檢測車間集成建築工程造價為6,217,049元。
4、交易結算方式：本次關聯交易決算金額經公司董事會審議通過後，按照
浙江明業項目管理有限公司出具的《1號車間擴建3、3號車間鋼結構工程工程
價款結算的審計報告》、《2號車間改造鋼結構工程工程價款結算的審計報告》
及浙江中興工程項目管理有限公司出具的浙中興基建（2019）300號《檢測車間
集成建築工程結算審核的報告》審定的工程總造價與交易對方據此結算。
五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
本次關聯交易的主要目的是為加快推動年產25萬臺（套）機櫃智能化生產
線項目的實施進度以及滿足公司發展所需，有利於公司的長遠發展。
六、獨立董事的意見
1、公司獨立董事事前認可情況
根據《公司章程》的有關規定，公司獨立董事王晉勇先生、章靖忠先生、吳
江女士對該交易事項進行了事前認真審議，發表了以下意見：同意將《關於公司
年產25萬臺（套）機櫃智能化生產線項目車間工程竣工決算的議案》的關聯交易
事項提交公司第七屆董事會第九次會議審議。
2、公司獨立董事發表的獨立意見
公司獨立董事王晉勇先生、章靖忠先生、吳江女士認為公司本次關聯交易遵
守了公平、公開、公正的原則，未發現董事會及關聯董事存在違反誠信原則，不
存在損害公司和中小股東的利益的的情形。同意公司根據浙江明業項目管理有限
公司出具的《1號車間擴建3、3號車間鋼結構工程工程價款結算的審計報告》、
《2號車間改造鋼結構工程工程價款結算的審計報告》及浙江中興工程項目管理
有限公司出具的浙中興基建（2019）300號《檢測車間集成建築工程結算審核的
報告》分別與精工工業、浙江綠築進行工程的竣工決算。
七、備查文件目錄
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第九次會議決議；
2、經與會監事籤字並加蓋監事會印章的公司第七屆監事會第七次會議決議；
3、公司獨立董事關於本次關聯交易事前認可的意見；
4、公司獨立董事關於本次關聯交易的獨立意見；
5、浙江明業項目管理有限公司出具的《1號車間擴建3、3號車間鋼結構工
程工程價款結算的審計報告》、《2號車間改造鋼結構工程工程價款結算的審計報
告》及浙江中興工程項目管理有限公司出具的浙中興基建（2019）300號《檢測
車間集成建築工程結算審核的報告》。
特此公告。
浙江
精功科技股份有限公司董事會
2019年10月26日
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