| 滬市上市公司公告（5月21日） 2003年05月21日09:29:50 |
●(600[行情-資料]600[行情-資料][[行情-資料]600[行情-資料] target=_blank>行情-[行情-資料]600[行情-資料] target=_blank>資料])「青島啤酒」公布股東年會決議公告 青島啤酒股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東年會，會議審議通過如下決議： 一、批准了公司2002年度利潤分配及特別派息方案：每10股派1.6元(含稅)，另派發青啤百年特別紅利，每10股派0.6元(含稅)。 二、批准了聘任普華永道中天會計師事務所為公司2003年度境內審計師和香港羅兵鹹永道會計師事務所為公司2003年度國際審計師。 ●(600[行情-資料]878[[行情-資料]878 target=_blank>行情-[行情-資料]878 target=_blank>資料])「*ST北科」公布2002年年報補充公告 大連北大科技(集團)股份有限公司於2003年4月29日公布了2002年年度報告，其中財務報告披露存在部分遺漏，現將該遺漏部分予以披露。詳見5月21日《上海證券報》。 ●(900929[行情-資料])「國旅B股」公布關於轉讓國安大廈項目地塊的公告 上海中國國際旅行社股份有限公司、上海第四棉紡織廠與上海市靜安區土地開發管理中心(以下簡稱「開發中心」)協商一致，三方於2003年5月16日共同籤訂了《「國安大廈」項目地塊收購合同》，由「開發中心」收購公司與上海第四棉紡織廠擬聯建「國安大廈」的4379平方米的土地使用權，收購價款為3750萬元人民幣，其中支付公司1750萬元(註：公司前期開發已投入1494萬元人民幣)。 公司與上海第四棉紡織廠商定並承諾，自籤訂《「國安大廈」項目地塊收購合同》的2003年5月16日起，終止雙方籤訂的「聯合建造國安大廈合同書」及補充協議。 ●(600[行情-資料]650[[行情-資料]650 target=_blank>行情-[行情-資料]650 target=_blank>資料]、900914[行情-資料])「新錦江、新錦B股」公布關於經營業績的警示性公告 近期在我國部分省市蔓延的非典型肺炎對本行業產生的重大負面影響，使上海新錦江股份有限公司的酒店入住賓客減少，客房出租率和餐飲收入大幅下降。公司全體員工已積極行動起來，一方面以高度負責的精神加強消毒防病措施，確保賓客和員工的健康安全；另一方面儘量緊縮開支，儘可能降低「非典」對公司帶來的負面影響。 目前，非典型肺炎的蔓延雖已得到初步遏制，但對本行業的影響將會持續一段時間，公司上半年度報告和經營業績可能會出現虧損，敬請投資者注意投資風險。 ●(600[行情-資料]823[[行情-資料]823 target=_blank>行情-[行情-資料]823 target=_blank>資料])「世茂股份」公布公告 關於上海世茂股份有限公司訴上海宏普實業投資有限公司一案，經公司聘請的律師事務所與上海市第二中級人民法院(以下簡稱：二中院)聯繫並得到其確認：經第二中院民事裁定書裁定，繼續凍結上海宏普實業投資有限公司所持有的上海宏盛科技發展股份有限公司法人股12778710股，凍結期限為2003年5月12日至2003年11月11日。 ●(600[行情-資料]844[[行情-資料]844 target=_blank>行情-[行情-資料]844 target=_blank>資料]、900921[行情-資料])「大盈股份、大盈B股」2003年第一季度主要財務指標 項 目 2003年3月31日 總資產(萬元) 145220.21股東權益(不含少數股東權益)(萬元) 49822.79每股淨資產(元) 1.636 調整後的每股淨資產(元) 1.551 2003年1-3月 經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 638.75每股收益(元) 0.043淨資產收益率(%) 2.63扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) -0.17 ●(600[行情-資料]697[[行情-資料]697 target=_blank>行情-[行情-資料]697 target=_blank>資料])「歐亞集團」公布配股提示性公告 長春歐亞集團股份有限公司實施本次配股方案為：以公司2001年末總股本122737187股為基數，每10股配3股，每股配股價為人民幣6.60元。股權登記日為2003年5月13日，除權基準日為2003年5月14日，配股繳款起止日期為2003年5月14日至2003年5月27日止(期內券商營業日)。 社會公眾股股東認購應配股份時，填寫「歐亞配股」代碼為「700697」。 ●(600[行情-資料]399[[行情-資料]399 target=_blank>行情-[行情-資料]399 target=_blank>資料])「撫順特鋼」公布關於2002年年度報告的補充公告 撫順特殊鋼股份有限公司2002年年度報告摘要已於2003年3月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上，並在指定網站上登載了年度報告全文，現將2002年年度報告的有關事項予以補充說明。詳見5月21日《上海證券報》。 ●(600[行情-資料]231[[行情-資料]231 target=_blank>行情-[行情-資料]231 target=_blank>資料])「凌鋼股份」公布2002年度報告補充公告 凌源鋼鐵股份有限公司現對2002年度報告予以補充公告。詳見5月21日《上海證券報》。 ●(600[行情-資料]549[[行情-資料]549 target=_blank>行情-[行情-資料]549 target=_blank>資料])「廈門鎢業」公布2002年年度利潤分配實施公告 廈門鎢業股份有限公司實施2002年度利潤分配方案為：以2002年年末公司總股本120000000股為基數，向全體股東每10股派發3.00元(含稅)。股權登記日為2003年5月26日，除權除息日為2003年5月27日，現金紅利發放日為2003年5月30日。 ●(600[行情-資料]598[[行情-資料]598 target=_blank>行情-[行情-資料]598 target=_blank>資料])「北大荒」公布關於延期召開2002年度股東大會的通知 根據黑龍江省及哈爾濱市政府抗「非典」的有關規定，經黑龍江北大荒農業股份有限公司研究決定，原定於2003年5月28日召開的2002年度股東大會延期至2003年6月27日舉行，會議地點及股權登記日等其他事項不變。 ●「長電科技」A股上網配售中籤號碼揭曉 江蘇長電科技股份有限公司A股配售中籤號碼於5月20日產生，中籤號碼為： 4091;6091;8091;2091;0091;6550;1550;06272;26272;46272;66272;86272; 629830;829830;429830;229830;029830;751941;501941;251941;001941; 8739132;6239132;3739132;1239132;27284360;08732913 凡申購配號尾數與中籤號碼相同的投資者，均可認購「長電科技」A股1000股。 ●(600[行情-資料]581[[行情-資料]581 target=_blank>行情-[行情-資料]581 target=_blank>資料])「八一鋼鐵」公布2002年度利潤分配的實施公告 新疆八一鋼鐵股份有限公司實施2002年度利潤分配方案為：以2002年年末公司總股本409427850股為基數，向全體股東每10股送紅股2股派發現金紅利2元(含稅)。 股權登記日為2003年5月26日，除權除息日為2003年5月27日，新增可流通股份上市日為2003年5月28日，現金紅利發放日為2003年6月6日。 實施送股方案後，按新股本491313420股攤薄計算，公司2002年每股收益為0.33元。 ●(600[行情-資料]110[[行情-資料]110 target=_blank>行情-[行情-資料]110 target=_blank>資料])「中科英華」公布關於取消原定召開的2002年度股東大會的公告 中科英華高技術股份有限公司2002年度股東大會原定於2003年5月12日在公司所在地長春召開，由於將要參加會議的公司股東(或股東代表)、董事、監事和律師等大部分散居住在全國各地(有的為非典疫情嚴重地區)，公司董事會於2003年4月28日發出公告，將2002年度股東大會推遲到5月27日召開。鑑於目前非典疫情的實際狀況，公司決定取消原定召開的2002年度股東大會，公司2002年度股東大會召開的時間將另行通知。 ●(600[行情-資料]868[[行情-資料]868 target=_blank>行情-[行情-資料]868 target=_blank>資料])「梅雁股份」公布公告 5月16、17日，廣東梅雁企業(集團)股份有限公司所在地梅縣普降黑色暴雨，公司的財產遭受一定程度的損失。但公司事先作了防洪的工作準備，且公司的財產已經投保，在各級黨委和政府的領導下，公司全體員工正積極進行恢復生產。 公司相信定能戰勝困難，完成今年的各項指標。 ●(900957[行情-資料])「凌雲B股」公布關於解除法人股質押擔保的公告 2003年5月20日，上海凌雲幕牆科技股份有限公司接到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通知，公司第二大股東國基環保高科技有限公司持有的公司法人股4578萬股(佔公司總股本的13.12%)已被解除質押擔保。 ●(600[行情-資料]270[[行情-資料]270 target=_blank>行情-[行情-資料]270 target=_blank>資料])「外運發展」公布關於召開股東大會公告 根據中國證監會的有關規定及北京防治「非典」的特殊情況，中外運空運發展股份有限公司董事會決定於2003年6月23日上午召開公司2002年度股東大會，審議關於2002年度利潤分配的議案等有關事項。 ●(600[行情-資料]378[[行情-資料]378 target=_blank>行情-[行情-資料]378 target=_blank>資料])「天科股份」公布關於股權質押的公告 四川天一科技股份有限公司2003年5月20日分別收到公司股東深圳市華潤豐實業發展有限公司、成都美辰科技有限責任公司通知，告知所持公司股權質押的事項。 深圳市華潤豐實業發展有限公司將所持公司股權41070412股(佔公司總股本的21%)質押給上海浦東發展銀行成都分行，質押期限一年。 成都美辰科技有限責任公司將所持公司股權10756536股(佔公司總股本的5.5%)質押給上海浦東發展銀行成都分行，質押期限一年。 ●(600[行情-資料]870[[行情-資料]870 target=_blank>行情-[行情-資料]870 target=_blank>資料])「ST廈華」公布2002年年度報告更正及補充公告 廈門華僑電子股份有限公司2002年年度報告已於2003年3月31日在指定報刊和網站披露。2003年5月13日接上海證券交易所上市部有關函，要求公司將有關內容做更正及補充說明。詳見5月21日《上海證券報》。 ●(600[行情-資料]764[[行情-資料]764 target=_blank>行情-[行情-資料]764 target=_blank>資料])「三星石化」公布關於2002年度股東大會召開地點的通知 甘肅三星石化(集團)股份有限公司2002年度股東大會召開地點在北京友誼賓館貴賓樓會議室。公司公告過的其他事項不變。 ●(600[行情-資料]842[[行情-資料]842 target=_blank>行情-[行情-資料]842 target=_blank>資料])「ST中西」公布關於訴訟事項的公告 上海中西藥業股份有限公司於2003年5月19日收到上海市第一中級人民法院(以下簡稱法院)發出的《傳票》以及相應的《民事起訴狀》副本(以下簡稱訴狀)。 該訴狀項下的原告為中國銀行上海市浦東分行(以下簡稱中行浦東分行)，第一被告為上海眾璽微電子元件有限公司(以下簡稱眾璽公司)，第二被告為公司。 訴狀稱：1999年11月8日，中行浦東分行與眾璽公司籤訂了一份《短期人民幣借款合同》，合同約定借款金額為人民幣500萬元，年利率為6.345%，期限為9個月。同日，中行浦東分行又與公司籤訂了《保證合同》，明確公司為眾璽公司的上述債務承擔連帶還款責任。合同籤訂後，中行浦東分行依約放款。該筆貸款到期後，經三方協商一致，籤訂了《借款展期補充協議》，約定將貸款展期9個月，公司繼續承擔連帶保證責任(展期後年利率6.534%)。 訴狀還稱，貸款到期後，經中行浦東分行多次催討，眾璽公司於2002年3月12日向中行浦東分行出具一份分期還款承諾書，並由公司蓋章確認。但眾璽公司僅於2002年4月分兩次共歸還貸款本金人民幣60萬元。此後，雖經中行浦東分行多次催討，眾璽公司和公司均未再履行還本付息義務。 為此，中行浦東分行向法院提出訴訟請求如下： 1、判令眾璽公司歸還中行浦東分行貸款本金人民幣440萬元、欠息人民幣672780.96元(暫計至2003年3月20日)及至本息清償之日止的利息； 2、判令公司對上述還款承擔連帶清償責任； 3、本案訴訟費由眾璽公司和公司承擔。 根據法院傳票，本案將於2003年6月17日下午1時45分開庭審理。 截至公告日止，公司(包括下屬控股子公司)無應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。 ●(600[行情-資料]883[[行情-資料]883 target=_blank>行情-[行情-資料]883 target=_blank>資料])「富邦科技」公布關於延期召開2002年度股東大會的公告 雲南富邦科技實業股份有限公司原定於2003年5月30日召開2002年度股東大會，由於非典型性肺炎的影響，現公司董事會決定2002年度股東大會延期至2003年6月27日上午9：30時召開。原會議通知的其他事項不變。 ●(600[行情-資料]181[[行情-資料]181 target=_blank>行情-[行情-資料]181 target=_blank>資料])「雲大科技」公布為控股子公司提供擔保的公告 雲大科技股份有限公司於2003年4月28日與中國工商銀行雲南省分行籤署了《保證合同》，為控股子公司昆明雲大科技產業銷售有限公司一年期累計5000萬元流動資金貸款續貸提供擔保(貸款到期日為2004年3月26日)，擔保方式為連帶責任保證。 截止目前為止，公司累計對外擔保數額為31715.2464萬元，無逾期擔保。 ●(600[行情-資料]772[[行情-資料]772 target=_blank>行情-[行情-資料]772 target=_blank>資料])「石油龍昌」公布股東大會決議公告 中油龍昌(集團)股份有限公司於2003年5月20日召開2002年年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過了公司2002年度資本公積金轉增股本方案：每10股轉增2股。 二、同意續聘嶽華會計師事務所有限責任公司為公司的財務審計機構。 三、通過了關於核銷庫存商品及固定資產帳面餘額的議案。 四、通過了公司2002年度報告及年報摘要。 五、通過了公司章程修改議案。 ●(600[行情-資料]306[[行情-資料]306 target=_blank>行情-[行情-資料]306 target=_blank>資料])「商業城」公布股東大會決議公告 瀋陽商業城股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、公司2002年年度報告及年報摘要。 二、公司2002年利潤分配方案：不分配，不轉增。 三、決定放棄實施2002年配股預案。 四、擬暫緩實施2002年配股募集資金的擬投資項目建設。 五、公司關於瀋陽商業城廣告有限公司減少註冊資本2500萬元相關事宜的議案：廣告公司註冊資本擬由4500萬元減少為2000萬元。減資後廣告公司註冊資本的2000萬元人民幣中，公司出資1900萬元，佔註冊資本的95%。 六、續聘嶽華會計師事務所為公司2003年度會計審計機構。 ●(600[行情-資料]306[[行情-資料]306 target=_blank>行情-[行情-資料]306 target=_blank>資料])「商業城」公布公告 瀋陽商業城股份有限公司二屆三次董事會通過的擬設立的遼寧物流有限公司，已於2003年5月12日成立，遼寧物流有限公司是由公司、舒勇、楊永三方投資設立的，該公司註冊資本為人民幣柒仟捌佰萬元，公司出資4000萬元，出資比例為51.28%。 公司職工代表大會於2003年5月19日召開，通過了李華辭去監事職務，由職工代表佟雅娟任公司二屆監事會職工代表監事的議案。 ●(600[行情-資料]346[[行情-資料]346 target=_blank>行情-[行情-資料]346 target=_blank>資料])「冰山橡塑」公布股東大會決議公告 大連冰山橡塑股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2002年度報告全文及摘要。 二、通過公司2002年度利潤分配方案：每10股派0.50元(含稅)。 三、通過更換部分董事的議案。 四、續聘大連華連會計師事務所有限公司為公司2003年度的審計機構。 五、通過參股投資公司的議案：公司擬與大連冷凍機股份有限公司共同出資籌建大連冰山投資有限公司。該公司註冊資本為10000萬元，投資雙方各以現金出資5000萬元，各佔50%的股份。 ●(600[行情-資料]634[[行情-資料]634 target=_blank>行情-[行情-資料]634 target=_blank>資料])「海鳥發展」公布董事會決議暨召開股東大會公告 上海海鳥企業發展股份有限公司於2003年5月19日召開四屆十八次董事會，會議審議通過如下決議： 一、通過了向銀行申請伍億融資授信額度的議案。 二、通過了關於配股預案及相關事宜的議案：以2001年末公司總股本87207283股為基數(公司2002年末總股本與2001年末相同)，向全體股東每10股配售6股；本次配售股份的每股價格區間暫定為6-11元；本次配股所募集資金將全部用於投資建設上海市金山區紫石水廠給水工程項目，該項目總投資約3.3億元。 三、通過了公司與上海興力浦房地產開發有限公司籤署的《關於的補充協議(三)》文本。 董事會決定於2003年6月20日上午召開2002年度股東大會，審議公司2002年度利潤分配預案等及以上有關事項。 ●(600[行情-資料]634[[行情-資料]634 target=_blank>行情-[行情-資料]634 target=_blank>資料])「海鳥發展」公布公告 上海海鳥企業發展股份有限公司四屆十八次董事會通過了公司與上海興力浦房地產開發有限公司(以下簡稱「興力浦房產」)籤署的《關於的補充協議(三)》文本。 《補充協議三》明確了公司與興力浦房產最終的合作開發模式以及利益分配事項，即地塊合作開發按照公司提供所有後續開發資金、興力浦房產提供地塊土地使用權的方式進行。《補充協議三》就利益分配事項約定，公司對地塊合作開發投入的資金，包含公司根據《協議書》、《補充協議一》、《補充協議二》已經投入及支付的資金額和公司至地塊合作開發完成所需投入的後續開發資金額(均包含公司因該等投入所發生的銀行貸款利息)。興力浦房產對地塊合作開發投入的資金，按543092008元(地塊土地使用權評估值)扣減289500000元(公司已經支付的土地動拆遷等前期開發資金及銀行利息)的差，計253592008元確定。雙方確認，根據雙方投入資金額之比例，分配合作開發地塊所獲得的收益並共同承擔地塊合作開發的風險。 ●(600[行情-資料]646[[行情-資料]646 target=_blank>行情-[行情-資料]646 target=_blank>資料])「ST國嘉」公布董事會決議公告 上海國嘉實業股份有限公司於2003年5月19日召開董事會(臨時通訊)，會議審議通過如下決議： 一、同意終止公司對外投資成立上海特環水務投資管理有限公司。 二、同意終止公司對外投資成立魯南特環水務投資管理有限公司。 三、同意終止公司對外投資成立中廣基礎設施投資有限公司。 四、同意終止公司對外投資成立江蘇特環南部水務投資管理有限公司。 五、同意終止公司與瀋陽廣視投資有限公司籤署的《資產置換協議》。 ●(600[行情-資料]201[[行情-資料]201 target=_blank>行情-[行情-資料]201 target=_blank>資料])「金宇集團」公布股東大會決議公告 內蒙古金宇集團股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過了公司2002年年度報告正文及摘要。 二、通過了公司2002年度利潤分配方案：每10股派3元(含稅)。 三、通過了關於修改公司章程的議案。 四、通過了關於公司更換董事的議案。 五、通過了公司關於更換會計師事務所的議案。 六、通過了關於公司投資建設內蒙古自治區高校後勤園區的議案。 ●(600[行情-資料]375[[行情-資料]375 target=_blank>行情-[行情-資料]375 target=_blank>資料])「星馬汽車」公布關於召開股東大會年會的通知 安徽星馬汽車股份有限公司董事會決定於2003年6月22日上午召開公司2002年度股東大會年會，審議公司2002年度利潤分配方案等有關事項。 ●(600[行情-資料]686[[行情-資料]686 target=_blank>行情-[行情-資料]686 target=_blank>資料])「廈門汽車」公布股東大會決議公告 廈門汽車股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、批准2002年度利潤分配方案：每10股派2元(含稅)。 二、批准公司2002年度報告正本及摘要。 三、未通過修改公司章程的議案。 四、因為《關於修改公司章程的議案》未獲通過，《關於增補第四屆董事會董事及獨立董事的議案》取消。 五、續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務業務。 六、通過關於金龍旅行車公司海滄客車廠二期項目投資議案：同意公司控股子公司廈門金龍旅行車有限公司實施海滄客車廠二期工程的建設。二期工程目前已完成新徵用地41065平方米，項目投資總額約為人民幣600[行情-資料]0萬元，所需資金擬以金旅公司企業自籌或未分配利潤轉投資解決。 ●(600[行情-資料]285[[行情-資料]285 target=_blank>行情-[行情-資料]285 target=_blank>資料])「羚銳股份」公布股東大會決議公告 河南羚銳製藥股份有限公司於2003年5月20日召開2002年年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過2002年度利潤分配預案。 二、公司2002年年度報告及年報摘要。 三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、通過增補公司第二屆董事會董事候選人的議案。 五、通過提名崔公讓為獨立董事候選人的議案。 ●(600[行情-資料]500[[行情-資料]500 target=_blank>行情-[行情-資料]500 target=_blank>資料])「中化國際」公布臨時股東大會決議公告 中化國際貿易股份有限公司於2003年5月20日召開2003年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過關於關聯收購中化國際化肥貿易公司90%權益的議案。 二、通過關於關聯收購中化巴哈馬有限公司100%股權的議案。 三、通過關於2003年度公募增發不超過13500萬股人民幣普通股(A股)發行方案的議案。 四、通過關於募集資金投資項目及其可行性的議案。 五、通過關於2003年度公募增發決議有效期的議案。 六、通過關於確定本次公募增發A股前公司滾存利潤分配原則的議案。 ●(600[行情-資料]379[[行情-資料]379 target=_blank>行情-[行情-資料]379 target=_blank>資料])「寶光股份」公布股東持股變動報告書 北京茂恆投資管理公司已於2003年5月16日與寶雞寶群動力有限責任公司(以下簡稱「寶群動力」)籤署了《股份轉讓協議》，股份出讓方為寶群動力，股份受讓方為北京茂恆投資管理有限公司，轉讓股份的數量為23000000股，佔陝西寶光真空電器股份有限公司總股份的14.56%，股份性質為一般法人股，本次股份轉讓後股份性質仍為一般法人股。 本次股份轉讓後，北京茂恆投資管理有限公司持有寶光股份2300萬股法人股，為寶光股份第二大股東。 ●(600[行情-資料]717[[行情-資料]717 target=_blank>行情-[行情-資料]717 target=_blank>資料])「天津港」公布2002年度分紅派息實施公告 天津港(集團)股份有限公司實施2002年度利潤分配方案為：以2002年末股本總額659853799股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.20元(含稅)。股權登記日為2003年5月26日，除息日為2003年5月27日，現金紅利發放日為2003年5月30日。 ●(600[行情-資料]582)「天地科技」公布2002年度資本公積金轉增股本實施公告 天地科技股份有限公司實施2002年度資本公積金轉增股本方案為：以公司2002年年末總股本數7500萬股為基數，用資本公積轉增股本，每10股轉增3股。 股權登記日為2003年5月26日，除權日為2003年5月27日，新增可流通股份上市交易日為2003年5月28日。 實施本次公積金轉增股本的方案後，按新股本總數攤薄計算的2002年度每股收益為0.349元。 ●(600[行情-資料]165)「寧夏恆力」公布董事會決議公告 寧夏恆力鋼絲繩股份有限公司於2003年5月20日召開二屆十二次董事會，會議審議通過如下決議： 一、有關「公司董事會關於寧夏電力開發投資有限責任公司收購事宜致全體股東報告書」的議案。 二、通過公司委託理財的議案：本次委託理財額度3500萬元，期限一年。 三、通過收購華新活性炭有限公司的議案：由寧夏華輝活性炭開發有限公司自籌資金960萬元收購寧夏華新活性炭有限公司。 四、通過為上海寧鑫線材有限責任公司擔保的議案：2003年，該公司銷售規模進一步擴大，欲增加銀行承兌匯票規模4000萬元(其中：30%的保證金)，公司同意為其提供擔保。 ●(600[行情-資料]175)「美都控股」公布股東大會決議公告 美都控股股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、公司2002年年度報告及摘要。 二、公司2002年度利潤分配方案：不分配，不轉增。 三、續聘海南從信會計師事務所為公司2003年度審計機構。 四、改選部分董事的議案。 五、修訂公司章程的議案。 ●(600[行情-資料]175)「美都控股」公布重大合同公告 美都控股股份有限公司的控股子公司湖州鳳凰東園建設有限公司(以下簡稱「東園建設」)於2003年5月16日與湖州市國土資源局籤署了《國有土地使用權出讓合同》，東園建設以總價款計6920萬元受讓湖土讓字(2003)127號地塊。東園建設2003年第一次臨時股東大會已授權該公司進行本次土地使用權公開拍賣的具體事項。 ●(600[行情-資料]175)「美都控股」公布董事會公告 美都控股股份有限公司四屆八次董事會審議通過了投資設立有關子公司的議案，現將此項工作進展情況公告如下： 1、公司海南分公司已設立完成。 2、美都控股浙江經貿有限公司已設立完成，該公司註冊資金2000萬元，公司持有其90%股權。 3、美都千島湖旅遊房產浙江有限公司設立完成，該公司註冊資金3000萬元，公司持有其90%股權。 ●(600[行情-資料]791)「天創置業」公布為控股子公司提供擔保的公告 天創置業股份有限公司與公司的項目公司－北京天創世緣房地產開發有限公司(以下簡稱「天創世緣」)、華夏銀行北京中軸路支行於2003年5月16日籤訂了《保證合同》，為天創世緣在華夏銀行北京中軸路支行為期一年的8000萬元貸款提供擔保。公司的保證方式為連帶責任保證，至此，公司累計對外擔保金額為8000萬元整，無對外擔保逾期事項。 ●(600[行情-資料]707)「彩虹股份」公布股東大會決議公告 彩虹顯示器件股份有限公司於2003年5月20日召開第十一次股東大會(2002年度)，會議審議通過如下決議： 一、批准2002年度利潤分配方案：每10股派1.80元(含稅)。 二、同意續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2003年度審計機構。 ●(600[行情-資料]835、900925)「上菱電器、上菱B股」公布股東大會決議公告 上海上菱電器股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、2002年度報告及報告摘要。 二、2002年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案：每10股轉增2股派1元(含稅)。 三、通過以公司應收帳款與上海電氣(集團)總公司所持上海金泰工程機械有限公司94.8%股權進行置換的議案。 四、通過選舉公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事的議案。 五、通過修改公司章程的議案。 六、授權董事會對由於送紅股和轉增股本引起相關的公司章程變動條款進行修改的議案。 ●(600[行情-資料]835、900925)「上菱電器、上菱B股」公布董監事會決議及召開臨時股東大會公告 上海上菱電器股份有限公司於2003年5月20日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議： 一、推選王成明擔任公司董事長。 二、聘請胡康擔任公司總經理。 三、聘請司文培擔任公司董事會秘書、總會計師。 四、變更公司名稱。 五、修改公司章程。 六、推選陸紅貴擔任公司監事會監事長。 董事會決定於2003年6月24日上午召開2003年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。 ●(600[行情-資料]835、900925)「上菱電器、上菱B股」公布關於證券事務部門遷址的公告 上海上菱電器股份有限公司負責上市公司信息披露和股東聯繫的證券事務部門於2003年5月20日起遷至上海市延安西路358號美麗園大廈12樓辦公。 證券事務部聯繫方式： 聯繫電話：62898627，62898626 傳真：62898601，62898630 郵政編碼：200040 ●(600[行情-資料]119)「長江投資」公布關於債務重組進展情況公告 因上海國嘉實業股份有限公司(簡稱：「國嘉實業公司」)不能清償由長發集團長江投資實業股份有限公司提供擔保的到期債務，公司依法履行擔保責任，從而形成了對國嘉實業公司的債權。為解決上述債權，公司與國嘉實業公司和其重組方中廣媒體傳播有限公司(簡稱「中廣傳媒」)、中廣衛星通信技術有限公司於2002年11月17日籤定了《債務承擔協議》、《債權轉股權協議》、《履行擔保抵押協議》、《股權委託管理協議》。目前，涉及上述協議的房產抵押手續正在辦理中。 2003年5月19日，公司向中廣傳媒發出《關於延期履行雙方協議的公函》，具體內容如下：由於突發的「非典」流行，給雙方往來及履約工作帶來了影響，中廣傳媒原承諾於今年6月底前辦理完協議規定的抵押手續被擱置，對此公司表示理解。 鑑於「非典」流行屬不可預見的突發事件，公司同意履約手續可順延辦理，在中廣傳媒與公司未籤定新的協議之前，原定協議的履行期限將不受協議規定的限制，待「非典」警報解除，根據國家相關規定雙方再商定時限。 ●(600[行情-資料]596)「新安股份」公布股東大會決議公告 浙江新安化工集團股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過了2002年度利潤分配方案：每10股派1.8元(含稅)。 二、通過了2002年年度報告。 三、通過了關於改變募集資金用途的議案。 四、通過了關於增補何元福為第四屆董事會獨立董事的議案。 ●(600[行情-資料]877)「中國嘉陵」公布關於股東股權凍結的公告 中國嘉陵工業股份有限公司(集團)第一大股東中國兵器裝備集團公司持有的公司國家股共計10010萬股(佔公司總股本的21.12%)被繼續凍結，期限為半年，自2003年5月17日起至2003年11月16日止。 ●(600[行情-資料]137)「*ST長控」公布董監事會臨時會議決議暨召開股東大會公告 四川長江包裝控股股份有限公司於2003年5月20日召開第四屆董、監事會臨時會議，會議審議通過如下決議： 一、通過了關於調減公司第四屆董事會人數和調整部分董事的議案。 二、通過了關於修改公司章程的議案。 三、通過了關於調整增補2名監事的議案。 董事會決定於2003年6月20日上午召開2002年年度股東大會，審議關於2002年利潤分配方案等及以上事項。 ●(600[行情-資料]828)「成商集團」公布為四川黃河商業有限責任公司提供擔保的公告 成都人民商場(集團)股份有限公司與成都市商業銀行荷花池支行於2003年5月16日籤訂了《人民幣借款保證合同》，繼續為四川黃河商業有限責任公司在成都市商業銀行荷花池支行的兩筆貸款共計人民幣700萬元提供擔保。此次擔保採用連帶責任擔保的方式，擔保期限分別為三年(400萬元)、兩年半(300萬元)。 目前，公司及控股子公司對外擔保累計數量為229090000元，對外擔保逾期的累計數量為11000000元。 ●(600[行情-資料]182)「*ST樺林」公布關於召開股東大會的通知 樺林輪胎股份有限公司董事會決定於2003年6月20日上午召開2002年年度股東大會，審議2002年度利潤分配的預案等有關事項。 ●(600[行情-資料]588)「用友軟體」公布股東大會決議公告 北京用友軟體股份有限公司於2003年5月20日召開2002年年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2002年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：每10股轉增2股派6元(含稅)。 二、通過公司2002年年度報告及摘要。 三、續聘安永華明會計師事務所為公司2003年度財務報告審計機構。 ●(600[行情-資料]588)「用友軟體」公布董事會決議公告 北京用友軟體股份有限公司於2003年5月20日召開第二屆董事會2003年第四次會議，會議審議通過如下決議： 一、通過章珂辭去公司董事會秘書的議案。 二、聘任歐陽青為公司董事會秘書。 ●(600[行情-資料]318)「巢東股份」公布臨時股東大會決議公告 安徽巢東水泥股份有限公司於2003年5月20日召開2003年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過關於將巢東股份富煌分廠整體出讓給安徽省巢湖市富煌輕型建材有限責任公司的議案。 二、通過張守義、梁力、楊俊斌辭去公司董事、楊繼平辭去公司監事、雷功群辭去公司副總經理的議案。 ●(600[行情-資料]861)「北京城鄉」公布股東大會決議公告 北京城鄉貿易中心股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2002年度利潤分配方案：每10股派0.60元(含稅)。 二、通過董、監事會換屆選舉的議案。 三、通過選舉獨立董事的議案。 四、2003年度續聘北京京都會計師事務所為公司審計機構。 五、通過關於授權籤訂農行授信額度的議案：擬由公司法人代表同中國農業銀行籤訂5億元授信額度用於人民幣、外幣貸款及開立銀行承兌匯票，該額度授信期限為1年。 ●(600[行情-資料]861)「北京城鄉」公布董監事會決議公告 北京城鄉貿易中心股份有限公司於2003年5月20日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議： 一、選舉周和平為公司董事長。 二、聘任王祿徵為公司總經理。 三、續聘趙磊為公司董事會秘書。 四、選舉董鐵軍為監事長。 ●(600[行情-資料]219)「南山實業」公布臨時股東大會決議公告 山東南山實業股份有限公司於2003年5月20日召開2003年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議； 一、通過了關於對可轉換公司債券發行方案的個別條款進行修改和主要條款進行確認的決議：本次發行的可轉債票面年利率第一年為1.5%，第二年為1.8%，第三年為2.1%，第四年為2.4%，第五年為2.7%；本次可轉債發行總額為人民幣8.83億元；可轉債期限確認為5年。 二、提請股東大會授權董事會根據項目的實施進度，在募集資金到位前，公司自籌資金先行投入，待募集資金到位後再予以償還。 三、通過了公司與南山集團公司籤訂的《商標使用許可合同》和《商標轉讓協議》。 ●(600[行情-資料]122)「宏圖高科」公布股東大會決議公告 江蘇宏圖高科技股份有限公司於2003年5月20日召開2002年度股東大會，會議審議通過如下決議； 一、通過了公司2002年利潤分配及公積金轉增股本議案：不分配，不轉增。 二、通過了關於增聘獨立董事的議案。 三、通過了關於修訂章程的議案。 四、續聘南京永華會計師事務所為公司2003年度審計機構。 五、未通過對參股「江蘇省浪淘沙連鎖網吧有限公司」項目用變更「INTERNET綜合服務平臺及電子商務應用項目」募集資金600[行情-資料]萬元及50萬元公司自有資金投入的議案。 六、通過了關於公司受讓江蘇宏圖電子信息集團有限公司持有的江蘇悅達投資股份有限公司7214.4萬股股權的議案。 ●(600[行情-資料]745)「天華股份」公布董事會決議公告 湖北天華股份有限公司於2003年5月20日以通訊方式召開四屆十七次董事會，會議審議通過關於設立中外合資黃石天華興業製衣有限公司的議案：公司決定與澳門中恆投資實業有限公司共同組建設立中外合資黃石天華興業製衣有限公司，該項目總投資為2000萬元人民幣，註冊資本為2000萬元人民幣，公司以人民幣1500萬元現金出資，佔註冊資本的75%。 ●(600[行情-資料]703)「天頤科技」公布董事會決議及延期召開股東大會公告 湖北天頤科技股份有限公司於2003年5月20日召開四屆十三次董事會，會議審議通過如下決議： 一、通過了苗澤春不再擔任公司董事長及董事職務的議案。 二、通過推薦楊宏祥為公司第四屆董事會董事候選人的議案。 公司董事會同意公司第一大股東湖北天發實業集團有限公司(持有公司54297000股，佔總股本的45.43%)的提議，擬將以上議案提交2002年年度股東大會審議。 現因公司於2003年5月29日舉辦重大活動，公司2002年度股東大會將延期至2003年5月31日上午9：00召開，會議召開地點、登記辦法及股權登記日不變。 ●(600[行情-資料]099)「林海股份」公布董監事會決議暨召開股東大會公告 林海股份有限公司於2003年5月20日採取通訊方式召開二屆十四次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人提名的議案。 二、通過關於修改公司章程的議案。 董事會決定於2003年6月27日上午召開2002年度股東大會，審議公司2002年度利潤分配預案等及以上事項。 ●(600[行情-資料]097)「華立科技」公布董事會公告 浙江華立科技股份有限公司將於2003年5月24日下午在杭州市黃龍飯店紫荊廳(杭州市曙光路7號)舉行「2003年投資者見面會」。 ●(600[行情-資料]096)「雲天化」公布董監事會決議及召開股東大會公告 雲南雲天化股份有限公司於2003年5月19日召開二屆二十一次董事會及二屆十七次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過了選舉公司第三屆董、監事會董、監事候選人的議案。 二、通過公司關於申請固定資產報廢的議案。 三、通過續聘雲南亞太會計師事務所為公司2003年度財務報告審計機構的議案。 董事會決定於2003年6月27日上午召開2002年年度股東大會，審議關於2002年度利潤分配預案等及以上有關事項。 ●(600[行情-資料]657)「青鳥天橋」公布董事會決議公告 北京天橋北大青鳥科技股份有限公司於2003年5月19日、20日分別召開五屆二十九次及五屆三十次董事會，會議審議通過如下決議： 一、通過了關於轉讓所持北京北大青鳥軟體工程有限公司股權的報告。 二、通過了關於以天橋商場房地產為工行貸款提供抵押擔保的報告：經與北京北大青鳥有限責任公司協商，同意以雙方共同持股的北京天橋百貨商場有限責任公司的一期房地產及二期地產作為此項貸款的抵押擔保。 ●(600[行情-資料]657)「青鳥天橋」公布關聯交易公告 北京天橋北大青鳥科技股份有限公司五屆二十九次董事會審議通過了轉讓所持北京北大青鳥軟體工程有限公司40%股權的議案。股權轉讓協議於2003年5月20日籤署，轉讓方為公司，受讓方為北京北大資產經營有限公司，交易價格為1118.39萬元。 本次交易構成關聯交易。 |
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