證券代碼：000596、200596證券簡稱：古井貢酒、古井貢 B公告編號：2020-016
安徽古井貢酒股份有限公司關於召開 2019 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
為落實深圳證券交易所《關於全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》和安徽省新冠肺炎疫情防控應急綜合指揮部辦公室近日印發的《關於進一步強化疫情防控工作的通知》要求，做好疫情防控工作，減少人員聚集，建議股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。公司將按照疫情防控要求控制現場參會人數，擬出席現場會議的股東及股東代理人須在2020年6月17日17:00前與公司聯繫，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。所有出席股東大會現場會議的股東進入公司時敬請佩戴口罩、接受體溫測量並掃碼驗證（可在支付寶搜索「安康碼亳州市」申領並確認綠碼）。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019 年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了關於召開公司 2019 年度股東大會的議案；本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
（四）會議召開日期和時間
1.現場會議日期與時間：2020 年 6 月 19 日上午 9:30；
2.網絡投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2020 年 6 月 19 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通過網際網路投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2020 年 6 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00。
（五）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
公 司 將 通過 深 圳證 券 交 易 所交 易 系 統 和 互 聯 網 投票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。
（六）股權登記日：2020 年 6 月 10 日。
B股股東應在2020年 6 月 10日或更早買入公司股票方可參會。
（七）會議出席對象
1.截至 2020 年 6 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（B 股的最後交易日為2020 年 6 月 10 日）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2.公司董事、監事、高級管理人員；
3.公司聘請的見證律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議召開地點：安徽省亳州市譙城區古井鎮公司總部10樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1.公司 2019 年年度報告及其摘要；
2.公司 2019 年度董事會工作報告；
3.公司 2019 年度監事會工作報告；
4.公司 2019 年度財務決算報告；
5.公司 2020 年度財務預算報告；
6.公司2019年度利潤分配預案；
7.關於公司聘任2020年度審計機構的議案；
8.關於修訂公司章程的議案；
9.關於公司投資釀酒生產智能化技術改造項目的議案；
10.關於選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案：
10.1選舉梁金輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
10.2選舉李培輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
10.3選舉周慶伍先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
10.4選舉閆立軍先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
10.5選舉許鵬先生為公司第九屆董事會非獨立董事；
10.6選舉葉長青先生為公司第九屆董事會非獨立董事。
11.關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案：
11.1選舉張桂平先生為公司第九屆董事會獨立董事；
11.2選舉王瑞華先生為公司第九屆董事會獨立董事；
11.3選舉徐志豪先生為公司第九屆董事會獨立董事。
12.關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案：
12.1選舉孫萬華先生為公司第九屆監事會股東代表監事；
12.2選舉楊小凡先生為公司第九屆監事會股東代表監事；
12.3選舉盧堆倉先生為公司第九屆監事會股東代表監事。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（二）披露情況
上述議案已經公司第八屆董事會第十三次會議、十四次會議、十五次會議及公司第八屆監事會第十一次會議、十二次會議審議通過，具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。
（三）特別提示
1.議案 8《關於修訂公司章程的議案》屬於特別決議審議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；
2.議案 10、議案 11 和議案 12，實行累積投票制（累積投票制，即公司選舉董事或監事時，每位股東所持有的每一股份都擁有與應選董事或監事總人數相等的投票權，股東既可以用所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人，最後按得票多少依次決定董事或監事人選）；
3.公司第九屆董事會獨立董事候選人須經過深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議後方可正式提交股東大會審議。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司2019年年度報告及其摘要 √
2.00 公司2019年度董事會工作報告 √
3.00 公司2019年度監事會工作報告 √
4.00 公司2019年度財務決算報告 √
5.00 公司2020年度財務預算報告 √
6.00 公司2019年度利潤分配預案 √
7.00 關於公司聘任2020年度審計機構的議案 √
8.00 關於修訂公司章程的議案 √
9.00 關於公司投資釀酒生產智能化技術改造項目的議案 √
累積投票提案
10.00 關於選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案 應選人數（6）人
10.01 選舉梁金輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.02 選舉李培輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.03 選舉周慶伍先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.04 選舉閆立軍先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.05 選舉許鵬先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.06 選舉葉長青先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
11.00 關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案 應選人數（3）人
11.01 選舉張桂平先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
11.02 選舉王瑞華先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
11.03 選舉徐志豪先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
12.00 關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案 應選人數（3）人
12.01 選舉孫萬華先生為公司第九屆監事會股東代表監事 √
12.02 選舉楊小凡先生為公司第九屆監事會股東代表監事 √
12.03 選舉盧堆倉先生為公司第九屆監事會股東代表監事 √
四、會議登記方法
（一）登記方式：到現場登記。異地股東可以通過書面信函或傳真方式辦理登記。本公司不接受電話登記。
（二）登記時間：2020年6月17日上午9：00-下午5：00。
（三）登記地點：公司董事會秘書室。
（四）現場股東大會會議登記方法
1.法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
2.個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權委託代理人應持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續；
3.異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上述 1、2項規定的有效證件的複印件）。
（五）出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式
地址：安徽省亳州市古井鎮
郵政編碼：236820
聯繫電話：0558-5358615
傳真號碼：0558-5710099
聯繫人：蔣召敏
電子郵件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1.公司第八屆董事會第十三次會議決議；
2.公司第八屆董事會第十四次會議決議；
3.公司第八屆董事會第十五次會議決議；
4.公司第八屆監事會第十一次會議決議；
5.公司第八屆監事會第十二次會議決議。
特此通知。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2019年度股東大會授權委託書
安徽古井貢酒股份有限公司
董事會
二〇二〇年五月十六日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360596
2.投票簡稱：古井投票
3.填報表決意見或選舉票數
對非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對於採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報投給某候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數人，但股東累積投出的票數不得超過其所享有的總表決票數，每位投票股東所投選的候選人數不能超過應選人數。如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數對應「委託數量」一覽表
投給候選人的選舉票數 委託數量
對候選人 A 投 X1 票 X1 股
對候選人 B 投 X2 票 X2 股
. .
合計 該股東持有的表決權總數
各議案股東擁有的選舉投票數如下：
①選舉非獨立董事（如議案10，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如議案11，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如議案12，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將票數平均分配給3位監事候選人，也可以在3位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投 票時間： 2020年 6月 19日的 交易時間， 即 9:30—11:30和13:00—15:00；
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2020年6月19日(現場股東大會召開當日)上午9:15至下午15：00；
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼 」 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱；
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
安徽古井貢酒股份有限公司2019年度股東大會授權委託書
茲委託先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井貢酒股份有限公司2019年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持股數量（股）：委託人股東帳號：
提案編碼 提案名稱 備註 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司2019年年度報告及其摘要 √
2.00 公司2019年度董事會工作報告 √
3.00 公司2019年度監事會工作報告 √
4.00 公司2019年度財務決算報告 √
5.00 公司2020年度財務預算報告 √
6.00 公司2019年度利潤分配預案 √
7.00 關於公司聘任2020年度審計機構的議案 √
8.00 關於修訂公司章程的議案 √
9.00 關於公司投資釀酒生產智能化技術改造項目的議案 √
累積投票提案 採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
10.00 關於選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案 應選人數（6）人
10.01 選舉梁金輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.02 選舉李培輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.03 選舉周慶伍先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.04 選舉閆立軍先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.05 選舉許鵬先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
10.06 選舉葉長青先生為公司第九屆董事會非獨立董事 √
11.00 關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案 應選人數（3）人
11.01 選舉張桂平先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
11.02 選舉王瑞華先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
11.03 選舉徐志豪先生為公司第九屆董事會獨立董事 √
12.00 關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案 應選人數（3）人
12.01 選舉孫萬華先生為公司第九屆監事會股東代表監事 √
12.02 選舉楊小凡先生為公司第九屆 √
監事會股東代表監事
12.03 選舉盧堆倉先生為公司第九屆監事會股東代表監事 √
委託人籤名（蓋章）：
受託人籤名（蓋章）：
委託人持股種類：□A股□B股
委託人身份證件號碼：
受託人身份證件號碼：
委託書有效期限：自本授權委託書籤署日至本次股東大會結束
委託日期：2020年月日
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