股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2020-052號
重慶三峽水利電力（集團）股份
有限公司第九屆董事會第十八次
會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第九屆董事會第十八次會議通知於2020年8月4日發出。2020年8月12日，會議在重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室以現場結合通訊的方式召開，公司全體董事出席了會議，全體監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由董事長葉建橋主持，審議通過了如下事項：
一、《關於聘任公司副總經理及財務總監的議案》；
根據《公司章程》的有關規定，結合公司經營管理和發展需要，會議同意聘任董顯先生為公司副總經理，聘任鄧義虹先生為公司財務總監（簡歷附後），任期均為2020年8至2021年9月。向前先生、範華忠先生、邱賢成先生不再擔任公司副總經理職務。向前先生、範華忠先生、邱賢成先生在擔任公司副總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對他們為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
二、《關於調整2020年度經營計劃的議案》；
公司2019年年度股東大會審議通過了《關於公司2020年度經營計劃的議案》，在未考慮重大資產重組因素的前提下，2020年公司計劃完成網供電量22.02億千瓦時，售電量20.02億千瓦時，實現營業收入13.45億元。鑑於公司已完成對重慶長電聯合能源有限責任公司（以下簡稱「聯合能源」）控股權及重慶兩江長興電力有限公司（以下簡稱「長興電力」）100%股權的收購，公司合併報表範圍發生重大變化，根據重組完成後的相關情況，會議同意對公司2020年度經營計劃進行相應調整，調整後的經營計劃為：2020年度，公司計劃完成網供電量88.40億千瓦時，售電量84.14億千瓦時，實現營業收入58.15億元。
本次調整經營計劃系自資產交割審計基準日2020年5月31日後，反映重組前三峽水利全年預算+本次重組所收購公司6-12月的合併預算情況。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
三、《關於調整2020年度公司向金融機構融資餘額的議案》；
公司2019年年度股東大會審議通過了《關於2020年度公司向金融機構融資餘額的議案》，在未考慮重大資產重組因素的前提下，同意2020年度公司向金融機構融資餘額為不超過25億元。鑑於公司已完對聯合能源控股權及長興電力100%股權的收購，公司合併報表範圍發生重大變化，根據重組完成後的相關情況，會議同意2020年度公司向金融機構融資餘額調整為不超過90億元。適用期限為2020年6月至下一次股東大會重新核定向金融機構融資餘額之前。公司的融資主體為公司及子公司，融資方式包括融資、票據、信用證、理財資金融資和融資租賃（含售後回租）等，融資擔保方式包括資產抵押、權利質押、公司與持股80%以上的子公司相互之間、持股80%以上子公司相互之間保證擔保等。為適應公司融資需要，公司對控股子公司在上述融資餘額內的擔保事項由公司按程序逐項另行審批。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
四、《關於使用自有閒散資金進行低風險理財的議案》；
為提高資金使用效率，增加資金運營收益，擬在不影響公司正常生產經營的情況下，會議同意授權總經理辦公會在連續12個月累計投資發生額不超過最近一期經審計淨資產40%的額度內，使用自有閒散資金進行低風險理財，內容主要包括流動性好、風險等級為一級、二級的銀行理財計劃、債券、國債回購等金融產品。授權期限自董事會批准之日起12個月內有效。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
五、《關於2020年度日常關聯交易計劃的議案》；
鑑於公司重大資產重組工作已完成，根據重組後的實際情況和經營發展需要，會議同意2020年度日常關聯交易計劃，總額為200,980.19萬元。詳見公司於2020年8月13日在上海證券交易所網站披露的《2020年度日常關聯交易計劃的公告》。
關聯董事謝俊、閆坤、何福俊、沈希迴避表決。
表決結果：同意9票，迴避4票，反對0票，棄權0票。
六、《關於發行債務融資工具的議案》；
鑑於公司重大資產重組已完成，為保證公司的可持續發展，優化公司負債結構，降低公司財務成本，董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊、在銀行間市場發行不超過人民幣40 億元的債務融資工具，並提請股東大會授權董事會全權處理相關發行事項。詳見公司於2020年8月13日在上海證券交易所網站披露的《關於發行債務融資工具的公告》。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
七、《關於修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》；
根據新修訂的《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規以及上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司信息披露事務管理制度指引》等有關規定，結合重組完成後公司信息披露事務規範管理的需要，會議決定對《信息披露事務管理制度》部分條款進行修訂。修訂後的制度全文詳見2020年8月13日上海證券交易所網站。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
八、《關於修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；
根據新修訂的《公司法》、《證券法》等相關法律法規、中國證監會《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》以及上海證券交易所《股票上市規則》、新頒布的《上市公司內幕信息知情人報送指引》等有關規定，會議決定對《內幕信息知情人登記管理制度》部分條款進行修訂。修訂後的制度全文詳見2020年8月13日上海證券交易所網站。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
九、《關於修訂〈募集資金專項存儲及使用管理制度〉的議案》；
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，結合公司實際情況，會議決定對《募集資金專項存儲及使用管理制度》部分條款進行修訂。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
十、《關於修訂〈年度審計機構選聘及評價制度〉的議案》；
根據新修訂的《證券法》等相關法律法規以及《公司章程》、《公司董事會審計委員會工作細則》、《公司董事會審計委員會年報審計工作規程》等有關規定，會議決定對《年度審計機構選聘及評價制度》部分條款進行修訂。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
十一、《關於修訂〈內部審計管理辦法〉的議案》；
根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》、《企業內部控制基本規範》、《中國內部審計準則及具體準則》等有關法律、法規、規範性文件的規定，會議決定對《內部審計管理辦法》部分條款及相關流程、表單進行修訂。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
十二、《關於修訂〈內部控制自我評價管理辦法〉的議案》。
根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》、《企業內部控制評價指引》等有關法律、法規、規範性文件的規定，會議決定對《內部控制自我評價管理辦法》部分條款及相關流程、表單進行修訂。
表決結果：同意13票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
董事會審計委員會對第五項議案進行了審核；公司獨立董事按照《獨立董事工作制度》的規定，對第五項議案事前予以了認可，並發表了同意的獨立意見。
上述第二、第三、第五、第六和第九項議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年八月十三日
相關人員簡歷：
董顯，男，39歲，碩士研究生，高級工程師，現任重慶長電聯合能源有限責任公司副總經理，曾任三峽電廠電氣部主任助理、向家壩電廠生產管理部主任師、設備管理主任，三峽電能有限公司市場發展部副主任、主任。
鄧義虹，男，45歲，碩士研究生，高級會計師，現任重慶長電聯合能源有限責任公司財務總監。曾任重慶兩江長興電力有限公司副總經理、財務總監，中國長江電力股份有限公司財務部預算主任兼財務部經理助理，國務院國有資產監督管理委員會綜合局四處副調研員。
股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2020-053號
重慶三峽水利電力（集團）股份
有限公司關於2020年度日常
關聯交易計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易不存在損害公司及中小股東利益的行為，對公司本期及未來財務狀況、經營成果沒有不利影響。
● 本次日常關聯交易不會形成上市公司對相關關聯方的重大依賴。
一、關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
2020年5月，經中國證券監督管理委員會核准，公司完成了重大資產重組，重慶兩江長興電力有限公司（以下簡稱「長興電力」）成為公司全資子公司，重慶長電聯合能源有限責任公司（以下簡稱「聯合能源」）成為公司控股子公司，公司合併報表範圍發生重大變化。根據生產需要，公司與關聯方在購售電、工程勞務、電力檢修和煤炭供應方面將發生持續的日常關聯交易。
（二）日常關聯交易履行的審議程序
公司第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易計劃的議案》，關聯董事均迴避表決。公司獨立董事在董事會審議該議案前對議案內容進行了審查，一致同意將該議案提交董事會審議。
公司獨立董事對該議案發表獨立意見如下：公司2020年度日常關聯交易為公司重組後的正常經營需要，交易定價公平、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會在審議本議案時，關聯董事均迴避表決，審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》等內控制度的規定。
公司董事會審計委員會認為：本次關聯交易系公司重組後的正常經營需要，交易定價公平、合理；符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
1、重慶涪陵能源實業集團有限公司
關聯關係：重慶涪陵能源實業集團有限公司（以下簡稱「涪陵能源」）為持有公司5%以上股份的股東，公司董事何福俊擔任涪陵能源有限公司法定代表人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：何福俊
註冊資本：101,309.44萬元
主要股東：中國長江電力股份有限公司、重慶市涪陵國有資產投資經營管理有限公司、中機國能電力工程有限公司
主營業務：水電、火電、熱電等電源開發銷售及送出工程投資建設管理；區域性直供電網投資建設管理；煤資源、煤化工等相關產業投資及管理；供水、供熱項目投資建設及管理；銅鋁產業及其深加工投資建設運營；石化、燃氣產業投資建設及管理；新能源產業的投資建設管理；與上述產業相關的工程設計、諮詢服務、工程建築安裝；園林景觀設計、施工；物業管理；非許可經營的一般商品的批發零售。
住所：重慶市涪陵區新城區鶴鳳大道19號品鑑矽谷園10幢。
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
2、重慶中涪南熱電有限公司
關聯關係：重慶中涪南熱電有限公司及其一致行動人為持有公司5%以上股份的股東，公司總經理周澤勇擔任重慶中涪南熱電有限公司法定代表人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：周澤勇
註冊資本：30,000萬元
主要股東：重慶天彩資產管理有限公司、重慶盛達投資有限公司、重慶匯能實業有限公司
主營業務：電力的生產、銷售；電力設備、機電設備、環境汙染防治設備的生產、銷售；貨物及技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
住所：重慶市南川區水江鎮大龍居委1組
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
3、中國長江電力股份有限公司
關聯關係：公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（一）款規定的關聯關係情形。
企業性質：股份有限公司（上市公司）
法定代表人：雷鳴山
註冊資本：2,200,000.00萬元
主要股東：中國三峽集團有限公司
主營業務：電力生產、經營和投資；電力生產技術諮詢；水電工程檢修維護。
住所：北京市海澱區玉淵潭南路1號B座
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
4、重慶南涪鋁業有限公司
關聯關係：重慶南涪鋁業有限公司系涪陵能源全資子公司重慶天彩鋁業有限公司之全資子公司，涪陵能源為持有公司5%以上股份的股東，公司董事何福俊擔任涪陵能源法定代表人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：郭北中
註冊資本：4,500萬元
主要股東：重慶天彩鋁業有限公司
主營業務：生產、銷售：鋁材、鋁合金材；銷售：金屬材料、紡織品、紡織原料；貨物進出口。[依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動]
住所：重慶市涪陵區龍橋工業園區
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
5、重慶財衡大祥紡織有限公司
關聯關係：重慶財衡大祥紡織有限公司系涪陵能源控股子公司，涪陵能源為持有公司5%以上股份的股東，公司董事何福俊擔任涪陵能源法定代表人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：楊遠福
註冊資本：10,000萬元
主要股東：涪陵能源、重慶財衡巨紡織有限公司、重慶市華匯紡織有限公司
主營業務： 一般項目：生產、銷售：紡織品、紡織原料；貨物進出口；生產、銷售：服裝、鞋、帽；機械配件及紡織設備銷售、租賃、維修；紡織技術諮詢（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住所：重慶市涪陵區龍橋街道增銀大道33號2車間
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
6、重慶龍冉能源科技有限公司
關聯關係：重慶龍冉能源科技有限公司系涪陵能源控股子公司，涪陵能源為持有公司5%以上股份的股東，公司董事何福俊擔任涪陵能源法定代表人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：彭衛華
註冊資本：10,000萬元
主要股東：涪陵能源、重慶市涪陵頁巖氣產業投資發展有限公司、新奧生態控股股份有限公司、北京龍冉能源科技有限公司、重慶觀志一麥企業管理有限公司
主營業務：一般項目：液化天然氣生產技術研發；天然氣應用技術研發。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住所：重慶市涪陵區白濤街道興政路白濤化工園區管委會二樓
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
7、重慶國豐實業有限公司
關聯關係：公司持股5%以上股東顏中述擔任重慶國豐實業有限公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：劉福強
註冊資本：80,000萬元
主要股東：重慶市涪陵國有資產投資經營集團有限公司、涪陵能源、重慶盛達投資有限公司、重慶天彩鋁業有限公司
主營業務：生產、銷售：鋁液、鋁錠；研發、生產、銷售：鋁製品、新型裝飾材料（不含危險化學品）、鋁結構件；火力、水力發電；銷售：金屬材料（不含稀有貴金屬）、氧化鋁、碳素製品、石油焦、五金交電；道路貨運（須經審批的經營項目，取得審批後方可從事經營）。[依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動]
住所： 重慶市涪陵區清溪鎮四院二社
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
8、花垣縣供電有限責任公司
關聯關係：花垣縣供電有限責任公司是控股股東中國長江電力股份有限公司的一致行動人新華水力發電有限公司之控股企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司(國有控股）
法定代表人：梁大銀
註冊資本：4,411萬元
主要股東：湖南新華供電有限公司
主營業務：供電；電力銷售；內外線路安裝；電器維修；變壓器、電器材料、五金交電銷售。
住所：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣花垣鎮趕秋北路29號
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
9、重慶兩江新區龍興工業園建設投資有限公司
關聯關係：重慶兩江新區龍興工業園建設投資有限公司系重慶兩江新區開發投資集團有限公司（以下簡稱「兩江集團」）控股子公司，兩江集團為持有公司5%以上股份的股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：劉鴻
註冊資本：21,443.89萬元
主要股東：兩江集團、重慶市渝北區人民政府、國開發展基金有限公司
主營業務：房地產開發（憑資質執業）；開發建設投資。
住所：重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
10、重慶兩江新區公共租賃房投資管理有限公司
關聯關係：重慶兩江新區公共租賃房投資管理有限公司系兩江集團全資子公司，兩江集團為持有公司5%以上股份的股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：向小川
註冊資本：100,000萬
主要股東：兩江集團
主營業務：投資管理（國家法律、法規有專項管理規定的除外）；房地產開發（二級）（憑資質證書執業）。（以上經營範圍依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
住所：重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
11、重慶兩江新區水土高新技術產業園建設投資有限公司
關聯關係：重慶兩江新區水土高新技術產業園建設投資有限公司系兩江集團控股子公司，兩江集團為持有公司5%以上股份的股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司
法定代表人：李謹
註冊資本：21,679.94萬元
主要股東：兩江集團、重慶市北培區財務局
主營業務：許可項目：房地產開發（按許可證核定範圍和期限從事經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準） 一般項目：從事建築相關業務（取得相關行政許可後方可執業）；從事投資業務（不得從事金融業務）；房屋租賃、銷售；物業管理。[經營範圍中屬於法律、行政法規禁止的不得經營；法律、行政法規規定需經批准的項目，應當依法經過批准後方可經營]（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住所：重慶市北碚區水土街道雲漢大道117號
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
12、重慶兩江新區新源置業發展有限公司
關聯關係：重慶兩江新區新源置業發展有限公司系重慶兩江新區置業發展有限公司全資子公司，重慶兩江新區置業發展有限公司系兩江集團全資子公司，兩江集團為持有公司5%以上股份的股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：陽志君
註冊資本：1,000萬元
主要股東：重慶兩江新區置業發展有限公司
主營業務：房地產開發經營（取得相關行政許可後，在許可範圍內從事經營活動）；房屋銷售、租賃。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
住所：重慶市北碚區雲禾路74號
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
13、重慶兩江新區置業發展有限公司
關聯關係：重慶兩江新區置業發展有限公司系兩江集團全資子公司，兩江集團為持有公司5%以上股份的股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：張劍
註冊資本：66,500萬元
主要股東：重慶兩江新區開發投資集團有限公司
主營業務：一般項目：房地產開發（憑資質證書執業）；房屋銷售、租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住所：重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
14、重慶青煙洞發電有限公司
關聯關係：重慶青煙洞發電有限公司系涪陵能源全資子公司，涪陵能源為持有公司5%以上股份的股東，公司董事何福俊擔任涪陵能源法定代表人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（四）款規定的關聯關係情形。
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：蔣剛
註冊資本：4,500萬元
主要股東：涪陵能源
主營業務：水力發電；水利工程施工；水力水電設備安裝、維修；電站運行管理（以上經營範圍按許可證核定的期限從事經營）；金屬結構製作、安裝；技術諮詢服務；銷售：百貨、五金、電工器材、照明電器、水暖管道零件、日用雜品（不含煙花爆竹）。
住所：重慶市涪陵區青羊鎮八一橋
履約能力分析：經分析，該公司具備相應履約能力，不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容和定價政策
1、與重慶涪陵能源實業集團有限公司預計發生的關聯交易
聯合能源全資子公司重慶涪陵聚龍電力有限公司（以下簡稱「聚龍電力」）向涪陵能源購電與售電。相關價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計售電金額為20,159萬元，購電金額為11,556.5萬元。
2、與中國長江電力股份有限公司預計發生的關聯交易
聚龍電力2020年預計承接中國長江電力股份有限公司檢修廠機組檢修配合項目約20項，通過市場化談判和雙方協商方式定價，全部項目預算總額約3,000萬元。
3、與重慶南涪鋁業有限公司預計發生的關聯交易
聚龍電力向重慶南涪鋁業有限公司售電。價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計售電金額為649.59萬元。
4、與重慶市中涪南熱電有限公司預計發生的關聯交易
（1）聚龍電力向重慶市中涪南熱電有限公司購電，價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計購電金額為76,100.16萬元
（2）聯合能源全資子公司重慶長電聯合供應鏈管理有限公司向重慶市中涪南熱電有限公司銷售煤炭，價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計銷售煤炭為50萬噸，銷售金額為23,222.79萬元。
5、與重慶青煙洞發電有限公司預計發生的關聯交易
聚龍電力向重慶青煙洞發電有限公司購電。價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計購電金額為3,060萬元。
6、與重慶財衡大祥紡織有限公司預計發生的關聯交易
聚龍電力向重慶財衡大祥紡織有限公司售電。價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計售電金額為450萬元。
7、與重慶龍冉能源科技有限公司預計發生的關聯交易
聚龍電力向重慶龍冉能源科技有限公司售電。價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計售電金額為1,010萬元。
8、與重慶國豐實業有限公司預計發生的關聯交易
聚龍電力向重慶國豐實業有限公司售電。價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計售電金額為24,399萬元。
9、與花垣縣供電有限責任公司預計發生的關聯交易
聯合能源全資子公司烏江實業（集團）股份有限公司向花垣縣供電有限責任公司售電與購電。相關價格以市場價格為基礎，雙方協商確定。2020年預計售電金額為24,258萬元。
10、與重慶兩江新區龍興工業園建設投資有限公司（以下簡稱「龍興公司」）預計發生的關聯交易
長興電力之控股子公司重慶兩江城市電力建設有限公司（以下簡稱「兩江城電」）向龍興公司提供盛唐路六橫路立交路燈箱變工程等勞務。價格通過公開招標、競爭性比選等市場化談判和雙方協商方式確定。全部項目預算總額約4,348萬元。
11、與重慶兩江新區公共租賃房投資管理有限公司（以下簡稱「公租房公司」）預計發生的關聯交易
兩江城電向公租房公司提供兩江新區龍興公租房表後線接線工程等勞務。價格通過招標、競爭性比選等市場化談判和雙方協商方式確定。全部項目預算總額約487.95萬元。
12、與重慶兩江新區置業發展有限公司（以下簡稱「兩江置業」）預計發生的關聯交易
兩江城電向兩江置業提供兩江御園項目配電工程等勞務。價格通過招標、競爭性比選等市場化談判和雙方協商方式確定。全部項目預算總額約6,183.98萬元。
13、與重慶兩江新區水土高新技術產業園建設投資有限公司（以下簡稱「水土公司」）預計發生的關聯交易
（1）兩江城電向水土公司提供和源路改造工程等勞務。價格通過競爭性比選等市場化談判和雙方協商方式確定。全部項目預算總額約370.84萬元。
（2）公司控股子公司重慶長興渝電力服務股份有限公司向水土公司提供京東方配套產業園縱二路800kVA施工箱變遷移工程等運維服務。價格以市場價為基礎，通過雙方協商方式確定。全部項目預算總額約308.26萬元。
14、與重慶兩江新區新源置業發展有限公司（以下簡稱「新源置業」）預計發生的關聯交易
兩江城電向新源置業提供兩江曲院風荷項目配電工程等勞務。價格通過招標等市場化談判和雙方協商方式確定。全部項目預算總額約1,416.49萬元。
四、交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的目的
上述關聯交易均在公司的經營範圍內，屬於公司日常經營行為，是為滿足公司主營業務開展的需要而可能發生的必要和持續的交易，有利於公司相關業務的發展。
（二）對公司的影響
公司對關聯交易遵循平等、自願、公正、公平的原則，關聯交易價格合理。上述關聯交易沒有影響公司的獨立性，沒有對公司持續經營能力產生影響。公司的主要業務或收入、利潤來源不完全依賴該類關聯交易，不構成對公司相關關聯方的重大依賴。上述交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年八月十三日
股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2020-054號
重慶三峽水利電力（集團）股份
有限公司關於發行債務融資工具的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年8月12日召開的第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關於發行債務融資工具的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊、在銀行間市場發行不超過人民幣40億元的債務融資工具，並提請股東大會授權董事會全權處理相關發行事項，具體情況如下：
一、發行方案
（一）發行種類
發行種類為債務融資工具，包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債務融資工具。
（二）發行主體、規模和發行方式
以本公司為債務融資工具發行主體，發行規模合計不超過人民幣40億元，發行方式為一次或分期、公開或非公開發行。
（三）發行對象
發行對象為符合認購條件的投資者，具體配售安排由董事會確定。
（四）期限
本次擬發行債務融資工具的期限不超過5 年（含5 年）。
（五）利率
具體由公司及主承銷商根據當時市場情況確定。
（六）募集資金用途
募集資金主要用於置換原有貸款和補充公司生產經營資金。
（七）決議有效期
本次擬發行債務融資工具決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24 個月。
二、授權事項
提請股東大會授權董事會在上述發行方案內全權處理以下事項：
（一）在可發行的額度範圍內，決定或調整公司發行債務融資工具的具體方案；
（二）授權董事長或董事長授權人士辦理髮行債務融資工具的相關事項。
本事項尚需經公司2020年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年八月十三日
股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2020-055號
重慶三峽水利電力（集團）股份
有限公司第九屆監事會第十六次
會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第九屆監事會第十六次會議通知於2020年8月4日發出。2020年8月12日，會議在重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室以現場方式召開，公司全體監事出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由監事會主席張娜主持，審議通過了如下事項：
一、《關於2020年度日常關聯交易計劃的議案》；
鑑於公司重大資產重組工作已完成，根據重組後的實際情況和經營發展需要，會議同意2020年日常關聯交易計劃，總額為200,980.19萬元。詳見公司於2020年8月13日在上海證券交易所網站披露的《2020年度日常關聯交易計劃的公告》。
關聯監事張娜、李永強迴避表決。
表決結果：同意3票，迴避2票，反對0票，棄權0票。
二、《關於發行債務融資工具的議案》。
鑑於公司重大資產重組已完成，為保證公司的可持續發展，優化公司負債結構，降低公司財務成本，會議同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊、在銀行間市場發行不超過人民幣40 億元的債務融資工具。詳見公司於2020年8月12日在上海證券交易所網站披露的《關於發行債務融資工具的公告》。
表決結果：同意5票，迴避0票，反對0票，棄權0票。
以上第一、第二項議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年八月十三日
證券代碼：600116 證券簡稱：三峽水利 公告編號：2020-056
重慶三峽水利電力（集團）股份
有限公司關於召開2020年第二次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年9月1日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年9月1日14點00分
召開地點：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年9月1日
至2020年9月1日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案分別由由2020年7月3日、8月12日召開的第九屆董事會第十七次、十八次會議提交，相關決議公告詳見2020年7月3日、8月13日上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-6
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：4
應迴避表決的關聯股東名稱：中國長江電力股份有限公司、三峽資本控股有限責任公司、長電資本控股有限責任公司、三峽電能有限公司、新華水力發電有限公司、重慶涪陵能源實業集團有限公司、重慶兩江新區開發投資集團有限公司、周澤勇、重慶市東升鋁業股份有限公司、嘉興寶亨投資合夥企業（有限合夥）、重慶中涪南熱電有限公司、顏中述、倪守祥。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、現場會議登記辦法：法人股股東持營業執照、股票帳戶卡及個人身份證，受託人需持本人身份證、委託人股東帳戶卡、營業執照、授權委託書登記；個人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受託人需持有本人身份證、授權委託書、委託人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、現場會議登記時間：2020年8月25日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。
3、現場會議登記地點：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。
六、 其他事項
1、聯繫方式：
電話：（023）63801161
傳真：（023）63801165
郵編：400010
地址：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。
2、聯繫人：王婧 肖逆舟
與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司董事會
2020年8月13日
附件1：授權委託書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年9月1日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。