-
涉案金額超20億元!東莞公安打掉特大走私成品油團夥
涉案成品油2000餘噸抓獲犯罪嫌疑人43人凍結涉案銀行帳戶430個涉案案值超20億元按照廣東省公安廳打私局統一部署,2020年8月6日,東莞市公安局成功打掉一涉嫌走私成品油的特大團夥,以上「戰果」觸目驚心。
-
跨境特大走私汽車團夥落網 涉案金額近10億
昨日,海關總署廣東分署在廣州舉行新聞發布會,通報了今年4月份在海關總署緝私局的統一部署下,由廣東分署緝私局組織、統籌瀋陽、廣州、黃埔、南寧、昆明等海關緝私部門,聯合公安部門,成功偵破的一起跨境跨國跨關區特大走私汽車案件。
-
最高涉案金額350億元!廣東年度十大經濟犯罪案件公布!
深圳「雲集品」特大傳銷案抓獲犯罪嫌疑人廣州「12.17」特大騙稅案2018年12月17日以來,廣東省公安廳聯合國家稅務總局駐廣州特派辦、廣東省稅務局、海關總署廣東分署、廣州海關、中國人民銀行廣州分行等部門,圍繞一條騙稅線索開展深度經營,挖掘出一個由非法貨代、虛假報關、地下錢莊、虛開、騙稅等5個作案環節、4個犯罪團夥組成的犯罪網絡
-
走私燕窩19噸、案值超億元!這地海關一舉打掉7個走私團夥
來源:經濟日報在海關總署緝私局統一指揮下,廣州海關日前開展「奮戰09」打擊燕窩走私專項行動,一舉打掉7個走私燕窩犯罪團夥、抓獲犯罪嫌疑人13名,查證走私燕窩約19噸,初步估算該案案值達人民幣1.33億元。
-
涉案金額達20億元!河北打掉一網絡開設賭場犯罪團夥
近日,磁縣警方成功破獲這起省公安廳掛牌督辦的特大網絡開設賭場案,在山東、湖南、廣東多地抓獲以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名,該案涉案資金高達20餘億元。網絡配圖一個「對公帳戶取現」牽出一網絡開設賭場犯罪團夥線索2020年5月份,磁縣警方打掉一特大幫助電信網絡信息犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人56人,搗毀窩點14處,在後期審理過程中,專案組民警在對涉案對公帳戶分析研判時,其中一個對公帳戶於5月份連續兩日在山東省威海市進行了取款提現
-
海關總署:廣州海關打掉7個走私燕窩團夥 案值超1億元
瀏覽器版本過低,暫不支持視頻播放封面新聞記者 滕瑾5月13日,封面新聞記者從海關總署獲悉,廣州海關日前一舉打掉7個走私燕窩犯罪團夥、抓獲犯罪嫌疑人13名,查證走私燕窩約19噸,初步估算該案案值達人民幣1.33億元。
-
大悟4個開販卡團夥被打掉,涉案資金流水達10億元
10月28日當天,根據公安部下發的對公銀行帳戶線索及自營「兩卡」線索,攻堅專班精準打擊共抓獲「兩卡」犯罪嫌疑人50名,收繳涉案手機卡180張、銀行卡395張、對公帳戶資料22套、以及大量U盾、pos機等作案設備,「斷卡」集中收網行動取得顯著戰果。在大悟,4個開販卡團夥被打掉,涉案資金流水達10億元。
-
行業警報:深圳打掉一手機App無卡套現團夥涉案超5億!一定要合規展業
來源:支付曝光臺App來源:法治日報記者 唐榮 通訊員 蔣磊支付曝光臺(ZFBGT.COM)訊:近日,廣東深圳福田警方開展打擊第四方支付領域犯罪專項行動,打掉一個無卡套現犯罪團夥,抓獲37名犯罪嫌疑人,初步估計涉案金額高達5.1億餘元。
-
宜賓警方打擊製售假團夥8個 涉案金額1.1億餘元
宜賓警方打擊製售假團夥8個 涉案金額1.1億餘元 2019年01月18日 22:07:25 來源:四川新聞網 據了解,此次行動在公安部統一指揮和四川省公安廳組織指導下,由宜賓市公安局經偵支隊、筠連縣公安局組成的專案組在北京市通州警方的協助配合,成功搗毀製售假酒犯罪團夥8個,抓獲涉案人員31人,涉案金額1.1億餘元。
-
廣東查獲電子菸油走私系列案 走私貨物600噸案值3億
近年來,電子菸市場井噴式增長的背後是煙油走私的亂象。昨日下午,拱北海關舉辦新聞發布會,正式發布消息,經過一年多的情報經營,8月8日,該關在海關總署廣東分署緝私局統一協調下,查獲了全國最大一起電子菸油走私系列案,初步查證該案涉案走私貨物約600噸,案值約3億元。
-
涉案金額約200萬元!阜城警方打掉一境外「洗錢」團夥
近日,阜城警方成功打掉一個在境外幫助電信網絡詐騙團夥「洗錢」後回流的犯罪團夥共抓獲團夥成員4名涉案金額200餘萬元2019年12月23日阜城縣公安局接到受害人周某報案稱自己被網絡詐騙4000元經查,周某於2019年10月初收到一條「審計師考試包過」的簡訊,周某信以為真
-
廣東特大成品油走私團夥落網!現場抓獲30人,初步查證涉案1億
南都訊 記者羅忠明 通訊員江關宣 日前,江門海關緝私部門聯合廣東海警,破獲一起特大走私成品油案。現場抓獲犯罪嫌疑人30名,查扣涉案船舶3艘,查獲成品油700餘噸。目前,該案正在進一步偵辦中。當晚,江門海關緝私部門和廣東海警共分成海陸共13個行動小組,分別在江門、廣州、珠海、茂名等地同步開展代號「D-02」打擊成品油走私集中收網行動,陸路行動組抓獲涉案嫌疑人12名,以及相關涉案證據。海陸行動組在臺山大襟島附近海域查獲正在過駁成品油涉案船舶,現場抓獲犯罪嫌疑人18名,查扣涉案船舶3艘、查獲正在過駁的成品油700餘噸。
-
走私香菸涉案百萬 團夥4嫌疑人被抓
深圳特區報訊 (記者 林清容 通訊員 許永生 唐婷)日前,南山警方聯合南山菸草局成功破獲一起非法銷售走私菸案,抓獲非法銷售走私菸嫌疑人4人,繳獲涉案捲菸100餘箱。 2016年11月,南山警方接群眾舉報稱,有不法分子經常從羅湖區往南山轄區零售戶配送違法捲菸。
-
廣州天河警方偵破3個特大地下錢莊 涉案金額逾20億元
據新華網報導,廣州天河警方22日通報,日前警方偵破3個特大地下錢莊,抓獲9名犯罪嫌疑人,凍結涉案帳戶100餘個,凍結資金共計140餘萬元,該案總涉案金額逾20億元。
-
廣東打掉跨省特大網絡賭博團夥 涉案金額過億
警方供圖 廣東佛山警方10日通報,警方近日打掉一個跨省特大網絡賭博團夥,抓獲曹某華等犯罪嫌疑人44人,初步查證涉賭流水資金累計超過1億元。 今年年初,佛山警方掌握到一個網絡賭博團夥的線索。經過偵查,一個以曹某華三兄弟為首的網絡賭博團夥逐漸浮出水面。該團夥成員散布於廣東佛山、江門、陽江、肇慶等地,而且分工明確,採用層級坐莊的形式招攬賭客入網賭博。
-
涉案金額高達900萬!肇慶:警企合力打掉特大套路貸團夥
接到相關企業和受害人報警後,肇慶市公安局高要分局走訪北京、杭州、佛山等地,經過2個月的詳細調查,聯繫到大量受害人取證,摸清了犯罪團夥幕後嫌疑人信息流、資金流動向。9月21日,肇慶市公安局高要分局在時機成熟後,通過多警種多部門聯動,成功打掉隱藏在羅某背後的套路貸團夥。
-
汕頭海關再次破獲燕窩走私大案 案值達人民幣2.4億元
9月11日凌晨,汕頭海關在總署緝私局的統一部署、分署緝私局的指揮協調、廣州、深圳等海關及地方公安的協助下,經過前期縝密情報經營,出動警力120名,兵分25個行動組,在廣州、深圳、普寧等地市同時開展 「1901」燕窩走私案滾動打擊專項行動,現場抓獲犯罪嫌疑人11名,搜查住宅、店鋪、倉庫等涉案場所
-
廣東海關截獲195噸走私水晶 價值上億(圖)
原標題:迂迴數千公裡 195噸人造水晶偷偷入境 疑犯還「兼職」走私乾果,總案值逾10億元!拱北海關低調追查近兩年,打掉6個團夥,抓獲33人 ■新快報記者陳婕 通訊員龐大偉 凌亞超 俞波 文/圖 2000餘噸乾果、195.3噸人造水晶,案值10.25億元。
-
廣東特大走私捲菸案開庭 總案值約20億元
從昨天(5日)開始,廣東湛江市中級人民法院對龍錦明等17人走私普通貨物罪開庭審理。2015年11月,湛江海關偵破系列香菸走私案,案件涉及多個犯罪團夥,總案值約20億元人民幣,其中,以龍錦明為首的團夥為涉案金額最大的一個走私團夥,這個團夥先後共走私香菸63萬多條,僅偷逃稅款就達6億多元人民幣。庭審預計明天(7日)結束。
-
行程20萬公裡、抓獲20人、涉案金額2億元!連雲港警方重拳出擊打掉...
「淨網2020」專項行動開展以來,連雲港警方深挖線索,強化分析研判,持續強攻猛打,打掉一大批涉網違法犯罪活動,抓獲一大批涉案嫌疑人,切實保障了人民群眾財產安全。在摸清了犯罪團夥組織構架後,民警深入調查發現,以蔣某強為首的團夥成員遍布北京、上海、廣東、江西、湖南等多個省市,甚至還有境外人員參與,涉案金額高達2億元,涉案人員之廣、涉案金額之大、涉案電子證據關聯之複雜,加之案發前蔣某強已註銷名下公司準備進軍直播帶貨行業,都給調查取證工作帶來了很大難度。