近日，河北邯鄲磁縣警方經過縝密偵查，成功打掉利用跑分網絡平臺，為賭博、詐騙等非法資金進行流轉、逃避監管的新型電信類犯罪團夥13個，搗毀窩點12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網追逃6人，涉案金額高達14億元。
河北：警方打掉特大信息網絡犯罪團夥涉案金額14億元
△央視財經《正點財經》欄目視頻
今年3月中旬，河北邯鄲磁縣警方接到市公安局反電詐中心推送的18個可疑手機號碼，立即組織精幹力量進行細緻核查，分析研判，快速查清該團夥的人員構成、活動軌跡、作案規律等情況。
河北磁縣公安局反電信網絡詐騙中心中隊長孟磊：在調查這個案件當中，發現他們還利用支付寶跑分平臺為賭博集團洗錢。
磁縣警方立即成立專案組，通過前期線索成功挖掘出了利用跑分平臺進行信息網絡犯罪的特大電信詐騙團夥。
專案組趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30多個地市，輾轉數萬公裡，開展集中收網，一舉摧毀該犯罪團夥。經查，該團夥通過開發「跑分」網絡平臺，吸納會員，形成「碼農—碼商—代理—平臺—支付通道—盤口」資金流轉閉環路徑，利用「第四方支付」為境外賭博網站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取佣金獲利，累計涉案資金高達14億元，非法獲利上千餘萬元。
犯罪嫌疑人李某：因為那時候自己在網上賭博，賭到身上都沒有錢了。聽同行說支付行業挺賺錢，就開始了解這一行業，就做起來了。做了半年多時間，我是碼商上邊的代理。
據李某交代，他做代理半年時間，就非法獲利三十餘萬元，據調查，此案涉及人員上千餘人，目前，案件還在進一步偵辦中。
福建南平：警方摧毀特大網絡犯罪團夥
△央視財經《正點財經》欄目視頻
經過兩個多月的縝密偵查，今年4月底，福建南平警方成功摧毀一特大黑灰產網絡犯罪團夥，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名。
據了解，今年1月，南平警方依託大數據分析，發現一個名為「悟空」的第四方支付平臺綁定了大量銀行卡及微信、支付寶、拼多多、淘寶等第三方支付帳戶，並且這些銀行卡及帳戶存在資金流水異常。
福建省南平市公安局反詐騙和合成作戰中心主任張金輝：發現這個名為「悟空」的第四方支付平臺，存在虛假髮貨以及大量帳戶被交易平臺凍結，情況十分可疑。
經過進一步分析，南平警方發現該平臺使用的商戶帳號均在境外登錄，且關聯的網站為網絡賭博、網絡色情等網站。
福建省南平市公安局網安支隊直屬大隊大隊長黃強：通過非法搭建的這個平臺，幫助境外的網絡賭博、網絡色情、網絡詐騙等團夥進行洗錢，一天的流水通過這個平臺就可以洗將近兩千餘萬元。
對此，南平警方迅速利用技術手段，鎖定了涉案團夥。
4月27日，在福建省公安廳的統一指揮下，南平警方抽調數百名精幹警力，在福建南平、福州、漳州、廈門等地展開統一抓捕行動。這次行動共搗毀洗錢窩點31個，非法網絡支付平臺40個，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名，凍結銀行卡9萬餘張，繳獲涉案手機875臺、涉案電腦138臺、涉案車輛17輛、銀行卡548張，扣押涉案現金227萬餘元。
經嫌疑人交代，涉案的第四方支付平臺搭建好後，他們就通過親朋好友口耳相傳租借或通過黑場、黑市購買公民個人信息，註冊第三方支付帳戶，幫助境外的網絡賭博、網絡色情、網絡詐騙的團夥進行資金結算。目前，案件正在進一步查辦中。
(來源:央視新聞)