保險公司內現「世聯通證幣儲行」非法活動 處非辦從源頭阻斷非法集資

2020-12-15 騰訊網

「承擔防非責任的隊伍進一步壯大，多部門、組織、個體聯防聯控讓心存不軌的機構難以立足。」8日，南通市處非辦負責人在接受採訪時介紹，6月底，市處非辦聯合市公安局、商務局、文廣旅局、住建局、市場監督管理局，向市區主要商務樓宇、賓館飯店發出嚴防非法集資風險的通告，提醒相關市場主體主動識別涉嫌非法集資的機構、活動，規避為非法集資行為提供便利條件的風險。

非法集資機構往往藏身商務樓宇、商業街道或高端賓館酒店，利用高檔豪華辦公場所，營造有實力的假象，藉以騙取投資者信任，達到非法集資的目的。

對此，2016年，我市探索開展了「送法到業主 防非進樓宇」活動，2018年又將非法集資風險源頭防控機制擴展到了大型賓館酒店和物業企業。今年是三年「處非攻堅戰」的收官之年，我市多部門聯動，調動發揮社會組織力量，加強非法集資風險機構落地防控，阻斷非法集資蔓延渠道，從源頭上治理非法集資。

防非總體形勢持續向好

防範和處置非法集資，需要政府加大監管、打擊力度，也需要有關金融機構、社會組織單位和廣大市民朋友等共同落實處非工作責任，開展聯防聯控，做到早發現、早預警、早處置。處非攻堅戰以來，我市一手抓存量風險處置出清，一手抓源頭防控長效管理，非法金融活動滋生土壤得到有力壓縮，人民群眾風險意識顯著提高。

市處非辦分管負責人祁中偉介紹，我市一方面圍繞守住市場準入、企業落戶、資金帳戶、人員招聘、宣傳造勢「五道防範關口」，部署分解工作任務，實施源頭防控、長效管理，一方面建立非法集資案件（風險）監測管控責任溯源倒查通報機制，壓實各地各部門各相關單位監測預警和風險管控責任。

據統計，2019年在全國非法集資案件仍然上升的形勢下，我市非法集資新發案件數、集資金額、集資人數三項主要指標，均實現了顯著下降，今年一季度繼續大幅回落，特別是源頭防控各項工作舉措成效明顯，2019年以來全市僅發生增量風險機構案件3起，且集資金額均在千萬元以下。

深挖非法機構「藏身地」

「崇川區某商務樓宇內以區塊鏈培訓為名，宣傳推銷世聯通證幣儲行。」近日，崇川區處非辦接到舉報後現場核查發現，在某保險公司辦公職場內，有人鼓吹虛擬貨幣買賣，承諾高額固定回報，涉嫌非法傳銷和非法集資。相關部門對活動場地提供者、組織者和參與者均進行約談教育。

2019年9月4日，市處非辦接群眾舉報，有團夥在我市某高檔酒店組織大量群眾對名為「DT Jokey Club」APP(簡稱DT馬會)投資理財模式進行推廣，有非法集資嫌疑。

接報後，市處非聯合工作組聯合經偵大隊、城南派出所及時趕到現場，發現以通州區三餘人胡某某為首的團夥正在通過PPT課件向現場100餘名群眾講解「DT馬會」操作指南和投資收益等內容。檢查組隨即對聚會群眾進行勸離，並將組織者帶至派出所進行查問。

經對胡某某等人進行調查，「DT馬會」實際是打著區塊鏈名義，通過拉人頭、發卡片、發朋友圈等形式傳播，有網絡金融詐騙和非法傳銷重大嫌疑。

「海門市某高檔酒店內在推廣DT馬會，有非法集資嫌疑」、「通州區西亭鎮草廟村一處店面疑似開展非法金融投資宣傳」……一接到非法機構「藏身地」線索，相關部門便迅速趕赴現場進行處置，力爭將非法集資風險消除在萌芽狀態。

商務樓宇、賓館酒店一直是非法集資機構的「藏匿」重點場所，2018年處非攻堅戰啟動第一時間，我市便對重點場所和領域組織開展全面排查摸底和監測預警，並取得明顯成效。

其中，2019年私募基金領域排查整改中，蘇通園區經核實有35家企業未予配合或資料不全，進行列異處理，並按要求對其清退整改。

「凡是宣稱穩賺不賠的絕不投資，凡是承諾高額回報的絕不投資，凡是沒有金融牌照的絕不投資。」祁中偉提醒消費者，若發現非法吸收公眾資金等行為，除自己提高風險意識、不上當受騙外，請及時向處非辦或公安部門舉報，避免更多人上當受騙。

源頭拒止風險機構落戶

「將不合規機構直接拒之門外，讓他們無處立足，從源頭上有效遏制非法集資風險。」祁中偉表示，嚴格機構落地管理，防控非法集資風險機構設點經營，是阻斷非法集資蔓延渠道、從源頭上治理非法集資亂象的重要舉措。

在前期推進源頭治理的基礎上，市處非辦於5月9日再次發出《關於進一步加強非法集資風險機構落地防控工作的通知》，完善非法集資風險源頭治理機制，明確了相關重點區域、場地、場館的管理部門、產權部門和社會服務機構的防控機構落地責任。

通知要求，按照「誰引進、誰審查、誰負責」原則壓實招引單位項目審查責任；禁止場所租賃給無金融牌照的從事投融資業務的機構或個人；聯合住建部門加強房屋租賃合同籤訂管理；商業街道不得新開非持牌吸收公眾資金的各類機構臨街門店。

「雖然今年是三年處非攻堅戰的收官之年，但要根據形勢變化做好打持久戰的準備。」市處非辦主任張乃華表示，將持續深入推進源頭治理，力爭今年底基本建立防非處置長效機制，實現立案數、陳案存量數等顯著下降。[此文來源南通日報，版權歸原作者，如侵權，請聯繫刪除]

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