第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人劉靖、主管會計工作負責人劉俊及會計機構負責人(會計主管人員)羅娟娟聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
■
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
■
四、對2016年1-6月經營業績的預計
2016年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
■
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
貴州黔源電力股份有限公司
董事長：劉靖
2016年4月26日
證券代碼：002039 證券簡稱：黔源電力 公告編號：2016020
貴州黔源電力股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
貴州黔源電力股份有限公司第八屆董事會第三次會議於2016年4月25日上午9:00以通訊方式召開，會議通知於2016年4月15日以書面形式送達給各位董事。會議應出席董事十名，實際出席董事十名。
本次會議由董事長劉靖先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以記名投票方式審議並通過了以下報告和議案：
一、以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了《貴州黔源電力股份有限公司2016年第一季度報告全文及正文》。（請詳見刊登於2016年4月26日巨潮資訊網上的《貴州黔源電力股份有限公司2016年第一季度報告全文及正文》。）
二、以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關於控股子公司貴州北盤江電力股份有限公司擬發行短期融資券的議案》。（請詳見刊登於2016年4月26日巨潮資訊網上的《貴州黔源電力股份有限公司關於控股子公司貴州北盤江電力股份有限公司擬發行短期融資券的公告》。）
三、以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關於選舉吳元東先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；
公司董事金澤華先生由於工作原因，於2016年4月22日向董事會和提名委員會辭去董事及提名委員會委員職務。經股東方推薦，董事會提名吳元東先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，並提交股東大會選舉。
公司聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。後附吳元東先生簡歷。
四、以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》；
董事會同意聘任羅濤先生為公司常務副總經理，任期至第八屆董事會屆滿之日。後附羅濤先生簡歷。
五、以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關於召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》。（請詳見刊登於2016年4月26日巨潮資訊網上的《貴州黔源電力股份有限公司關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。）
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，定於2016年5月12日召開公司2016年第一次臨時股東大會。
上述經董事會審議通過的第二項、第三項議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
貴州黔源電力股份有限公司
董事會
二〇一六年四月二十六日
附件：董事候選人及高級管理人員簡歷
吳元東先生：46歲，碩士研究生，高級工程師。歷任中國長江三峽工程開發總公司工程建設部工程師，貴州烏江水電開發有限責任公司洪家渡電站建設公司工程部工程師，索風營電站建設公司經理、黨委書記兼任電廠籌建處副主任，沙沱電站建設公司經理、黨委委員，貴州烏江水電開發有限責任公司（華電貴州公司）計劃發展部主任，中國華電集團公司水電與新能源產業部水電工程管理處處長。現任中國華電集團公司水電與新能源產業部副主任。未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未發現有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。
羅濤先生：48歲，研究生學歷，高級會計師。歷任貴州盤縣發電廠財務科主任會計師，貴州烏江水電開發有限責任公司財務處副處長、處長，貴州烏江水電開發有限責任公司（中國華電集團公司貴州公司）副總經理、總會計師、總法律顧問，貴州黔源電力股份有限公司監事。現任貴州黔源電力股份有限公司常務副總經理。未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未發現有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。
證券代碼：002039 證券簡稱：黔源電力 公告編號：2016021
貴州黔源電力股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
貴州黔源電力股份有限公司第八屆監事會第三次會議於2016年4月25日上午9:00以通訊方式召開，會議通知於2016年4月15日以書面形式送達給各位監事。會議應出席監事四名，實際出席監事四名。
本次會議由監事會主席陳宗法先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以記名投票方式審議並通過了以下報告和議案：
一、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《貴州黔源電力股份有限公司2016年第一季度報告全文及正文》；
監事會發表意見如下：經認真審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2016年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
二、以4票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於選舉張利先生為公司第八屆監事會監事的議案》。
公司監事羅濤先生由於工作變動，於2016年4月22日向監事會辭去監事職務。經股東方推薦，監事會提名張利先生為公司第八屆監事會監事候選人，並提交股東大會選舉。後附張利先生簡歷。
公司聲明：最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監事。
上述經監事會審議通過的第二項議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
貴州黔源電力股份有限公司
監事會
二〇一六年四月二十六日
附件：監事候選人簡歷
張利先生：48歲，大學本科學歷，高級會計師。歷任黑龍江電力股份有限公司財務部出納、會計、主管會計，龍電集團有限公司財務部副經理、經理，黑龍江電力股份有限公司副總會計師兼龍電集團財務部經理，華電能源股份有限公司副總會計師兼財務部經理，華電能源股份有限公司（黑龍江公司）總會計師，華電能源股份有限公司（中國華電集團公司黑龍江分公司）總會計師。現任貴州烏江水電開發有限責任公司（中國華電集團公司貴州公司）副總經理、總會計師、總法律顧問。未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未發現有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。
證券代碼：002039 證券簡稱：黔源電力 公告編號：2016024
貴州黔源電力股份有限公司關於
控股子公司貴州北盤江電力股份
有限公司擬發行短期融資券的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據公司業務發展的需要，為優化公司財務結構，降低資金成本，經公司第八屆董事會第三次會議審議通過，公司控股子公司貴州北盤江電力股份有限公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行總額為12億元的短期融資券。具體方案如下：
一、發行方案
1、發行規模：人民幣12億元，可以分期發行。
2、發行期限：一年。
3、承銷商：公司將與各銀行溝通後，確定承銷商。
4、發行利率：根據發行當期市場利率，由公司和承銷商共同商定。
5、發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（法律法規禁止購買者除外）。
6、募集資金用途：主要用途包括但不限於對貸款進行置換及補充流動資金。
二、決策程序
本次發行短期融資券經公司第八屆董事會第三次會議審議通過後，尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議，並經貴州北盤江電力股份有限公司股東大會審議通過及中國銀行間市場交易商協會註冊後方可實施。
公司將按照有關法律、法規的規定及時披露短期融資券的發行情況。
三、相關授權事宜
授權公司經營管理層根據貴州北盤江電力股份有限公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，籤署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為，貴州北盤江電力股份有限公司擬在全國銀行間債券市場公開發行短期融資券，募集資金主要用途包括但不限於對貸款進行置換及補充流動資金。通過發行短期融資券有利於拓寬公司融資渠道，優化公司負債結構，降低融資成本，促進公司良性發展，同意貴州北盤江電力股份有限公司發行短期融資券，並同意將《關於控股子公司貴州北盤江電力股份有限公司擬發行短期融資券的議案》提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
五、備查文件
1、貴州黔源電力股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議；
2、貴州黔源電力股份有限公司獨立董事發表的獨立意見。
特此公告。
貴州黔源電力股份有限公司
董事會
二〇一六年四月二十六日
證券代碼：002039 證券簡稱：黔源電力 公告編號：2016025
貴州黔源電力股份有限公司關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
經貴州黔源電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第三次會議審議通過，公司定於2016年5月12日召開2016年第一次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
3、會議時間：
現場會議時間：2016年5月12日（星期三）下午3：00；
網絡投票時間為：2016年5月11日－5月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期間的任意時間。
4、會議地點：貴州省貴陽市都司高架橋路46號黔源大廈4樓會議中心。
5、股東大會投票表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席。
（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路投票系統投票中的一種，同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
二、會議審議事項
1、《關於選舉吳元東先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案》；
2、《關於選舉張利先生為公司第八屆監事會監事的議案》；
3、《關於控股子公司貴州北盤江電力股份有限公司擬發行短期融資券的議案》。
上述議案內容請詳見公司於2016年4月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）上的公告。單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況將予以單獨計票。
三、會議出席對象
1、截至2016年5月5日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
因故不能出席會議的股東，可授權委託代理人參加，代理人可以不是公司股東。
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
??四、會議登記方法
1、登記時間：2016年5月11（星期三）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
2、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡進行登記。
法人股東須持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記。
委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證和股東帳戶卡進行登記。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
3、登記地點：貴州黔源電力股份有限公司證券管理部。
信函登記通訊地址：貴州省貴陽市都司高架橋路46號黔源大廈21層貴州黔源電力股份有限公司證券管理部，信函上請註明「股東大會」字樣，郵編：550002；
傳真號碼：0851-85218925。
五、參加網絡投票的具體操作流程
（一）採用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：362039。
2、投票簡稱：黔源投票。
3、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月12 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，「黔源投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00 元代表議案1，2.00 元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為對下列所有議案表達相同意見。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應委託價格如下表：
■
（4）在「委託數量」項下填報表決意見
在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統投票的時間為 2016年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內同過深交所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、股東通過網絡投票系統對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。出席股東大會的股東，對其他議案未進行有效投票的，視為棄權。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
六、其他
1、會期半天，與會股東食宿和交通費用自理；
2、會議諮詢：公司證券管理部；????
聯繫人：李敏、石海宏
電話號碼：0851-85218943、85218944
特此通知。
貴州黔源電力股份有限公司
董事會
二〇一六年四月二十六日
附件一：回執
回 執
截至2016年5月5日，我單位（個人）持有「黔源電力」（002039）股票 股，擬參加貴州黔源電力股份有限公司2016年第一次臨時股東大會。
出席人姓名： 股東帳戶：
股東名稱（籤字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權委託書
授權委託書
本公司（本人）茲全權委託 先生（女士）代表 本公司（本人）出席貴州黔源電力股份有限公司2016年第一次臨時股東大會並代為行使表決權。
本公司 /本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
■
委託人姓名或名稱（籤章）： 被委託人籤名：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 被委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託書有效期限：
委託人股東帳戶： 委託日期： 年 月 日
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效，單位委託須加蓋單位公章。