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證券代碼：300195 證券簡稱：
長榮股份公告編號：2018-144
天津長榮科技集團股份有限公司
關於召開2018年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津長榮科技集團股份有限公司（以下稱「公司」）於2018年8月28日召
開公司第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於召開2018年第四次臨
時股東大會的議案》，決定於2018年9月14日（星期五）下午14:00召開2018
年第四次臨時股東大會，會議通知已於2018年8月29日在中國證監會指定的創
業板信息披露網站上刊登。2018年9月3日，公司董事會收到公司控股股東、
實際控制人李莉女士以書面方式提交的《關於增加天津長榮科技集團股份有限公
司2018年第四次臨時股東大會臨時提案的函》，《關於2018年第四次臨時股東大
會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》已於2018年9月4日在中國證監
會指定的創業板信息披露網站上刊登。現將有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2018年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過召開
2018年第四次臨時股東大會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通
過，決定召開公司2018年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政
法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018年9月14日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間：2018年9月13日（星期四）-2018年9月14日（星
期五）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018
年9月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互
聯網系統投票的具體時間為2018年9月13日15：00至2018年9月14日15：
00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式
召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現
重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018年9月7日。
7、出席對象：
（1）於2018年9月7日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股
東）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：天津市北辰經濟開發區雙辰中路11號天津長榮科技集團股份
有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關於2018年半年度利潤分配預案的議案》
2、《關於海河基金合夥權益轉讓事項暨關聯交易的議案》
議案一已經公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監事會第二十二次會
議決議通過，議案二已經公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第二
十三次會議決議通過，程序合法、資料完備。公司已在中國證監會指定的創業板
信息披露網站（巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/）上披露相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目
可以投票
100
總議案
√
1.00
《關於2018年半年度利潤分
配預案的議案》
√
2.00
《關於海河基金合夥權益轉
讓事項暨關聯交易的議案》
√
四、會議登記事項：
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書（附件二）、委託人股東帳戶卡辦理登
記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東
委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身
份證辦理登記手續。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或信函在2018年9月13日16:00
前送達或傳真至公司證券部。來信請寄：天津市北辰經濟開發區雙辰中路11號
天津長榮科技集團股份有限公司證券部，郵編：300400（信封請註明「股東大會」
字樣）。
2、登記時間：2018年9月13日9：00-16: 00（信函以收到時郵戳為準）。
3、登記地點：天津市北辰經濟開發區雙辰中路11號天津長榮科技集團股份
有限公司證券部。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會
前半小時到會場辦理現場籤到登記手續。
5、會議聯繫方式：
聯繫人姓名：劉俊峰、王巖
電話號碼：022—26986268
傳真號碼：022—26973430
電子郵箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰經濟開發區雙辰中路11號天津長榮科技集團股份有
限公司證券部，郵編：300400
6、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
7、臨時提案請於會議召開前十天提交。
8、本通知請見中國證監會
創業板指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、《天津長榮科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議》
2、《天津長榮科技集團股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議》
3、《天津長榮科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議》
4、《天津長榮科技集團股份有限公司第四屆監事會第二十三次會議決議》
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津長榮科技集團股份有限公司
董事會
2018年9月10日
附件一：
股東參會登記表
股東名稱
證件號碼
股東帳號
持股數量
聯繫電話
電子郵箱
聯繫地址
郵 編
附件二：
股東大會授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席天津長榮科技集
團股份有限公司於2018年9月14日召開的2018年第四次臨時股東大會，並代
表本人（本公司）對會議審議的各項議案按照本授權委託書的指示行使投票表決
權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意願表決，並代為籤署本次會議需
要籤署的相關文件。
（說明：請在對議案投票選擇時打「√」，但只能選擇其中一項，「同意」「反
對」「棄權」三個選擇項下都不打「√」視為棄權。若無明確指示，代理人可自
行投票。）
提案編
碼
提案名稱
備註
該列
打鉤
的項
目可
以投
票
同意
反對
棄權
100
總議案
√
1.00
《關於2018年半年度利潤分配預案的議案》
√
2.00
《關於海河基金合夥權益轉讓事項暨關聯交易的議
案》
√
委託股東姓名及籤章：
身份證或營業執照號碼：
委託股東持股數：
委託人股票帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託書籤發日期：
附註：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束；
2、授權委託書複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所
交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網絡投票相關事宜說明如下：
一、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：365195
2.投票簡稱：長榮投票
3.填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2018年9月14日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過網際網路投票系統的投票程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2018年9月13日下午15：00，結束
時間為2018年9月14日下午15：00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深
交所數字證書」 或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投
票。
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