大悅城2019年09月03日發布消息,2019年09月02日公司接待國泰君安等共10家機構調研，接待人員是董事長周政,副總經理姚長林,總會計師(財務負責人)許漢平,總法律顧問、董事會秘書宋冰心,總經理助理周鵬,財務部總經理張建國，接待地點北京華爾道夫酒店會議室。
調研主要內容
一、公司戰略及2019年上半年經營情況介紹
會議首先由公司董事長周政對公司2019年半年度經營情況進行了說明,主要如下:
(一)公司的戰略和定位
貫徹高質量發展理念,充分利用兩個上市公司整合的優勢,定位「城市運營商與美好生活服務商」的戰略方向,堅持「住宅+商業」的雙線「雙輪雙核」發展模式,以「持有+銷售」雙輪驅動,穩健發展;以「產品+服務」雙核賦能,不斷創造新的價值增長點,商業地產確保領先地位,銷售型業務確保穩健增長,實現行業地位穩中有升,經營回報穩中向好。堅持精準投資、科學運營、力控風險、良好回報,力爭成為最具持續發展能力城市美好生活創造者,為城市創造永續價值,為人民創造美好幸福生活。
(二)2019年上半年經營情況
2019年上半年,公司繼續鞏固提升大悅城品牌影響力和商業地產行業優勢,推動4個「大悅春風裡」項目在北京、蘇州、青島等城市落地;公司以「精準投資」為綱,累計獲取9宗地塊,總計容面積103.38萬平方米,7-8月份又在昆明、台州、江門和瀋陽新增了4個項目,總計容面積138.62萬平方米;上半年,通過抓開盤、抓整售、抓去化,公司實現籤約金額(含權益)253.98億元,同比增長62.86%。
公司2019年上半年實現營業收入182.71億元,較上年同期增加102.96%;淨利潤29.88億元,較上年同期增加23.19%,歸屬於上市公司股東的淨利潤19.32億元,較上年同期增加41.97%;基本每股收益0.49元,較上年同期增加40%;加權平均淨資產收益率11.83%,較上年增加2.57個百分點,各項指標均較去年同期有顯著增長。未來,公司將緊抓行業發展機遇,貫徹高質量發展理念,充分利用兩個上市公司整合的優勢,力爭實現三年銷售型業務籤約破千億的目標。
二、互動問答環節
1、公司未來3-5年具體的拿地步驟或計劃?
公司立足京津冀、長三角、珠三角三大核心城市群,重點關注以長江中遊城市群、成渝城市群、一帶一路沿線為主的中心城市及高潛力城市,形成了「一線核心-二線中心-三線省域中心」分布格局。目前已布局30個城市,未來三年將擴張到50個左右城市。
未來,公司還將通過以下方式積極獲取優質的土地儲備:一是通過集團存量資源盤活獲取土地。公司擁有中糧集團的強大資源支持,中糧集團作為國內最大的糧油食品企業,擁有大量港口、碼頭和園區資源,土地儲備豐富,隨著退二進三、園區改造的需要,會產生大量的存量土地資源,這些資源的盤活將為我們提供大量優質土儲。二是通過城市更新獲取土地。公司在粵港澳大灣區核心城市深圳、廣州等擁有眾多城市更新項目,未來通過城市更新方式將獲取到優質的土地儲備。三是利用產業整合能力獲取土地。四是利用大悅城品牌優勢獲取成規模的優質土儲。五是利用產業整合和較強的片區開發能力獲取土儲。
2、公司入選發改委「混改試點」的情況?混合所有制改革中,公司考慮的潛在戰略投資者的類型是什麼?
目前公司已列入國資委「雙百企業」名單、發改委「混改試點」,公司將積極爭取政策支持,加大體制改革和激勵的力度,結合市場環境和公司經營發展需要,在合法合規的前提下加速推進員工持股等績效激勵工作。
在混改過程中,公司未來將選擇認同公司長遠戰略和長期利益,具有良好的財務狀況、支付能力和商業信譽,在提升公司戰略決策、經營管理能力等方面能給予公司一定的支持和幫助的戰略投資者。
3、大悅城商業與基金合作的情況?大悅城如何平衡輕重資產之間的關係?未來有怎樣的大資管思路?
目前大悅城地產有3隻房地產基金。公司已與GIC等合作夥伴開展了輕資產模式合作,實現管理輸出,比如天津和平大悅城、昆明大悅城,此外還有其它項目在推進。
盤活資產存量是「大資管戰略」的第一步。公司依託「大悅城」優質的商業品牌及運營能力,與具有豐富商業物業投資經驗的投資者合作,成立基金公司,釋放資產價值,帶動上市公司估值。建立可持續資本循環平臺就是「大資管」戰略的第二步。公司通過打造多樣化的融資渠道,支持其他業務的發展,進而拓展除商業物業租金收益之外的其他業務收入;能夠降低負債率,改善資本結構有助於降低融資成本、提高未來融資的靈活性。
4、公司更名為大悅城控股的原因?
首先,重組後,資產和業務結構的變化是更名的根本原因。雖然公司主營業務不變,即商品房開發業務仍為公司最主要的業務,但是公司資產、業務結構發生了重要變化,形成了住宅銷售、購物中心、產業地產、寫字樓、酒店與長租公寓等多業務板塊。大悅城地產已經成為公司的核心資產。
大悅城品牌歷經十餘年的發展,在行業中處於引領地位,具有較高的品牌價值和市場知名度。大悅城在2018年中國商業房地產百強榜位居前五,並榮獲ICSC國際購物中心協會6項大獎,在行業中處於領先地位。2018年,上海長風、杭州、昆明、西安四家大悅城逐一開業,大悅城品牌在全國布局提質增速,成為了引領城市消費和生活方式升級的明星力量。
以大悅城品牌的影響力助推地產業務發展,能夠進一步增強公司的市場影響力和行業地位,擴大公司規模化效應。除大悅城購物中心外,公司旗下相關項目均以「大悅」命名,全面覆蓋商業、住宅、酒店、長租公寓、寫字樓、產業園區等相關業務領域,更名為「大悅城控股」將助力實現大悅城品牌的業務擴容及內涵外延的拓展。
房地產行業屬於充分競爭行業,市場化程度較高,更名大悅城控股有利於進一步促進公司的市場化、專業化程度,進一步提高國有資本運營活力和效率及公司的可持續發展能力和競爭力。
以上,基於資產、業務結構的變化,同時為符合公司目前的業務實際情況和未來戰略方向及發展規劃,滿足經營發展需要,進一步提升公司核心品牌形象和品牌價值,增強公司的市場影響力,擴大公司規模化效應,公司對名稱進行了變更。
5、大悅城已經是比較成熟的品牌,相對於市場上其他商業品牌,其核心競爭力是什麼?
大悅城系列商業綜合體的目標客群定位相比其他競爭對手來說相對細化和精準,大悅城的主力客群定位為18-35歲年輕中產階級人群,區別於普眾市場與高端精英市場,該類人群年輕、時尚、潮流、講求品味,是中國未來消費的主要群體。大悅城系列商業綜合體在一、二線城市年輕人消費市場中取得了較為廣泛的市場認可,為其購物中心經營業績的穩步提升創造了良好的基礎。
大悅城商業綜合體是以經營有效客流為目標,有別於經營現金流的地產開發模式和渠道模式。大悅城將自身經營定位為是運營商而不是開發商,所以大悅城更加關注品牌商戶的經營情況,從各方面幫助商戶提升經營水平。
大悅城擁有專業的商業管理團隊,建設成熟穩定的商業人才隊伍。此外,大悅城將管理經營進行體系化、規範化,在提升自身的運營水平的同時,實現了商業項目的管理輸出。
6、公司未來發展規模預期
未來,公司將以規模和高質量發展並舉為方向,適度地在規模與高質量發展方面尋求合理平衡,更加注重高質量發展。在公司未來的發展過程中,質量是關鍵。未來持續發展是靠公司的核心競爭力,大悅城控股希望可以打造一個市場化的公司,在各個方面對標行業內的優秀企業,在堅定自身的戰略方向的基礎上,不忘初心,砥礪前行。公司將堅定地按照做城市的運營商和美好生活的服務商的方向,堅持於城市、生活深度運營,重服務、強學習、勇創新,希望在這條路上能夠走的更遠,走得更強,未來給投資者更好的回報。
| 接待詳細對象 | |||
|---|---|---|---|
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
| 1 | 國泰君安 | 證券公司 | - |
| 2 | 華泰證券 | 證券公司 | - |
| 3 | 中信建投 | 證券公司 | - |
| 4 | 華創證券 | 證券公司 | - |
| 5 | 東方證券 | 證券公司 | - |
| 6 | 中信證券 | 證券公司 | - |
| 7 | 方正證券 | 證券公司 | - |
| 8 | 南方基金 | 基金管理公司 | - |
| 9 | 博時基金 | 基金管理公司 | - |
| 10 | 海通證券 | 證券公司 | - |
近年來，公司獲得機構調研的情況如下表所示：
| 大悅城機構調研歷史明細 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調研日期 | 公告日期 | 接待機構數量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調研三個月後漲跌幅(%) | |||||
| 2019-09-02 | 2019-09-03 | 10 | 業績說明會 | 董事長 周政,副總經... | 北京華爾道夫酒店會議室 | - | |||||
| 2019-07-23 | 2019-07-24 | 1 | 特定對象調研 | 總會計師(財務負責人... | 北京市福臨門大廈13層1308會議室 | - | |||||
| 2019-06-05 | 2019-06-05 | 6 | 特定對象調研 | 財務部資金部 李公,... | 深圳市大中華國際交易廣場35樓2號會議室 | - | |||||
| 2019-04-18 | 2019-04-22 | 11 | 特定對象調研 | 總法律顧問、董事會秘... | 北京市福臨門大廈13層1301會議室 | -4.42 | |||||
| 2019-01-24 | 2019-01-25 | 6 | 特定對象調研 | 證券事務部 楊... | 深圳市福田區福華一路1號大中華國際交易廣場35層會議室 | 34.41 | |||||
近期金風科技、利歐股份、光環新網、濰柴動力、華天科技等公司相繼發布了機構調研公告，具體情況如下表:
| 滬深兩市機構調研一覽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 名稱 | 接待機構數量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調研日期 | |
| 002202 | 金風科技 | 11 | 特定對象調研 | 總裁 曹志剛,副總裁... | - | 2019-09-03 | |
| 002131 | 利歐股份 | 1 | 特定對象調研 | 董事會秘書 周利明 | 上海市普陀區中山北路... | 2019-09-03 | |
| 300383 | 光環新網 | 3 | 特定對象調研 | 董事會秘書 高宏 | 公司東環廣場辦公區會... | 2019-09-03 | |
| 000338 | 濰柴動力 | 3 | 特定對象調研,現場參觀 | 崔效廣 | 公司科技大樓會議室 | 2019-09-03 | |
| 002185 | 華天科技 | 7 | 特定對象調研 | 常文瑛,許騰旭 | 華天科技(西安)有限... | 2019-09-03 | |
(註：數據來源東方財富Choice數據，截至2019-09-03)
(責任編輯：DF062)
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