*ST斯太:獨立董事辭職生效

2021-01-09 中國財經信息網
*ST斯太:獨立董事辭職生效

時間：2020年12月23日 22:05:24&nbsp中財網

原標題:

*ST斯太

:關於獨立董事辭職生效的公告

證券代碼：000760 證券簡稱：斯太爾 公告編號：2020-130

斯太爾動力股份有限公司

關於獨立董事辭職生效的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

斯太爾動力股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月27日在《證

券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《關於公司獨立董事

辭職的公告》（編號：2020-108），吳振平先生、王德建先生、匡愛民先生的辭職

報告，因個人原因辭去獨立董事職務，同時一併辭去公司戰略委員會、審計委員

會、提名委員會及薪酬與考核委員會職務，辭任後不再擔任公司任何職務。因上

述獨立董事提出辭職將導致公司獨立董事佔董事會全體成員的比例低於三分之

一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證

券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定，吳振平先生、王德建先生、

匡愛民先生的辭職暫未生效。

鑑於公司在2020年12月23日召開了2020年第三次臨時股東大會，增選了

李喜剛、王志強、劉勝元先生擔任公司第十屆董事會獨立董事，故吳振平先生、

王德建先生、匡愛民先生的辭職已生效。截止本公告披露日，公司董事會成員共

8 人，其中獨立董事 3 人，董事會人數符合《公司法》、《公司章程》等法律法

規的相關規定。

吳振平先生、王德建先生、匡愛民先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，

為公司規範運作和健康發展發揮了重要且積極的作用。公司董事會對吳振平先生、

王德建先生、匡愛民先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝!

特此公告

斯太爾動力股份有限公司董事會

2020年12月23日

　 中財網

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