善心匯傳銷案二審維持原判:涉案超千億 主犯獲刑17年

2021-01-09 手機鳳凰網

2019年5月10日,湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張天明、查方勝、宋文軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判,裁定駁回上訴,維持原判。

2013年5月,張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司(以下簡稱「善心匯」公司)。2016年3月起,張天明、燕吉利、查方勝、宋文軍等人以「眾扶互生系統」為依託,以「扶貧互助」為名,以高額回報為誘餌,採取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員,騙取財物,要求參加者以繳納300元購買「善種子」的方式獲得加入資格,並按照一定順序組成層級,會員之間根據「善心匯」確定的收益規則進行資金往來,以發展下線的數量作為返利依據,會員的獲利收益全部來源於後期會員投入的資金。

2016年3月至2017年7月,宋文軍等10名被告人通過加入公司在張天明的安排下,開展傳銷活動,並打著「扶貧濟困、均富共生」的幌子,在全國各地大肆發展會員,收取巨額費用。

2016年5月起,查方勝、張天生、賀智英、ZHANGTIANYU(新加坡籍)、閻莉、林千平、韓明、於洪玉等8名被告人先後註冊成為「善心匯」會員,並通過多種方式發展下線、接單護盤,為「善心匯」公司刪除網絡負面信息、拍攝宣傳片。至案發,查方勝共發展下線會員25595人,下級網絡24層。

被告人林明慧、張澤文明知張天明從事傳銷犯罪活動,仍為其掩飾、隱瞞犯罪所得分別達1.2億元、1300萬餘元。

截至案發,參與「善心匯」傳銷活動的人員共598萬餘人,涉案金額1046億餘元。

此外,公安機關對「善心匯」傳銷活動立案偵查後,張天明等人通過「善心匯」公司微信群煽動600餘名會員於2017年6月9日至11日先後到有關公共場所採取拉橫幅、喊口號等方式進行請願示威,提出違法要求,拒不聽從治安管理人員的勸導,抗拒、阻礙公安人員依法執行職務,嚴重擾亂公共場所秩序。被告人查方勝在張天明的安排下負責在長沙市的聚集活動,查方勝又安排被告人韓明為現場負責人。

2018年12月14日,雙牌縣人民法院、冷水灘區人民法院、祁陽縣人民法院分別作出一審判決,判處被告人張天明犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑十五年,並處罰金人民幣一億元;犯聚眾擾亂公共場所秩序罪,判處有期徒刑三年,決定執行有期徒刑十七年,並處罰金人民幣一億元。被告人查方勝犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑五年,並處罰金人民幣三十萬元;犯聚眾擾亂公共場所秩序罪,判處有期徒刑一年六個月,決定執行有期徒刑六年,並處罰金人民幣三十萬元。被告人宋文軍犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣三百萬元。被告人林明慧犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣五十萬元。以組織、領導傳銷活動罪,聚眾擾亂公共場所秩序罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處其他26名被告人一年六個月到十年不等的有期徒刑及罰金。

一審宣判後,被告人張天明、查方勝、宋文軍、林明慧等24人不服,向永州市中級人民法院提起上訴。

永州中院經審理認為,原審判決認定事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,遂裁定駁回上訴,維持原判。

(原題為《永州中院對張天明等人組織、領導傳銷活動案二審宣判》)

相關焦點

  • 雲南多名基層黨員幹部參與或組織傳銷 「善心匯」在列
    通報指出,2016年5月至7月,屠志紅以「善心匯」網站為依託,以互助扶貧救濟為名,按照一定順序組成層級結構,以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據,通過買賣「善種子」「善心幣」賺取差價,通過布施與受贈獲得利益及抽成,並幫助其中2人墊付費用,引誘參加者繼續發展他人交費入會,2個月就直接或間接發展下線58人且層級在三層以上,非法獲利10.39萬元。
  • 張天明被判了17年!山東德州也對「善心匯」傳銷案宣判了
    今年5月10日,湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張天明、查某勝、宋某軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判,裁定駁回上訴,維持原判。一審期間,主犯張天明被判處有期徒刑十七年,並處罰金一億元,其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪被判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金。
  • 誘騙他人參與或組織傳銷,雲南多名基層幹部被通報,千億「善心匯...
    通報指出,2016年5月至7月,屠志紅以「善心匯」網站為依託,通過買賣「善種子」「善心幣」賺取差價,通過布施與受贈獲得利益及抽成,並幫助其中2人墊付費用,引誘參加者繼續發展他人交費入會,2個月直接或間接發展下線58人且層級在三層以上,非法獲利10.39萬元。屠志紅受到開除黨籍、開除公職處分;2018年11月,屠志紅被判處有期徒刑一年零五個月。
  • 石門一女子參與傳銷組織「善心匯」獲刑一年
    ,結果為駁回丁某的上訴,維持一審法院湖南省石門縣人民法院的原判決。這意味著,被告人丁某參加「善心匯」傳銷活動,發展下線,騙取財物,犯組織、領導傳銷活動罪的事實及罪名被最終確認,被告人丁某也因此獲刑有期徒刑一年,緩刑一年六個月,並處罰金人民幣二萬元。  2016年9月25日,被告人丁某經朱某(另案處理)介紹註冊成為「善心匯」的普通會員,在整個會員網絡中處於第14層。
  • 「善心匯」傳銷案
    案情簡介:2013年,張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司。2016年3月起,張天明陸續招募人員加入「善心匯」公司,開發了「善心匯眾扶互生系統」並上線運行。截至案發,參與「善心匯」傳銷活動的人員共598萬餘人,涉案金額達1046億餘元。  2018年12月,法院分別作出一審判決,判處張天明有期徒刑十七年並處罰金1億元;判處其餘被告人有期徒刑十年至一年六個月不等,並處罰金。2019年5月,二審維持原判。  汪海燕點評
  • 善心匯傳銷涉案1046億 龐氏騙局為何拉600萬人下水
    善心匯傳銷涉案1046億 主犯獲刑17年 龐氏騙局為何把近600萬人拉下水  據中國之聲《新聞縱橫》報導:去年5月,中國之聲連續報導了一個名為「善心匯」的組織。該組織以「精準扶貧」為名,以高收益為誘餌,採取「拉人頭」的方式大規模發展會員,涉嫌傳銷。
  • 第154期打傳動態:抓獲頭目50名,涉案金額6000多萬;眾合天下公司...
    8 貴州眾合天下「解債」公司涉嫌非法集資 近日,義烏市金融辦接到有關線索,反映義烏市匯商投資管理有限公司、義烏市風宵雲霞企業管理諮詢有限公司(分別簡稱匯商投資、風宵雲霞)分別以貴州眾合天下債事生活服務有限公司義烏市稠江辦事處、義烏市辦事處名義,向債權人、債務人提供所謂
  • 「善心匯」傳銷涉案金額千億元 張天明家族齊上陣轉移資金超億元
    以下文章來源於鷹鑑 ,作者帆船人2016年5月28日,張天明組織開發的善心匯網站正式上線運行,以「扶貧濟困、均富共生」的名義宣傳、推廣善心匯,並以高額回報為誘餌,非法吸收會員、發展下線並收取費用。截至案發,參與「善心匯」傳銷活動的人員共598萬餘人,涉案金額1046億餘元。
  • 復盤「善心匯」驚天騙局:什麼人容易上當?
    12月14日,涉案金額達1046億元、598萬餘人參與的「善心匯」傳銷案一審宣判,湖南省雙牌縣人民法院判處被告人張天明有期徒刑十七年,並處罰金一億元。事實上,早在2017年7月,公安機關就對「善心匯」公司法定代表人張天明採取強制措施。雖然「善心匯」得到了法律的制裁,但它對普通百姓造成的財富損失和「洗腦」傷害卻難以在短時間彌補。
  • 民警辦案時強姦女性獲刑4年半 受害女稱被強姦4次
    原標題:合肥一民警酒後辦案時多次強姦涉案女子,法院:判刑4年半2019年10月17日凌晨,合肥市公安局廬陽分局雙崗派出所民警張某龍酒後查辦一組織賣淫案時,將一名有嫌疑,並有容留他人賣淫前科的女性單獨留在酒店房間內,並多次與其發生性關係,後這名女性稱被這名警察強姦
  • 河北「乙連傳銷案」迎來終審:主犯被判7年且被罰沒1788萬元
    採編/李相赫中新融媒截圖來中國裁判文書網7月14日,中新觀察在中國裁判文書網注意到一則《丁憶蓮、郝憶景二審刑事裁定書》(以下簡稱:《刑事裁定書》),該《刑事裁定書》顯示,湖北省雲夢縣人民檢察以鄂雲夢檢刑訴(2015)136號起訴書指控被告人丁憶蓮、郝憶景、肖康、閆光福犯組織、領導傳銷活動罪、被告人張建順犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,於2015年10月21
  • 維持原判!利辛縣公安局原副局長終審獲刑15年半
    新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 據亳州發布1月5日消息:因犯徇私枉法罪、受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪以及包庇、縱容黑社會性質組織罪,利辛縣公安局原副局長王純青被譙城法院判處有期徒刑十五年六個月。王純青不服一審判決,上訴至亳州中院。近日,亳州中院作出終審裁定:駁回上訴,維持原判。
  • 廣東汕頭中院二審宣判楊朱龍等26人涉黑案 主犯被判25年
    中新社廣州12月1日電(方偉彬 全小晴 彭思彤)廣東省高級人民法院1日通報,廣東省汕頭市中級人民法院依法對楊朱龍等26人涉黑案作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。此前,汕頭市龍湖區人民法院以組織、領導黑社會性質組織罪,開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪、詐騙罪、重婚罪,數罪併罰,判處被告人楊朱龍有期徒刑二十五年,並處沒收個人全部財產,不得假釋。以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪,數罪併罰,判處被告人鄭藝強有期徒刑二十年,並處罰金80萬元(人民幣,下同)。
  • 因《三生三世十裡桃花》侵權,百度二審被判賠償優酷100萬
    因《三生三世十裡桃花》侵權,百度二審被判賠償優酷100萬 @中國新聞網 1月7日消息,當日,中國裁判文書網公布了優酷網絡技術(北京)有限公司與北京百度網訊科技有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛二審民事判決書,裁判結果為駁回上訴,維持原判。
  • 79歲韓國前總統李明博終審獲刑17年
    舉報    據中新網報導 10月29日,韓國最高法院對前總統李明博的貪汙受賄案作出終審判決,判處李明博有期徒刑17
  • 地方新聞精選 | 西安「聯合國搬遷」詐騙案主犯獲刑10年半 巢湖...
    【陝西】「聯合國搬遷西安項目」詐騙案主犯獲刑10年半據中國青年報報導,西安市新城區人民法院7月31日依法對以「聯合國搬遷項目」實施詐騙一案進行公開宣判,被告人吳某、王某某分別獲刑十年六個月和二年六個月。
  • 三男子非法#獵捕野生紅腹錦雞8隻獲刑# 最高被判十年半
    三男子非法#獵捕野生紅腹錦雞8隻獲刑# 最高被判十年半 2020-06-05 02:49 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 搶劫10元還輪姦,15年後落網獲刑上訴辯稱:只實施了一次強姦
    搶劫10元還輪姦,15年後落網獲刑上訴辯稱:只實施了一次強姦金羊網  作者:董柳  2020-06-29 羊城晚報全媒體記者 董柳夥同另外三人搶劫他人人民幣10
  • 河南泌陽一男子13年前持獵槍殺害3人,二審維持死刑判決
    河南泌陽一男子13年前持獵槍殺害3人,二審維持死刑判決 澎湃新聞高級記者 朱遠祥 2021-01-07 14:00 來源:澎湃新聞