近日，從湖北大悟警方獲悉：經過近3個月的艱苦偵查，足跡踏遍北京、內蒙、山西等全國10餘個省市自治區，一舉抓獲頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人，收繳了大量偽造國家機關公文、虛假證件、涉案手機、涉案銀行卡、車輛等作案工具，查繳涉案資金180餘萬元，10月31日經大悟縣人民檢察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。
同日，省公安廳和孝感市公安局發來賀電祝賀大悟警方成功破獲大悟「8.30」重大民族資產解凍類詐騙專案，大悟警方宣告破獲大悟「8.30」重大民族資產解凍類詐騙專案。
抽調精幹警力 開展專案偵查
8月6日，大悟警方接到上級公安公安機關轉交的關於王某（女、原籍湖北大悟人）涉嫌民族資產解凍類犯罪線索。大悟警方迅速抽調精幹警力，組成專案組對王某涉嫌民族資產解凍類詐騙案進行專案偵查。
經偵查發現：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某、向某、李某等11人先後多次糾集在一起參加「夢想基金」、「愛心事業」、「中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會」、「健康中國2030」、「特質卡」等各種民族大業解凍類詐騙案項目。
王某自任副會長 誘騙群眾繳納會費
去年8月18日，犯罪嫌疑人王某參與闞某、張某組織成立的「中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會」，後任命自己為「商業學會」副會長，並製作身份名牌。
並以高額回報分成拉攏多次參與民族大業項目的犯罪嫌疑人陳某、李某等7人，成立「商業學會」湖北分會，並任命陳某為湖北分會副會長，李某為辦公室主任，餘某為辦公室副主任，張某為宣傳員、講師，餘某為湖北通山縣負責人，向某負責統計資料，吳某是潛江負責人。
犯罪嫌疑人王某、陳某、李某等7人在成立「中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會」湖北分會後，利用微信群轉發總會下發的虛假的國家宣傳政策、偽造國家會議文件、資料，以高額回報引導群眾加入會員，繳納30、50、100元不等的會費，共發展會員2000餘人，繳納會費10餘萬元。
今年6、7月，闞某、陳某等高層領導被北京市公安局以涉嫌詐騙拘留，「中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會」解散。
轉變名目 發展會員4萬餘人
今年6月至9月，犯罪嫌疑人王某、陳某、李某等人因「商業學會解散」後又通過範某、郭某又加入「健康中國2030」項目中，利用國家2016年的健康中國項目，同樣組織湖北區團隊，任命自己為團隊長，並和黨某、張某、聶某等人一起形成組織構架，發展會員4萬餘人。
王某等人通過群組轉發下達虛假國家政策、文件，以高額回報月季度發錢給會員的名義，引導群眾通過某電商平臺報單加入會員，或者讓會員通過綠色通道每人收取20元不等會費加入會員，後因郭年私自收錢，導致「健康中國2030」項目引起懷疑，導致高層人員轉變名目發展「特質卡」項目。
今年9月至今，犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某等11人通過「健康中國2030項目」高層負責人董某介紹，和「健康中國2030」華南區負責人侯某一起，參與到賴某和伍某等人組織的「特質卡」項目，以國家發放扶貧「特質卡」每個會員每季度可以領取現金5萬元，上層領導可以領取幾十萬元到一千萬元不等，形成縱隊、支隊、大隊完整的組織架構，發展會員。
王某被任命為十縱隊縱隊長，每天建立大量群組，打開籤到，組織上報會員認證名單，利用原組織架構，發展會員4萬餘人。
集中收網 主要詐騙犯罪嫌疑人抓捕歸案
經過二個多月的偵查，王某涉嫌民族資產解凍類詐騙案犯罪事實基本查清。
10月11日，大悟警方開展集中收網行動，組織10個抓捕組分赴北京、廣西、內蒙古包頭市、呼倫貝爾市、山西省臨汾市、湖北省內武漢、潛江、荊州、鹹寧、黃岡、黃梅等地，先後將王某等10名一級代理詐騙犯罪嫌疑人抓捕歸案。
10月18日，專案組持續工作，分別在浙江桐廬、山西臨汾抓獲幕後代理人侯某、董某，10月29日在廣西南寧市抓獲幕後代理人伍某。
10月30日，經大悟縣人民檢察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人，目前，案件正在一步辦理重。
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