原標題:
海南發展:關於子公司三鑫科技承接全球精品（海口）免稅城項目一期改造總承包工程涉及關聯交易的公告
證券代碼：002163 股票簡稱：
海南發展公告編號：2021-004
關於子公司三鑫科技承接全球精品（海口）免稅城項目
一期改造總承包工程涉及關聯交易的公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
海控南海發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）子公司深圳市三鑫科技發展
有限公司（以下簡稱「三鑫科技」）近期投標的全球精品（海口）免稅城項目一期
改造工程總承包（EPC）項目（以下簡稱「該項目」），經發包人海南省發控公共
設施服務建設管理有限公司（以下簡稱「海發建設」）採用公開招投標方式，確定三
鑫科技為該項目的中標人。目前該項目已收到中標通知書，三鑫科技將與發包人或
相關方籤訂該項目施工合同等文件。
海發建設是
海南發展控股置業集團有限公司（以下簡稱「海控置業」）全資子
公司，與公司同受海南省發展控股有限公司（以下簡稱「海南控股」）控制，根據
《深圳證券交易所股票上市規則》，該項目屬於關聯交易。
公司七屆六次董事會審議通過《關於子公司三鑫科技因擬承接全球精品（海口）
免稅城項目一期改造總承包工程涉及關聯交易的議案》，關聯董事劉寶、馬珺、劉
剛、任凱採取迴避表決。
根據《公司章程》相關規定，上述關聯交易事項無需股東大會審議。上述關
聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯交易人基本情況
發包人/關聯交易人：海南省發控公共設施服務建設管理有限公司
法定代表人：施慰
註冊資本：1000萬元
經營範圍：衛生計生、教育與文體設施建設管理；基礎設施開發、建設；市政
公用基礎設施的開發建設、拆遷工程、工程承包；建築工程；裝飾裝修工程；倉儲
服務（危險化學品除外）；設計、製作、發布、代理國內各類廣告業務；會議會展
服務（不含旅行社業務）；企業管理諮詢（投資管理與資產管理除外）；公共關係服
務；城市交通投資；住宿與餐飲服務；醫療衛生項目及教育投資。（一般 經營項目
自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批准文件經營）（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）。
註冊地址：海南省海口市龍昆北路30號宏源證券大廈8樓
股東信息：海控置業持有海發建設100%股權
關聯關係：海發建設是海控置業全資子公司，海控置業與公司同受海南控股控
制，與公司形成關聯關係。
關聯人近一年及一期主要財務數據：
截至2019年度（經審計）總資產75,022.27萬元，淨資產133.54萬元，主營業務收
入596.64萬元，淨利潤45.65萬元。
截至2020年9月（未經審計）總資產110,426.28萬元，淨資產468.76萬元，主營
業務收入1,169.24萬元，淨利潤335.22萬元。
三、關聯交易主要內容
1.工程名稱：全球精品（海口）免稅城項目一期改造工程
2.工程地點：海口市大英山
新城市中心區國興大道日月廣場
3.合同金額：中標金額人民幣25,366,688元（最終以實際籤訂合同為準）
4.工程內容：本項目一期改造工程範圍為海關監管周轉庫5246平方米、海關
辦公用房200平方米、摩羯座一層內裝修3260平方米及摩羯座外立面廣告屏製作
安裝等，總建築面積約8706平方米。主要項目建設內容包含結構加固、裝飾裝修、
給排水工程、電氣工程、弱電智能化工程、空調通風工程、消防工程、拆除工程、
設備採購等。（最終以實際籤訂合同為準）
5.工程承包範圍：全球精品（海口）免稅城項目一期改造工程工程總承包（EPC），
涵蓋從方案設計到施工圖設計及預算、工程施工至驗收階段的全過程工程總承包，
並承擔質保期內的保修責任（具體以工程總承包任務書為準）。
6、付款方式：按工程進度協商結算工程款項
四、涉及關聯交易的其他安排
子公司三鑫科技將視該項目進度安排，與發包人或相關方籤訂該項目施工合同
等文件。
五、交易的定價政策及定價依據
該項目採用的公開招投標方式，遵守市場原則、定價公平合理，不存在損害中
小股東利益的情況。
六、關聯交易目的和對公司的影響
該項目提升了三鑫科技經營業績、有利於三鑫科技工程業務在海南地區的開拓
發展。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額0元。
八、獨董出具事前認可函並發表的獨立意見
獨立董事就本議案出具了事前認可函並發表了同意的獨立意見已於同日刊登
在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
九、備查文件
1、七屆六次董事會決議；
2、中標通知書、《施工合同》；
3、獨立董事出具的事前認可函及發表的獨立意見。
特此公告。
海控南海發展股份有限公司董事會
二〇二一年一月十三日
中財網