一重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
■
■
1.6 經北京天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司（母公司）2015年度實現淨利潤69,429,062.07元，按《公司章程》規定提取法定盈餘公積金6,942,906.21元，加2015年期初未分配利潤餘額289,705,175.20元，截至2015年12月31日可供股東分配的利潤為352,191,331.06元。（上述數據來自母公司所有者權益變動表）。公司2015年度利潤分配預案為：以2015年12月31日的總股本868,886,423股為基數向全體股東進行每10股派0.3元（含稅）的現金紅利分配。本年度不進行公積金轉增股本。 本預案尚需公司2015年度股東大會審議。
二報告期主要業務或產品簡介
（一）主要業務及經營模式
科達股份原主營業務為各級公路、市政基礎設施、橋隧、水利等工程項目的建設施工及房地產開發銷售。由於國內經濟面臨下行壓力，公司原有主營業務也因此受到較大影響。為突破上市公司的發展困境，培育新的有發展前景的業務，提升公司的競爭力，增強公司盈利能力，從而為公司股東創造更大的價值，上市公司於2015年完成重大資產重組，收購百孚思、上海同立、華邑眾為、雨林木風和派瑞威行等5家公司，將主營業務延伸至網際網路營銷領域。
上市公司通過本次重組，迅速切入具有良好發展前景的數字營銷行業，尤其是移動網際網路的快速發展進一步推動了數字營銷行業的爆發性增長，從而也為上市公司未來的長遠發展奠定了良好的行業基礎。
1、網際網路營銷業務
廣告行業是指以提供廣告服務為專門職業，接受客戶委託，專業從事品牌規劃、品牌策劃，廣告調研、策劃、創意、設計、製作和廣告代理髮布等各種服務並從中獲取利潤的專門化行業。網際網路營銷是指是以現代營銷理論為基礎，藉助網絡、電腦通信和數字媒體技術實現營銷目標的商務活動。包括了營銷策略、創意、執行、投放、監測、評估、優化提升在內的完整營銷服務鏈條。網際網路營銷行業作為廣告行業在網際網路媒體上的延伸，其產業鏈具備了廣告行業的特徵。
傳統廣告行業產業鏈如下：
■
廣告行業產業鏈在經歷的多年的發展及變革之後，特備是在網際網路高速發展的背景下，逐漸數位化、系統化。廣告公司也已由單一的業務模式，逐漸向服務更加專業化、分工更加明確化、技術更加數位化方向發展。網際網路營銷行業產業鏈如下：
■
目前，我國網際網路營銷行業針對每個細分的領域都有不同公司在運營，這些細分領域可分為多個類別，涉及近百家公司。這些細分環節包括廣告創意、廣告代理及投放、需求方平臺（DSP）、廣告交易平臺、數據管理平臺（DMP）、廣告聯盟和供給方平臺（SSP）等。
新併入的5家網際網路營銷子公司分布在網際網路營銷產業鏈上下遊，在各自領域都具有較強的競爭實力，依託上市公司平臺進行整合後，各家公司發揮各自的專業優勢，形成業務互補，在上市公司體內形成一條集創意策劃（華邑眾為）、線上推廣（百孚思）、線下執行（上海同立）、媒體投放（派瑞威行）、媒體平臺（雨林木風）為一體的網際網路營銷產業鏈。
2、基礎設施建設業務
科達股份是具有公路工程施工總承包壹級資質、市政公用工程總承包壹級資質等資質的基礎設施建設企業，主要進行高速公路工程、市政工程、水利工程等項目的施工建設。基礎設施建設業務的主要經營模式是公司以投標形式承攬業務，中標後與業主籤訂合同併入場施工建設。
3、房地產開發業務
科達股份具有中國房地產開發企業壹級資質。報告期內，公司通過科英置業、青島置業、濱州置業三個子公司分別在山東省的東營市、青島市、濱州市進行房產的開發銷售。公司房地產開發銷售業務的經營模式為通過「招拍掛」取得開發土地後，進行房地產項目開發，在達到銷售標準後進行相應銷售工作。目前公司房地產開發業務均為自有土地的開發，未有合作項目。
（二）行業情況
1、網際網路營銷行業
經過20年的發展，中國網際網路產業已從萌芽期進入了發展期。自2005年以來，中國網際網路產業步入飛速發展的階段，中國網民數量迅速增長，網際網路普及率快速提升。網際網路的迅速崛起為中國的經濟發展帶來了強大的動力，深刻的影響著社會的各個領域，對人們的生活、娛樂、工作、社交等社會活動帶來了革命性的影響。隨著網際網路PC端發展的逐漸成熟，以及移動端的急速發展，網際網路產業又將迎來一次爆發式增長。
網際網路營銷行業作為一個隨著網際網路產業發展而產生和逐漸成長的數字交互式媒體服務行業，網際網路產業的飛速發展為網際網路營銷行業的崛起創造了有利時機。網際網路營銷行業正深刻的影響和改變著企業的營銷活動和品牌傳播方式。近年來，企業在網際網路營銷領域的投放熱情正不斷升高。中國廣告市場結構中，網際網路廣告的地位越來越重要。根據艾瑞諮詢發布的《2015年中國網絡廣告行業年度監測報告簡版》顯示，2014年度國內網絡廣告市場規模達到1540億元，同比增長40%，至2015年整體規模有望超過兩千億元。2014年以來，中國網絡廣告市場仍運行於發展快車道微信營銷、視頻廣告持續火爆，視頻廣告開啟產品化進程，精準營銷成趨勢。
2015年第三季度中國網絡廣告市場規模為558.6億元，環比增長12.1％，同比增長37.9%，增速與上季度基本持平（艾瑞諮詢2015年第三季度中國網際網路經濟核心技術發布）。Analysys易觀智庫產業資料庫發布的 《中國網際網路廣告市場季度監測報告2015年第4季度》數據顯示，2015年第4季度中國網際網路廣告運營商市場規模為621億元人民幣，同比增長32.1%，環比增長6.5%。
Analysys易觀智庫分析認為，現階段網絡廣告運營商在創新的廣告技術和廣告模式的驅動下，盈利能力將得到改善，新的技術運用已經逐漸成熟，廠商在廣告領域的重心從技術開發、合作向資源佔有和產業鏈延伸進行轉移，網際網路廣告市場規模將保持高速增長趨勢（摘自「中文網際網路數據資訊中心」）。
2、基礎設施建設行業
基礎設施建設行業作為目前中國經濟的支柱行業，具有穩定、基數大、增速小的特點，隨著建築業增長形勢趨緩，市場競爭更趨激烈，項目利潤率越來越低。同時，建築業市場結構的集中化趨勢使得市場競爭日趨激烈。
3、房地產開發行業
2015年中國房地產行業持續低迷，市場整體處於高庫存狀態，房地產投資增速持續下行，房地產的銷售面積、新開工面積、土地的銷售面積同比大幅下降。整體行業處於去庫存周期，除一線城市以外，二三線城市的房地產銷量和價格同時受到壓力。
根據《中國2015年經濟運行情況》報告，2015年全國房地產開發投資95979億元，其中住宅投資增長0.4%。房屋新開工面積154454萬平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新開工面積下降14.6%。房地產開發企業土地購置面積22811萬平方米，比上年下降31.7%。12月末，全國商品房待售面積71853萬平方米，比上年末增長15.6%。
三會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
■
四2015年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
五股本及股東情況
5.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
■
5.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
■
公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
■
六管理層討論與分析
報告期內，公司面對國際、國內經濟形勢下滑，同行業競爭激烈的局面，緊緊圍繞年初制定的各項任務目標，一方面深挖「基礎設施建設與房地產開發」兩大主業的管理潛能，深入研究行業形勢與市場發展趨勢，切實防範風險，加強內部管理，降低運營成本。一方面，積極關注新經濟的發展趨勢與行業機遇，通過完成資產收購進入新興網際網路營銷行業，提高了上市公司的抗風險能力與盈利能力。
經營方面，公司2015年實現主營業務收入241,696.48萬元，比上年同期增加116.68%；實現營業利潤18,338.33萬元，比上年同期增加137.81%；實現淨利潤12,256.97萬元，比上年同期增長144.80%；實現歸屬於上市公司的淨利潤11,714.85萬元，比上年同期增長118.79%。增加的主要原因在於:2015年9月1日，公司重大資產重組完成，新收購公司百孚思、上海同立、華邑眾為、雨林木風、派瑞威行自2015年9月份納入公司合併範圍，因合併範圍增加導致公司2015年主營業務收入、營業利潤、淨利潤、歸屬於上市公司的淨利潤大幅增加。
（一）網際網路營銷業務
報告期內，公司網際網路營銷業務實現營業收入122,903.63萬元（公司於2015年9月1日完成收購百孚思、上海同立、華邑眾為、雨林木風、派瑞威行五家公司，根據會計準則，公司自9月份將上述五家公司納入合併報表範圍），網際網路營銷業務是本期公司通過資產收購新增的業務板塊，是公司主營業務實現戰略轉型的重要步驟。
（二）基礎設施建設業務
報告期內公司基礎設施施工業務實現營業收入76,207.80萬元，比上年同期減少26.29%，實現營業利潤6,726.33萬元，比上年同期減少58.28%。報告期內，公司在建的高速公路項目主要有濟南至東營高速公路路橋工程第八合同段, 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎蘭屯二連浩特至廣州公路集寧至阿榮旗聯絡線烏蘭浩特至扎蘭屯段高速公路（呼倫貝爾市境內）土建工程XZTJ-5標段，丹東至錫林浩特國家高速公路經棚至錫林浩特段（赤峰市境內）公路土建工程第CFTJ-5標段，新中標的項目主要有東營經濟技術開發區熱電聯供第二標段, S323濰高路改線二期工程第二標段。 公司基礎設施施工業務主要包括公路、橋梁、水利、市政工程施工，交通標誌、標線、防護工程施工。報告期內，公司基礎設施施工業務以"控風險、強管理、提效率、拓市場、謀發展"的主題思路，繼續深化體制機制改革，進一步明確權責劃分，完善項目投標、價本分離、項目管理及資金回收等各方面管理體系，制定風險預警機制，規避經營活動中的風險。
（三）房地產開發業務
報告期內，公司房地產開發業務實現營業收入40,093.02萬元，比上年同期增加1,092.90%，增加的主要原因是公司開發在建的東營"科達·府左華苑"項目、濱州"科達·璟致灣城"項目已經部分達到確認收入條件。青島"科達·天意華苑"項目尚處於開發建設期，雖已實現開盤銷售，但尚未達到確認收入的條件。報告期內，公司關注到房地產市場發生的變化，並積極採取措施，提高銷售量，降低庫存，回籠資金。
（四）主要子公司、參股公司分析
1、北京百孚思廣告有限公司
北京百孚思廣告有限公司成立於2011年8月，註冊資本3000萬元，註冊地為北京市通州區，2015年，公司通過資產收購使百孚思成為公司的全資子公司。百孚思是專注於汽車行業的數字整合營銷專業服務提供商，主營業務為品牌及產品的網際網路營銷、網絡公關與網站建設。2015年是百孚思快速發展的一年，業務類型從全案及EPR業務，拓展到汽車電商業務，2015年公司正式加入4A廣告協會、中國廣告協會、中國公共關係協會、中國國際公共關係協會、蘇秦會等多個有影響力的行業協會，並獲得多個專業獎項，包括艾瑞金瑞獎、金蜜蜂獎、2015年度領軍數字營銷公司、2015年度數字營銷領軍人物、2015年度互動營銷傳播金獎、2015年度（移動/微信）營銷傳播金獎、中國娛樂營銷實效大獎、虎嘯獎等，大幅度增加了市場及行業影響力，並獲得易車2015最佳營銷合作夥伴獎；汽車之家十年榮譽夥伴等行業媒體獎。
2015年12月31日，百孚思的總資產為36,142.35萬元，淨資產為10,940.38萬元。2015年9月至12月，百孚思實現營業收入26,261.93萬元，實現淨利潤2,122.18萬元（摘自《審閱報告》天健審【2016】448號）。2015年1月至12月，百孚思實現營業收入51,532.51萬元，實現淨利潤5,267.63萬元（摘自《審計報告》天健審【2016】447號）。
2、上海同立廣告傳播有限公司
上海同立廣告傳播有限公司成立於2006年12月，註冊資本1800萬元，註冊地為上海市浦東新區，2015年，公司通過資產收購使上海同立成為公司的全資子公司。上海同立立足於線下會展服務，以客戶體驗為導向，結合網際網路營銷推廣，為客戶提供線上線下的整體式營銷服務。公司作為較早向客戶提供事件營銷服務的營銷與公關企業，主要服務內容包括上市發布活動、公關活動、用戶大會及體驗活動、慶典儀式、路演會展、激勵年會等服務。在營銷行業數位化趨勢的推動下，上海同立於2013年逐步開展網際網路營銷業務。目前，上海同立具備了為客戶提供線下營銷及線上推廣整體式營銷公關服務的能力。上海同立深入分析客戶需求、結合市場環境，以內容為核心，為客戶提供專業化的定製服務。上海同立立足於客戶的線下體驗，以線下推廣為基礎，通過網際網路媒體、遊戲等渠道與線上互動相結合，創造線下線上的O2O傳播，為客戶提供一體化整合營銷公關服務，幫助客戶提升品牌形象、擴大市場影響力、提高受眾忠誠度、促進產品銷售。2015年公司在線下的事件營銷領域，進一步加強投入，引入「體驗營銷」，「數字營銷」這一系列具有網際網路思維的營銷新手段，以契合客戶以及品牌的發展需求，滿足一站式線上結合線下的營銷傳播模式。在實現線下活動線上傳播的同時，在形式上開發數字營銷工具和創意，前期充分利用社交網絡推廣及線下活動直播，在功能上突破以往線上傳統的產品展示，加入了更多的促銷和互動機制，引入電商模式。即獲得了很多的潛在用戶信息，也豐富了用戶體驗，甚至能夠帶來不錯的銷量。2015年，上海同立完成各類線下，線上聯動項目項目總數量超過200個，活動覆蓋人數30萬人，客戶轉換率10%。
2015年12月31日，上海同立的總資產為22,320.22萬元，淨資產為12,822.28萬元。2015年9月至12月，上海同立實現營業收入12,886.81萬元，實現淨利潤1,942.71萬元（摘自《審閱報告》天健審【2016】526號）。2015年1月至12月，上海同立實現營業收入27,729.20萬元，實現淨利潤3,688.76萬元（摘自《審計報告》天健審【2016】525號）。
3、廣州華邑品牌數字營銷有限公司
廣州華邑品牌數字營銷有限公司成立於2012年2月，註冊資本500萬元，註冊地為廣州市天河區，2015年，公司通過資產收購使華邑眾為成為公司的全資子公司。華邑眾為的主營業務是為快速消費品如食品飲料、保健品、家化產品等企業、汽車行業企業以及電商平臺的企業提供創意策劃、品牌營銷、產品推廣等網際網路營銷服務。 隨著網際網路的發展和興起，華邑眾為抓住網際網路營銷高速發展的機遇，以創意帶動線上線下一體的整合傳播。創意策劃作為網際網路營銷產業鏈中的重要環節，可改善或加強目標受眾的需求、態度或行為。華邑眾為以此為根本，以客戶品牌、產品或信息為素材，為客戶提供創意策劃方案，再通過大眾媒介傳播渠道，同時依託線下活動管理和活動策劃等形式，採取線上線下整合傳播的方式，為客戶提供服務。華邑眾為獨有的「3P交互方法論」能有效解決品牌在網際網路環境下品牌傳播的有效性問題，受到品牌主的認可，帶來大品牌客戶與行業性客戶，過去華邑眾為獨有的「3P交互方法論」在市場創造了不少極具影響力的案例，比如，韓後的張太「天下無三」項目，脈動的「馬上體」項目等。2015年華邑眾為迎來了丸美眼霜這樣重量級的項目。在手機領域，也為VIVO打造了蒼白體這樣讓手機圈標杆性新產品整合營銷項目，繼而帶動手機行業其他品牌，包括金立、酷派等，推動了華邑眾為在手機行業的整體業務發展。
2015年12月31日，華邑眾為的總資產為13,611.58萬元，淨資產為8,167.10萬元。2015年9月至12月，華邑眾為實現營業收入10,492.27萬元，實現淨利潤915.01萬元（摘自《審閱報告》天健審【2016】493號）。2015年1月至12月，華邑眾為實現營業收入27,548.24萬元，實現淨利潤4,067.27萬元（摘自《審計報告》天健審【2016】492號）。
4、廣東雨林木風計算機科技有限公司
廣東雨林木風計算機科技有限公司成立於2007年12月，註冊資本1176.4706萬元，註冊地為廣東東莞市，2015年，公司通過資產收購使雨林木風成為公司的全資子公司。雨林木風目前主要利用114啦網址導航網站，在為網際網路用戶提供免費網址導航服務的同時，為第三方搜尋引擎、電商網站等網際網路媒體平臺客戶提供流量導入。隨著公司的發展，雨林木風已逐漸開展網際網路廣告代理業務。雨林木風公司2015年度整體發展勢頭強勁，源自公司旗下兩大產品114啦網址導航、廣告代理業務在穩步提升的同時，不斷加大創新力度。2015年114啦網址導航在技術架構、頁面布局、頻道建設、品牌宣傳方面進行了持續的投入，並吸收眾多網際網路行業優質資源，打造了新聞、視頻、購物、遊戲、小說、天氣、星座、搞笑等核心頻道，顯著提升了使用體驗及用戶黏性。廣告代理業務在2015年進行了大力拓展，引進眾多優秀人才，並完善團隊結構，形成了銷售、項目服務、技術支持三大團隊，為客戶提供從方案策劃、媒介投放、精準優化、效果評估等全方位服務。廣告資源方面同樣進行了大力度拓展，在PC領域，匯聚了眾多知名網址導航優質資源以及獨家包斷資源，在移動領域，代理了包括廣點通、UC瀏覽器、WIFI萬能鑰匙、今日頭條等眾多優質資源，極大的豐富了客戶媒體選擇。豐富的業務模式也極大的促進了客戶拓展，截止2015年末，客戶已覆蓋在八大行業領域，形成了眾多知名企業合作案例。
2015年12月31日，雨林木風的總資產為14,368.00萬元，淨資產為12,740.20萬元。2015年9月至12月，雨林木風實現營業收入7,606.67萬元，實現淨利潤1,381.72萬元（摘自《審閱報告》天健審【2016】454號）。2015年1月至12月，雨林木風實現營業收入18,918.44萬元，實現淨利潤4,326.16萬元（摘自《審計報告》天健審【2016】453號）。
5、北京派瑞威行廣告有限公司
北京派瑞威行廣告有限公司成立於2009年5月，註冊資本370.3704萬元，註冊地為北京市海澱區，2015年，公司通過資產收購使派瑞威行成為公司的全資子公司。派瑞威行主要從事電商客戶的網際網路廣告投放代理業務，利用自有的數據平臺系統對媒體及客戶投放數據進行收集分析，為客戶實現廣告的精準投放；同時，還為客戶提供策略制定、創意策劃、媒介購買、廣告效果監測及優化等服務。為了給客戶帶來高效的廣告投放服務，派瑞威行設計研發了「π智能廣告系統」，以技術手段進行數據的採集、分析和應用，幫助客戶尋找廣告信息傳播的網絡目標受眾群，以適當的媒介及廣告位置組合，為廣告的精準投放提供數據支持，並隨時記錄、監控傳播效果和實施進一步的優化。「π智能廣告系統」整合了優質的數據資源，實現了與主流網際網路廣告交易平臺的對接，整合了海量用戶數據，形成精準用戶資料庫。2015年，派瑞威行不斷拓展客戶群，從最初以服務電商客戶為主，拓展到了網服、O2O、教育等多個行業，逐步實現了網際網路行業客戶全面覆蓋。在業務板塊也不斷開拓創新，開闢了搜索業務的第一年即獲得較好成績，而精準業務的突破更是幫助公司在業績上發展迅猛。2015年，派瑞威行獲得多家媒體評選的「優秀服務商」稱號，其中在騰訊媒體、今日頭條、UC媒體的投放份額均排名第一，奠定了精準廣告代理行業龍頭的位置。客戶方面，派瑞威行在與原有的唯品會等大客戶繼續保持深度全面合作之外，還成功開拓了京東、蘑菇街等電商行業的巨頭客戶。2015年是派瑞威行正式進入搜索領域的第一年，即成為了360、搜狗等搜索媒體的前三大代理商之一。
2015年12月31日，派瑞威行的總資產為49,487.61萬元，淨資產為15,966.13萬元。2015年9月至12月，派瑞威行實現營業收入67,061.10萬元，實現淨利潤4,230.28萬元（摘自《審閱報告》天健審【2016】785號）。2015年1月至12月，派瑞威行實現營業收入160,099.48萬元，實現淨利潤7,476.88萬元（摘自《審計報告》天健審【2016】787號。
6、青島科達置業有限公司
青島科達置業有限公司成立於2010年9月，註冊資本5000萬元，註冊地為青島市黃島區（原膠南市），為公司的全資子公司。2015年12月31日，青島置業的總資產為181,969.98萬元，淨資產為-8,063.51萬元。因其開發的「科達·天意華苑」項目報告期內處於開發建設期，故該項目在本報告期內未有營業收入確認，本報告期內青島置業實現淨利潤-6,131.41萬元。
青島"科達·天意華苑"項目佔地共計253畝，計劃開發建築面積47萬平方米，分二期開發，目前為第一期開發。本期開發土地面積為156畝，總建築面積為28.13萬平方米，其中高層住宅9棟，1197套，共計20.32萬平方米；低層住宅32棟，128套，共計7.14萬平方米；配套工程0.67萬平方米。截止到2015年12月31日，除部分安裝工程外，低層住宅全部完工；高層住宅全部主體封頂、砌體完成，正在進行綠化景觀工程。
2013年11月2日，青島"科達·天意華苑"項目首次開盤，推出高層共1004套，截止到2015年12月31日，完成高層籤約731套，籤約率72.81%。青島"科達·天意華苑"項目已售面積為9.02萬平方米，銷售面積佔完工面積比例為56.94%。
7、東營科英置業有限公司
東營科英置業有限公司成立於2000年7月，原註冊資本3800萬元，2013年12月12日，註冊資本增資為6600萬元，註冊地為東營市東城經濟開發區，公司現持有其54.55%的股權。科英置業經營範圍為房地產開發銷售。2015年12月31日，科英置業的總資產為89,993.30萬元，淨資產為9,354.68萬元。報告期內，科英置業實現營業收入32,659.68萬元，實現淨利潤1,230.10萬元。
科英置業現共擁有土地189畝，其中北院為88畝，南院為101畝。科英置業現開發的東營"科達·府左華苑"位於科英置業北院，總建築面積為14.18萬平方米，其中高層住宅6棟，636套，面積共計9.77萬平方米（含附屬用房）；低層住宅20棟，84套，面積共計4.41萬平方米（含附屬用房）。截止到2015年12月31日，完工建築面積14.18萬平方米，完工比例為100.00%，其中高層住宅已達到交房標準，低層住宅內外裝飾已完成。
2013年5月19日，東營"科達·府左華苑"項目首次開盤。截止到2015年12月31日，科達?府左華苑高層推出636套，籤約469套，籤約率73.74%，已售面積為7.50萬平方米，銷售面積佔完工面積比例為52.89%。
8、濱州市科達置業有限公司
濱州市科達置業有限公司成立於2011年4月，註冊資本1000萬元，註冊地為濱州市高新區，為公司的全資子公司。2015年12月31日，濱州置業的總資產為18,412.04萬元，淨資產為-154.13萬元。濱州置業為房地產開發企業，承擔公司在濱州地區的房地產開發業務。報告期內，濱州置業實現營業收入3,901.03萬元，實現淨利潤-101.68萬元。
濱州"科達·璟致灣城" 項目佔地共計約715.45畝，計劃開發建築面積86.27萬平方米，分四期開發。一期開發土地面積為196.60畝，總建築面積為12.52萬平方米，其中高層住宅9棟，356套，共計5.81萬平方米；多層住宅12棟，280套，共計4.58萬平方米；低層住宅13棟，58套，共計2.09萬平方米；會所0.46萬平方米。
2013年12月31日"科達·璟致灣城" 項目首次開盤，截止到2015年12月31日，多層住宅240套，完成認購133套，認購率55.42%；別墅44套，認購7套，認購率15.91%。
9、科達半導體有限公司
科達半導體有限公司成立於2007年10月，註冊資本5000萬元，科英置業持有其60%的股權，公司間接擁有32.73%的權益，為公司間接控制的孫公司。2015年12月31日，科達半導體的總資產為2,720.28萬元，淨資產為-1,265.33萬元。科達半導體的主營業務為設計、生產、銷售半導體元器件。報告期內，科達半導體實現營業收入714.18萬元，實現淨利潤-7.01萬元。
七涉及財務報告的相關事項
7.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
本公司2015年度納入合併範圍的子公司共26戶，具體詳見《科達股份2015年年度報告》附註九「在其他主體中的權益」。本公司本年度合併範圍與上年度相比增加22戶，具體詳見《科達股份2015年年度報告》附註八「合併範圍的變更」。
董事長：劉鋒傑
科達集團股份有限公司
2016年3月12日
證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2015-024
科達集團股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）公司於2016年3月3日以書面、傳真、郵件的方式發出召開第七屆董事會第十八次會議的通知。
（三）公司第七屆董事會第十八次會議於2016年3月11日上午9:00在東營科英置業有限公司四樓會議室以現場加通訊表決方式召開。
（四）本次會議應出席董事人數6人，實際出席董事人數6人。
(五) 會議主持人為公司董事長劉鋒傑先生。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審議，通過以下議案：
1、《公司2015年度董事會工作報告》
內容詳見公司同期披露的2015年年度報告「董事會報告」一節。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
2、《公司2015年年報及摘要》
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3、《公司2015年度財務決算報告及2016年財務預算報告》
內容詳見公司同期披露的2015年年度報告。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
4、《公司2015年度利潤分配預案》
經北京天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司（母公司）2015年度實現淨利潤為69,429,062.07元，按《公司章程》規定提取法定盈餘公積金6,942,906.21元，加2015年期初未分配利潤餘額289,705,175.20元，截至2015年12月31日可供股東分配的利潤為352,191,331.06元。（上述數據來自母公司所有者權益變動表）。
公司2015年度利潤分配預案為：以2015年12月31日的總股本868,886,423股為基數向全體股東進行每10股派0.3元（含稅）的現金紅利分配。本年度不進行公積金轉增股本。
本預案尚需公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
5、《關於公司董事、監事及高管人員2015年度報酬的議案》
公司董事、監事及高管人員2015年度報酬方案詳見公司2015年年度報告「董事、監事、高級管理人員及員工」一節。
獨立董事對此議案發表了「同意」的獨立意見，董事會一致同意提請公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
6、《關於支付2015年度審計機構報酬的議案》
公司2015年度審計機構為北京天圓全會計師事務所(特殊普通合夥)，截至目前，已完成審計工作，公司將支付其2015年度財務審計費用人民幣120萬元整；支付2015年度內部控制審計費用60萬元整。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
7、《關於計提存貨減值準備的議案》
內容詳見公司同期披露的《科達股份關於計提存貨減值準備及預計負債的公告》。
獨立董事意見：依據《企業會計準則》的相關規定，本次計提存貨減值準備及預計負債基于謹慎性原則，依據充分，公允的反映了公司的資產狀況，同意本次計提存貨減值準備。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
8、《關於計提預計負債的議案》
內容詳見公司同期披露的《科達股份關於計提存貨減值準備及預計負債的公告》。
獨立董事意見：依據《企業會計準則》的相關規定，本次計提存貨減值準備及預計負債基于謹慎性原則，依據充分，公允的反映了公司的資產狀況，同意本次計提存貨減值準備。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
9、《公司2015年度內部控制自我評價報告》
內容詳見公司同期披露的內控自評報告。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
10、《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
內容詳見公司同期披露的《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
按照公司章程規定，上述1-6項議案需提交公司股東大會審議，股東大會日期確定後另行公告。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二○一六年三月十二日
●報備文件
科達集團股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議
股票代碼：600986 股票簡稱：科達股份 公告編號：臨2016-025
科達集團股份有限公司
第七屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
(一) 本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）公司於2016年3月3日以書面、傳真、郵件的方式發出召開第七屆監事會第十四次會議的通知。
（三）公司第七屆監事會第十四次會議於2016年3月11日上午11：00在東營科英置業有限公司四樓會議室以現場投票方式召開。
（四）本次會議應出席監事人數3人，實際出席監事人數3人.
(五) 會議主持人為公司監事會主席成來國先生。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《公司2015年年報全文及摘要》
監事會認為：公司2015年度報告全文及摘要的的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與編制和審議的人員有違反 保密規定的行為。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》
公司2015年度利潤分配預案為：以2015年12月31日的總股本868,886,423股為基數向全體股東進行每10股派0.3元（含稅）的現金紅利分配。本年度不進行公積金轉增股本。
公司2015年度利潤分配預案符合公司當前實際情況，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意將公司2015年度利潤分配預案提交股東大會進行審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過《公司關於計提存貨減值準備及預計負債的議案》
監事會認為：公司本次計提存貨減值準備及預計負債符合《企業會計準則》的規定，決策程序合法合規。
5、《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
內容詳見公司同期披露的《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
科達集團股份有限公司監事會
二○一六年三月十二日
證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2015-026
科達集團股份有限公司
關於計提存貨減值準備及預計負債的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
科達集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月11日召開第七屆董事會第十八次會議，會議分別審議通過了《關於計提存貨減值準備的議案》、《關於計提預計負債的議案》。現將具體情況公告如下：
一、計提存貨減值準備及預計負債的情況說明
1、計提存貨減值準備概述
截止2015年12月31日，子公司東營科英置業有限公司（以下簡稱「科英置業」）、青島科達置業有限公司（以下簡稱「青島置業」）按照目前市場價格狀況和項目實際銷售情況，對項目可變現淨值進行減值測試後，對上述公司分別開發的科英·府左華苑項目、青島·天意華苑項目分別計提存貨跌價準備14,489,890.74元、23,506,803.29元。
確定可變現淨值的具體依據：對於期末已完工房地產項目結存的開發產品，以估計售價減去估計的銷售費用和相應稅費後的金額確定其可變現淨值；對於期末未完工房地產項目開發成本及擬開發產品，以估計售價減去至計劃完工後成本、估計的銷售費用和相應稅費後的金額確定其可變現淨值。估計售價區分為已預售及未售部分，已預售部分按照實際籤約金額確認估計售價，未售部分按照近期銷售均價或類似開發產品的市場銷售價格結合項目自身定位、品質及銷售計劃綜合確定。
2、計提預計負債概述
因膠南和黃島兩區合併導致辦理項目驗收手續有延期，青島·天意華苑項目北側泰山路修闊致使項目施工車輛、材料難以入場等多方面原因影響了項目的交付。公司預計將於2016年6月30日啟動交付，由於本次交付延遲之事宜，公司將根據合同的約定處理，支付延期交房違約金，根據企業會計準則和基于謹慎性原則，公司根據實際銷售情況及合同約定計提預計負債，計提金額為14,989,055.84元。
二、本次計提存貨減值準備及預計負債對上市公司的影響
公司持有子公司科英置業54.54%股權，持有子公司青島置業100%股權，本次計提存貨減值準備導致公司2015年度歸屬於母公司的淨利潤減少31,409,589.70萬元。
本次計提預計負債14,989,055.84元，作為營業外支出計入青島置業2015年財務報表，公司持有青島置業100%股權，本次計提預計負債導致公司2015年度歸屬於母公司的淨利潤減少14,989,055.84元。
三、本次計提存貨減值準備及預計負債的決策程序
公司於2016年3月11日召開第七屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於計提存貨減值準備的議案》、《關於計提預計負債的議案》。公司董事會認為：本次計提存貨減值準備及預計負債，符合《企業會計準則》的規定，公允的反映了公司的資產狀況。本次計提減值準備屬於公司依據《企業會計準則》進行的會計處理，不需提交股東大會審議。
四、獨立董事關於本次計提減值準備的獨立意見
獨立董事認為：依據《企業會計準則》的相關規定，本次計提存貨減值準備及預計負債基于謹慎性原則，依據充分，公允的反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備及預計負債。同時，獨立董事提示公司應關注內控制度的完善性和有效執行。
五、監事會關於本次計提存貨減值準備及預計負債的意見
監事會認為：公司本次計提存貨減值準備及預計負債符合《企業會計準則》的規定，決策程序合法合規。
六、備查文件
1、科達集團股份有限公司獨立董事意見。
2、科達集團股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議。
3、科達集團股份有限公司第七屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二○一六年三月十二日
證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2015-027
科達集團股份有限公司
關於公司募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1837號文《關於核准科達集團股份有限公司向北京百仕成投資管理中心（普通合夥）等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》核准，科達集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）由主承銷商招商證券有限公司採用向特定投資者非公開發行股票的方式發行，發行人民幣普通股133,400,000股，發行價格5.56元/股，募集資金總額人民幣741,704,000.00元，扣除發行費用人民幣15,000,000.00元，實際募集資金淨額726,704,000.00元。上述募集資金到位情況已由天健會計師事務所(特殊普通合夥)審驗並出具《驗資報告》(天健驗〔2015〕327號)。
截至2015年12月31日，本公司累計已使用募集資金524,467,535.90元，其中支付第一期購買資產交易的現金對價515,558,464.90元，支付轉款手續費3,230.43元，支付中介機構費8,905,840.57元。
本公司募集資金帳戶累計收到的銀行存款利息為38,125.35元。
截至2015年12月31日，非公開發行募投資金項目募集資金專用帳戶餘額202,274,589.45元。
二、募集資金管理情況
為規範本公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關於前次募集資金使用情況報告的規定》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規、規範性文件及《科達集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定和要求。公司修訂了《科達集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。2015年8月25日,本公司和保薦機構招商證券股份有限公司與山東廣饒農村商業銀行股份有限公司大王支行共同籤訂《募集資金三方監管協議》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協議進程中不存在問題。
三、本年度募集資金實際使用情況
2015年8月28日，本次募集配套資金用於支付第一期現金對價515,558,464.90元，支付轉款手續費3,230.43元，支付中介機構費8,905,840.57元。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見。
北京天圓全會計師事務所認為，貴公司董事會編制的截至2015年12月31日止的《關於募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和相關格式指引的規定，如實反映了貴公司募集資金實際存放與使用情況。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二○一六年三月十二日
附表：募集資金使用情況對照表
單位：萬元
■
證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2016-028
科達集團股份有限公司
重大資產重組進展情況公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因科達集團股份有限公司（以下簡稱「科達股份」或「公司」）正在籌劃資產收購重大事項，經公司申請，本公司股票已於2015年12月14日起停牌。2015年12月26日,公司發布《重大資產重組停牌公告》，並於2015年12月28日起進入重大資產重組程序停牌。2016年1月28日、2016年2月27日，公司發布《重大資產重組繼續停牌公告》。
目前，公司及相關中介機構正對擬收購標的開展審計、評估、法律及財務顧問等盡職調查工作，並正在進行交易協議及其他交易文件的起草與編制工作（特別提示：因交易協議尚在談判中，本次重組尚存在一定的不確定性）。為保證公平信息披露，維護投資者利益，停牌期間公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。待相關工作完成後召開董事會審議重大資產重組預案（或草案），及時公告並復牌。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關信息均以上述指定媒體發布的公告為準，請廣大投資者關注法定公告，注意投資風險。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二〇一六年三月十二日