網貸天眼每周聚焦:央行發布支付新規小牛在線等P2P平臺案情通報

2021-01-07 和訊網

網貸天眼每周聚焦,帶您一同回顧本周的熱點新聞。

一、監管動態:央行發布支付新規,銀監會整治影子銀行

廣東金管局:目前未有P2P完成整改驗收並通過備案登記

近日,廣東省地方金融監督管理局再度發布公告顯示,根據《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》(中國銀監會等四部委2016年第1號令),網絡借貸信息中介機構實施備案登記管理。目前,廣東省正按照國家統一部署,穩妥有序推進P2P網貸風險整治,未有一家機構(含外地平臺在粵分支機構)完成整改驗收並通過備案登記。(來源:網貸天眼)

央行發布支付新規 從終端、商戶、收單全方位監管

6月8日下午消息,中國人民銀行發出通知,稱為進一步規範支付受理終端及相關業務管理,保障金融消費者的合法權益,防範支付業務風險,已起草了《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知(徵求意見稿)》。(來源:央行官網)

中付支付銀行卡收單未備案遭罰 4月份被罰沒197萬元

中國經濟網北京6月9日訊 中國人民銀行深圳市中心支行網站近日公布的中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表(2020年第20期)顯示,中付支付科技有限公司(以下簡稱「中付支付」)未備案開展銀行卡收單業務。中國人民銀行深圳市中心支行依法對其罰款人民幣3萬元。(來源:中國經濟網)

深圳公布老賴失信人名單:包括298名個人和企業

6月8日,深圳市網際網路金融協會對外發布了第三十五批失信人公示名單,此次名單共包括298名個人和企業。其中,最長逾期天數為1530天,最短逾期天數也達到了193天。(來源:網貸天眼)

銀保監會:持之以恆整治影子銀行

銀保監會網站6月8日消息,銀保監會黨委書記、主席郭樹清1日主持召開黨委會議和委務會議,傳達學習習近平總書記在全國兩會期間和中央政治局第20次集體學習上的重要講話精神,研究落實《政府工作報告》任務安排。(來源:中證網)

二、平臺播報:多家網貸P2P平臺立案新進展通報

最新!深圳警方通報兩家立案平臺涉非吸案進展

網貸天眼訊,6月5日,深圳市公安局龍華分局對深圳市戮默科技有限公司的涉嫌非法吸收公眾存款案的最新案情進展進行對外公布。(來源:網貸天眼)

「銀谷在線」最新進展:天津分公司被立案 警方提醒受害人報案

6月8日,根據天津市公安局和平分局發布的公告顯示,東方銀谷(天津)資產管理有限公司(天津市和平區南馬路創新大廈業務一部) 涉嫌非法吸收公眾存款案,已於2020年5月26日立案偵查。(來源:網貸天眼)

「小豬理財」非吸案新進展:已移送審查起訴 警方告誡相關人員退贓

近日,南昌市公安局紅谷灘分局在其官網發布公告,披露江西小豬金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。根據公告,公安機關已依法立案偵查,相關犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留、逮捕、移送審查起訴。(來源:網貸天眼)

警方通報「招財貓」非吸案進展,已凍結涉案資金1.2億餘元

網貸天眼訊,6月9日,杭州市公安局江幹分局官方微博「平安江幹」發布案情通報。通報稱,前期,杭州市公安局江幹區分局依法對杭州招財貓網絡科技有限公司(「招財貓」網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,目前案件正在進一步偵辦過程中。(來源:網貸天眼)

小牛在線案情通報:部分從業人員侵佔借款人還款

網貸天眼訊 ,昨日,深圳市公安局南山分局發布關於深圳市小牛資本管理集團有限公司(以下簡稱「 小牛在線 」)案情的通報。通報中指出,公司在開展清退的同時全面梳理內部侵害出借人利益的情況,發現部分從業人員利用職務之便侵佔借款人還款且未歸還公司。(來源:網貸天眼)

泰然金融案13名嫌犯移送審查起訴 累計查凍資金2.85億元

網貸天眼訊,6月9日,杭州市公安局高新分局發布關於P2P平臺泰然金融的案情進展通報。通報顯示,警方已對涉案的30名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施,現其中13名犯罪嫌疑人偵查羈押期限屆滿,已向杭州市濱江區人民檢察院移送審查起訴。全案偵查工作尚未終結,案件正在進一步偵辦中。(來源:網貸天眼)

「元泰金服」非吸案最新進展:凍結涉案資金1.5億 查封房產47處

網貸天眼訊 6月9日,杭州市公安局高新區(濱江)分局在其官微發布公告,對外披露啟藍控股集團有限公司(下設「元泰金服」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展。(來源:網貸天眼)

二、大咖觀點:支付行業迎整改 信用市場遭監管

信用支付江湖戰事:強者恆強,還是後來居上?

618電商節燃起的是信用支付戰火。最近,騰訊攜分付、美團攜月付,高調入局信用支付市場。信用支付老牌巨頭白條、花唄依然牢牢站穩山頭。他們在技術能力、銀行資源、場景布局上苦心經營。尤其是白條,作為網際網路信用支付的開創者,經過多年積累,為行業趟出了一條路。(來源:消金界)

支付行業迎最嚴整改,POS機玩家涼涼?

據統計數據顯示,我國信用卡發行量在2011-2020年期間的年增長率達到12%,預計到2020年,信用卡數量將達到7.4億張,屆時將催生出世界上最大的信用卡需求市場。(來源:瞭望消金)

工行員工私下攬儲1500萬,49名受害人血本無歸,誰的錯?

49名客戶沒有把錢存進銀行,反而存在了萬某手中,這到底是怎麼回事?湖北經視近期播出了工行某員工利用銀行職員身份,私自吸收個人存款的案件。此案涉及49名受害者,涉及金額達1500萬元。(來源:網貸天眼)

相關焦點

  • 網貸天眼每周聚焦:愛錢進被警方立案多家P2P案情出現新進展
    P2P平臺「愛錢進」目前已被東城區公安分局立案偵辦,投訴人可持相關證據材料向公安部門報案。網貸天眼每周聚焦,帶您一同回顧本周的熱點新聞。一、監管動態:新疆第5批P2P網貸機構清退!這家P2P的第五期兌付即將啟動9月24日,小牛在線對外發布《關於平臺開展第五期兌付的公告》稱,平臺擬於即日起啟動第五期兌付的相關工作,此次兌付的金額仍未2000萬元。根據公告內容顯示,此次兌付將以銀行轉帳的方式進行,第五期兌付到帳金額=(2000萬/平臺總確權本金)*個人確權本金。
  • 網貸天眼每周聚焦:全國僅剩的3家P2P是誰一平臺官宣P2P業務清零
    根據公告內容顯示,平臺已完成所有網絡借貸存量業務的化解工作,目前在貸餘額已經全部清零,所有出借用戶的本金和預期收益均已得到兌付。網貸天眼每周聚焦,帶您一同回顧本周的熱點新聞。一、監管動態:全國僅剩的3家P2P是誰關注!全國僅剩的3家在營P2P究竟是誰?
  • 每周聚焦:一P2P良退三天被立案 小牛在線等平臺有新進展
    金融監管部門為P2P網貸關上一扇門,同時又為其轉型打開了一扇窗。近日,廈門市地方金融監督管理局正式批准同意廈門禹順貸、廈門海豚金服兩家民營P2P轉型小貸公司試點。此外,包括小牛在線、信而富等平臺又有新的動態。
  • 網貸天眼每周聚焦:多家P2P有新動態一地區力爭本年度網貸風險基本...
    網貸天眼每周聚焦,帶您一同回顧本周的熱點新聞。談到該區的P2P網絡借貸專項整治和轉型退出工作,區金融辦黨組書記、主任劉建民明確表示,海澱區將「緊盯目標、倒排工期、搶抓進度、前瞻布局,力爭本年度網貸風險基本出清」。 【詳情】深圳公安南山分局批量凍結P2P平臺非法資金相關人員銀行帳戶昨日深圳市公安局南山分局發布「關於凍結P2P平臺非法資金相關人員帳號的公告」。
  • 「今日播報」小牛在線、招財貓案情進展通報 融資租賃監管規則落地
    來源:網際網路金融來源:21世紀經濟報導小牛在線一嫌犯被捕 部分從業人員侵佔借款人還款6月8日,深圳市公安局南山分局發布關於深圳市小牛資本管理集團有限公司(即「小牛在線」)案情的通報。通報中指出,目前小牛在線在政府的督導下推動進行良清退。公司在開展清退的同時全面梳理內部侵害出借人利益的情況,發現部分從業人員利用職務之便侵佔借款人還款且未歸還公司。南山警方於2020年5月27日出差雲南抓獲侵害出借人利益的犯罪嫌疑人阮某圓,並以職務侵佔罪將其依法刑事狗留為進一步保障出借人利益。
  • 網貸天眼每周聚焦:又一杭州P2P退出網貸團貸等多家立案平臺新進展
    網貸天眼每周聚焦,帶您一同回顧本周的熱點新聞。一、監管動態:一省全面清退網貸機構 深圳互金協會公布第三十六批失信人名單速看!深圳互金協會公布第三十六批失信人名單6月15日,深圳市網際網路金融協會對外發布了第三十六批失信人公示名單,此次名單共300人上榜。
  • 網貸天眼晚報:杭州一P2P非吸案新進展北京兩平臺被列入網貸退出名單
    近日,杭州市公安局對外通報浙江小泰科技有限公司(下設「泰然金融」P2P平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的最新辦理情況;根據北京市海澱區網貸領域風險應急處置工作專班在其官微發布的消息顯示,錦繡銀溪科技(北京)有限公司(平臺名:微金社
  • 網貸天眼每周聚焦:玖富官宣退出P2P業務 一P2P被曝逾期拖延兌付
    網貸天眼每周聚焦,帶您一同回顧本周的熱點新聞。一、監管動態:上海公布第一批已結清P2P名單 深圳公布第57批老賴名單200人!深圳互金協會公布第五十七批老賴名單12月7日,深圳市網際網路金融協會對外發布了第五十七批失信人公示名單,此次名單共200人上榜。
  • 未央今日播報:融資租賃監管規則落地 警方通報小牛在線、招財貓案...
    來源:21世紀經濟報導小牛在線一嫌犯被捕 部分從業人員侵佔借款人還款6月8日,深圳市公安局南山分局發布關於深圳市小牛資本管理集團有限公司(即「小牛在線」)案情的通報。通報中指出,目前小牛在線在政府的督導下推動進行良清退。
  • 深圳P2P平臺小牛資本被警方立案偵查 欠債超百億
    1月13日,深圳市公安局南山分局官方「深圳南山公安」通報,小牛資本集團有限公司涉嫌構成非法吸收公眾存款罪,為保護投資人權益,懲治犯罪,深圳南山警方於1月8日依法對小牛資本集團有限公司(「小牛在線」「小牛私募」平臺)立案偵查。
  • 團貸網、積木盒子、51人品、小牛在線、華夏信財最新動態匯總
    近期,關於網貸行業的動態持續引發關注。隨著網貸平臺最後「大限」的日益臨近,網貸行業的出清也在加速進行。為此,網貸天眼根據公開信息及媒體相關報導,匯總了貸網、積木盒子、51人品、小牛在線、華夏信財的最新進展情況。
  • 網貸天眼早報:出借人如何面對P2P「關停潮」深圳三家立案平臺新進展
    每天清晨,網貸天眼讀早報,為您帶來最新鮮、勁爆的行業新聞,伴您開啟美好一天!網貸大限將至 P2P退出轉型加速 出借人「路在何方」?網貸「大限」日益臨近,網貸行業的清退和轉型也進入到最後的加速期。當「清退和轉型」成為主基調之後,存量平臺的退出仍然面臨較多的問題。在這種趨勢之下,對於出借人而言,該如何面對平臺的「關停潮」?
  • 小牛資本已披立案!相關嫌疑人披採取刑事強制措施,涉嫌非法吸收...
    目前,小牛資本、小牛在線等微信公眾號仍在持續運營中。小牛資本被立案根據深圳市公安局的通報,小牛資本涉嫌構成非法吸收公眾存款罪,為保護投資人權益,懲治犯罪,深圳南山警方於2021年1月8日依法對小牛資本( "小牛在線」 "小牛私募」平臺)立案偵查。1月13日,深圳南山警方對小牛資本涉案嫌疑人依法採取了刑事強制措施。
  • 小牛資本集團被立案 涉案嫌疑人被採取刑事強制措施
    小牛資本集團被立案,涉案嫌疑人被採取刑事強制措施   小牛資本集團被立案。   「深圳南山公安」微信號1月13日通報,小牛資本集團有限公司(下稱「小牛資本集團」)涉嫌構成非法吸收公眾存款罪,深圳南山警方於1月8日依法對小牛資本集團(「小牛在線」「小牛私募」平臺)立案偵查。
  • 網貸天眼晚報:北京再發失聯P2P名單又一省或全面取締P2P
    4月9日晚,北京市朝陽區金融糾紛調解中心發布4家失聯P2P網貸平臺名單;4月10日,江西省地方金融監督管理局在官方微信號「江西金融」發文稱,省網貸整治辦赴南昌市調研網貸風險整治工作,打消網貸機構繼續經營的幻想。
  • 高息網貸p2p,一個甜蜜陷阱
    高息網貸p2p,一個甜蜜陷阱 2020-06-26 03:45 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 一周熱點:51信用卡、拍拍宣布清退P2P業務 積木盒子發布兌付方案...
    【詳情】積木盒子發布兌付徵求意見稿:每回款1%兌付1次 預計2年內還本金2020年3月30日晚間,積木盒子發布轉型兌付方案徵求意見稿。徵求意見稿提出,先淨投資本金後剩餘本金,平臺每回款1%的資金進行1次兌付。
  • P2P平臺歸零,借的錢要不要還?看看警方的回應就知道了
    據資管黑板報不完全統計,目前國內31個省級行政區中已有湖南、山東、重慶、河南、四川、雲南、河北、甘肅、山西、內蒙古、陝西、吉林、黑龍江、江西、安徽、湖北、江蘇、寧夏、福建等20多個省市地區宣布對P2P網貸業務進行了全面的整治,均發布公告稱:「無論網貸平臺是否正常運營,借款人與投資人合法的債權債務關係均受到法律保護,不會因網貸平臺是否倒閉而滅失
  • 最新網貸倒閉名單有哪些 2019年白名單P2P平臺盤點
    經過315晚會的曝光,各大「714高炮」非法網貸名單平臺,都被推到了風口浪尖上。國家也加大了對非法網貸平臺的打擊,也有不少違法網貸平臺倒閉、被抓甚至跑路。那麼,最新網貸倒閉名單有哪些呢?下面小編只整理了一些18年底的倒閉網貸平臺,大家一起看看。
  • 行業出清不斷加速,小牛在線良退工作有序推進
    在深圳,市網際網路金融協會此前發布《深圳市網絡借貸信息中介機構良性退出指引》,為網貸平臺清退工作起到規範、指引作用,已有多家網貸平臺按照《退出指引》進入退出程序。可以看出的是,在清退大潮之中,行業自治依舊在發揮著重要作用,小牛在線等頭部網貸平臺,同樣也在積極響應號召,有效的推進相關工作。如何高效、穩健的做好退出工作,出借人儘早確權是一個重要舉措。有律師表示,「在網貸平臺退出過程中,出借人確權(包括對未償還本金、收益的確認)是出借人參與到網貸機構退出程序中實現平等協商、自主表決、充分監督等權利的基礎。」