網貸天眼每周聚焦:愛錢進被警方立案多家P2P案情出現新進展

本周，深圳市金融監管局披露了2020年金融風險處置工作方案，新疆P2P網絡借貸風險專項整治工作小組辦公室公布第五批次自願退出且網貸風險已出清機構名單。P2P平臺「愛錢進」目前已被東城區公安分局立案偵辦，投訴人可持相關證據材料向公安部門報案。

網貸天眼每周聚焦，帶您一同回顧本周的熱點新聞。

一、監管動態：新疆第5批P2P網貸機構清退！

2020金融消費者保護白皮書發布 網貸投訴佔比最高

9月24日，《2020金融消費者保護白皮書》（下稱《白皮書》）正式發布，《白皮書》由清華大學網際網路產業研究院主編，新浪財經、黑貓投訴和平安普惠金融研究院聯合編寫，意在助力金融消費者保護工作，為構建和諧金融生態貢獻積極力量。（來源：新浪財經）

央行副行長：建立商業銀行網際網路聯合貸款專項統計制度

9月24日消息，央行副行長範一飛在第九屆支付清算論壇上表示，下一步央行要加強宏觀審慎管理，建立商業銀行網際網路聯合貸款專項統計制度，將該類業務納入商業銀行宏觀審慎評估，將符合條件的網際網路企業納入金融控股公司監管，要加強功能監管。（來源：網貸天眼）

深圳金融監管局披露2020年金融風險處置工作方案

近日，深圳市金融監管局披露了2020年金融風險處置工作方案，目的是對存在潛在重大影響的金融風險事項加強排查調研，確保底數清、風險明，積極採取有效措施，切實防範區域性、系統性金融風險。本次核查的對象包括部分已發生風險或潛在風險的金融類企業及其關聯企業，計劃在2020年9月下旬啟動金融風險排查和處置工作，預計2020年12月31日前完成。（來源：網貸天眼）

新疆第5批P2P網貸機構清退！新金所、贏貸通上榜！

近日，新疆P2P網絡借貸風險專項整治工作小組辦公室公布第五批次自願退出且網貸風險已出清機構名單。信息顯示，此次清退的第五批網貸機構涉及4家公司。分別是新疆冰川時代網際網路金融信息服務有限公司、新疆全亞金融信息服務有限公司、新疆贏貸通金融信息網絡服務有限公司和新疆雪蓮花電子商務有限公司。（來源：網貸天眼）

二、平臺播報：愛錢進被警方立案 紅嶺創投擬進行第40次兌付

深圳一P2P非吸案新進展：非法募集14億 實控人等4人被刑拘

9月24日，深圳市公安局福田分局對外通報了P2P平臺萬家兄弟涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展。根據通報內容顯示，警方於9月10日依法對公司實控人在內的4名犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施。同時，警方已查明，成立於2013年1月的萬家兄弟累計向4643名出借人非法募集14億元人民幣，已累計調取300多個銀行帳戶信息，並聘請司法審計公司對涉案公司進行全面審計，追查資產去向。（來源：網貸天眼）

愛錢進被警方立案！逾期金額79.39億 投資人可持相關證據報案

近日，北京市東城區人民政府針對網友「請督促愛錢進債轉，將信息透明化」的提問作出答覆稱，經北京市東城區金融服務辦公室核實，註冊於該區的網貸平臺「愛錢進(北京)信息科技有限公司」目前已被東城區公安分局立案偵辦，投訴人可持相關證據材料向公安部門報案。（來源：網貸天眼）

2000萬！這家P2P的第五期兌付即將啟動

9月24日，小牛在線對外發布《關於平臺開展第五期兌付的公告》稱，平臺擬於即日起啟動第五期兌付的相關工作，此次兌付的金額仍未2000萬元。根據公告內容顯示，此次兌付將以銀行轉帳的方式進行，第五期兌付到帳金額=（2000萬/平臺總確權本金）*個人確權本金。（來源：網貸天眼）

這一P2P平臺非吸案新進展：新增抓捕1人，查封47處房產

9月23日，杭州公安局濱江區分局對外通報啟藍控股集團有限公司（下設「元泰金服」平臺）案件最新進展。通報顯示：截止目前，警方對該平臺已查封房產47處，扣押汽車46輛，摩託車12輛（其中已拍賣變現汽車38輛、摩託車9輛），凍結資金17146餘萬元（含第一、二次車輛拍賣款）、股權104家、股票帳戶2個、基金1個，本案追贓挽損工作仍在進一步開展中。（來源：網貸天眼）

這家P2P不配合推進良退遭通報 監管要求高管人員立即返崗主持退出

9月24日，據海澱金融官微發布的消息，北京市海澱區網貸領域風險調解中心在9月21日發布公告稱，要求同城一貸公司法定代表人、實際控制人、董監高等人員立即返崗主持相關退出工作，並向如實上報網貸業務的運營情況，加快清退進程。（來源：網貸天眼）

深圳一公司非吸案新進展：2名嫌疑人被抓 查封房產超100套

近日，深圳市公安局福田分局對外發布了關於深圳晉匯基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展。根據通報內容顯示，繼3月6日警方對深圳晉匯基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查後，9月14日對犯罪嫌疑人湯某、汪某採取刑事強制措施，另有部分涉案人員仍在繼續偵查之中。（來源：網貸天眼）

紅嶺創投擬進行第40次兌付 剩餘待兌付162億

9月23日，紅嶺創投在官網上發布關於平臺進行第四十次兌付的通知。紅嶺在通知中說明，目前平臺已實施三十九次兌付安排，合計已兌付約21.10億元。為平穩安排兌付，擬於9月25日（周五）10:00進行第四十次兌付，兌付金額為3000萬元。（來源：網貸天眼）

微貸網案累計歸集資金22.19億元 已提請發布全國協查

9月22日，杭州市公安局上城區分局、杭州市上城區防範金融風險暨網絡借貸風險處置領導小組辦公室共同對外通報微貸網處置最新情況。根據通報內容顯示，目前在政府監管下，微貸網團隊及組織架構繼續保持平穩，日常催收工作正常開展，回款情況正常。截至目前，公安機關已累計歸集資金22.19億元，查封、凍結等追贓挽損工作同步持續開展。（來源：網貸天眼）

玖富旗下產品逾期：34萬出借人或"踩雷" 傳引入AMC機構債轉

近日，多名出借人向記者反映，其投資的玖富旗下產品"悟空理財"、"玖富錢包"等出現逾期兌付的情況。"8月19日有一筆10萬元到期，8月20日有一筆5萬元到期，但現在還沒有回款，客服告訴我系統正在升級，需要耐心等待。"來廣營玖富辦公樓下出借人徐倩（化名）告訴記者，她在玖富一共投資了102萬元，封閉期在今年8月之前的大概有30萬元左右，這些已經連本帶息正常回款，但還剩下70多萬元仍在"飄著"。（來源：新華融媒看財經）

杭州又一平臺非吸案進展：查封商鋪327套 凍結資金300萬

9月21日，杭州市貸風險處置專班、金融辦在其官網發布公告，披露了杭州中乾匯財網絡科技有限公司（簡稱「高財生金服」）涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報。根據通報，截至目前公安機關已對多個涉案銀行帳戶、第三方支付平臺開展查詢工作；同時積極開展追贓挽損工作，已查封商鋪327套，凍結資金300萬元。（來源：網貸天眼）

銀谷財富又一分公司被立案 相關涉案人員被採取強制措施

9月21日，哈爾濱道裡公安分局對外發布通告，銀谷財富（北京）投資管理有限公司哈爾濱道裡分公司非法吸收公眾存款案，已由哈爾濱市公安局道裡分局立案偵查，並對相關涉案犯罪嫌疑人採取強制措施。（來源：網貸天眼）

三、其他問題：蘇寧旗下小貸被冒名用以詐 騙

蘇寧金融旗下兩家小貸遭冒名：聲明稱貸款業務均不先收任何息費

9月23日消息，據蘇寧金融官微消息，近期有個別不法分子冒用重慶蘇寧小額貸款有限公司和西安蘇寧小額貸款有限公司進行詐 騙，針對該情況，兩公司聲明表示，重慶蘇寧小額貸款有限公司和西安蘇寧小額貸款有限公司均是經地方金融監督管理部門批准設立的正規小額貸款公司，公司始終堅持合規經營，所有貸款業務均不向客戶先行收取任何息費，也不會要求客戶預存保證金。 （來源：金融虎）

懸了！眾安保險與互金平臺合作個貸履約險被法院判決為非法金融

日前，中國裁判文書網公布了一份廣東省高級人民法院的執行裁定書，認定眾安在線財產保險股份有限公司與小贏科技合作開展的個人貸款履約保證保險為非法金融業務。（來源：科技金融在線）

「聚財貓」等網絡助貸平臺非法募集超735億

據「上海一中法院」微信號消息，9月22日9時45分，上海市第一中級人民法院對被告人王戎、韓越集資**案及被告人薛亮集資**案(系公訴機關分案起訴的共同犯罪案件)一審合併公開開庭審理。 （來源：中新經緯）

四、大咖觀點：京東數科現離職潮 支付外包被納入監管

京東數科現「斷層」？大量中高層上市前離開，500人離職群爆滿

近日，京東數科在科創板提交了上市申請，引發了行業熱烈討論。行業普遍認為，京東數科的營收和盈利能力，遠低於業內對其預期。在上市前一段時間，京東數科曾有大量中高層離職，一個500人的中高層離職群已經爆滿，再也加不進人。（來源：一本財經）

4200萬元騙貸案當事人被判15年，子洲農商行連遭巨額騙貸

近日，陝西省高級人民法院發布了一份刑事裁定書，事關一家地方農商行——陝西子洲農村商業銀行股份有限公司（簡稱：子洲農商行）的一起巨額騙貸案。（來源：獨角金融）

聚合支付大變局！40萬億支付寶微信「外包」市場向何處去

近期，中國支付清算協會下發《收單外包服務機構備案管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），加強對收單外包服務市場管理。作為伴隨行動支付崛起的全新而重要的外包業態，聚合支付首次獲得較為清晰的行業定位，並被正式納入監管視野。（來源：琥珀金融幫）

（責任編輯：王治強 HF013）