| 時間：2020年12月07日 08:51:16 中財網 |
原標題:
沃森生物:關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知（更新後）
證券代碼：300142 證券簡稱：
沃森生物公告編號：2020-135
雲南
沃森生物技術股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知（更新後）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：雲南
沃森生物技術股份有限公司2020年第六次臨時股東
大會
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，
決定召開2020年第六次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開日期和時間：
現場會議召開日期和時間：2020年12月21日（星期一）下午14:00；
網絡投票日期和時間：2020年12月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統進行投票的時間為2020年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的時間為2020年12月21日上午
9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投
票表決的，以第一次投票表決結果為準。
當前屬於防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情時期，公司積極響應國家號召，為
保障廣大股東健康，公司建議股東通過網絡投票的方式進行本次股東大會投票表
決。
按照雲南省和昆明市關於新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的相關規定，
疫情中、高風險地區入（返）滇人員須主動向當地疫情防控部門申報，並配合做
好相關防控工作。股東大會現場會議召開當天，出席現場會議的股東及相關人員
除帶齊相關參會證明文件外，請務必佩戴好口罩，填寫個人健康聲明承諾，並進
行往返交通、住宿等信息登記，由公司工作人員進行體溫測量和必要的消毒措施
後，方可進入會場。其中，來自中、高風險地區的股東或股東代理人須出示7日
內有效的核酸檢測證明。
6、會議的股權登記日：2020年12月14日。
7、出席對象：
（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的持有公司已發行有表決權股份的股東，均有權出席股東大會，
並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的
股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：昆明市高新區科園路99號鼎易天城9棟A座17樓公司會議
室。
二、會議審議事項
（一）會議審議的提案
審議《關於放棄上海澤潤生物科技有限公司股權優先購買權暨關聯交易的議
案》
（二）提案審議及披露情況
上述提案已經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十三次會
議審議通過，具體內容詳見公司於2020年12月5日在中國證監會指定的創業板信
息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00
關於放棄上海澤潤生物科技有限公司股權優先購買權暨關聯交
易的議案
√
四、會議登記辦法
1、登記方式
（1）法人股東應持股東帳戶卡（如有）、加蓋公章的營業執照複印件、法
定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本
人身份證、授權委託書（附件三）、法定代表人證明書、法定代表人身份證複印
件、委託人股東帳戶卡（如有）、加蓋公章的營業執照複印件辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡（如有）辦理登記手續；自
然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡（如
有）、身份證複印件辦理登記手續；
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或函件於2020年12月18日17:00前送
達公司董事會辦公室。
2、登記時間：2020年12月18日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登記地點：公司董事會辦公室（昆明市高新區科園路99號鼎易天城9棟A
座19樓）
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會
前半小時到會場辦理登記手續。
5、會議聯繫方式：
聯繫人：張荔、楊永祥
電話：0871-68312779 傳真：0871-68312779
聯繫地址：雲南省昆明市高新區科園路99號鼎易天城9棟A座19樓
郵編：650106
6、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系
統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附
件二。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十六次會議決議；
2、第四屆董事會第十七次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
雲南
沃森生物技術股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月五日
附件一、《參會股東登記表》
附件二、《參加網絡投票的具體操作流程》
附件三、《授權委託書》
附件一：
雲南
沃森生物技術股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會參會股東登記表
股東姓名/名稱
身份證號/營業執照號
股東帳號
持股數
聯繫電話
聯繫郵箱
聯繫地址（郵編）
附件二：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350142；
投票簡稱：沃森投票
2、填報表決意見
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月21日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月21日上午09:15，結束時間
為2020年12月21日下午15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深
交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件三：
授權委託書
茲委託________先生（女士）代表本人/本單位出席雲南
沃森生物技術股份
有限公司2020年第六次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。
本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，
其行使表決權的後果均為本人/ 本單位承擔。
提案
編碼
提案名稱
備註：該列
打勾的欄
目可以投
票
表決意見
同意
反對
棄權
非累積投票提案
1.00
關於放棄上海澤潤生物科技有限公司股權優先購
買權暨關聯交易的議案
√
委託股東姓名/名稱（籤章）：
身份證或營業執照號碼：
委託股東持股數：
委託人股票帳號：
委託日期：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
附註：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束。
2、單位委託須加蓋單位公章。
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
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