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原標題:
海航投資:關於2020年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2020年第三次臨時股東大會補充通知的公告
證券代碼：
000616 證券簡稱：
海航投資公告編號：
2020-063
海航投資集團股份有限公司
關於
2020
年第
三
次臨時股東大會
增加臨時提案
暨召開
2020
年第
三
次臨時股東大會
補充通知的公告
本
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏
。
海航投資集團股份有限公司（以下簡稱「
海航投資」或「公司」）於
2020年
12月
10日召開第八屆董事會第二十
三
次會議，會議議定於
2020年
12月
28日
召開公司
2020年
第三次
臨時股東大會，具體內容詳見
2020年
12月
11日公司在
指定信息披露媒體和巨潮資訊網（網址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的公
告
。
2020年
12月
16日，公司
收到公司
控股股東海航資本集團有限公司
（以下
簡稱「海航資本」）
向公司董事會提交
的
《
關於提議增加
海航投資集團股份有限
公司
2020年
第三次
臨時股東大會臨時提案的函
》
，海航資本提議將《
海航投資集
團股份有限公司
關於全資子公司籤訂
養老
租賃合同暨關聯交易的
議案》作為臨時
提案提交公司
2020年
第三次
臨時股東大會審議。
2020年
12月
16日，公司召開了第八屆董事會第二十
四
次會議，審議通過
了《
關於全資子公司籤訂
養老
租賃合同暨關聯交易的
議案》，
該議案
將以臨時議
案形式
提交
至
公司
2020年
第三次
股東大會審議。具體內容詳見
2020年
12月
18
日公司在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（網址：
http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
截止本公告發布日，
海航資本
持有本公司
285,776,423股，佔公司總股本比
例為
19.98%，
海航資本
提
出增加臨時提案的申請符合《中華人民共和國公司法》
《
海航投資集團
股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）和公司《股東大
會議事規則》的有關規定，臨時提案的內容屬於股東大會職權範圍，有明確議題
和具體決議事項，因此公司董事會同意將
《
關於全資子公司籤訂
養老
租賃合同暨
關聯交易的
議案》
作為新增的臨時提案提交公司
2020年
第三次
臨時股東大會審
議。除增加上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記
日、其他會議議題等事項不變。現將公司於
2020年
12月
28日召開的
2020年
第
三次
臨時股東大會有關事項補充通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：
2020年
第三次
臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
2020年
12月
10日
，公司第八屆董事會第二十
三
次會議審議通過了《關於
召開
2020年
第三次
臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
（三）本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》
的有關規定。
（四）會議召開時間
1、現場會議時間：
2020年
12月
28日
14:30
2、網絡投票時間：
2020年
12月
28日
其中，通過深交所交易系統投票的具體時間為
2020年
12月
28日
9:15-9:25、
9:30－
11:30和
13:00－
15:00，通過
深圳證券交易所
網際網路投票系統投票的具體
時間為
2020年
12月
28日
9:15－
15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所
交易系統和網際網路投票系統（
http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡
形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場
表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：
2020年
12月
17日
（七）出席對象
1、截至
2020年
12月
17日
下午
3:00收市，在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書
面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：
海南省海口市瓊山區大英山西三路
8號海南迎賓
館
2號樓（一樓）國賓九廳會議室
。
二、會議審議事項
議案
1：
關於修訂《公司章程》的議案
；
議案
2：
關於全資子公司
籤訂養老租賃合同
暨關聯交易的議案
。
其中
議案
1
為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權的三分之二以上通過。
該議案
已提交公司
2020
年
1
2
月
1
0
日召開的
第八屆董事會第二十
三
次會議
審議通過。
議案
2
涉及關聯交易，關聯股東海航資本集團有限公司及其一致行動人應回
避表決，不可接受其他股東對此議案委託進行投票。
該議案
已提交公司
2
020
年
1
2
月
1
6
日召開的第八屆董事會第二十
四
次會議
審議
通過
。
具體內容詳見公司
20
20
年
1
2
月
1
1
日
和
2
020
年
1
2
月
1
8
日
刊登於指定信息披露媒體的相關公告。
三、議案編碼
議案編碼
議案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
1
00
總議案
√
1.00
關於修訂《公司章程》的議案
√
2
.00
關於全資子公司
籤訂養老租賃合同
暨關聯交易的
議案
√
四、現場股東大會會議登記方法
（一）
登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股
東可用信函或傳真方式登記
（二）登記時間：
20
20
年
1
2
月
2
5
日
9:30
—
11:30
，
14:00
—
17:00
（三）
登記地點：
海南省海口市瓊山區大英山西三路
8號海南迎賓館
2號樓
（一樓）國賓九廳會議室
。
（四）登記辦法
自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東
委託他人出席會議的，受託人須持本人身份證、授權委託書、股東帳戶卡和持股
憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋
公章）、法定代表人身份證明、證券帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理
人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、授權委
託書、證券帳戶卡進行登記。
（五）其他事項
會議辦理登記信函郵寄地址：
海南省海口市瓊山區大英山西三路
8號海南迎
賓館
2號樓（一樓）國賓九廳會議室
聯繫電話：
010-53321083
傳真：
010-59782006
郵編：
100096
聯繫人：範磊、王夢薇
出席會議者食宿、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為
http：
//wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網絡投票操作流程詳見附件
1）
六、備查文件
1、
公司第八屆董事會第二十
三
次會議決議
；
2、
公司第八屆董事會第二十
四
次會議決議。
特此公告
附件
1：參加網絡投票的具體操作流程
附件
2：《授權委託書》
海航投資集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年十
二
月
十
八
日
附件
1：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、
投票代碼：
360616
2、
投票簡稱：海航投票
3
、議案設置及意見表決
（
1
）議案設置
表
1
股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
議案序號
議案名稱
議案編碼
總議案
對所有提案表達相同意見
1
00
議案
1
關於修訂《公司章程》的議案
1.00
議案
2
關於全資子公司
籤訂養老租賃合同
暨關聯交易的
議案
2
.00
（
2
）填報表決意見或選舉票數。對於非累積投票議案，填報表決意見，同
意、反對、棄權；對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數（本次會議
無累積投票議案）。
（
3
）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
股東對總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分
議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議
案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（
4
）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。對同一議案的投票只能申
報一次
,
不能撤單；不符合上述規定的投票申報無效
,
視為未參與投票。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1
、投票時間：
20
20
年
1
2
月
2
8
日的交易時間，即
9:15
-
9:25
、
9:30
—
11:3
0
和
13:00
—
15:00
。
2
、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的程序
1
、網際網路投票系統開始投票的時間為
20
20
年
1
2
月
2
8
日上午
9:
15
，結束
時間為下午
3:00
。
2
、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（
2016
年
4
月修訂）》的規定辦理身份認證，取得
「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄
網際網路投票系統
http
：
//wltp.cninfo.com.cn
規則
指引欄目查閱。
3
、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http
：
//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行
投票。
授權委託書
海航投資集團股份有限公司
：
茲委託
__________先生
/女士（身份證號：
________________________）
代表
本人
(公司
)出席貴公司於
2020年
12月
28日在
海南省海口市瓊山區大英山西三
路
8號海南迎賓館
2號樓（一樓）國賓九廳會議室
召開的
2020年
第三次
臨時股
東大會
。本委託書僅限該次會議使用，具體授權情況為：
一、代理人是否具有表決權：
□ 是
□ 否
如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選。
二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：
議案編碼
議案名稱
表決結果
同意
反對
棄權
1
00
對所有提案表達相同意見
1
.00
關於修訂《公司章程》的議案
2
.00
關於全資子公司
籤訂養老租賃合同
暨關聯交易的議
案
三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：
□ 是
□ 否
委託人籤名（委託人為法人的需蓋章）：
身份證號
：
股東帳戶卡號：
持股數：
代理人籤名：
年
月
日
中財網