證券代碼：300502 證券簡稱：新易盛 公告編號：2020-087
成都新易盛通信技術股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司章程》的規定，經成都新易盛通信技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十七次會議決議，公司將於2020年12月28日（星期一）召開2020年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第十七次會議審議，決定召開2020年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律法規、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議：2020年12月28日（星期一）下午14:00。
（2）網絡投票：2020年12月28日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月28日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所網際網路系統投票的具體時間為2020年12月28日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2020年12月21日（星期一）
7、出席對象：
（1）截至股權登記日2020年12月21日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：四川省成都市雙流區公興鎮物聯西街127號公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1.01選舉高光榮先生為第四屆董事會非獨立董事
1.02選舉黃曉雷先生為第四屆董事會非獨立董事
1.03選舉羅玉明先生為第四屆董事會非獨立董事
1.04選舉Michael Xiaoyan Wei先生為第四屆董事會非獨立董事
2、審議《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.01選舉邵懷宗先生為第四屆董事會獨立董事
2.02選舉楊川平先生為第四屆董事會獨立董事
2.03選舉廖建先生為第四屆董事會獨立董事
3、審議《關於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
3.01選舉張智強先生為第四屆監事會非職工代表監事
3.02選舉幸榮女士為第四屆監事會非職工代表監事
4、審議《關於公司使用募集資金向全資子公司增資的議案》
5、審議《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
6、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》
7、審議《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》
說明：
（1）上述1-3議案為累積投票議案，股東擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）上述議案7屬於特別決議議案，應由股東大會以特別決議方式審議，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
（3）上述議案已經第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露媒體上的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備案
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》 應選人數（4）人
1.01 選舉高光榮先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉黃曉雷先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉羅玉明先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉Michael Xiaoyan Wei先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》 應選人數（3）人
2.01 選舉邵懷宗先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉楊川平先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉廖建先生為第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 應選人數（2）人
3.01 選舉張智強先生為第四屆監事會非職工代表監事 √
3.02 選舉幸榮女士為第四屆監事會非職工代表監事 √
非累積投票提案
4.00 《關於公司使用募集資金向全資子公司增資的議案》 √
5.00 《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》 √
6.00 《關於公司使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》 √
7.00 《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡及複印件、授權委託書（見附件二）、出席人身份證辦理登記；
（2）自然人股東持身份證、股東帳戶卡及複印件，非股東本人參會的需出示授權委託書（見附件二）辦理登記；
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。傳真請在2020年12月24日17:00前送達證券事務部。來信請寄：四川省成都市雙流區公興鎮物聯西街127號新易盛證券事務部。郵編：610213（信封請註明「股東大會」字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
（4）注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
2、登記時間：2020年12月24日（星期四）上午9:30-11:30時和14:00-17:00時。
3、登記地點：四川省成都市雙流區公興鎮物聯西街127號公司接待室。
4、會議聯繫方式：
聯繫人：魏瑋
聯繫電話：028-67087999-8288
聯繫傳真：028-67087979
電子郵箱：ir@eoptolink.com
聯繫地址：四川省成都市雙流區公興鎮物聯西街127號
成都新易盛通信技術股份有限公司證券事務部
郵政編號：610213
5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。出席現場會議的股東和股東委託人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場，以便籤到入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關具體操作見附件一。
六、備查文件
1、《成都新易盛通信技術股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；
2、《成都新易盛通信技術股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件
一、參加網絡投票的具體操作流程;
二、授權委託書
三、參會股東登記表
特此公告。
成都新易盛通信技術股份有限公司董事會
2020年12月10日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為「350502」，投票簡稱為「易盛投票」。
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備案
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》 應選人數（4）人
1.01 選舉高光榮先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉黃曉雷先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉羅玉明先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉Michael Xiaoyan Wei先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》 應選人數（3）人
2.01 選舉邵懷宗先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉楊川平先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉廖建先生為第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 應選人數（2）人
3.01 選舉張智強先生為第四屆董事會非職工代表監事 √
3.02 選舉幸榮女士為第四屆董事會非職工代表監事 √
非累積投票提案
4.00 《關於公司使用募集資金向全資子公司增資的議案》 √
5.00 《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》 √
6.00 《關於公司使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》 √
7.00 《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》 √
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0 票。
表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案 1，有 4 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將票數平均分配給 4 位非獨立董事候選人，也可以在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如提案 2，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉監事（如提案 3，有 2 候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給 2 監事，也可以在 2 位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）本次股東大會不設置總議案，對同一議案的投票以第一次有效投票
為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月28日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月28日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2020年12月28日15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技術股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示進行投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
本次股東大會提案表決意見示例表
提案編碼 提案名稱 備案 選舉票數
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》 應選人數（4）人
1.01 選舉高光榮先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉黃曉雷先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉羅玉明先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉Michael Xiaoyan Wei先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》 應選人數（3）人
2.01 選舉邵懷宗先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉楊川平先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉廖建先生為第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 應選人數（2）人
3.01 選舉張智強先生為第四屆董事會非職工代表監事 √
3.02 選舉幸榮女士為第四屆董事會非職工代表監事 √
非累積投票提案
4.00 《關於公司使用募集資金向全資子公司增資的議案》 √
5.00 《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》 √
6.00 《關於公司使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》 √
7.00 《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》 √
委託人姓名（名稱）：_______________ 委託人持股數：_______________
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：_______________
委託人股東帳號：_______________
受託人籤名：_______________ 受託人身份證號：_______________
委託書有效期限：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束
委託人(籤字):
委託日期: 年 月 日
(授權委託書下載或按以上格式自製均有效;單位委託須加蓋單位公章。)
附件三
成都新易盛通信技術股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱 身份證號碼/企業營業執照號碼
股東帳號 持股數量
聯繫電話 電子郵件
聯繫地址 郵編
是否本人參會 代理人姓名及身份證號碼
說明：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；
2、已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2020年12月24日17：00之前以電子郵件、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記；
3、上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
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