原標題：廈門打掉全鏈條「洗錢」團夥 涉案6億餘元
記者19日從廈門市公安局獲悉，廈門警方近期打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的「洗錢」團夥，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元(人民幣，下同)。
今年4月，廈門警方與有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥，隨即成立專案組展開偵查。
通過循線追蹤，警方發現了其上遊的多個第四方支付平臺代理商，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供「洗錢」服務的犯罪團夥逐漸浮出水面。
10月22日，廈門市公安局刑偵支隊聯合相關業務支隊，組織300餘名精幹警力，在廈門、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統一收網行動。經抓捕，警方成功打掉以林某開(男，31歲，南靖人)、王某傑(男，30歲，龍海人)為首的大額取現「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時，打掉其「上遊」以陳某鎮(男，31歲，安溪人)等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥7個，抓獲犯罪嫌疑人60人，實現對犯罪集團的全鏈條打擊。
行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180餘部、電腦23臺、銀行卡330餘張、現金530餘萬元、車輛4部，查封房產20餘套、凍結銀行帳戶3000多個，涉案金額達6.2億元。
經查，以陳某鎮等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥，是境外詐騙、賭博團夥與境內大額取現團夥的「中間商」。他們通過第四方支付平臺「搶單」取現「業務」後，通過網絡聊天工具將「業務」派發給林某開、王某傑等取現團夥。林某開、王某傑再派單給骨幹成員林某明等，由骨幹成員組織取現人員到銀行櫃檯大額取現，之後將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團夥等上線客戶，從中抽取高額佣金。
目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法採取強制措施，其中刑事拘留61人。(黃詠綢)
(責編：徐前、朱紅霞)
【來源：中國新聞網】
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