「只需出租個人微信、
支付寶等帳號就能日賺千元。」
這看似誘人的「跑分」網絡兼職，
其實背後蘊藏著極大風險，
一不小心就落入犯罪分子的圈套，
成為違法犯罪的幫兇。
近日，通遼市開發區警方在「淨網2020」和「斷卡」行動中成功搗毀多個利用「跑分」網絡兼職模式幫助信息網絡犯罪的新型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人47名，扣押現金600餘萬元，凍結涉案資金2000餘萬元，扣押涉案銀行卡1000餘張、手機卡500餘張、手機100餘部，POS機40部、電腦15臺。
事情還得從一起詐騙案說起。今年2月，通遼開發區警方接到受害人趙某報警，他在某款網路遊戲中通過「充值優惠」被人騙了18000餘元。
接到報警後，通遼開發區警方對嫌疑人的微信收款二維碼進行研判和資金流水查詢後，發現其中一筆金額被層層轉帳到一個「跑分」平臺，通過對該平臺的深入調查，一條利用微信、支付寶收款碼和銀行卡進行洗錢的犯罪鏈條浮出水面。
所謂「跑分」平臺，是披著網絡兼職的外衣，把微信或支付寶等合法第三方支付平臺渠道、合作銀行及其他服務商等接口進行聚合，出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺，幫助賭博網站收取參賭人員賭資，將非法賭資洗白的手段。其中，提供二維碼，收取轉移涉案資金的稱為「碼商」，負責取現，交易、運輸現金的稱為「車手」。參賭人員登錄網絡賭博平臺充值時，「賭場」會將信息推送到「跑分」平臺，「碼商」在「跑分」平臺看到信息後，向「賭場」繳納一定數額的保證金以領取「跑分」任務，並將自己或他人的收款二維碼上傳到「跑分」平臺，參賭人員的賭資通過「碼商」提供的收款二維碼和「車手」團隊的多次轉帳、取現最終流到境外的賭博平臺。
經查，該網絡犯罪團夥成員眾多、遍布全國各地，為逃避公安機關打擊，在帳戶金額達到一定數額後，該團夥成員利用通信金融工具，將涉案資金拆分轉移。同時，警方通過對「碼商」團夥的涉案銀行卡進行資金研判，梳理出資金池100餘個，清洗流轉資金達50億元。專案組對資金池深入研判，查明幫助境外賭博網站提取並運輸現金的車手團隊3個。車手團隊組織嚴密、分工明確，具有較強的反偵察能力，每次運送非法清洗資金時，均使用境外聊天軟體約定交易地點和接頭密碼。
2020年9月至11月，開發區警方在上級公安機關的全力支持下，成立11個工作組，輾轉黑龍江省、遼寧省、吉林省、廣東省、福建省、四川省、廣西壯族自治區、浙江省、上海市等24個省市地區，共抓捕犯罪嫌疑人47名，打掉碼商團夥2個、車手團夥3個、賭博網站代理團夥1個、槍枝製造窩點1個。
經調查，嫌疑人張某某、遊某某等人相互勾結，以高額佣金為誘餌組織多人利用微信收款碼、支付寶收款碼、銀行卡進行「跑分」洗錢，為犯罪團夥非法提供資金支付通道，並以此獲取佣金。目前，犯罪嫌疑人張某某、遊某某、施某某、洪某某等9人已被檢察機關以隱瞞掩飾犯罪所得收益罪批准逮捕，付某某、宋某某等4人以幫助信息網絡犯罪活動批准逮捕。陳某某、王某某等34人以涉嫌隱瞞掩飾犯罪所得收益、幫助信息網絡犯罪活動、妨害信用卡管理等犯罪行為被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
內容來源：平安驛站、通遼市公安局
責任編輯：李彥萱
審稿主任：劇根宏
值班總編：楊永利
【來源：北方新報】
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