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北京中金銀海系傳銷組織 拉人頭返利涉案資金超億元
廣西岑溪市的楊墨（化名）在2019年通過親戚介紹了解到中金銀海（北京）資產管理有限公司（下簡稱「中金銀海」）的「投資」項目，本以為可以藉此發財，不成想投資數萬元仍血本無歸，陷入一個拉人頭的傳銷騙局。2月28日，新京報記者從廣西岑溪市公安局了解到，警方趕赴北京、山西、河北、重慶等地偵辦案件，1月以來將涉及中金銀海傳銷的26名犯罪嫌疑人控制。
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「中金銀海」法人原來是「傀儡」 在出租屋被抓後道破傳銷內幕
近日，廣西岑溪警方打掉「中金銀海」特大網絡傳銷組織，警方揭秘該案細節，犯罪嫌疑人林某強亦道破該傳銷組織「假投資、真傳銷」的秘密。希望以此案例提醒廣大群眾對新型傳銷模式加以警惕，切勿誤入傳銷。如今，這個沒有任何實際經營項目借著「空殼」公司吸收了傳銷會員巨額傳銷資金的傳銷組織，已經被岑溪警方查處，讓我們來揭秘這個傳銷組織到底是如何成型的。
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北京「中金銀海」拉人頭返利涉嫌傳銷 涉案資金超億元
2019年，廣西岑溪市的楊墨(化名)通過親戚介紹了解到中金銀海(北京)資產管理有限公司的「投資」項目，本以為可以藉此發財，不成想投資數萬元仍血本無歸，陷入一個拉人頭的傳銷騙局。楊墨說，親戚推薦他進了一個微信群，入群後立刻有人來跟他介紹中金銀海的業務。
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「中金銀海」特大傳銷案宣判 林某強等骨幹均獲刑
今年1月1日開始，岑溪警方在多地警方的協助下，在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先後控制住26名嫌疑人，並端掉中金銀海傳銷組織隱藏在北京大興區某工業園內的窩點。 12月11日鷹鑑充一份起訴書中獲悉，該起特大傳銷案目前已經宣判，林某強、谷某飛、吳某軍、曹某、程某某、馮某堯、楊某森、李某峰、張某英等多名骨幹人員均已獲刑。
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廣西警方起底「中金銀海」傳銷大案:初中文化的董事系傀儡,在出租...
如今，這個沒有任何實際經營項目借著「空殼」公司吸收了傳銷會員巨額傳銷資金的傳銷組織，已經被廣西壯族自治區岑溪市警方查處，讓我們來揭秘這個傳銷組織到底是如何成型的。初中文化的原超市員工被打造成身家千萬的傀儡董事長林某強，廣東陽江人，「中金銀海」資產管理有限公司的法人、董事長。
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「我是小丑」傳銷組織19人被批捕 曾發展90餘萬會員
警方供圖中新網鄭州1月28日電 (記者 劉鵬)記者28日從河南許昌警方獲悉，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，日前，杭州「我是小丑」傳銷組織中已有19名嫌犯被批捕。警方披露，該傳銷組織在此前高峰時期曾發展註冊會員達90餘萬人。
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趣分類、以太坊95折、三維碼、霧星鏈、中金銀海等項目最新資訊
其他的六百餘萬，他分別分成給了辦銀行卡的犯罪嫌疑人、辦手機卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM機取款的犯罪嫌疑人。」目前，羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴，8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法採取刑事強制措施。
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利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪,全國抓獲嫌疑人1.7萬名
12月24日公安部在京召開新聞發布會，通報全國公安機關打擊整治利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪專項行動有關情況，截至目前共打掉利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪團夥1759個，抓獲嫌疑人1.7萬名，刑拘1.64萬人，破獲各類刑案3.2萬起，查扣涉案資產299.5億元。
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宜春警方破獲以CBOE短期期權、民族大業、中金銀海為名的詐騙案
10月29日，袁州公安分局刑偵大隊反詐民警在昆明市官渡區將犯罪嫌疑人張某柱抓獲歸案，隨著該名犯罪嫌疑人的到案，刑偵大隊成功破獲了以「民族大業」、「中國夢」、「短期期權」、「中金銀海」等項目進行詐騙的「民族資產解凍類」詐騙案，截至目前，已到案12名犯罪嫌疑人。 什麼是「民族資產解凍」？？
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公安部:嚴打通過信息網絡實施黑惡犯罪 抓獲嫌疑人1.7萬名
12月24日，公安部在北京召開新聞發布會，通報全國公安機關打擊整治利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪專項行動有關情況。據介紹，專項行動開始後，全國公安機關嚴打網絡「套路貸」、「裸聊」敲詐、負面輿情敲詐等七類利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪，截止目前已破獲各類刑事案件3.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人1.7萬名。
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公安部:抓獲利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪嫌疑人1.7萬人
工人日報客戶端12月24日電 公安部12月24日召開新聞發布會，通報全國公安機關打擊整治利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪專項行動有關情況。發布會介紹，公安部於2019年11月部署全國公安機關開展為期一年的利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪專項整治行動。
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網絡傳銷!
廣州市公安局新聞辦公室7月23日通報：近日，天河警方在開展「颶風2020」專項行動中，歷時3個多月的縝密偵查，全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。
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上海松江殺嬰案犯罪嫌疑人被批捕
【上海松江殺嬰案犯罪嫌疑人被批捕】上海市松江區人民檢察院今日以涉嫌故意殺人罪對松江殺嬰案犯罪嫌疑人雷某某依法批准逮捕。（記者黃安琪） 此前報導：松江殺嬰案:伯母殺侄因家庭糾紛據新華社上海11月28日新媒體專電(記者俞菀 吳振東 朱翃)「離奇失蹤」的男嬰,被發現死在了洗衣機裡。
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鎮平縣公安局楊營派出所抓獲3名跨境網絡賭博犯罪嫌疑人
自全國打擊治理跨境賭博違法犯罪行動開展以來，鎮平縣公安局高度重視，迅速部署，重拳出擊，接連打掉多個涉嫌跨境賭博違法犯罪團夥，抓獲一批參與跨境賭博活動違法犯罪嫌疑人，有效打擊整治了跨境賭博亂象。 今年8月份，該縣公安局重拳出擊，派出多個抓捕小組，奔赴全國各地，行程數萬公裡，成功抓捕「無極3」網絡跨境賭博平臺（伺服器設在境外）的國內代理「鴻運」的網絡賭博平臺上下線「負責人」林某某等7人。 該網絡賭博平臺通過招聘的員工、代理人員利用自製軟體搭建網絡交易平臺，在微信等網絡平臺上以高額回報率為噱頭，進行虛假宣傳，吸引被害人進入該網絡賭博平臺，進行充值，參與賭博。
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涉案近3億元 警方破獲特大「哥倫布CAT「虛擬貨幣網絡傳銷案
「哥倫布」網絡傳銷發展會員三百餘萬人 據介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條「哥倫布CAT虛擬貨幣」犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在
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深圳寶安警方刑拘涉嫌傳銷美極客3名組織者 - 法治廣東-法制網
近日，根據警方調查，美極客公司（又名邁捷普瑞生物科技公司）涉嫌傳銷犯罪。根據線索，深圳市寶安區公安機關在轄區內抓獲並刑拘了3名涉嫌組織、領導傳銷罪的犯罪嫌疑人。近日，經過前期調查，警方發現美極客公司涉嫌非法傳銷，隨後立即立案偵控。
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盤點2019年度十大傳銷案 超千萬人陷入傳銷陷阱
，權健公司實際控制人束昱輝等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。2020年1月8日，天津市武清區法院以組織、領導傳銷活動罪，依法判處束昱輝等12名被告人九年到三年不等的有期徒刑，並處罰金。並對權健公司處罰金1億元。
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第一彈APP負責人被批捕
據中國打擊侵權假冒工作網消息，近日，靜安區檢察院對 22 名通過盜版影視APP播放侵權視頻的犯罪嫌疑人批准逮捕。其中， 16 名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作權罪批捕， 6 名犯罪嫌疑人以涉嫌侵犯著作權罪、幫助信息網絡犯罪活動罪雙罪名批捕。
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南陽「三戰結合」抓獲跨境網絡賭博犯罪嫌疑人1300餘名
合成作戰，多警種匯聚專業力量 12月9日至13日，南陽市公安局打破區域和警種壁壘，組織全市1000餘名警力同步行動，分別在湖南、福建、江蘇、廣東等7個省（市）集中抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人267人。這是南陽市公安機關合成作戰的又一重大戰果。
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2020年上旬全國打擊傳銷動態
當前，公安機關已先後對本案79名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。其中，戴志康等50名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕。目前已初步追繳現金7.7億餘元，並已查封、凍結了相關銀行帳戶、房產及股權等財產。經查，犯罪嫌疑人王某通過「悅花越有」APP平臺，以消費全返」「推廣返利」為幌子，引誘他人交錢成為會員，並通過會員發展下線、建立層級，根據發展人員的數量和層級進行返利，從而騙取錢財。王某涉嫌組織、領導傳銷活動罪。在掌握了犯罪嫌疑人王某的傳銷證據後，民警展開了抓捕行動。2019年12月31日，民警將王某抓獲。