關於崔寧寧等人涉嫌非法吸收公眾存款案件情況通報
警情通報
2019年8月27日，平度市公安局對崔寧寧等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，並依法對崔寧寧等17名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，目前崔寧寧等14人已被執行逮捕，現正在進一步偵辦中。
平度市公安局將加大偵辦力度，加快追贓挽損，最大限度保護人民群眾的合法權益。請投資參與人通過合法途徑反映情況和訴求，積極配合公安機關開展調查取證工作。案件進展情況將依照法律程序適時公布。
根據相關法律法規，結合本案實際，為便於查明案情、追贓挽損，投資參與人可通過以下方式進行登記：一是，到本人實際居住地公安機關報案；二是，到直接收款帳戶開戶地公安機關報案。
平度市公安局
2020年1月10日
「證大系」案：9人涉嫌非法集資 初步追繳近8億
1月10日，上海浦東新區警方發布通報稱，「證大財富」團隊經理寧某、黃某等9人因涉嫌非法集資犯罪被浦東公安分局依法採取刑事強制措施。當前，公安機關已先後對本案79名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。其中，戴志康等50名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕。目前已初步追繳現金7.7億餘元，並已查封、凍結了相關銀行帳戶、房產及股權等財產。
河南許昌男子獲刑5年並處罰金10萬元
1月8日記者從銀川市中級法院了解到，家住河南省許昌市的男子朱金鬥犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年，並處罰金10萬元。朱金鬥在被深陷傳銷窩點的女兒誆騙到寧夏賀蘭縣後，又把妻子、兒子、二女兒、姐姐拉了進來，隨後，直接或間接發展了原審被告人萬某等92人為其下線人員，直接或間接收取參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數額累計達279.33萬元。
秦皇島「老媽樂」非法集資5700多萬！
王先生不僅投資了招財貓，還投資了類似的全民養魚區塊鏈寵物遊戲，結果全民養魚也出現了問題，現在兩邊加起來投資總共三十二萬元。王先生稱，當初他之所以推薦很多朋友投資「區塊鏈寵物遊戲」，是因為發展會員能拿到提成。
澄邁縣公安局經濟偵查大隊 民警：就是網絡詐騙，就是搞一個虛假的新的概念，引人入套，這個概念是新型的，但是方式是老套的，他們可以來我們這邊報案 。
目前，警方已經對王先生等人做了筆錄，正式受理此事。同時，警方呼籲投資這兩款區塊鏈寵物遊戲的用戶，儘快到公安機關報案。
悅花越有又一人被查
2019年11月26日，市公安局經濟技術開發區分局案件偵辦大隊民警在工作中獲取到一條網絡傳銷線索，立即進行調查。
經查，犯罪嫌疑人王某通過「悅花越有」APP平臺，以消費全返」「推廣返利」為幌子，引誘他人交錢成為會員，並通過會員發展下線、建立層級，根據發展人員的數量和層級進行返利，從而騙取錢財。王某涉嫌組織、領導傳銷活動罪。在掌握了犯罪嫌疑人王某的傳銷證據後，民警展開了抓捕行動。
2019年12月31日，民警將王某抓獲。王某對其傳銷事實供認不諱。目前，此案正在進一步調查中。
抓獲24人！東興市摧毀「遊走式」非法傳銷組織
1月8日，根據前期摸排掌握的線索，東興市打傳大隊在東興市竹山路口附近查獲專線大巴車一臺，抓獲涉傳人員一批。
記者從市打傳辦了解到，專線大巴車上35人中（包括司機1人），其中24人為涉傳人員，多來自河南、江西、內蒙、遼寧、黑龍江等地，傳銷組織者打著旅遊的旗號，欺騙外地乘客坐上旅遊大巴車遊覽東興，在行駛途中「導遊」便對乘客進行傳銷宣傳和洗腦，鼓吹這是政府支持的活動，矇騙不明真相的群眾每人要先繳納69800元參與「資本運作」，首次返還19000元，運作下去就能成為千萬富豪的欺騙方式進行非法傳銷。
涉嫌組織、領導傳銷活動，一男子在河東被抓獲歸
經偵大隊經過十幾天的摸排和深入分析研判，發現涉嫌組織、領導傳銷活動罪負案在逃的主要犯罪嫌疑人邵某青經常在河東區活動的軌跡。6日5時許，在市局有關業務部門的指導下，經架網守候，在河東區九曲鎮楊莊社區門口，成功將犯罪嫌疑人邵某青（男，45歲，蘭陵縣人）抓獲歸案。
茂名一騙老人的「保健品傳銷」老巢被一窩端
1月8日，我市市場監督管理局在全市範圍內組織開展「保健市場亂象」集中整治行動。
當前，在保健品銷售中，虛假宣傳、誇大宣傳、欺詐、傳銷等手段花樣頻出，嚴重損害人民群眾利益，尤其是中老年人、病弱患者的合法權益。從近年消費者投訴來看，我市部分保健品經營虛假宣傳、過度治療、價格欺詐、強買強賣等問題屢禁不止。另外，針對廣東電視臺近日曝光「化州保健品市場混亂」問題，我市市場監督管理局成立「整治保健市場行動組」，迅速行動、突出重點、文明執法、精準發力，對圍繞與人民群眾日常消費密切相關的多個重點行業和領域進行監督檢查和案件查處。
非法集資6.3億！造成損失2.5億！
2020年1月8日，宿遷市中級人民法院對宿遷市人民檢察院起訴指控被告人沈某某犯集資詐騙罪、被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪一案公開宣判。
判決認定，2011年至2015年期間，被告人沈某某以非法佔有為目的，明知自己成立及負責的華匯公司、歐匯公司、華元公司沒有吸收資金投資外匯的資質，且其投資的期貨連年虧損明顯不能支付許諾投資人收益的情況下，仍通過招聘業務員以口口相傳的方式，宣稱公司可以投資外匯並向投資人許以高利率、高收益，以與投資人籤訂「金融信息服務協議」為掩飾，向社會1400餘名不特定投資人吸收資金6.3168億餘元。被告人沈某某將集資款用於借新還舊，部分資金用於投資期貨、購置房產、銀行存款等，造成投資人實際損失2.518億餘元。被告人沈某某為使投資人相信其將資金用於經營外匯，方便統一向投資人發布虛假的投資及收益信息，於2014年3月14日在江蘇省宜興市成立宜興華匯信息公司，主要負責定期向投資人發布虛假投資及收益信息，並安排被告人劉某擔任該公司法定代表人。2016年初，又成立崇泰科技公司，繼續宜興華匯信息公司上述工作。被告人劉某明知被告人沈某某沒有資質吸收公眾存款，還在沈某某的指導下編發推送虛假投資收益信息以幫助沈某某吸收資金。自2015年2月24日至案發，被告人劉某共幫助沈某某吸收資金近6億元，造成損失2.5億餘元。
關於「e租寶」案的資金清退公告
北京市第一中級人民法院關於安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍枝罪一案的資金清退公告
被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍枝罪一案, 北京市第一中級人民法院對刑事判決涉財產部分立案執行後，依法有序推進資產處置、資金歸集、信息核實等重點工作。為維護受損集資參與人的合法權益，現依據生效刑事裁判文書和信息核實登記情況對已歸集到位的涉案資金進行首次資金清退工作
「東望集團」傳銷黑窩點被齊齊哈爾警方端掉！
40餘名中老年人上當！承諾不收一分錢，天天開會進行傳銷洗腦。日前，齊齊哈爾市公安局建華分局端掉一個打著弘揚中華傳統文化旗號實施傳銷活動的「東望集團」黑窩點。
洋縣三起非法集資案例警示
陝西聖禹投資有限公司非法吸收公眾存款案，該公司通過融資擔保借款方式及私募基金名義向社會公眾吸收資金，造成洋縣400餘名投資人直接經濟損失3500餘萬。
張某剛非法吸收公眾存款案，該張通過銷售保險形式向社會公眾吸收資金，涉及360餘人，存款群眾直接損失1900餘萬元。
漢中匯灃佳創實業有限公司非法吸收公眾存款案，該公司通過直接借貸形式向社會公眾吸收資金，公安局已於2019年10月30日立案，初查涉及群眾160餘人，經濟損失1800餘萬元。
國信沃德河北電梯有限公司被立案調查
1月5日，保定市公安局清苑區分局發布公告，依法對國信沃德河北電梯有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。公安機關正在全力開展案件偵查和資產追繳、核實、確認工作。
保定這兩家企業被立案偵查！投資人2月20日前進行登記
2020年1月2日，保定市公安局蓮池區分局發布消息，對兩家企業立案偵查，為維護投資人合法權益，請相關人員儘快到指定派出所進行登記。
據警方介紹，目前對保定市興起經濟信息諮詢有限公司、保定勝凱房地產開發有限公司立案偵查，正在全力開展案件偵查和資產追繳、核實、確認工作。為查明案情，依法打擊犯罪，請尚未到公安機關登記備案的人員，於2020年2月20日之前，到永華路派出所一樓值班室進行登記工作。
權健案一審宣判
2020年1月8日，天津市武清區人民法院對被告單位權健自然醫學科技發展有限公司（以下簡稱權健公司）及被告人束昱輝等12人組織、領導傳銷活動一案依法公開宣判，認定被告單位權健公司及被告人束昱輝等12人均構成組織、領導傳銷活動罪，依法判處被告單位權健公司罰金人民幣一億元，判處被告人束昱輝有期徒刑九年，並處罰金人民幣五千萬元；對其他11名被告人分別判處三年至六年不等的有期徒刑，並處罰金；對違法所得予以追繳，上繳國庫。被告人束昱輝當庭表示認罪服法。
「IAC」48名主犯被正式提起公訴
1月6日從許昌市建安區檢察院獲悉，該院近日對葉某濤等48名被告人涉嫌組織、領導傳銷一案提起公訴。據了解，葉某濤等人從2017年11月起先後以「IAC」、「ADC」為名通過傳銷活動大肆發展會員。至案發，該傳銷組織在全國共發展114萬餘人，吸收資金高達455億餘元。
「SVI」拆分盤圈錢8500萬元！
電腦、U盤、手機、筆記本……就是這些簡簡單單的工具，讓犯罪嫌疑人短短一年內發展了近萬名下線會員，涉案金額高達8500餘萬元。雲龍區檢察院近日對一起橫跨全國多個省市的傳銷活動的多名犯罪嫌疑人提起公訴。
「微微金融」案拘留5人 查封四處房產
2019年11月25日,杭州市公安局西湖區分局依法對杭州微蜂微金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,現將最新辦案情況通報如下：
一、經西湖區人民檢察院批准，對胡某友、章某坡、何某華、王某、陳某等5名犯罪嫌疑人依法執行逮捕。對犯罪嫌疑人郭某霖依法採取刑事強制措施。
二、目前已查封涉案人員名下四處房產（房產存在抵押情況），查封涉案車輛一輛，凍結涉案資金五十餘萬元。公安機關正積極組織律師事務所、審計事務所團隊加快對平臺借款人數據的梳理和催收工作。
興安14名傳銷嫌疑人相繼落網
去年10月，興安警方偵查發現，劉某等人於2011年開始盤踞於興安，以深圳某貿易公司為名，從事組織領導傳銷活動，並成立傳銷體系。近日，興安警方出動50多名警力，分別在陝西、河南、江蘇、廣東、湖南5個省，將劉某、楊某林、姚某等14名犯罪嫌疑人抓獲。同時，扣押涉案車輛4輛，凍結現金50餘萬元。目前，14名犯罪嫌疑人已被檢方批准逮捕，案件還在進一步偵辦中。
羅斯柴爾德物聯網」首犯獲刑十三年
由定陶區人民檢察院提起公訴的以孫某栓為首的「羅斯柴爾德物聯網運作中心」特大傳銷案終審宣判，經菏澤市中級人民法院終審裁定，維持一審對被告人孫某某等16人分別判處4年至13年不等有期徒刑,並處罰金的判決。
「若琳工坊」被佛山市南海區市場監管局罰180萬！
佛山市某化妝品有限公司為推廣其經營的化妝品，委託他人建設了「若琳工坊」網絡商城。為牟取經濟利益，該公司在其網絡商城推行「分銷商」獎勵制度。消費者通過掃「分銷商」的二維碼進入商城消費可以成為下一級「分銷商」。網絡商城分三個層級向各級「分銷商」支付佣金獎勵。經查明，當事人網絡商城吸收各級「分銷商」2425人，通過轉帳支付「分銷商」佣金共204筆。根據《禁止傳銷條例》相關規定，南海區市場監管局對當事人的傳銷行為做出責令改正，罰沒1802579.71元處理。
廣西蒼梧縣人民法院宣判一起「雲聯惠」案
2020年1月3日，廣西蒼梧縣人民法院公布了一起「雲聯惠」特大傳銷案的判決書。鷹鑑在該判決書上看到，廣西梧州市男子梁某宇、陳某英二人，因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑1年半，並處罰金1萬元。
來源：防傳管家