寧波博威合金材料股份有限公司
關於召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年12月23日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱 「公司」）於2020年12月8日
在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體發布了
《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（臨2020-102號），定於2020
年12月23日召開公司2020年第二次臨時股東大會，現發布本次股東大會提示性
公告如下：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020 年 12 月 23 日 14 點 00 分
召開地點：寧波市鄞州區鄞州大道東段 1777 號博威大廈 11 樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2020 年 12 月 23 日
至 2020 年 12 月 23 日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東
序號 議案名稱 類型
A 股股東
非累積投票議案
1 《關於變更回購股份用途的議案》 √
《關於 2 √
（草案）>及其摘要的議案》
《關於 3 √
管理辦法>的議案》
《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司 2020 年員工持
4 √
股計劃相關事宜的議案》
5 《關於變更公司註冊資本及修訂的議案》 √
6 《關於為全資孫公司提供擔保額度的議案》 √
7 《關於提請公司董事會增加授權董事長借款審批權限的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司四屆二十六次董事會審議通過，相關議案內容於 2020 年
12 月 8 日在公司指定披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行披
露。相關股東大會會議資料將另行刊載於上海證券交易所網站。
2、 特別決議議案：第 5 項議案。
3、 對中小投資者單獨計票的議案：第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 6 項。
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項。
應迴避表決的關聯股東名稱：博威集團有限公司、博威亞太有限公司、寧波
博威金石投資有限公司、寧波梅山保稅港區鼎順物流有限公司、寧波見睿投資諮
詢有限公司、謝朝春
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投
票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出
同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601137 博威合金 2020/12/15
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間：2020年12月18日（星期五）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登記地點：浙江省寧波市鄞州區鄞州大道東段1777號博威大廈6樓董事會
辦公室。
3、登記辦法：
（1）個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票帳戶卡；個人股
東委託他人出席會議的，受託人應出示本人身份證、委託人身份證複印件、授權
委託書和上海證券交易所股票帳戶卡。
（2）法人股東登記時需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證
和上海證券交易所股票帳戶卡複印件（加蓋公章）；法定代表人委託代理人出席
會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證複印件（加蓋公章）、法
定代表人出具的授權委託書、法人股東單位的營業執照複印件（加蓋公章）和法
人股東單位的上海證券交易所股票帳戶卡複印件（加蓋公章）。
（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。
六、 其他事項
1、出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點。
2、會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。
3、聯繫方式
聯繫地址：浙江省寧波市鄞州區鄞州大道東段 1777 號博威大廈 6 樓董事會
辦公室。
聯 系 人：王永生、孫麗娟
聯繫電話：0574-82829383、82829375
聯繫傳真：0574-82829378
郵政編碼：315137
特此公告。
寧波博威合金材料股份有限公司董事會
2020 年 12 月 15 日
附件 1：授權委託書
報備文件
公司第四屆董事會第二十六次會議決議
附件 1：授權委託書
授權委託書
寧波博威合金材料股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 12 月 23
日召開的貴公司 2020 年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序 同 反 棄
非累積投票議案名稱
號 意 對 權
1 《關於變更回購股份用途的議案》
《關於2
股計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關於3
股計劃管理辦法>的議案》
《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司 2020 年
4
員工持股計劃相關事宜的議案》
5 《關於變更公司註冊資本及修訂的議案》
6 《關於為全資孫公司提供擔保額度的議案》
《關於提請公司董事會增加授權董事長借款審批權限
7
的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。