證券代碼：601137 證券簡稱：博威合金 公告編號：臨2020-107
寧波博威合金材料股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月23日
(二) 股東大會召開的地點：寧波市鄞州區鄞州大道東段1777號博威大廈11樓
會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 14
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 424,871,516
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份
總數的比例（%） 53.7781
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事長謝識才先生、董事謝朝春先生、獨立
董事邱妘女士因工作原因未能出席本次會議；2、公司在任監事3人，出席2人，監事王有健先生因工作原因未能出席本次會
議；3、董事會秘書王永生先生出席了會議；其他高管列席本次會議。二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於變更回購股份用途的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 99,495,601 100 0 0 0 0
2、議案名稱：《關於
案）>及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 99,443,401 99.9475 52,200 0.0525 0 0
3、議案名稱：《關於
辦法>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 99,443,401 99.9475 52,200 0.0525 0 0
4、議案名稱：《關於提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年員工持股計
劃相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 99,443,401 99.9475 52,200 0.0525 0 0
5、議案名稱：《關於變更公司註冊資本及修訂的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 424,871,516 100 0 0 0 0
6、議案名稱：《關於為全資孫公司提供擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 424,871,516 100 0 0 0 0
7、議案名稱：《關於提請公司董事會增加授權董事長借款審批權限的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 424,819,316 99.9877 52,200 0.0123 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權
案 票數 比例（%） 票數 比例 票 比
序 （%） 數 例
號 （
%）
1 《關於變更回購股份用途的議 40,103,916 100 0 0 0 0
案》
2 《關於 有限公司2020年員工持股計劃
（草案）>及其摘要的議案》
3 《關於 有限公司2020年員工持股計劃
管理辦法>的議案》
4 《關於提請公司股東大會授權 40,051,716 99.8698 52,200 0.1302 0 0
董事會辦理公司2020年員工持
股計劃相關事宜的議案》
6 《關於為全資孫公司提供擔保 53,138,863 100 0 0 0 0
額度的議案》
(三) 關於議案表決的有關情況說明
第1、2、3、4、6項議案為中小投資者單獨計票議案，表決結果如下：
第1項議案表決結果為：同意99,495,601股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者股東表決情況為：同意40,103,916股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權 0股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0%。
第2、3、4項議案表決結果為：同意99,443,401股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9475%；反對52,200股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0525%；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者股東表決情況為：同意 40,051,716 股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的99.8698%；反對52,200 股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.1302%；棄權 0股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0%。
第6項表決結果為：同意424,871,516 股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0 %；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者股東表決情況為：同意53,138,863股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權 0股，佔出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0%。
第 5 項議案為特別決議議案，經出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：張靈芝、楊鎔澺
2、律師見證結論意見：
公司2020年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司《2020年第二次臨時股東大會會議決議》；
2、《上海市錦天城律師事務所關於寧波博威合金材料股份有限公司2020年第二
次臨時股東大會的法律意見書》。
寧波博威合金材料股份有限公司
2020年12月24日
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