11月15日,位於山東省濟南市縣西巷的「hotline翰林金業」實體店,櫃檯上擺著琳琅滿目的金條、手鐲、項鍊、戒指等黃金產品,牆上掛著「雙11」促銷海報,店員表示,當天產品仍在參加「雙十一」促銷活動,打7.8折,看起來與正常金店並無差異。而為多數人不了解的是,今年,翰林金業(深圳)有限公司因涉嫌傳銷被凍結7000萬元人民幣。這樣一家企業,仍在正常、高調運轉?
會員涉及多個省市,因涉傳被凍結資金7000萬
2020年9月11日,中國裁判文書網對外公布了一起涉及傳銷的行政裁定書。深圳一家叫翰林金業的黃金公司因涉嫌傳銷,被凍結了7000萬元的資金。
新浪潮記者從監管部門了解到,他們曾接到群眾舉報,稱翰林金業(深圳)有限公司(以下簡稱「翰林金業公司」)以買黃金送金幣,推薦會員加速釋放的方式涉嫌組織策劃網絡傳銷。
為防止翰林金業公司轉移或者隱匿違法傳銷資金,沂源縣市場監督管理局根據《禁止傳銷條例》有關規定,申請沂源縣人民法院對翰林金業(深圳)有限公司凍結金額7000萬元人民幣。
有參與「投資」者告訴新浪潮記者,他們了解到會員主要涉及山東、河南、河北、江蘇等多個省、市、自治區。其中有會員在翰林金業平臺投資高達數十萬元。
帳戶凍結後宣稱「事件已經處理完畢」
經新浪潮記者查詢,翰林金業公司官方網站www.hotline.xin目前已經無法打開。與此同時,這樣一家被以「涉嫌組織策劃傳銷活動」立案調查的企業,一家被凍結帳戶、網站已停止運行的企業卻依然在高調宣傳,大肆「開疆拓土」。
除記者探訪的門店仍在正常運轉外,翰林金業公司在被凍結帳戶後,招商宣傳、造勢拉人仍未停步。10月27日,一則「翰林金業(深圳)有限公司與山東高端科技工程研究院籤訂戰略合作協議」的消息出現於網絡,消息稱,翰林金業董事長趙長寶與山東高端科技工程研究院黃治中院長參與了籤約儀式,「此次戰略合作籤約,涵蓋了高端人才培養輸送、創新科技產品支持、以及高效運營宣傳等多個方面,山東高端科技工程研究院以自身雄厚的平臺對翰林金業提供有力的支持與共贏。」文章稱,山東高端科技工程研究院成立於2001年,由山東省人民政府、山東省科技廳批准,與國際院士聯合體科學院、山東省大眾創業創新研究院組成聯合院。
新浪潮記者在中國社會組織公共服務平臺上查詢得知,山東高端科技工程研究院是一家民辦非企業單位,登記管理機關是山東省民政廳,業務主管單位是山東省科學技術廳,但這並不意味著其與山東省科技廳存在隸屬關係。
根據翰林金業公司會員反映,近期,翰林金業在濟南、青島、重慶等地以「招商會」、「推介會」等名義連續組織多次集會,每次集會參加人數都有上百人乃至數百人。此外,10月12日,該公司還在山東濟南組織召開了「2020翰林金業品牌推介峰會」。而這些集會的主要目的,仍然是宣傳「買黃金送金豆」、「拉人頭購黃金加速金豆釋放」。據會員反映,集會中個別參會者提及該公司被立案調查、凍結帳戶的問題,組織者回復稱「事件已經處理完畢」。記者電話諮詢監管部門,工作人員表示:案件仍在調查處理之中。
「出口轉內銷」,外匯資金盤人員流入翰林黃金?
這種貴金屬涉傳的案例似乎有些熟悉的感覺。
新浪潮記者從翰林公司會員處了解到,翰林金業以黃金作為載體,採用動態與靜態收入高額返利模式拉人頭發展下線牟利。翰林黃金商業模式是「買黃金送黃金」,並且每天獲得讓利返現,即靜態收益。比如:買1克送800獎金,每天收入1.6,買10克送8000獎金,每天收入16,買100克,送80000獎金,每天收入160,買1000克,送80萬獎金,每天收入1600,500天時間全部返完,返回來的部分只能再次購買黃金,通過黃金變現。
該公司還規定,會員推薦發展會員併購買黃金,就加速釋放其推薦會員的金幣獎勵,即動態收益,會員每推薦介紹一個顧客註冊成為會員,併購買等值的黃金,就將你的獎金(贈送的金幣)加速釋放30天。
此外,翰林黃金推廣分為兩種「九環」與「九車」,所謂的「九環」指的是可以拿九層的團隊收益;九車指的是自己註冊一個帳戶會生成九個子帳戶,第一個子帳戶就是一車,第二個子帳戶就是二車,以此類推。
而今年剛剛倒下的外匯平臺PTFX普頓,也有類似的制度。該平臺給投資者提供了兩種收益方式,其中一種是靜態收益,投資人只負責出錢就可以,每個月什麼都不幹就能夠穩賺10%到30%。另一個賺錢方式來自拉人頭。PTFX外匯經紀人(也稱業務員)分為5個級別,只要拉人頭註冊入金成功,推薦人就可以獲得該下家後期交易利潤提成,任何人都可以成為經紀人並發展自己的團隊。有些紀紀人甚至租下辦公室專門用於拉客戶。
對於翰林黃金的參與者來說,為了加速釋放獎金,投資者會四處拉人入盤,倘若手裡的金幣真的全部釋放了,可以購買更多的黃金,然後盼著500天後找平臺變現。這與普頓模式極為相像。
翰林金業公司自2019年11份開啟項目運作,那麼它的參與者都是哪裡來的?有網友爆料,之前做普頓的人向其推薦翰林金業,說是買黃金可以提點,拉人頭還可以賺錢。
此外,有用戶反饋,今年剛做的外匯基金平臺BV公爵基金已經無法出金,其團隊轉到了翰林金業,開始做黃金投資。
據網友投訴,BV公爵基金6月份官方公告平臺升級,整體數據從BV搬遷到公爵基金;8月份投資者開始陸續出金,到現在都沒有到帳,平臺找各種藉口不給出金。
有媒體稱,BV公爵基金與中舜國際、翰林金業、石頭證券關係匪淺,來自同一個團隊,目前來看,不僅BV公爵基金出現了問題,更早之前的中舜國際也已跑路。現在翰林金業被凍結帳戶,投資者需謹慎對待。
文字:新浪潮