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原標題:
亞普股份:
亞普汽車部件股份有限公司2020年第二次臨時股東大會資料
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會資料
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議須知
為了維護投資者的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公
司法》《上市公司股東大會規範意見》《公司章程》和《公司股東大會議事規則》
等規定，特制定本須知：
一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或代理人）
的合法權益，請有出席股東大會資格的相關人員準時到會場籤到並參加會議。股
東大會設秘書處，具體負責大會有關事宜。
二、股東出席大會，依法享有發言權、諮詢權、表決權等各項權利。公司不
向參會股東發放任何形式的禮品，以平等對待所有股東。請出席股東大會的相關
人員遵守股東大會秩序，維護全體股東合法權益。
三、股東要求提問的，可在預備會議時向大會秘書處登記，並填寫提問登記
表。股東如發言，時間原則上不超過5分鐘。
四、為提高大會議事效率，在股東就本次會議議案相關的問題回答結束後，
即可進行大會表決。
五、大會現場表決採用記名投票表決。
六、公司將認真回答股東提出的問題，但如果問題與本次股東大會議題無關，
或涉及公司的商業秘密，或有損公司、股東共同利益等方面，而公司不予回答的，
請予諒解。
亞普汽車部件股份有限公司
股東大會秘書處
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議程
現場會議時間：2020年12月23日下午13:30
網絡投票時間：自2020年12月23日至2020年12月23日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
現場會議地點：
亞普汽車部件股份有限公司會議室（江蘇省揚州市揚子江南
路508號
亞普汽車部件股份有限公司2號門）
議程及安排：
一、預備會議，到會股東書面審議議案
二、主持人宣布現場股東大會開始及會議出席情況
三、與會股東審議議案
序號
非累積投票議案名稱
1
關於變更信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2020年度公司
財務審計機構的議案
2
關於變更信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2020年度公司
內控審計機構的議案
3
關於公司2021年度預計與國家開發投資集團有限公司下屬控制企業發
生日常關聯交易的議案
4
關於公司2021年度預計其他日常關聯交易的議案
5
關於修訂《公司章程》的議案
6
關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案
7
關於修訂公司《董事會議事規則》的議案
8
關於修訂公司《監事會議事規則》的議案
四、推選大會監票人
五、股東問答
六、現場投票表決
七、宣讀現場表決結果
八、公司聘請的律師發表見證意見
九、宣布大會結束
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之一
關於變更信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2020年
度公司財務審計機構的議案
各位股東：
公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度財務審計
機構。現將具體信息說明如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「信永中和」）最早可追
溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成
立最早、存續時間最長, 也是唯一一家與當時國際「六大」之一永道國際有七年
合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司
正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司轉制為特殊普通合夥制事務所，
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600
萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲準從事金融審計相關業務；
（3）首批獲準從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制
制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業
隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、
長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、
太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，於2014
年正式發起創建ShineWing International（信永中和國際）國際會計網絡，並
在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、
印度尼西亞、德國、臺灣、泰國等國家和地區設有13家境外成員所、56個辦公
室。2019年度在International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）
公布的全球國際會計機構排名中位列第19位，是中國乃至亞洲獨立會計品牌獲
得的最高排名。
2.人員信息
信永中和首席合伙人是葉韶勳先生，截止2020年6月30日，合伙人（股東）
228人，註冊會計師1814人（2019年末為1666人）。從業人員數量5919人，從
事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3.業務規模
信永中和 2019年度業務收入為27.6億元，淨資產為1.2億元。
信永中和2019年度上市公司年報審計項目300家，收費總額3.4億元，涉
及的主要行業包括製造業、建築房地產業、電力熱力和燃氣生產供應業、交通運
輸與倉儲物流業、金融業、軟體與信息技術服務業等，資產均值在196億元左右。
4.投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠
償責任，2019年度所投的職業保險，累計賠償限額1.5億元。
5.獨立性和誠信記錄
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立
性要求的情形。
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施七次，無
刑事處罰和自律監管措施。
（二）項目成員信息
1.人員信息
擬安排項目合伙人：趙宏祥先生，審計合伙人、中國註冊會計師、註冊稅務
師、英國皇家特許管理會計師，自2006年起參與證券市場的相關審計工作，具
有IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務經驗，具備
相應專業勝任能力，無兼職情況。
擬安排獨立覆核合伙人：梁曉燕女士，審計合伙人、中國註冊會計師、註冊
稅務師、土地評估師、證監會第六屆重組委委員，自1992年起參與證券市場的
相關審計工作，至今為數家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大
資產重組審計等證券業務，具備相應專業勝任能力，現兼任
埃夫特智能裝備股份
有限公司獨立董事。
擬安排籤字會計師：朱娟娟女士，審計高級經理、中國註冊會計師，自2008
年開始從事註冊會計師業務，具有IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產
重組審計等證券業務經驗，具備相應專業勝任能力，無兼職情況。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
本次擬安排的項目籤字合伙人、獨立覆核合伙人、項目籤字註冊會計師均具
有豐富的行業服務經驗，均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立
性要求的情形。
本次擬安排的項目籤字合伙人、獨立覆核合伙人、項目負責經理（籤字註冊
會計師）最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情
況。
（三）審計收費
本期審計收費85萬元。審計收費的定價原則為根據公司規模、業務複雜程
度結合項目組人員級別安排及人工成本的計算等進行確認，本期收費較上期收費
減少35萬元。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）公司原聘任會計師事務所的基本情況
原會計師事務所：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「天
職國際」），成立時間：2012年3月5日，註冊地址：北京市海澱區車公莊西路
19號68號樓A-1和A-5區域，註冊資本：6,130萬元。
天職國際已連續2年為公司提供財務審計服務，籤字會計師王傳邦連續2
年為公司提供財務審計服務，籤字會計師鄭斐連續1年為公司提供財務審計服務。
（二）公司更換會計師事務所的原因
為貫徹國資委關於國有企業審計機構的相關規定，保障公司審計工作的獨立
性，經綜合評估，公司董事會審計委員會提議聘請信永中和會計師事務所（特殊
普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，負責公司2020年度財務審計工作。
（三）溝通情況
公司已就變更會計師事務所事項與天職國際進行了事前溝通，天職國際知悉
本事項並確認無異議。
天職國際為公司提供審計服務過程中，堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允
的發表審計意見，客觀、公正、準確的反映公司財務報表及內部控制等情況，切
實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司對天
職國際兩年來的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝！
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之二
關於變更信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2020年
度公司內控審計機構的議案
各位股東：
公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度內控審計機
構。現將具體信息說明如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「信永中和」）最早可
追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成
立最早、存續時間最長, 也是唯一一家與當時國際「六大」之一永道國際有七年
合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正
式成立，2012年，信永中和由有限責任公司轉制為特殊普通合夥制事務所，註冊
地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲準從事金融審計相關業務；
（3）首批獲準從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制
制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業
隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、
長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、
太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，於2014
年正式發起創建ShineWing International（信永中和國際）國際會計網絡，並
在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、
印度尼西亞、德國、臺灣、泰國等國家和地區設有13家境外成員所、56個辦公室。
2019年度在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）
公布的全球國際會計機構排名中位列第19位，是中國乃至亞洲獨立會計品牌獲得
的最高排名。
2.人員信息
信永中和首席合伙人是葉韶勳先生，截止2020年6月30日，合伙人（股東）
228人，註冊會計師1814人（2019年末為1666人）。從業人員數量5919人，從事
過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3.業務規模
信永中和 2019年度業務收入為27.6億元，淨資產為1.2億元。
信永中和2019年度上市公司年報審計項目300家，收費總額3.4億元，涉及的
主要行業包括製造業、建築房地產業、電力熱力和燃氣生產供應業、交通運輸與
倉儲物流業、金融業、軟體與信息技術服務業等，資產均值在196億元左右。
4.投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠
償責任，2019年度所投的職業保險，累計賠償限額1.5億元。
5.獨立性和誠信記錄
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立
性要求的情形。
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施七次，無
刑事處罰和自律監管措施。
（二）項目成員信息
1.人員信息
擬安排項目合伙人：趙宏祥先生，審計合伙人、中國註冊會計師、註冊稅務
師、英國皇家特許管理會計師，自2006年起參與證券市場的相關審計工作，具有
IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務經驗，具備相
應專業勝任能力，無兼職情況。
擬安排獨立覆核合伙人：梁曉燕女士，審計合伙人、中國註冊會計師、註冊
稅務師、土地評估師、證監會第六屆重組委委員，自1992年起參與證券市場的相
關審計工作，至今為數家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資
產重組審計等證券業務，具備相應專業勝任能力，現兼任
埃夫特智能裝備股份有
限公司獨立董事。
擬安排籤字會計師：朱娟娟女士，審計高級經理、中國註冊會計師，自2008
年開始從事註冊會計師業務，具有IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產
重組審計等證券業務經驗，具備相應專業勝任能力，無兼職情況。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
本次擬安排的項目籤字合伙人、獨立覆核合伙人、項目籤字註冊會計師均具
有豐富的行業服務經驗，均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立
性要求的情形。
本次擬安排的項目籤字合伙人、獨立覆核合伙人、項目負責經理（籤字註冊
會計師）最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情
況。
（三）審計收費
本期審計收費15萬元。審計收費的定價原則為根據公司規模、業務複雜程度
結合項目組人員級別安排及人工成本的計算等進行確認，本期收費較上期收費減
少10萬元。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）公司原聘任會計師事務所的基本情況
原會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱
「天職國際」），成立時間：2012年3月5日，註冊地址：北京市海澱區車公莊西
路19號68號樓A-1和A-5區域，註冊資本：6,130萬元。
天職國際連續2年為公司提供內控審計服務，籤字會計師王傳邦連續2年為公
司提供內控審計服務，籤字會計師鄭斐連續1年為公司提供內控審計服務。
（二）公司更換會計師事務所的原因
為貫徹國資委關於國有企業審計機構的相關規定，保障公司審計工作的獨立
性，經綜合評估，公司董事會審計委員會提議聘請信永中和會計師事務所（特殊
普通合夥）為公司2020年度內控審計機構，負責公司2020年度內控審計工作。
（三）溝通情況
公司已就變更會計師事務所事項與天職國際進行了事前溝通，天職國際知悉
本事項並確認無異議。
天職國際為公司提供審計服務過程中，堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允
的發表審計意見，客觀、公正、準確的反映公司財務報表及內部控制等情況，切
實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司對天
職國際兩年來的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝！
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之三
關於公司2021年度預計與國家開發投資集團有限公司下屬
控制企業發生日常關聯交易的議案
各位股東：
根據《上海證券交易所股票上市規則》《關聯交易管理制度》等規定要求，
公司對2020年度與國家開發投資集團有限公司（以下簡稱國投集團）下屬控制
企業發生的日常關聯交易情況進行預測，並對2021年度擬與其發生的日常關聯
交易進行預計。具體情況如下：
一、2020年度與國投集團下屬控制企業日常關聯交易的預測及執行情況
經公司第三屆董事會第二十四次會議審議和2019年年度股東大會批准，公
司對與國投集團下屬控制企業2020年度的日常關聯交易金額進行了預計，現將
預計金額、1-10月實際發生金額及全年預測金額報告如下：
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2020年預計
金額
2020年1-10
月實際金額
2020年全年預測
金額
預計與實際金額差異大
的原因
接受關聯人提
供的勞務
中投諮詢有限公
司
50.00
0.29
10.00
國投資產管理有
限公司
30.00
10.00
國投智能科技有
限公司
30.00
1.33
16.50
小計
110.00
1.62
36.50
在關聯人的財
務公司貸款
國投財務有限公
司
37,000.00
11,500.00
15,500.00
根據實際業務需要辦理
借款
小計
37,000.00
11,500.00
15,500.00
合計
37,110.00
11,501.62
15,536.50
根據公司與關聯人國投財務有限公司籤署的《金融服務協議》，公司在國投
財務有限公司存款的日存款額最高不超過人民幣10億元。2020年度，公司嚴格
按照該交易限額執行，不存在超出最高限額的情況。
二、2021年度與國投集團下屬控制企業日常關聯交易預計金額與類別
基於2020年度公司與國投集團下屬控制企業日常關聯交易的預測發生金額，
並考慮業務發展及可能的變動因素，公司與國投集團下屬控制企業2021年度預
計發生的日常關聯交易總金額約為37,385.00萬元，具體情況如下：
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2021年預計
金額
2020年1-10
月實際發生
金額
2020年全
年預測金額
本次預計金額與上
年實際發生金額差
異較大的原因
接受關聯人提
供的勞務
中投諮詢有限公司
30.00
0.29
10.00
國投資產管理有限
公司
25.00
10.00
國投智能科技有限
公司
30.00
1.33
16.50
小計
85.00
1.62
36.50
在關聯人的財
務公司貸款
國投財務有限公司
16,000.00
11,500.00
15,500.00
融實國際財資管理
有限公司
21,300.00
預計增加借款需求
小計
37,300.00
11,500.00
15,500.00
合計
37,385.00
11,501.62
15,536.50
2021年度，公司將繼續根據與關聯人國投財務有限公司籤署的《金融服務
協議》中的存款交易限額，預計在國投財務有限公司存款的日存款額最高不超過
人民幣10億元。
三、關聯交易主要內容和定價政策
除已與國投財務有限公司籤署《金融服務協議》外，其他預計日常關聯交易
協議尚未籤署，後續將由交易雙方根據實際情況在預計金額範圍內籤署。
經公司2018年年度股東大會批准，公司與國投財務有限公司籤署了《金融
服務協議》，協議有效期至公司2021年年度股東大會召開日止。協議主要內容
包括國投財務有限公司為公司及公司子公司提供存款、貸款及融資租賃服務等，
其中，日存款額最高不超過人民幣10億元，貸款不超過股東大會批准的年度關
聯貸款額度。
為優化境外財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，公司
擬與公司實際控制人國家開發投資集團有限公司控制100%股權的融實國際財資
管理有限公司（以下簡稱融實國際）籤訂《財資服務協議》，融實國際向公司及
海外投資控股企業提供財資服務，具體情況如下：
（一）協議生效
經公司董事會、股東大會批准，雙方有權籤字人籤字並加蓋公章後生效。
（二）協議期限
有效期至公司2022年年度股東大會召開日後二十個工作日止。
（三）服務內容
融實國際為公司及海外投資控股企業提供存款、貸款、境外結算及顧問服務
等。
（四）交易限額
日均存款額最高不超過美元10億元，貸款不超過股東大會批准的年度關聯
貸款額度。
上述關聯交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據，遵循公平、公正、
公允的定價原則，交易雙方協商定價，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
上述關聯交易屬於公司的正常業務範圍，預計在今後的生產經營中，這種關
聯交易具有存在的必要性，並將繼續存在。交易事項公允、合法，沒有損害公司
和股東的利益。
公司相對於關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯
交易不會對公司的獨立性構成影響。
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之四
關於公司2021年度預計其他日常關聯交易的議案
各位股東：
根據《上海證券交易所股票上市規則》《關聯交易管理制度》等規定要求，
公司對2020年度與關聯方發生的日常關聯交易情況進行預測，並對2021年度擬
發生的日常關聯交易進行預計。具體情況如下：
一、2020年度日常關聯交易的預計及執行情況
經公司第三屆董事會第二十四次會議審議和2019年年度股東大會批准，公
司對2020年度的日常關聯交易金額進行了預計。現將預計金額、1-10月實際發
生金額及全年預測金額報告如下：
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2020年預計
金額
2020年1-10
月實際金額
2020年全
年預測金額
預計與實際金額
差異大的原因
向關聯人購買
原材料、產品
上海汽車集團股份有限公
司【注3】
330.00
131.78
260.00
聯合汽車電子有限公司
56,500.00
36,847.97
45,000.00
東風
亞普汽車部件有限公司
32,800.00
26,397.00
44,500.00
小計
89,630.00
63,376.75
89,760.00
向關聯人銷售
產品、商品
上汽大眾汽車有限公司
【注1】
177,000.00
114,695.35
177,000.00
上汽通用汽車有限公司
【注2】
87,000.00
82,640.98
119,000.00
實際銷量增加
上海汽車集團股份有限公
司【注3】
6,180.00
4,685.63
6,500.00
東風
亞普汽車部件有限公
司
5,500.00
2,231.11
4,500.00
小計
275,680.00
204,253.07
307,000.00
向關聯人提供
勞務
上海汽車集團股份有限公
司【注3】
650.00
3.50
650.00
東風
亞普汽車部件有限公
400.00
400.00
關聯交易類別
關聯人
2020年預計
金額
2020年1-10
月實際金額
2020年全
年預測金額
預計與實際金額
差異大的原因
司
小計
1,050.00
3.50
1,050.00
接受關聯人提
供的勞務
上海汽車集團股份有限公
司【注3】
1,620.00
791.66
1,274.50
東風
亞普汽車部件有限公
司
200.00
200.00
小計
1,820.00
791.66
1,474.50
合計
368,180.00
268,424.98
399,284.50
注1：上汽大眾汽車有限公司包含：上汽大眾汽車有限公司、上汽大眾汽車
有限公司南京分公司、上汽大眾汽車有限公司儀徵分公司、上汽大眾汽車有限公
司寧波分公司、上汽大眾汽車有限公司長沙分公司、上汽大眾汽車（新疆）有限
公司。
注2：上汽通用汽車有限公司包含：上汽通用汽車有限公司、上汽通用東嶽
汽車有限公司、上汽通用（瀋陽）北盛汽車有限公司、上汽通用汽車有限公司武
漢分公司。
注3：上海汽車集團股份有限公司包含：上海汽車集團股份有限公司全資子
公司、控股公司和控制的公司。
二、2021年度日常關聯交易預計金額與類別
基於2020年度公司日常關聯交易的預測發生金額，並考慮業務發展及可能
的變動因素，公司2021年度預計發生的日常關聯交易總金額約為414,689.00萬
元。具體情況如下：
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2021年預計
金額
2020年1-10
月實際發生
金額
2020年全
年預測金額
本次預計金額與上
年實際發生金額差
異較大的原因
向關聯人購買
原材料、產品
上海汽車集團股份
有限公司【注3】
265.00
131.78
260.00
聯合汽車電子有限
公司
51,400.00
36,847.97
45,000.00
東風
亞普汽車部件
48,300.00
26,397.00
44,500.00
關聯交易類別
關聯人
2021年預計
金額
2020年1-10
月實際發生
金額
2020年全
年預測金額
本次預計金額與上
年實際發生金額差
異較大的原因
有限公司
小計
99,965.00
63,376.75
89,760.00
向關聯人銷售
產品、商品
上汽大眾汽車有限
公司【注1】
166,900.00
114,695.35
177,000.00
上汽通用汽車有限
公司【注2】
133,600.00
82,640.98
119,000.00
上海汽車集團股份
有限公司【注3】
6,030.00
4,685.63
6,500.00
東風
亞普汽車部件
有限公司
5,500.00
2,231.11
4,500.00
小計
312,030.00
204,253.07
307,000.00
向關聯人提供
勞務
上海汽車集團股份
有限公司【注3】
790.00
3.50
650.00
東風
亞普汽車部件
有限公司
400.00
400.00
小計
1,190.00
3.50
1,050.00
接受關聯人提
供的勞務
上海汽車集團股份
有限公司【注3】
1,304.00
791.66
1,274.50
東風
亞普汽車部件
有限公司
200.00
200.00
小計
1,504.00
791.66
1,474.50
合計
414,689.00
268,424.98
399,284.50
三、關聯交易主要內容和定價政策
上述預計日常關聯交易協議尚未籤署。後續將由交易雙方根據實際情況在預
計金額範圍內籤署。
上述關聯交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據，遵循公平、公正、
公允的定價原則，交易雙方協商定價，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
上述關聯交易屬於公司的正常業務範圍，預計在今後的生產經營中，這種關
聯交易具有存在的必要性，並將繼續存在。交易事項公允、合法，沒有損害公司
和股東的利益。
公司相對於關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯
交易不會對公司的獨立性構成影響。
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之五
關於修訂《公司章程》的議案
各位股東：
根據《公司法》《上市公司章程指引》及證券監管機構的有關要求，結合公
司業務發展需要，擬對《公司章程》的部分內容進行修訂，具體修訂內容詳見公
司2020年12月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《
亞普汽車部件股份有限公司章程（修訂稿）》。
本次修改後的公司章程將於股東大會審議通過後生效，現行的《
亞普汽車部
件股份有限公司章程》將同時廢止。
以上事項最終變更結果以工商部門登記、備案結果為準。
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之六
關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案
各位股東：
根據《公司法》《上市公司章程指引》及證券監管機構的有關要求，結合公
司業務發展需要，擬對公司《股東大會議事規則》的部分內容進行修訂，具體修
訂內容詳見公司2020年12月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
的《
亞普汽車部件股份有限公司股東大會議事規則（修訂稿）》。
本次修改後的《股東大會議事規則》將於股東大會審議通過後生效，現行的
《股東大會議事規則》將同時廢止。
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之七
關於修訂公司《董事會議事規則》的議案
各位股東：
根據《公司法》《上市公司章程指引》及證券監管機構的有關要求，結合公
司業務發展需要，擬對公司《董事會議事規則》的部分內容進行修訂，具體修訂
內容詳見公司2020年12月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的
《
亞普汽車部件股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）》。
本次修改後的《董事會議事規則》將於股東大會審議通過後生效，現行的《董
事會議事規則》將同時廢止。
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
亞普汽車部件股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會會議議案之八
關於修訂公司《監事會議事規則》的議案
各位股東：
根據《公司法》《上市公司章程指引》及證券監管機構的有關要求，結合公
司業務發展需要，擬對公司《監事會議事規則》的部分內容進行修訂，具體修訂
內容詳見公司2020年12月8日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的
《
亞普汽車部件股份有限公司監事會議事規則（修訂稿）》。
本次修改後的《監事會議事規則》將於股東大會審議通過後生效，現行的《監
事會議事規則》將同時廢止。
現將本議案提請股東大會審議。
亞普汽車部件股份有限公司董事會
2020年12月23日
中財網