廣州好萊客創意家居股份有限公司
2020 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會
會議資料
廣東 廣州
二〇二〇年十二月二十八日
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廣州好萊客創意家居股份有限公司
2020 年第三次臨時股東大會會議資料
目錄
2020 年第三次臨時股東大會會議議程........................................................................... 3
2020 年第三次臨時股東大會會議須知 .......................................................................... 4
2020 年第三次臨時股東大會表決辦法 .......................................................................... 5
關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案（議案一）....... 6
關於變更經營範圍暨修訂公司章程的議案（議案二） ................................................ 9
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2020 年第三次臨時股東大會會議資料
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2020 年第三次臨時股東大會會議議程
本次股東大會所採取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。採用
上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為 2020 年 12
月 28 日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票
平臺的投票時間為 2020 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。
現場會議時間：2020 年 12 月 28 日下午 14 點 30 分
現場會議地點：廣州市天河區科韻路 18 號五層會議室
會議召集人：公司董事會
參會人員：股東、股東代理人、董事、監事、高級管理人員及見證律師等
主持人：董事長沈漢標先生
大會議程：
一、大會主持人宣布會議開始
二、大會主持人宣布出席現場會議的股東和股東代理人人數及所持有表決
權的股份總數
三、大會主持人宣布會議規則和審議方式
四、推舉兩名股東代表及一名監事代表與見證律師共同負責計票、監票
五、宣讀議案並表決
六、見證律師、股東代表、監事代表共同收集表決票並進行票數統計
七、會議主持人宣讀每一議案的表決情況、表決結果以及每一議案是否獲
得通過並形成股東大會決議
八、見證律師發表見證意見
九、籤署股東大會決議和會議記錄
十、會議主持人宣布股東大會會議結束
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2020 年第三次臨時股東大會會議須知
各位股東及股東代理人：
為了維護公司股東的合法權益，確保公司本次股東大會的正常秩序和議事效
率，根據《公司法》、《公司章程》及公司《股東大會議事規則》的有關規定，
特制定會議須知如下，請出席本次股東大會現場會議的全體人員遵守：
一、本次股東大會由公司董事會秘書辦公室具體負責大會有關程序方面的事
宜。
二、參加本次股東大會的股東及股東代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》規定的各項權利，同時應認真履行法定義務。
三、股東要求在本次股東大會上發言的，應當在辦理會議登記手續時提出。
股東臨時要求發言的，應先舉手示意，經會議主持人許可，在辦理髮言登記手續
的股東就審議議案發言完畢後，再做出發言。股東要求發言時不得打斷會議報告
人的報告或其他股東的發言。
四、股東發言時，應首先報告姓名（或名稱）及持有的股份數額，股東發言
涉及事項應與本次股東大會的相關議案有直接關係。
五、本次股東大會採取現場投票和網絡相結合的方式召開，現場會議採取集
中審議的方式審議各項議案，以記名填寫表決票方式進行表決，兩名股東代表及
一名監事代表與見證律師共同計票、監票。
六、大會結束後，股東如有任何問題或建議，請與公司董事會秘書辦公室聯
系。
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2020 年第三次臨時股東大會表決辦法
一、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
二、本次股東大會將進行以下事項的表決：
1、 《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》；
2、《關於變更經營範圍暨修訂公司章程的議案》。
三、本次會議設計票人兩名，由股東代表出任，監票人兩名，由監事代表和
見證律師出任。計票人、監票人具體負責以下工作：
1、核實股東及股東代理人出席的人數以及代表股權數
2、清點票數，檢查每張選票是否符合規定要求
3、集中統計選票
四、投票表決採用記名方式進行，均按表決權計數：
1、每一個表決事項，股東所持每一股份擁有一票表決權
2、同一表決權只能選擇現場或網絡中的一種。同一表決權出現重複表決的
以第一次投票結果為準
3、股東代表或其代理人行使表決權時必須持有授權委託書
五、表決時，在表決票的各選票欄「同意」、「反對」或「棄權」中選擇一
個並打「√」。表決事項涉及迴避表決的，請劃橫線。不填、錯填、填寫模糊的
表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計
為「棄權」。
六、投票結束後，由計票人當場清點和統計選票。
七、現場宣布表決結果。
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2020 年第三次臨時股東大會會議資料
關於部分募投項目結項並將節餘募集資金
永久補充流動資金的議案
（議案一）
各位股東及股東代理人：
鑑於 2019 年公開發行可轉換公司債券：漢川定製家居工業 4.0 製造基地項
目已達到預定可使用狀態，公司擬將 14,927.81 萬元（含後續應付款項 4,035.63
萬元及節餘募集資金 10,892.18 萬元，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）
永久性補充流動資金。
一、募集資金基本情況
經中國證監會《關於核准廣州好萊客創意家居股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批覆》（證監許可[2019]1133 號）核准，公司向社會公開發行 A 股可
轉換公司債券 630 萬張，每張面值 100 元，按面值發行，募集資金總額為人民幣
63,000 萬 元 ， 扣 除 發 行 費 用 人 民 幣 9,141,671.76 元 後 ， 淨 籌 得 人 民 幣
620,858,328.24 元。上述募集資金到位情況經廣東正中珠江會計師事務所（特殊
普通合夥）驗證，並出具廣會驗字[2019]G18028430113 號的《廣州好萊客創意家
居股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金淨額的驗證報告》。募集資金
投資項目及使用計劃如下：
單位：萬元
募集資金承 調整後投資
序號 募投項目名稱 項目實施主體
諾投資總額 總額
1 漢川定製家居工業 4.0 製造基地項目 湖北好萊客 63,000.00 62,085.83
備註：湖北好萊客創意家居有限公司（簡稱「湖北好萊客」）為公司全資子公司。
二、募集資金管理情況
為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據有關法律法規、
《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使用管理辦法》的
有關規定，公司、湖北好萊客、保薦機構廣發證券股份有限公司與開戶行籤訂了
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2020 年第三次臨時股東大會會議資料
《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱「《三方協議》」），具體內容
詳見公司於 2019 年 9 月 25 日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時
報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣州好萊客
創意家居股份有限公司關於籤訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》。
三、募集資金使用及節餘情況
（一）募集資金的使用情況
募集資金投資項目已達到預定可使用狀態，截至 2020 年 12 月 10 日，各項
目的募集資金使用及節餘情況如下：
單位：萬元
累計使用
募集資金擬 利息收入 手續費 後續應付
募投項目名稱 募集資金 節餘募集資金⑥
投入金額① ③ ④ 款項⑤
②
漢川定製家居工業 4.0 製造基地
62,085.83 48,122.22 964.43 0.24 4,035.63 10,892.18
項目
註：節餘募集資金⑥=①-②+③-④-⑤，實際節餘募集資金以資金轉出當日的專戶餘額扣
除後續應付款項為準。
（二）募集資金節餘的主要原因
「漢川定製家居工業 4.0 製造基地項目」節餘募集資金主要原因是在項目實
施過程中嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著節約、合理的原則，審慎使用
募集資金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，不斷優化相關廠房、生產
線及其他設備投建的實施細節，並加強項目建設各環節的費用控制、監督與管理，
降低項目建設成本和費用。同時，因新冠疫情影響及市場環境變化，湖北好萊客
採取更加集約化的經營思路和管理措施，在募集資金項目實施過程中，在合理規
劃的基礎壓縮建設投入，將辦公場所納入其他建築，未建設原項目規劃中的一棟
辦公樓，從而進一步實現降本增效的目的。此外，湖北好萊客充分合理利用暫時
閒置募集資金進行保本理財產生利息收入，形成節餘資金。
四、節餘募集資金使用計劃。
為了提高募集資金使用效率，公司擬將 14,927.81 萬元（含後續應付款項
4,035.63 萬元及節餘募集資金 10,892.18 萬元，實際金額以資金轉出當日專戶餘
額為準）永久性補充流動資金，用於日常生產經營及業務發展。節餘資金轉出後，
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募集資金專戶將不再使用，專戶註銷之後，《三方協議》隨之終止。在募投項目
結項並將節餘募集資金永久性補充流動資金後，將以自有資金繼續支付募投項目
相關交易的合同尾款。
本議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第三次會議審議通
過。
請各位股東及股東代理人予以審議。
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2020年12月28日
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2020 年第三次臨時股東大會會議資料
關於變更經營範圍暨修訂公司章程的議案
（議案二）
各位股東及股東代理人：
公司根據業務發展需求及工商登記機關對相關表述的最新規範要求，擬變更
經營範圍並相應修訂公司章程，同時提請股東大會授權董事會或管理層辦理相應
工商變更登記。
一、變更經營範圍
變更前經營範圍：
木質家具製造；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；家具零售；家具安
裝；家具設計服務；商品零售貿易（許可審批類商品除外）；貨物進出口（專營
專控商品除外）；室內裝飾、裝修；室內裝飾設計服務。
擬變更後的經營範圍：
一般項目：家具製造、家具銷售、家用電器製造、家用電器銷售、家用電器
安裝服務、家用電器零配件銷售、家具零配件生產、家具零配件銷售、家居用品
銷售、建築裝飾材料銷售、建築材料銷售、家具安裝和維修服務、專業設計服務、
平面設計、廣告設計、代理、圖文設計製作、室內空氣汙染治理、五金產品批發、
五金產品零售、日用百貨銷售、日用家電零售、廚具衛具及日用雜品批發、廚具
衛具及日用雜品零售、門窗銷售門窗製造加工、金屬門窗工程施工、木材銷售、
木材加工、藤製品製造、藤製品銷售、竹製品銷售、竹製品銷售、燈具銷售、地
板銷售、林業產品銷售、皮革製品銷售、衛生潔具製造、衛生潔具銷售、銷售代
理、國內貿易代理、建築用木料及木材組件加工、樓梯製造、軟體開發、軟體銷
售、信息系統運行維護服務、信息技術諮詢服務網際網路銷售（除銷售需要許可的
商品）。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可
項目：貨物進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動，具體經營項目以審批結果為準）。
上述經營範圍最終以工商核准變更登記的內容為準。
二、修訂公司章程
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公司就上述變更經營範圍的事項，擬對公司章程相關條款進行修訂：
修訂前 修訂後
第十三條 經廣州市工商行政管理 第十三條 公司經營範圍為：
局核准，公司經營範圍為：木質家具 一般項目：家具製造、家具銷售、家用電器製造、家用電
製造；商品批發貿易（許可審批類商 器銷售、家用電器安裝服務、家用電器零配件銷售、家具
品除外）；家具零售；家具安裝；家 零配件生產、家具零配件銷售、家居用品銷售、建築裝飾
具設計服務；商品零售貿易（許可審 材料銷售、建築材料銷售、家具安裝和維修服務、專業設
批類商品除外）；貨物進出口（專營 計服務、平面設計、廣告設計、代理、圖文設計製作、室
專控商品除外）；室內裝飾、裝修； 內空氣汙染治理、五金產品批發、五金產品零售、日用百
室內裝飾設計服務。 貨銷售、日用家電零售、廚具衛具及日用雜品批發、廚具
公司可根據實際情況，須經工商部 衛具及日用雜品零售、門窗銷售門窗製造加工、金屬門窗
門核准登記後，改變經營範圍。 工程施工、木材銷售、木材加工、藤製品製造、藤製品銷
售、竹製品銷售、竹製品銷售、燈具銷售、地板銷售、林
業產品銷售、皮革製品銷售、衛生潔具製造、衛生潔具銷
售、銷售代理、國內貿易代理、建築用木料及木材組件加
工、樓梯製造、軟體開發、軟體銷售、信息系統運行維護
服務、信息技術諮詢服務網際網路銷售（除銷售需要許可的
商品）。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自
主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口。（依法須經
批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體
經營項目以審批結果為準）。
公司可根據實際情況，須經工商部門核准登記後，改變經
營範圍。
除上述條款修訂外，其他未涉及條款均按照原章程規定不變。
本議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過。
請各位股東及股東代理人予以審議。
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