證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：臨2020-086
債券代碼：113542 債券簡稱：好客轉債
轉股代碼：191542 轉股簡稱：好客轉股
廣州好萊客創意家居股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年12月28日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月28日 14點 30分
召開地點：廣州市天河區科韻路18號五層會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月28日
至2020年12月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案 √
2 關於變更經營範圍暨修訂公司章程的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，詳見2020年12月11日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其
擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603898 好萊客 2020/12/21
(二) 公司董事、監事和高級管理人員
(三) 公司聘請的律師
(四) 其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。具體事項如下：
1、登記方式：
（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
（2）自然人須持本人身份證原件、股東帳戶卡、持股證明進行登記；
（3）委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書（見附件）、委託人身份證原件、股東帳戶卡和持股證明進行登記；
（4）異地股東可以傳真、信函或電子郵件方式進行登記（傳真和電子郵件以2020年12月25日17:30前公司收到傳真或信件為準）。
2、登記時間：2020年12月25日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:30
3、登記地點：廣州市天河區科韻路18號四層
六、其他事項
1、會議聯繫方式
通訊地址：廣州市天河區科韻路20號三層
郵編：510665
電話：020-89311882
傳真：020-89311899
郵箱地址：ir@holike.com
聯繫人：劉玉輝
2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費自理。
特此公告。
廣州好萊客創意家居股份有限公司董事會
2020年12月11日
附件1：授權委託書
報備文件：公司第四屆董事會第五次會議
附件1：授權委託書
授權委託書
廣州好萊客創意家居股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月28日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案
2 關於變更經營範圍暨修訂公司章程的議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會