原標題:
中南建設:關於為瀋陽地鐵昱瑞等公司提供擔保的公告
證券代碼：000961 證券簡稱：
中南建設公告編號：2020-099
江蘇
中南建設集團股份有限公司
關於為瀋陽地鐵昱瑞等公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
截至本公告日，江蘇
中南建設集團股份有限公司（簡稱「公司」）股東大會審
議批准的公司及控股子公司可使用的擔保額度總金額為9,142,981萬元，公司及
控股子公司實際對外擔保金額為6,593,972萬元，佔公司最近一期經審計歸屬上
市公司股東的股東權益的307.57%，請投資者關注有關風險。
一、擔保情況
1、增加瀋陽地鐵昱瑞等10家公司擔保額度事項
為了公司業務發展需要，公司董事會決議提請股東大會審議對瀋陽地鐵昱瑞
項目管理有限公司（簡稱「瀋陽地鐵昱瑞」）等合營、聯營公司提供692,740萬元
擔保額度，新增擔保額度具體情況如下：
擔保方
被擔保方
公司權益
比例
被擔保方
最近一期
資產負債率
目前擔保
額度
（萬元）
擬新增擔保
額度
（萬元）
是否
關聯
擔保
公司及
公司控
股子公
司
瀋陽地鐵昱瑞項目管理有限公司
80%
96.59%
0
19,000
否
瑞安景暢置業有限公司
68.647%
100.00%
0
33,000
深圳市寶昱投資有限公司
70%
100.00%
0
201,240
海寧鴻翔錦昱置業有限公司
51%
69.43%
0
100,000
惠州市嘉霖柏豪房地產開發有限公司
51%
90.04%
0
40,000
華晟地產開發（深圳）有限公司
51%
86.09%
0
90,000
武漢中南錦悅房地產開發有限公司
50%
97.91%
0
27,500
商丘育華置業有限公司
49%
99.36%
0
50,000
嘉興卓達房地產開發有限公司
40%
100.01%
0
32,000
福州慶南唐茂房地產開發有限公司
33%
-
0
100,000
合計
0
692,740
-
截止目前，公司2020年第四次臨時股東大會審議通過的對公司合營、聯營
公司可使用的擔保額度為1,972,823萬元，增加新的擔保額度後，公司為公司合
營、聯營公司提供擔保額度將增加到2,665,563萬元。另外，公司2020年第四次
臨時股東大會已審議通過公司為資產負債率超過70%的子公司的擔保額度為
5,149,551萬元，為資產負債率不超過70%的子公司的擔保總額度為2,433,672萬
元。董事會決議提交股東大會審議對子公司擔保保持上述額度。
因此，本次擬提交股東大會審議的公司為資產負債率不超過70%的子公司，
資產負債率超過70%的子公司，資產負債率不超過70%的合營、聯營公司，資產
負債率超過70%的合營、聯營公司等各類主體提供的擔保額度如下：
被擔保主體
資產負債率
擔保額度（萬元）
子公司
＞70%
5,149,551
≤70%
2,433,672
小計
7,583,223
合營、聯營
公司
＞70%
577,574
≤70%
2,087,989
小計
2,665,563
合計
10,248,786
以上為資產負債率不超過70%的子公司提供的擔保額度可以在資產負債率
不超過70%的子公司間調劑；為資產負債率超過70%的子公司提供的擔保額度
可以在資產負債率超過70%的子公司間調劑；為資產負債率不超過70%的合營、
聯營公司提供的擔保額度可以在資產負債率不超過70%的股東大會同意提供擔
保的合營、聯營公司間調劑；為資產負債率超過70%的合營、聯營公司提供的擔
保額度可以在資產負債率超過70%的股東大會同意提供擔保的合營、聯營公司間
調劑。有關擔保額度的有效期為股東大會通過為本次有關公司提供擔保的決議之
日起12個月。有關擔保的具體事宜授權公司經理層辦理。
2、為福州唐美提供擔保事項
獨立第三方福州唐美房地產有限公司（簡稱「福州唐美」）擬以持有的項目收
益權設立總規模不超過10億元的資產收益權信託計劃，期限12個月。公司持股
33%的福州慶南唐茂房地產開發有限公司（簡稱「福州慶南唐茂」）擬抵押其持有
的福清2020拍-03號地塊土地使用權作為有關計劃收益兌現提供擔保，並作為有
關計劃的共同還款人。公司計劃按在福州慶南唐茂的持股比例為福州唐美和福州
慶南唐茂有關資產收益權融資事項提供連帶責任擔保，擔保金額33,000萬元。
公司提請股東大會單獨審議對福州唐美提供有關擔保事項。
2020年6月3日公司第七屆董事會第六十六次會議以11票同意、0票反對、
0票棄權，審議通過了增加瀋陽地鐵昱瑞等10家公司擔保額度事項及為福州唐
美提供擔保事項，決議將有關事項提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、瀋陽地鐵昱瑞項目管理有限公司
成立日期：2018年10月12日
註冊地點：遼寧省瀋陽市大東區白塔路156號505-6室
法定代表人：王鵬
註冊資本：人民幣1000萬元
主營業務：房地產項目管理；土地開發與經營；房地產開發；房地產建設；
商品房銷售；房產經紀；房產租賃；物業服務。
股東情況：
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（未經審計）
28,736.48
27,738.05
998.43
0
-1.34
-1.34
2020年3月
（未經審計）
28,769.54
27,789.56
979.98
0
-18.48
-18.45
2、瑞安景暢置業有限公司
成立日期：2020年2月16日
註冊地點：溫州市瑞安市莘塍街道鎮府路下村村綜合辦公大樓三樓301
法定代表人：張健
註冊資本：人民幣1,000萬元
主營業務：房地產開發經營。
股東情況：
1591155896(1)
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司持有嘉興澤沂股權投資合夥企業（有限合夥）和嘉興澤沂股
權投資合夥企業（有限合夥）公司各55.21%股權，公司、持有公司5%以上股份
的股東及公司董事、監事、高級管理人員與瑞安景暢置業有限公司其他股東無關
聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2020年3月
（未經審計）
7,566.66
7,566.67
-0.01
0
0
-0.01
3、深圳市寶昱投資有限公司
成立日期：2020年2月26日
註冊地點：深圳市羅湖區桂園街道鹿丹村社區濱河路1011號鹿丹大廈1901
法定代表人：王曉明
註冊資本：人民幣1,000萬元
主營業務：投資興辦實業；投資諮詢；投資顧問。
股東情況：
1590373300(1)
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2020年3月
（未經審計）
1,999.98
2,000.00
-0.02
0
-0.02
-0.02
4、海寧鴻翔錦昱置業有限公司
成立日期：2019年6月18日
註冊地點：浙江省嘉興市海洲街道紫薇大廈502室-01
法定代表人：翟貴君
註冊資本：人民幣40,000萬元
主營業務：房地產開發經營。
股東情況：
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（未經審計）
125,904.36
86,328.74
39,575.62
0
-461.72
-424.38
2020年3月
（未經審計）
128,634.24
89,316.64
39,317.60
0
-258.02
-258.02
5、惠州市嘉霖柏豪房地產開發有限公司
成立日期：2016年10月17日
註冊地點：惠州大亞灣西區開城大道南路10號富康國際綜合樓1609號房
法定代表人：李傑
註冊資本：人民幣1,000萬元
主營業務：房地產開發及經營；物業服務；建築裝飾設計工程；土石方工程；
園林綠化工程。
股東情況：
C:\Users\wangj\AppData\Local\Temp\1552468805(1).png
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（未經審計）
9,748.29
8,778.24
970.05
0
0
0
2020年3月
（未經審計）
9,737.13
8,767.08
970.05
0
0
0
6、華晟地產開發（深圳）有限公司
成立日期：2016年4月1日
註冊地點：深圳市南山區粵海街道濱海大道3012號三諾大廈20樓
法定代表人：王曉明
註冊資本：人民幣5,000萬元
主營業務：投資興辦實業;投資諮詢;在合法取得使用權的土地上從事房地產
開發經營;建築工程施工,室內外裝飾工程施工;物業管理;房地產經紀,房地產信息
諮詢,自有物業租賃,國內貿易、貨物及技術進出口。
股東情況：
1569307577(1)
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（未經審計）
35,489.47
30,553.33
4,936.14
0
0.04
0.04
2020年3月
（未經審計）
35,489.34
30,553.33
4,936.01
0
0.001
0.001
7、武漢中南錦悅房地產開發有限公司
成立日期：2016年12月6日
註冊地點：武漢市東西湖區徑河街道三店西路16號
法定代表人：顏智勇
註冊資本：人民幣5,000萬元
主營業務：地產開發及銷售；物業管理；裝飾工程設計、裝飾裝潢施工；建
築材料銷售等。
股東情況：
1590419236(1)
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（經審計）
140,674.97
137,621.98
3,052.98
0
-411.42
-409.74
2020年3月
（未經審計）
141,922.15
138,950.76
2,971.39
0
-81.64
-81.59
8、商丘育華置業有限公司
成立日期：2018年2月7日
註冊地點：商丘市城鄉一體化示範區歸德路應天公園商務中心區管委會一樓
103室
法定代表人：方東興
註冊資本：人民幣2,000萬元
主營業務：房地產開發與經營。
股東情況：
1590374294(1)
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（經審計）
123,435.95
122,578.25
857.69
0
-1,254.73
-929.18
2020年3月
（未經審計）
119,699.81
118,927.88
771.93
0
-85.77
-85.77
9、嘉興卓達房地產開發有限公司
成立日期：2019年10月12日
註冊地點：浙江省嘉興市秀洲區康和路1288號嘉興光伏科科創園1#樓
1502-6室
法定代表人：王彬
註冊資本：人民幣2,000萬元
主營業務：房地產開發經營、物業管理。
股東情況：
1590374601(1)
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（未經審計）
67,531.76
67,534.09
-2.33
0
-2.33
-2.33
2020年3月
（未經審計）
95,001.99
95,008.48
-6.49
0
-4.16
-4.16
10、福州慶南唐茂房地產開發有限公司
成立日期：2020年4月20日
註冊地點：福建省福州市福清市宏路街道清昌路65號宏路街道辦事處1號
辦公樓430室
法定代表人：蔡晟
註冊資本：人民幣1,000萬元
主營業務：房地產開發經營；物業管理；自有商業房屋租賃服務；其他未列
明房地產服務。
股東情況：
1590390061(1)
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
財務情況：新成立公司，暫無財務數據。
11、福州唐美房地產有限公司（獨立第三方）
成立日期：2019年10月12日
註冊地點：浙江省嘉興市秀洲區康和路1288號嘉興光伏科科創園1#樓
1502-6室
法定代表人：王彬
註冊資本：人民幣2,000萬元
主營業務：房地產開發經營、物業管理。
股東情況：
1590385057(1)
關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管
理人員與有關公司其他股東無關聯關係。
信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。
財務情況：
單位：萬元
時間
資產總額
負債總額
淨資產
營業收入
營業利潤
淨利潤
2019年度
（未經審計）
164,271.53
87,377.23
76,894.29
0
-675.28
-675.28
2020年3月
（未經審計）
187,405.33
110,705.84
76,699.50
0
-194.80
-194.80
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未與貸款機構籤訂擔保協議。公司將按照相關規定，在上述擔保
事項實際發生後再根據實際情況履行信息披露義務。
四、董事會意見
董事會審議認為：本次為有關公司提供擔保，是基於有關公司的業務需要。
目前有關公司經營正常，償債能力強，擔保風險可控。在公司提供擔保的同時，
公司將通過要求有關公司的其他股東按持股比例提供擔保或向公司提供反擔保
等方式保障公司權益。為有關公司提供擔保不損害公司及其他股東利益。
五、獨立董事意見
通過對有關擔保情況的了解，我們認為向有關公司提供擔保確係公司發展需
要。擔保涉及的公司不是失信責任主體，目前有關公司經營正常，償債能力強，
擔保不增加公司風險。公司將通過要求被擔保對象其他股東按比例提供擔保或向
公司提供反擔保等方式保障公司權益，擔保風險可控。提供擔保不損害中小股東
在內的全體股東利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，公司及控股子公司對外擔保總金額為6,593,972萬元，佔公司最
近一期經審計歸屬上市公司股東權益的307.57%。其中公司及控股子公司對合併
報表外單位提供的擔保總金額為1,254,569萬元，佔公司最近一期經審計歸屬上
市公司股東權益的58.52%；逾期擔保金額為0萬元，涉及訴訟的擔保金額為0
萬元，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0萬元。
七、備查文件
1、第七屆董事會第六十六次會議決議。
特此公告。
江蘇
中南建設集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年六月四日
中財網