近日，由盤錦市公安局興隆臺公安分局偵辦的一起交易量巨大的地下錢莊案被提起公訴。該案交易額總量達100億元，涉案金額逾500萬元。
2020年4月，興隆臺公安分局接到民眾舉報稱，有人聚集在轄區某酒店和某洗浴客房內，從事非法洗錢行為。
經過1個多月的偵查，辦案民警摸清了以王某巖、崔某為首的洗錢犯罪團夥。該團夥購置筆記本電腦、大量手機及購買他人銀行卡，利用KB渠道管理平臺，通過境外聊天軟體接受洗錢指令，為境外賭博網站洗錢。
通過辦案民警的深度經營，查詢出3000餘張銀行卡、100餘萬條資金數據，並深挖帳戶資金池以及洗錢帳戶，分析出趙某東負責王某巖、崔某為首的洗錢犯罪團夥五個，分布全國五個省市，各省市洗錢團夥按照每支付結算100萬元，由上遊洗錢犯罪集團給其團夥提成4000元（4‰），洗錢團夥成員使用電腦、手機、U盾、銀行卡進行轉帳交易。通過統計發現，自2020年4月下旬KB平臺轉帳金額超過100億元，且金額在持續增加。
5月底，明確團夥成員和抓捕時機後，警方制定集中收網行動方案，抽調30名警力，多個抓捕小組趕赴海南。在海南省一偏遠縣城將王某巖、崔某等10名犯罪嫌疑人抓獲，對其所在窩點進行搜查，查獲大量作案銀行卡、U盾、筆記本電腦、手機及記帳書證。
經審訊，王某巖、崔某等犯罪嫌疑人對其犯罪行為供認不諱。目前，案件已正式移送檢察院提起公訴，進入審查起訴階段。
警方提示
地下錢莊是近年來公安機關的重點打擊對象，是指不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批准，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動，一般以非法經營罪論處。地下錢莊不僅成為貪腐資金的洗錢工具，還是多種違法行為轉移贓款的通道。部分涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金，披上貌似合法的外衣，通過地下錢莊轉移至境外逃避打擊，嚴重危害國家和人民利益。
來源：遼寧日報
【來源：半島晨報】
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