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吉林:打擊地下錢莊破案18起 涉案總額達450億元
新華社長春4月8日電(記者周立權)吉林省持續開展打擊地下錢莊犯罪專項行動。從去年年初到現在，共破獲案件18起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案交易總金額達450億元人民幣。吉林警方多次組織各地公安機關對地下錢莊實施集中收網行動，連續破獲一批大案要案。
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浙江金華警方破獲特大地下錢莊案 涉案金額達220億元
浙江警方日前破獲公安部督辦的系列特大地下錢莊案，涉案金額達220億元。澎湃新聞11月25日從浙江武義縣公安局獲悉，34名涉案人員已被移送檢察機關審查起訴。按現行法規，外匯不允許在市場流通，只能通過銀行等金融機構結匯。
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廣州天河警方偵破3個特大地下錢莊 涉案金額逾20億元
據新華網報導，廣州天河警方22日通報，日前警方偵破3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人，凍結涉案帳戶100餘個，凍結資金共計140餘萬元，該案總涉案金額逾20億元。
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新公司3個月4.3億流水!欽州一地下錢莊被搗毀,涉案金額達20億
近期，欽州市公安局破獲一起重大地下錢莊案，共抓獲19名犯罪嫌疑人，打掉3個犯罪團夥，凍結涉案銀行帳戶資金約4200萬元，涉案金額高達20億元。目前已逮捕犯罪嫌疑人16名。這是欽州市公安機關偵破的首宗重大跨境地下錢莊案。
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西安警方偵破地下錢莊案 交易流水資金量金額達380多億
原標題：西安警方偵破地下錢莊案 交易流水資金量金額達380多億警方查獲的部分涉案資金。警方供圖中新網西安8月27日電 (記者 阿琳娜)記者27日從西安市公安局雁塔分局獲悉，警方近日偵破一起地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名，交易流水資金量金額高達380多億元。2019年11月22日，西安市公安局雁塔分局接到外匯管理部門移交線索，反映蘇某某、蘇某偉等人利用銀行帳戶協助相關人員非法將資金轉移出境，涉嫌非法經營犯罪。
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涉案金額達11億元!韶關公安偵破一特大地下錢莊案
上月，韶關市公安局經偵部門集結精幹警力對韶關市武江區一地下錢莊（非法經營）窩點進行收網，成功偵破一宗以第四方支付平臺經營的地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人12人，刑拘12人，現場查獲手機300多臺、手機卡1800多張、電腦9臺、U盤2個、銀行卡、支付寶帳戶800多個、網銀U盾50多個、貓池1臺等作案工具一大批
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廣西偵破特大跨國非法經營外匯案,涉案金額高達397億元
廣西偵破特大跨國非法經營外匯案，涉案金額高達397億元 宋大珩、岑通、劉春/央視新聞 2020-12-22 18:52
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涉案金額高達397億元!防城港偵破一起特大跨國非法經營外匯犯罪案
12月22日，防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。警方抓獲的嫌疑人和涉案物品。
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這起地下錢莊案,交易額達百億
近日，由盤錦市公安局興隆臺公安分局偵辦的一起交易量巨大的地下錢莊案被提起公訴。該案交易額總量達100億元，涉案金額逾500萬元。2020年4月，興隆臺公安分局接到民眾舉報稱，有人聚集在轄區某酒店和某洗浴客房內，從事非法洗錢行為。
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交易額達上億美元!全國首例跨境非法經營網絡地下錢莊案告破
廣州警方對利用疫情稅收優惠政策實施虛開虛抵的涉稅犯罪進行嚴厲打擊查處，並不斷深挖擴線，擴大戰果。第二季度接連發起了全省首宗打擊涉疫虛開騙稅犯罪「颶風50號」專案、全國首個涉稅「會戰1號」以及公安部督辦的「6.22」專案等多批次專項收網行動。
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揭秘"地下錢莊"經營鏈:一年非法買賣外幣達200億
一個由「黃牛」「跑腿」「中間商」組成的非法買賣外幣的「地下錢莊」組織，遍布於溫州、青田、義烏、廣州等地，每天交易金額折合人民幣達4000萬元以上，2個月不到時間，僅在青田一地就累計非法交易12.2億。一年多時間在全國範圍內累積交易金額折合人民幣高達200億元。
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124家玩具廠,離岸帳戶涉案金額220億!浙江警方破獲一起大案!
來源：貿易金融浙江武義警方近日破獲一起公安部督辦的系列性特大地下錢莊案，涉案金額高達220億元。地下錢莊，是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱。是指未經國家主管部門批准，擅自從事跨境匯款、資金支付結算業務等活動的非法金融機構。這起大案最早是從義烏商戶流出的外匯發現的。
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上海警方破獲非法經營境外期貨案 涉案金額達700億元
中新網上海12月10日電 (記者 李姝徵)上海警方10日舉行新聞發布會，通報近期偵破的一起特大非法經營境外期貨案，涉案金額達700億元(人民幣，下同)。本案中，滬警方在上海抓獲軟體開發、非法經營團夥8個，共計90餘名犯罪嫌疑人。同時提請中國公安部對中國49個非法經營團夥發起「雲端行動」開展跨省打擊，涉及全國非法入金(非法投入資金)總額700餘億元。
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小小快遞單撕開野生動物「地下黑市」 涉案金額2600餘萬元
小小快遞單撕開野生動物「地下黑市」 涉案金額2600餘萬元 17人獲刑，其中5人被判十年以上有期徒刑 該案系湖南省迄今為止涉案金額最高的野生動物製品案，僅涉案的羚羊角的價值便高達1986萬元。 ■三湘都市報·華聲在線記者 王智芳 通訊員 羅亞瑩 楊婷 實習生 龔正偉 快遞「十二生肖」，牽出地下交易產業鏈 家住長沙寧鄉的王沛做夢也沒想到，在朋友圈無意中購買的幾塊佛牌竟會給自己帶來牢獄之災。
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涉案達1000多萬!揚中警方破獲一起假鑽石交易平臺詐騙案
11月21日，記者從鎮江警方獲悉，鎮江市揚中公安破獲一起假鑽石交易平臺詐騙案件，一舉打掉了以期貨投資為名，人為控制價格漲跌而牟取利益的電信詐騙團夥。
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110人落網涉案6.2億 廈門警方打掉一涉外洗錢犯罪集團
11月19日，福建廈門警方通報一起案件。今年10月22日，廈門市警方全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元。據了解，今年4月，廈門市警方與中國人民銀行廈門中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥。廈門市警方立即成立專案組，全力展開偵查。在逐步摸清了該團夥的組織架構後，警方循線追蹤，發現了其上遊的多個第四方支付平臺代理商，為境外賭博、詐騙犯罪提供「洗錢」服務。
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廈門打掉全鏈條「洗錢」團夥 涉案6億餘元
原標題：廈門打掉全鏈條「洗錢」團夥 涉案6億餘元記者19日從廈門市公安局獲悉，廈門警方近期打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的「洗錢」團夥，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元(人民幣，下同)。
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浙江地下錢莊案告破:涉案達220億,有團夥一天賺一輛奧迪
作者丨市界 馮晨晨 編輯｜老拿 央視網新聞報導，日前，浙江金華警方和國家外匯局聯合破獲一起特大地下錢莊案，涉案金額高達220億元。
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20平米的小賣店,能掙上千萬的利潤?公安一查,發現大「秘密」
來源：每日經濟新聞在歷時近兩年的縝密偵查後，浙江金華警方和國家外匯局於近日，聯合破獲一起特大地下錢莊案，涉案金額高達220億元。究竟什麼是地下錢莊？巨額資金怎麼在地下錢莊中遊走獲利？涉案金額220億元！特大地下錢莊案告破這起案件最早是從義烏商戶外匯交易中發現了蛛絲馬跡。金華市公安局經偵支隊在工作中發現，廣東潮汕地區有大量人民幣流向義烏，而國家外匯管理局金華市中心支局也發現，義烏商戶有大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區。
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罰沒款超5億元!外匯局加大打擊地下錢莊力度
新華社北京12月4日電（記者劉開雄）國家外匯管理局4日公開通報10起地下錢莊交易對手典型案例，涉及2家企業和8名個人，共處罰款1400餘萬元人民幣。這是外匯局今年通報的第二批地下錢莊交易對手案例。今年以來，外匯局已通報一批地下錢莊交易對手和三批跨境賭博資金非法轉移案例。2020年以來，外匯局積極配合公安機關，持續加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度，破獲地下錢莊70餘個，查處錢莊交易對手案件1700餘起，處罰沒款超5億元人民幣，有效壓縮地下錢莊生存空間。